Ухвала
від 20.08.2020 по справі 308/7581/20
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/7581/20

1-кс/308/3677/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ужгород клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42020070000000258,19.05.2020р.,заознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про накладення арешту на майно, у якому просить накласти арешт на виявлене і вилучене в ході проведення обшуку майно, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотанняслідчий посилається на те, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000258. На підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи та речі.

Зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Оскільки вказані документи, речі та предмети можуть містити на собі відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по яких будуть проводитись судові експертизи та які підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна на вказане майно слід накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату,час і місце розгляду справи, надав слідчому судді рапорт, відповідно до змісту якого просив провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить рапорт слідчого. Згідно ч. 1ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У ввідповідності до ч. 4ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям учасників судового провадження фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020070000000258 від 19.05.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

На підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 10.08.2020 року, постановленої в межах кримінального провадження №42020070000000258 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відповідно до протоколу обшуку від 17.08.2020 року виявлено та вилучено:

1) Видаткова накладна №11 від 27.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

2) Видаткова накладна №10 від 26.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

3) Видаткова накладна №08 від 24.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

4) Видаткова накладна №12 від 27.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

5) Видаткова накладна №12 від 28.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

6) Видаткова накладна №17 від 01.05.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

7) Видаткова накладна №13 від 28.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

8) Видаткова накладна №14 від 29.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

9) Видаткова накладна №15 від 29.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

10) Видаткова накладна №06 від 23.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

11) Видаткова накладна №30 від 27.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

12) Видаткова накладна №14 від 29.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

13) Видаткова накладна №23 від 23.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

14) Видаткова накладна №07 від 24.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

15) Видаткова накладна №08 від 25.04.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту 200-200-02;

16) Видаткова накладна №19 від 26.06.2020 постачальник ФОП ОСОБА_5 , отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на халат (білий);

17) Видаткова накладна №РН-0000008 від 22.07.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенді», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту;

18) Видаткова накладна №РН-0000007 від 16.07.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенді», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту;

19) Видаткова накладна №С-1200000389 від 24.04.2020 постачальник ФОП « ОСОБА_6 », отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на матеріал нетканий поліпропіленовий поверхнева щільність 1x1;

20) Видаткова накладна №С-1200000402 від 07.05.2020 постачальник ФОП « ОСОБА_6 », отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на матеріал нетканий поліпропіленовий поверхнева щільність 1x1;

21) Видаткова накладна №РН-0000008 від 22.07.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту;

22) Видаткова накладна №РН-0000007 від 16.07.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту;

23) Рахунок фактура №СФ-0000015 від 22.07.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту;

24) Рахунок фактура №СФ-0000013 від 16.06.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на костюми індивідуального захисту на суму 49500;

25) Рахунок фактура №Ин-ОД00089 від 05.06.2020 постачальник ТОВ «Одєтекс», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на спанбонд ламін блакит 45;

26) Платіжне доручення №726 від 05.06.20 платник ОСОБА_6 , отримувач ТОВ «Одєтекс» за спанбонд ламін блакит 45;

27) Рахунок фактура №ША-0000027 від 28.04.2020 постачальник ФОП « ОСОБА_7 », отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на спанбонд ламін блакит 45;

28) Видаткова накладна №ША-0000021 від 29.04.2020 постачальник ФОП « ОСОБА_7 », отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на спанбонд ламін блакит 45;

29) Видаткова накладна №РН-0000006 від 27.05.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту;

30) Рахунок фактура №СФ-0000011 від 27.05.2020 постачальник ТОВ «Мануфактура Стенлі», отримувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту;

31) Рахунок фактура №Ав-ОД00015 від 03.08.2020 постачальник ФОП ОСОБА_8 , отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на спанбонд ламін блакит 45;

32) Платіжне доручення №733 від 03.08.20 платник ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 за спанбонд ламін блакит 45;

33) Видаткова накладна №Ин-ОТ00089 від 09.06.2020 постачальник ТОВ «Одєтекс», отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на спанбонд ламін блакит 45;

34) Договір поставки 14/04 від 14.04.20 постачальник ФОП ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту на З аркушах;

35) Додаток №1 до договору 14/04 від 14.04.20 Специфікація №1 на костюми індивідуального захисту;

36) Акт приймання-передачі виконаної роботи №8 від 22.07.2020 до договору про виконанню робіт №05/19 від 15.01.2019 на костюми індивідуального захисту;

37) Акт приймання-передачі виконаної роботи №7 від 16.06.2020 до договору про виконанню робіт №05/19 від 15.01.2019 на костюми індивідуального захисту;

38) Акт приймання-передачі виконаної роботи №6 від 27.05.2020 до договору підряду про виконанню робіт №02 від 27.04.2020 на костюми індивідуального захисту;

39) Акт приймання-передачі виконаної роботи №6 від 20.05.2020 до договору підряду про виконанню робіт №02 від 27.04.2020 на костюми індивідуального захисту;

40) Додаток від 09.06.2020 до договору підряду №05/19 від 15.01.2019, виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі», замовник ФОП ОСОБА_6 на костюми індивідуального захисту;

41) Додаток №2 від 16.06.2020 до договору підряду №05/19 від 15.01.2019, виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі», замовник ФОП ОСОБА_6 на костюми індивідуального захисту;

