Ухвала

від 27.08.2020 по справі 947/17449/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/17449/20

Провадження № 1-кс/947/12973/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12019160480004319 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480004319 від 14.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №1 установчих зборів від 10.06.2013 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено житлово-будівельний кооператив «Комфорт» (далі- ЖБК «Комфорт») (код ЄДРПОУ 38784933), та 10.06.2013 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області проведено державну реєстрацію юридичної особи (номер запису 15561020000046962)

Також, протоколом №1 від 10.06.2013 установчих зборів членів ЖБК «Комфорт» серед іншого затверджено місцезнаходження кооперативу за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської Дивізії), 6/1, його статут та обрано головою кооперативу - ОСОБА_5 .

В подальшому, за рішенням загальних зборів членів кооперативу, оформленим протоколом №2 від 09.08.2013 до складу членів ЖБК «Комфорт» включено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у зв`язку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції, який 16.08.2013 зареєстровано державним реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Також, рішеннями загальних зборів членів кооперативу, зокрема протоколом №9 від 27.12.2016 та протоколом №11 від 03.04.2017 затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції відповідно та останнім рішенням змінено місцезнаходження кооперативу на адресу: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4 6-ий кілометр Овідіопольської дороги.

Відповідно до протоколу № 12 загальних зборів членів (засновників) ЖБК «Комфорт» від 10.05.2017, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виключено зі складу членів (засновників) Кооперативу та прийнято до складу членів (засновників) Кооперативу ТОВ «Щит життя» (код ЄДРПОУ 40975371), ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

Разом з цим, протоколом № 1/19 загальних зборів членів ЖБК «Комфорт» від 18.11.2019 прийнято до складу членів Кооперативу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а в свою чергу ОСОБА_5 відкликано з посади голови ЖБК «Комфорт» та ОСОБА_14 у той же день, 18.11.2019 призначено на посаду голови, у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

На підставі заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та протоколу № 2/19 загальних зборів членів ЖБК «Комфорт» від 22.11.2019 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Щит життя», виключено зі складу членів Кооперативу та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

Голова кооперативу ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями.

Приблизно у червні 2013 року, більш точно дату не надалось за можливе установити, у ОСОБА_5 , яка була обрана головою ЖБК «Комфорт» і була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-інвесторів, тобто асоційованих членів кооперативу, під приводом здійснення будівництва в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великому та особливо великому розмірах.

З метою представництва інтересів ЖБК «Комфорт» та створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві з метою залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт» через уповноважених осіб уклав договори оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 з ОСОБА_16 , а саме: договір оренди землі від 14.11.2013, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №2708; додаткову угоду від 14.11.2013 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 14.11.2013, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №3295; договір оренди землі від 16.03.2016, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №458; додаткову угоду від 03.03.2017 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №371; додаткову угоду від 19.02.2018 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №323; договір від 02.07.2018 про внесення змін до договору оренди землі від 16.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №1519; додаткову угоду від 05.07.2019 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №1113, в яких вказано цільове призначення для розміщення виробничо-складського комплексу.

Відповідно до додаткової угоди від 05.07.2019 до договору оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив №35, ділянка №2 від 16.03.2016, посвідченою приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 , зареєстрованої в реєстрі за 323 вказано цільове призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, землі рекреаційного призначення.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як голова правління ЖБК «Комфорт», у період з 14.11.2013 включно до 05.07.2019 систематично вчиняла дії направлені на отримання в установленому законом порядку в користування земельну ділянку за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 шляхом укладення через уповноважених осіб нотаріально посвідчених договорів оренди, з метою створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві для залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт», при цьому будучи достовірно усвідомленою про те, що цільове призначення земельної ділянки відноситься до категорії земель для розміщення виробничо-складського комплексу, тобто такої, яка не призначена для здійснення будівництва об`єктів житлової нерухомості, а в подальшому до категорії земель - рекреаційного призначення, а тому відповідно до діючих положень Земельного кодексу України будівництво будь-яких об`єктів нерухомості, окрім об`єктів оздоровче- рекреаційного призначення на вказаній земельній ділянці заборонено.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка №2 та з цільовим призначенням не призначеним для будівництва, а для розміщення виробничо-складського комплексу, не маючи наміру будівництва групи житлових будинків та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом отримання пайових внесків укладала типові договори про пайову участь у будівництві з фізичними особами - асоційованими членами ЖБК «Комфорт».

