Ухвала

від 27.07.2020 по справі 523/14977/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2879/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддяСуворовського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора Одеськоїмісцевої прокуратури№ 4 ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотаннявбачається, що в провадженні СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160490003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код ЄДРПОУ 41942640 в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено РOS-термінал S11906ХU на ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м.Одеса вул.Побратимів, 10/1 За. Відповідальною особою щодо роботи з РOS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5

09.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського РС м. Одеси ОСОБА_6 , про надання дозволу на обшук житла, був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучені речі, які цікавлять органи досудового розслідування а саме:

1)Документи оренди № 14 в 8 екземплярах кожне на 3 аркушах;

2)Акти надання послуг № 1, № 2, № 3, № 4, ТОВ «Солвентум» кожне на 1 арк;

3)Акти прийому та передачі обладнання на 4 арк;

4)Копія паспорта ОСОБА_5 ;

5)Статут ТОВ «Солвентум»;

6)Рішення № 1, щодо створення ТОВ «Солвентум»;

7)Виписка з реєстру ТОВ «Солвентум»;

8)Наказ № 1-К, по ТОВ «Солвентум»;

9)Довідка про відкриття рахунку в АТ КБ «Приватбанк»

10)Копії паспортів інших осіб;

11)Заява про відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» на 4 арк.;

12)Витяг з реквізитами в АТ «Укрсиббанк» на 8 арк;

13)Опис з реєстраційної справи;

14)Квитанція № 41352;

15)Картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

16)Ноутбук ТМ «Асег», серійний номер 14ХН28ЕШ2661401А576600

17)Мобільний телефон ТМ SONY Ехреrience імей: НОМЕР_3 з сім картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою дляарешту вказаногомайна єсукупність підставта розумнихпідозр вважати,що виявленепід часвищевказанихоглядів таобшуківмайно єдоказом злочину.Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що переліквилучений речейу ОСОБА_5 ,можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знаряддям скоєного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вказаних речей, та оскільки; у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв,визначених ч.2ст.170КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003474від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на речі, вилучені 09.07.2020 під час обшукужитлового приміщенняза місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучені речі, які цікавлять органи досудового розслідування а саме:

1)Документи оренди № 14 в 8 екземплярах кожне на 3 аркушах;

2)Акти надання послуг № 1, № 2, № 3, № 4, ТОВ «Солвентум» кожне на 1 арк;

3)Акти прийому та передачі обладнання на 4 арк;

4)Копія паспорта ОСОБА_5 ;

5)Статут ТОВ «Солвентум»;

6)Рішення № 1, щодо створення ТОВ «Солвентум»;

7)Виписка з реєстру ТОВ «Солвентум»;

8)Наказ № 1-К, по ТОВ «Солвентум»;

9)Довідка про відкриття рахунку в АТ КБ «Приватбанк»

10)Копії паспортів інших осіб;

11)Заява про відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» на 4 арк.;

12)Витяг з реквізитами в АТ «Укрсиббанк» на 8 арк;

13)Опис з реєстраційної справи;

14)Квитанція № 41352;

15)Картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

16)Ноутбук ТМ «Асег», серійний номер 14ХН28ЕШ2661401А576600

Мобільний телефон ТМ SONY Ехреrience імей: НОМЕР_3 з сім картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора по кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1