Вирок

від 14.04.2010 по справі 1-116/2010

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело №  1-116/2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2010 года Долгинцевский районный суд  г. Кривого Рога в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1, при секретаре Дьяконовой Т.Ю., с участием прокурора Томенко А.С., рассмотрев  в открытом  судебном заседании в зале суда  в г. Кривом Роге дело  по  обвинению:

  ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего частным предпринимателем, холостого, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, 51/105, в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.190; ч.5 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.222; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366; ч.2 ст.383; ч.2 ст.384 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

согласно протокола № 1 сборов учредителей Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Нерудпром» от 17 января 2002 года образовано ООО «Нерудпром» (код ЕГРПОУ 31736155), расположенное по адресу: город Кривой Рог Долгинцевский район Днепропетровское шоссе, 28-Б в соответствии с уставом которого, основным видом деятельности явилось розничная торговля новых и подержанных легковых автомобилей различных марок производителей. Указанным протоколом № 1 от 17 января 2002 года директором ООО «Нерудпром» избрана ОСОБА_3.

    Решением единственного учредителя ОСОБА_4 в январе 2005 года создано частное предприятия (ЧП) «Профавто» (код ЕГРПОУ 33355853). Данное предприятие располагалось по тому же адресу, где находится ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку, именуемую автосалон «Нерудпром». Директором данного предприятия при создании была назначена ОСОБА_5      

    Кроме того, для реализации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».

С этой целью была разработана преступная схема, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан – жителей города ОСОБА_6, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам  кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевшем случае их угона с целью погашения кредитов страховыми организациями.

Реализуя свои преступные намерения осенью 2005 года ОСОБА_2 поступило предложение оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что он согласился и 10.09.2001 года был зарегистрирован как физическое лицо - субъект предпринимательской деятельности.

07.10.2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль ОСОБА_7, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_8, под управлением водителя ОСОБА_9, в городе Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольксваген LT-46, государственный номерной знак 095-56 КХВ, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть ОСОБА_10, государственный номерной знак НОМЕР_3.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_7, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

30.10.2005 года, ОСОБА_8, как собственник данного автомобиля, понимая экономическую нерациональность его восстановления, заключила с ОСОБА_11, в устной форме, договор поручения, на основании которого оформила доверенность серии ВСЕ № 128607 от 13 октября 2005 года на право управления и распоряжения (продавать, обменивать, закладывать, сдавать в аренду и т.п.) легковым автомобилем ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак НОМЕР_2.

При этом, ОСОБА_11, являясь физическим лицом-предпринимателем, в автогаражном  кооперативе «Троянда», расположенном в г. Киеве, по улице Тынковой, 4, организовал станцию технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки ОСОБА_7. Основным видом деятельности ОСОБА_11 является техническое обслуживание автомобилей марки ОСОБА_7, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей марки ОСОБА_7, попавших в ДТП.

В начале декабря 2005 года, на эвакуаторе, указанный автомобиль ОСОБА_11 доставил на территорию СТО.  После его осмотра и фотографирования ОСОБА_11 сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконструкции не пригоден.

В связи с этим, ОСОБА_11 решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль НОМЕР_4, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», расположенной в г. Киеве по улице Верхний Вал, 50, офис № 5, в чем попросил поспособствовать своего знакомого ОСОБА_12

С этой целью, 30.10.2005 года ОСОБА_11 оформил доверенность серии ВСК № 557319 на его имя на право распоряжения автомобилем ОСОБА_7, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак НОМЕР_2.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнал ОСОБА_2 и решил приобрести только документы от него и в последующем незаконно завладеть кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля.

После этого, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_2, используя предоставленные последним копию паспорта и идентификационного кода, заключило с ОСОБА_12 биржевой договор (соглашение) № РР-081001, согласно которого ОСОБА_2 приобрел автомобиль ОСОБА_7, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 за 10 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В этот же день, данный поврежденный автомобиль ОСОБА_7 был снят с учета в  МРЭО-4 города Киева.

При этом, наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации  и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

В тоже время, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от имени ОСОБА_2 автомобиль ОСОБА_7, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, сам автомобиль, находящийся в поврежденном состоянии на территории СТО, принадлежащего ОСОБА_11 не забрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА_11 разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся металлические части автомобиля, в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.

После этого, в период времени с 13 по 15 декабря 2005 года, ОСОБА_5А незаконно подготовила заведомо подложный договор № 13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года, в которой указала заведомо подложные сведения о якобы приобретении 13.12.2005 года ОСОБА_2 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля ОСОБА_7, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1,на сумму 227 715 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от этого же числа, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на УТБ «УКРРЕСУРС» в городе Киеве за 10 грн., а сам автомобиль был разукомплектован.  