Однак, на момент укладення зазначених типових договорів про пайову участь у будівництві, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», у період з 27.06.2013 до 23.02.2016, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на зведення багатоквартирних житлових будинків за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (та/або за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу, у невстановлений спосіб отримала недостовірну декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану нібито Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області за №ОВ 09213078436 від 08.02.2014, яка в установленому законом порядку не видавалася.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», не отримала в установлений законом спосіб будь-яких дозвільних документів, зокрема затвердженого проекту будівництва, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дозволів Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області (Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області), які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та/або засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, у звязку з чим, Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області 09.01.2014 складено акт перевірки та видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та 13.01.2014 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ЖБК «Комфорт» за виконання будівельних робіт без реєстрації відповідної декларації, а також винесено про усунення порушень шляхом зупинення будівельних робіт в місячний термін.

Крім того, проведеною позаплановою перевіркою Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил на підставі перевірки виконання ЖБК «Комфорт» вимог припису від 09.01.2014, встановлено невиконання вимог зазначеного припису, що зафіксовано відповідним актом перевірки від 28.04.2014 та того ж дня складено про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, припис №250 про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил шляхом зупинення будівельних робіт та усунення порушень містобудівного законодавства та 07.05.2014 року винесено постанову №163/136-П, якою накладено штраф у розмірі 21 924 грн.

Проведеною перевіркою 19.06.2014, на підставі перевірки виконання вимог припису встановлено, що ЖБК «Комфорт» не зупинено виконання будівельних робіт, самовільно побудовані будівлі за вказаною адресою не знесені, що підтверджується актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил від 19.06.2014.

Вказані факти самочинного будівництва в повному обсязі встановлені судовими рішеннями, а саме рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 11.11.2016 яку залишено без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 02.10.2019, відповідно до яких зобов`язано ЖБК «Комфорт» знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 .

Тобто, судовими рішеннями встановлено, що ЖБК «Комфорт» здійснювалось будівництво за відсутності зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт та на земельній ділянці з цільовим призначенням не призначеним для проведення будівельних робіт.

З урахуванням викладеного, у ОСОБА_5 , як голови правління ЖБК «Комфорт» були відсутні правові підстави та реальний намір на проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку в установленому Законами України та нормативними актами порядку, однак останній вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу та фактично продовжити протиправну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами за наступних обставин:

ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка №2, не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, 27.06.2013 у денний час перебуваючи в офісі ЖБК «Комфорт» за адресою: м. Одеса. вул. Інглезі (25-й Чапаївської Дивізії), 6/1 уклала з ОСОБА_18 договір №27-06/24-1КОА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_2 . ОСОБА_18 , діючи відповідно до умов укладеного договору, будучи неусвідомленою про злочинний план голови ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_5 , та в той же день, 27.06.2013 знаходячись в офісі Кооперативу за вищевказаною адресою внесла в касу кооперативу пайовій внесок у сумі 86 819,04 гривень.В послідуючому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , розпорядилась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_18 , внесеними на будівництво у сумі 86 819,04 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка №2, не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, діючи в аналогічний спосіб, в період часу з 16.07.2013 по 23.02.2016 уклала ряд договорів про пайову участь у будівництві квартир.

20.07.2020 слідчим призначена оціночно-будівельна експертиза за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», проведення якої доручена експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

29.07.2020 судовим експертом Одеського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_19 надіслано клопотання про його доступ для проведення огляду об`єктів незавершеного будівництва ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933), розташованого за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № 35, ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161).

14.08.2020 надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_20 про доступ експерта ОСОБА_21 для проведення огляду об`єктів незавершеного будівництва ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933), розташованого за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № 35, ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161).

З урахуванням вищевикладеного, з метою фіксації обставин кримінального правопорушення, отримання доказів у відповідному кримінальному провадженні, притягнення у подальшому, за наявності підстав, до відповідальності винних осіб за вчинені кримінальні правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів будівництва ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) та земельної ділянки, на якої вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно дост. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч. 1,2ст. 237 КПК Україниогляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно дост. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

З матеріалів клопотання вбачається, 20.07.2020 слідчим була призначена оціночно-будівельна експертиза за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», проведення якої доручена експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

В рамках проведення вищевказаної експертизи, 29.07.2020 судовим експертом Одеського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_19 надіслано клопотання про доступ для проведення огляду об`єктів незавершеного будівництва ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933), розташованого за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161), на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виконання вимог клопотання експерта, та, таким чином, забезпечення подальшого проведення експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12019160480004319 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_22 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , із залученням судового експерта Одеського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_19 , експерта ОСОБА_21 , а саме об`єктів будівництва ЖБК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 38784933) та земельної ділянки, на якої вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер 5123755800:01:002:2161), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1