Ухвала

від 27.07.2020 по справі 523/14977/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2881/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддяСуворовського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора Одеськоїмісцевої прокуратури№ 4 ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотаннявбачається, що 12.09.2019 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП Департаменту кіберполіції НП, щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків.

Крім того, 04.03.2020 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

Крім того, у період часу з 02.02.2020 по 10.02.2020, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать АТ КБ «ПриватБанк». Сума матеріального збитку встановлюється.

Крім того, у період часу з 10.11.2019 по 19.12.2019, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать АТ КБ «ПриватБанк». Сума матеріального збитку встановлюється.

09.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду

м. Одеси, ОСОБА_5 (справа № 523/14977/19, провадження № 1-кс/523/2597/20) проведено обшукжитлового приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон марки «Nokia 105» , imei: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_2 »;

2.мобільний телефон марки «Nokia 101» , 1.imei: НОМЕР_3 , 2.imei: НОМЕР_4 ;

3.мобільний телефон марки «Sigma» model-Comfort-50 1.imei: НОМЕР_5 , 2.imei: НОМЕР_6 ,

4.мобільний телефон марки «Nokia 302» , 1.imei: НОМЕР_7

5.мобільний телефон марки «SonyEricsson», 1.imei: НОМЕР_8 ;

6.мобільний телефону марки «MeizuM5» , 1.imei: НОМЕР_9 , 2.imei: НОМЕР_10 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_11

7.мобільний телефонумарки «HuaweiY5» , 1.imei: НОМЕР_12 , 2.imei: НОМЕР_13 з сім картами мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

8.банківська картка банка Південний» № НОМЕР_16 ;

9.сім-карта «Vodafone» НОМЕР_17 ;

10.флеш-накопичувач «С 82320 0971» в корпусі білого кольору

11.кепка червоного кольору з написом «UFC»

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою дляарешту вказаногомайна єсукупність підставта розумнихпідозр вважати,що виявленепід часвищевказанихоглядів таобшуківмайно єдоказом злочину.Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що речі, вилучені з місця проведення обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв,визначених ч.2ст.170КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на речі, вилучені 09.07.2020 під час обшукужитлового приміщенняза місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

1.мобільний телефон марки «Nokia 105» , imei: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_2 »;

2.мобільний телефон марки «Nokia 101» , 1.imei: НОМЕР_3 , 2.imei: НОМЕР_4 ;

3.мобільний телефон марки «Sigma»model-Comfort-50, 1.imei: НОМЕР_5 , 2.imei: НОМЕР_6 ,

4.мобільний телефон марки «Nokia 302» , 1.imei: НОМЕР_7

5.мобільний телефон марки «SonyEricsson» , 1.imei: НОМЕР_8 ;

6.мобільний телефон марки «MeizuM5», 1.imei: НОМЕР_9 , 2.imei: НОМЕР_10 з сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_11

7.мобільний телефон марки «HuaweiY5», 1.imei: НОМЕР_12 , 2.imei: НОМЕР_13 з сім картами мобільного оператора«Vodafone» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

8.карту банка Південний» № НОМЕР_16 ;

9.сім-карту «Vodafone» НОМЕР_17 ;

10.флеш-накопичувач «С 82320 0971» в корпусі білого кольору

11.кепка червоного кольору з написом «UFC»

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора по кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1