В тот же день, ОСОБА_5, действуя умышленно, в личных интересах, с целью благоприятного расположения к себе собственника предприятия, директором которого она является и соответственно регулярного получения заработной платы, используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением, составила указанные заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных.  

После этого, в автосалон ЧП «Профавто», расположенный в г. Кривом Роге, по  Днепропетровскому шоссе, 28-Б, прибыл ОСОБА_2 и реализуя свой преступный умысел, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему вышеуказанные,  заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля.

В тот же день, в дневное время, находясь в том же в помещении автосалона, действуя умышленно, ОСОБА_5, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру серия 02 АИ № 2297 от 13.12.2005 года о якобы внесении ОСОБА_2 в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 34157 грн. как первоначальный взнос на приобретение указанного автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1.

Кроме того, ОСОБА_5 выписала счет № 13/12 от 13.12.2005 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении ОСОБА_2 в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_7, стоимостью 227715 грн. (с учетом НДС).

Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_5, злоупотребляя служебным положением, подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 14 декабря 2005 года, в дневное время, находясь в помещении автосалона по указанному выше адресу, ОСОБА_5 подготовила заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении ОСОБА_2 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля ОСОБА_7. Подготовив указанное заведомо подложное письмо № 16 от 14.12.2005 года должностное лицо ОСОБА_5, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа.

После этого, 15.12.2005 года, в дневное время, действуя умышленно, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, ОСОБА_2 прибыл в Саксаганское отделение № НОМЕР_5  «Государственный сберегательный банк Украины», расположенное в г. Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, с целью незаконного получения и завладения кредитными денежными средствами государственного банка, обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_13

Будучи введенным в заблуждение по поводу добросовестности и законности намерений последнего, ОСОБА_13 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_2 кредит.

Здесь же, ОСОБА_2, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38300 долларов США под залог автомобиля ОСОБА_7, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто», хотя фактически данный был разукомплектован в г. Киеве и никогда в ЧП «Профавто» не находился и не продавался.

К указанному заявлению он предоставил копию своего паспорта, идентификационный код (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности от 17.12.2001 года, водительское удостоверение, свидетельство об уплате единого налога от 25.06.2005 года, отчет субъекта малого предпринимательства – физического лица – плательщика единого налога за третий квартал 2005 года, книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога, паспорт на имя его родного брата - ОСОБА_14, его ИНН; справку о заработной плате и других доходах за период с 01.06.2005 по 30.11.2005 года, подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 13/12 от 13.12.2005 года, квитанцию об оплате ОСОБА_2 первоначального взноса в размере 34157 грн., счет № 13/12 от 13.12.2005 года на сумму 227715 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля ОСОБА_7 за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_2 с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы он предоставил в кредитный отдел указанного отделения банка и ОСОБА_13 заверил их в будущей выдаче желаемого ими кредита.  

Таким образом, ОСОБА_2, с целью незаконного получения кредита и последующего его присвоения, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, предоставил в  Саксаганское отделение № НОМЕР_5  «Государственный сберегательный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ним в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, который фактически был разукомплектован при указанных выше обстоятельствах.

17.12.2005 года он же, в дневное время, прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного в г. Кривом Роге по улице Волгоградской, 11, обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1 и предоставил сотрудникам МРЭВ соответствующие документы, в том числе экземпляр биржевого договора серии РР № 081001 от 13.12.2005 года.

В тот же день, автомобиль ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, при неустановленных следствием обстоятельствах, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_6. При этом непосредственно автомобиль ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1 в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии на территории СТО ОСОБА_11 в г. Киеве.

19.12.2005 года, на основании предоставленных ОСОБА_2 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «ОСОБА_15 банка Украины» г. Кривого Рога было принято решение о выдаче ОСОБА_2 кредита в сумме 38000 долларов США, о чем в тот же день ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № КРФ-144/05 на получение кредита на эту же сумму для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, который фактически в ЧП «Профавто» не приобретался.

В этот же день, ОСОБА_2 заключил договор залога указанного движимого имущества – автомобиля ОСОБА_7 с Саксаганским отделением № НОМЕР_5  «Государственный сберегательный банк Украины» г. Кривого Рога. При этом, в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_2 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_2 документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_16 был зарегистрирован в реестре под № 18131.

Кроме этого, в этот же день, Саксаганское отделение  № НОМЕР_5 «ОСОБА_15 банк Украины» заключил договор поруки с ОСОБА_14 для обеспечения выполнения обязательств со стороны ОСОБА_2 по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года.

После этого, в этот же день, в дневное время, ОСОБА_2 находясь в вышеуказанном отделении банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года для приобретения автомобиля ОСОБА_7 в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

20.12.2005 года на специально открытый, для незаконного получения кредита, в Саксаганском отделении №8366 ОАО «ОСОБА_15 банк Украины» расчетный счет №  73569 на имя ОСОБА_2 были перечислены денежные средства в размере 192649 грн., что по курсу составило 38000 долларов США, специально для приобретения автомобиля ОСОБА_7. В тот же день, ОСОБА_2 получил наличными в кассе банка указанную сумму.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, ОСОБА_2, являясь физическим лицом-предпринимателем, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля ОСОБА_7 и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил в Саксаганское отделение № НОМЕР_5 «ОСОБА_15 Украины» г. Кривого Рога выше указанные заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил кредит в сумме 192649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установленный законом не облагаемый минимум доходов граждан (131 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст.185 УК Украины является особо крупным размером, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО  «ОСОБА_15 банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершении особо тяжкое преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_2 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решил, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного ими банковского кредита за счет страховой компании «Оранта-Днепр».

С этой целью, 19.12.2005 года, в дневное время, ОСОБА_2 прибыл в помещении Криворожского городского транспортного филиала Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенного в г. Кривом Роге по улице Олейникова, 20, где заключил договор  № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля НОМЕР_7, застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством).

При этом, для придания данной сделке вида законной, ОСОБА_2 подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании ОСОБА_17 с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п.4.2 договора № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств от 19.12.2005 года, страховым случаем  (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.

Таким образом, ОСОБА_2, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно заключили договор застрахования несуществующего автомобиля НОМЕР_7, номер кузова  НОМЕР_1 с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией кредита, незаконного полученного и присвоенного указанными лицами.

После этого, 27.03.2006 года, действуя умышленно, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_7, приехал в г. Днепропетровск, где прибыл в Жовтневый районный отдел Днепропетровского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, расположенный в г. Днепропетровске по улице Шевченко, 7, где примерно в 14 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств и их легализации, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащем ему автомобилем НОМЕР_7, номер кузова  НОМЕР_1, которого фактически не существовало.

При этом, ОСОБА_2 был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1257 от 27.03.2006 года.

В тот же день, на имя начальника Жовтневого РО ДГУ, ним было подано заведомо ложное исковое заявление, в которое он внес заведомо подложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля и просил признать его потерпевшим, в связи с причиненным ему материальным ущербом в сумме 239475 грн., хотя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В результате чего, 29.03.2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63061339 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования данного уголовного дела, 30.03.2006 года, ОСОБА_2 был допрошен в качестве потерпевшего. При этом, он перед началом допроса, под роспись, в протоколе допроса, был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.384 УК Украины, но несмотря на это в период времени с 14.10 по 14.40 дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля НОМЕР_7, номер кузова  НОМЕР_1, достоверно зная при этом, что никакой угон место не имел, так как данный автомобиль был ранее разукомплектован в г. Киеве, а он не приобретал данный автомобиль в ЧП «Профавто» и никогда, фактически собственником данного автомобиля, не являлся.

После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_2 собственноручно подписал, удостоверив, таким образом, их якобы достоверность.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 28.03.2006 года ОСОБА_2 обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая – якобы имевшего места угона ОСОБА_7, государственный номерной знак НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_1.

При этом, ОСОБА_2, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, хотя фактические угон место не имел, а так же указал сумму ущерба 227715 грн., отличную от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 63061339.

В то же время, ОСОБА_2, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, который фактически не угонялся.

После этого, ОСОБА_2 с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы – справку из Жовтневого РВ ДГУ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

В результате его вышеуказанных незаконных действий, 25.07.2006 года страховой компанией «Оранта-Днепр» был заключен договор выплаты страхового возмещения с Саксаганским отделением №8366 ОАО «ОСОБА_15 банк Украины», которым был определен порядок выплаты страховой компанией отделению банка 204943,50 грн. страхового возмещения, в счет погашения кредита, полученного для приобретения автомобиля ОСОБА_7 ОСОБА_2

  На основании данного договора, и в результате указанных преступных действий ОСОБА_2, в период с 01.08.2006 года по 12.10.2006 года, страховая компания «Оранта-Днепр» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 204943,50 грн. (платежным поручением № 478 в сумме 60000 грн.; 25.09.2006 года платежным поручением № 627 в сумме 70000 грн. и 12.10.2006 года платежным поручением № 666 в сумме 74943,50 грн., а всего, с учетом франшизы, на сумму 204943,50 грн.).

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконного получения кредита для приобретения автомобиля НОМЕР_8, номер кузова НОМЕР_1 и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, 19.12.2005 года, незаконно заключил договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств, после чего 28.03.2006 года незаконно обратился в органы милиции с заведомо подложным сообщением о совершении угона указанного автомобиля, дал заведомо ложные показания, после чего без наличия к тому законных оснований обратился в ОАО СК «Оранта-Днепр» с заявлением о наступлении страхового случая, в результате чего указанное предприятие незаконно возместило Саксаганскому отделению № НОМЕР_5 «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге незаконно похищенный ОСОБА_2 кредит в сумме 204943,50 грн., которыми последний незаконно завладел и распорядился, что более чем в 1171 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (175 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст.185 УК Украины является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 признал себя полностью виновным и пояснил, что осенью 2005 года к нему обратились с предложением оформить на его имя документы на автомобиль, на что он дал свое согласие. Для этого ему нужно было предоставить копию паспорта и идентификационного кода. Он подписал предоставленный ему договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи автомобиля. В кассу ЧП «Профавто» денежные средства на приобретение  автомобиля ОСОБА_7  он не вносил и автомобиль в ЧП «Профавто» не приобретал. 15.12.2005 года, находясь в Саксаганском отделении № НОМЕР_5  «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного в г. Кривом Роге по улица Мелешкина, 37-А, он написал заявление о предоставлении ему кредита на сумму 38300 долларов США под залог автомобиля ОСОБА_7, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто». Затем он в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога зарегистрировал указанный автомобиль. 19.12.2005 года, на основании предоставленных ним документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «ОСОБА_15 банка Украины» в г. Кривом Роге было принято решение о выдаче ему  кредита на сумму 38000 долларов США, о чем в тот же день с ним был заключен кредитный договор № КРФ-144/05 на получение кредита для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_7, номер кузова НОМЕР_1, который фактически ним в ЧП «Профавто» не приобретался.

В этот же день, он заключил договор залога указанного движимого имущества – автомобиля ОСОБА_7 с Саксаганским отделением ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» г. Кривого Рога. В тот же день, Саксаганское отделение  № НОМЕР_5 «ОСОБА_15 банк Украины» заключило с ним договор поруки для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору с его стороны. Он получил в  вышеуказанном отделении банка денежные средства в размере 192649 грн., что по курсу составило 38000 долларов США по кредитному договору для приобретения автомобиля ОСОБА_7 в ЧП «Профавто», после чего распорядился ними по своему усмотрению. Затем он заключил договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств.

После этого, 27.03.2006 года, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_7, он приехал в Жовтневый районный отдел Днепропетровского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, расположенный в г. Днепропетровске по улице Шевченко, 7, где обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащем ему автомобилем ОСОБА_7. По его заявлению было возбуждено уголовное дело, в рамках котрого он был допрошен в качестве потерпевшего. Зная о том, что фактически автомобиля не существует, он дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля ОСОБА_7, достоверно зная при этом, что угона не было и он не приобретал данный автомобиль в ЧП «Профавто» и никогда, фактически собственником данного автомобиля не являлся.

28.03.2006 года он обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая – якобы имевшего места угона ОСОБА_7, предоставил сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля и предоставил все необходимые для страхового возмещения документы.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина полностью доказана и подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Том-1:

-   заявлением ОАО «Страховая  компания «Днипро» (л.д.31);

-   фототаблицей  (л.д.41-44);

-   сообщением  ОАО – Страховая  компания  «Оранта-Днепр» (л.д.47);

-   платежными  поручениями  №  627,666,478 (л.д.49-50);

-   договором от 25.07.2006 года, страховым актом № 9 от 25.07.2006 года (л.д.51,52);

-   протоколом устного заявления (л.д.78);

-   протоколом осмотра места происшествия и схемой к нему (л.д.88-89);

-   заявлением, договором добровольного страхования наземных транспортных средств, заявлением на страхование транспортного средства № 134 от 19.12.2005  года, запросом на соглашение по страхованию транспортных средств № 464 от 20.12.2005 года, квитанцией, договором № 13\12 купли - продажи от 13.12.2005 года, накладной № 15\12 от 15.12.2005 года, кредитным договором № КРФ -144\05 от 19.12.2005 года, договором поручения от 19.12.2005 года, договором залога от 19.12.2005 года, соглашением от 25.07.2006 года, соглашением от 09.11.2006 года (л.д.110,113-129,137,140);

-   протоколом осмотра места ДТП, схемой (л.д.178-186,192);

-   протоколом осмотра (л.д.211);

-   протоколом осмотра предмета с фототаблицей к нему (л.д.227,228-248);

-   заявлением ОСОБА_18, протоколом осмотра, планом-схемой, фототаблицей (л.д.256-259);

-   протоколом осмотра с фототаблицей (л.д.260-261);

Том -2:

-    справкой-расчетом № 364589 ТОВ «Мега-Моторс» (л.д.8);

-   регистрационным талоном, доверенностью, заключением специалиста, квитанциями  (л.д.15-25);

-   заявлением, актом технического осмотра АМТ (л.д.62);

-   заключением специалиста, биржевым договором от 13.12.2005 года (л.д.63-64);

-   заключением специалиста (л.д.68);

-   уведомлением  «Ощадбанка», заявлением ОСОБА_2, кредитной заявкой (л.д.80-83);

-   заявлением ОСОБА_2 (л.д.129);

-   заявлением ОСОБА_2, договором № 73569 об открытии поточного счета в национальной валюте от 19.12.2005 года, заявлением об открытии поточного счета, заявлением (л.д.179-182);

-   справкой (л.д.221);

Том-3:

-   протоколом обыска с приложением (л.д.57-70);

-   протоколом обыска (л.д.131-132);

-   протоком выемки (л.д.135);

-   заключением эксперта с фототаблицей к нему (л.д.205-210);

-   заключением эксперта, фототаблицей к нему (л.д.227-234);

-   протоколом выемки (л.д.237);

-   актами приема-передачи автомобилей, товарно-транспортными накладными (л.д.238-268);

Том-4:

-   актами проверки Центральной МГНИ в г. Кривом Роге (л.д.5-99);

-   уставом ООО «Нерудпром», изменениями к уставу, дополнительным соглашением к договору, протоколом, уставом ЧП «Профавто» (л.д.104-136).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_2 и квалифицирует его действия по:

- ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины  по  признакам соучастия в служебном подлоге, то есть в пособничестве во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия;

- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины по признакам соучастия в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совершенном в особо крупном размере;

- ч.4 ст.190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;

- ч.2 ст.383 УК Украины по признакам заведомо ложного сообщения органу дознания о совершении преступления, совершенного из корыстных мотивов;

- ч.2 ст.384 УК Украины по признакам дачи заведомо ложных показаний, то есть заведомо ложные показания потерпевшего при производстве досудебного следствия, совершенного из корыстных побуждений.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ним преступлений, которые являются преступлениями средней тяжести и особо тяжкими, данные о его личности, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим (том 4 л.д.164), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 4 л.д.162-163), по месту жительства характеризуется положительно, в содеянном чистосердечно раскаялся.

Ввиду отсутствия отягчающих вину подсудимого обстоятельств, смягчающими являются его чистосердечное раскаивание в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение причинённого материального ущерба.

Принимая во внимание наличие смягчающих вину подсудимого обстоятельств, которые существенно смягчают наказание и снижают степень тяжести совершённых ним преступлений, с учётом его личности и всех обстоятельств дела, суд, в соответствии со ст.69 УК Украины, считает возможным назначить ему наказание ниже от низшего предела предусмотренного санкциями инкриминируемых ему статей виде лишения свободы с применением положений ст.ст.75-76 УК Украины, без конфискации имущества, но с лишением права занимать определенные должности на определённый срок.

  Поскольку в рамках уголовного дела была проведена судебная почерковедческая экспертиза, стоимость которой согласно предоставленного расчёта составляет 563,40 грн., суд считает необходимым взыскать указанную сумму с подсудимого в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.299,321-325 УПК Украины, -

ПРИГОВОРИЛ:

            ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.190; ч.5 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.222; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366; ч.2 ст.383; ч.2 ст.384 УК Украины и назначить ему следующее наказание:

-   по ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год;

-   по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 (один) год без конфискации имущества;

-   по ч.4 ст.190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы без конфискации имущества;

-   по  ч.2 ст.383 УК Украины в виде 3 (трёх) лет лишения свободы;

-   по ч.2 ст.384 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.70 УК Украины окончательно определить осужденному наказание путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, с применением ст.69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год, без конфискации имущества.

В силу ст.75 УК Украины освободить осужденного от назначенного наказания, назначив ему испытание сроком на 1 (один) год.

В силу ч.1 п.п.2-4 ст.76 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию Центрально - Городского района г. Кривого Рога.

Меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней.

Взыскать с осужденного в пользу  НИЭКЦ  при УМВД  Украины  в Днепропетровской области судебные издержки в сумме 563,40 грн.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Председательствующий: судья                             Козак А.В.