42) Квитанція до прибуткового касового ордеру №13 від 19.06.20 прийнято від ФОП ОСОБА_9 на ТОВ «Мануфактура Стенлі» на суму 49500 грн;

43) 3аказ в раскройний цех № НОМЕР_1 від 25.06.20 замовник ТОВ «Медичний центр \ Гудмедікал» на резинки для маски (Харків спанбонд №30 білий) халат для відвідувача (голубий);

44) Банківська виписка №БВ-0000060 за 02.06.20 ТОВ «Мануфактура Стенді» контрагент ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» за послуги згідно рахунку №11 від 27.05.20;

45) 3аключительная виписка из AT КБ «ПриватБанк» за период 02.06.20 по 02.06.20 по рахунку НОМЕР_2 на ТОВ «Медичний центр Гудмедікал»;

46) Платіжне доручення №739 від 02,06.20 платник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», отримувач ТОВ «Мануфактура Стенді» на суму 264000 грн;

47) Банківська виписка № НОМЕР_3 за 29.05.20 ТОВ «Мануфактура Стенді» контрагент ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» за послуги згідно рахунку №11 від 27.05.20;

48) 3аключительная виписка из AT КБ «ПриватБанк» за период 29.05.20 по 29.05.20 по рахунку НОМЕР_2 на ТОВ «Медичний центр Гудмедікал»;

49) Платіжне доручення №737 від 29.05.20 платник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», отримувач ТОВ «Мануфактура Стенлі» на суму 250000 грн;

50) Договір підряду №2 від 27.04.20 виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі», замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на костюми індивідуального захисту, комбінезони, бахали, халати на 3 арк.;

51) Замовлення №1 від 27.04.20 на костюми індивідуального захисту виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі», замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал»;

52) Акт приймання-передачі давальницької сировини від 21.05.20 замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі» на загальну суму 593279,40 грн;

53) Акт приймання-передачі давальницької сировини від 30.04.20 замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі» на загальну суму 600720,00 грн;

54) Акт приймання-передачі давальницької сировини від 07.05.20 замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі» на загальну суму 396000,00 грн;

55) Акт приймання-передачі давальницької сировини від 24.04.20 замовник ТОВ «Медичний центр Гудмедікал», виконавець ТОВ «Мануфактура Стенлі» на загальну суму 960000,00 грн;

56) Сертификат качества №062020/1 на материал нетканьїй полипропиленовнй вьідан ТОВ «Одетекс»;

57) Копія сертификату качества №042020/1 на материал нетканьїй полипропиленовьій вндан ТОВ «Одетекс»;

58) Техническое описание на изоляцьюннй комбинезон нетканьїй полипропиленовнй;

59) Сертифікат експертизи типу вимогам технічного регламенту захисту індивідуального захисту серії TR.10217 №1 00192 виданий ДП «Сумський регіональний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» виданий ТОВ «Мануфактура Стенлі» з 16.06.20 до 15.02.22;

60) Додаток до сертифікату експертизи типу вимогам технічного регламенту захисту індивідуального захисту серії TR.10217-Д №2 00233 на комбінезон захисний класу 2;

61) Копія видаткової накладної №С-1200000439 від 05.05.20 постачальник ФОП ОСОБА_10 , одержувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на суму 593279 грн;

62) Інструкція по використанню захисного комбінезону;

63) Інструкція по використанню бахіл.

64) Рахунок №С-1200000386 від 24.04.20 постачальник товару ФОП ОСОБА_6 , одержувач ТОВ «Медичний центр Гудмедікал» на товар матеріал нетканий поліпропіленовий на суму 960000 грн;

65) Копії наклейок із маркування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постачальник ФОП ОСОБА_6 , виробник ТОВ «Мануфактура Стенлі» на 1 арк;

66) Чорновий запис договору поставки від 14.04.20 постачальник ФОП ОСОБА_5 , покупець ТОВ «Медичний центр Гудмедікал»;

67) 4 аркуші формату А4 із рукописним текстом, що стосуються медичних масок, комбінезонів, бахіл.

68) наклейки із маркування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постачальник ФОП ОСОБА_6 , виробник ТОВ «Мануфактура Стенлі» на 7 арк.

69) Зразки тканин;

70) Медичні маски в кількості 14 штук;

71) Медичні маски в кількості 5 штук;

72) Гумові стрічки;

73) карту пам`яті microSD 16GB марки «Hyundai» з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Мануфактура Стенлі».

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 від 17.08.2020 р. вищевказане вилучене майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020070000000258.

Метою поданого клопотання про арешт майна слідчий визначив збереження речових доказів у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказав про можливість у майбутньому спеціальної конфіскації такого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №42020070000000258, такі визнано речовими доказами, тому арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів, відтак слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення речових доказів та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині накладення арешту.

Разом зтим,вимога прозаборону ОСОБА_6 чи/таіншим власникамі користувачамрозпоряджатись такористуватись вищеперерахованиммайном дозадоволення непідлягає,оскільки такаслідчим необгрунтована і не наведено підстав та значення такої вимоги у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 175, 309, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42020070000000258,19.05.2020р.,заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191КК України, про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного 17.08.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме на: