Ухвала

від 31.08.2020 по справі 554/3415/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 31.08.2020 Справа № 554/3415/18

Провадження № 1-кс/554/10584/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12018170000000203 від 08.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12018170000000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час,шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено перелік суб`єктів господарської діяльності, які виконували роботи з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них впродовж 2019-2020 р. на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_4 , сума укладених договорів, щодо облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг протягом 2019-2020 р., дорівняє 301526 734 грн., додатковими заходами проведено аналіз податкового кредиту та податкового зобов`язання замовника в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого встановлено, що зазначеним підприємством і на теперішній час здійснюється виконання згаданих вище робіт з облаштування свердловин

Загальна сума перерахованих коштів за виконання робіт на свердловинах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 р. дорівнює 11 974 881 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , сума укладених договорів, щодо облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг протягом 2019-2020 р., дорівняє 320 681 283 грн., додатковими заходами проведено аналіз податкового кредиту та податкового зобов`язання замовника в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого встановлено, що зазначеним підприємством і на теперішній час здійснюється виконання згаданих вище робіт з облаштування свердловин

Загальна сума перерахованих коштів за виконання робіт на свердловинах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 р. дорівнює 100766 140 грн.

Крім вище викладеного встановлено, що на території Полтавської області організовано злочину схему, щодо можливого розкрадання державних коштів спрямованих на проведення робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин власником яких являється АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та філія ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 з цією метою на території області вище зазначені роботи з облаштування родовищ виконуються зазначеним суб`єктами підприємницької діяльності.

Згадана розтрата та розкрадання коштів можливо лише при внесенні недостовірних відомостей посадовими особами підрядних організацій за попередньою змовою з службовими особами відділу капітального будівництва ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють безпосередньо контрольне обмірювання кожного об`єкту із внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форми КБ-2В, актів використаних ресурсів форми КБ-3 та відомостей щодо походження піщаної суміші, яка використовується для формування фундаменту її вартості, спеціальної техніки, плит дорожніх їх кількості та якості.

Додатково встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності в деяких випадках здійснюють закупівлю глини та піщано-гравійної суміші за готівкові кошти на незаконних кар`єрах, які розташовані на території Полтавської області в ході виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг здійснюється формування фундаменту, який не відповідає вимогам ДБН, а саме для укладення структури фундаменту необхідно використовувати суглинки в чітко визначених пропорціях та в чітко визначених об`ємах чого вказані посадові особи не дотримуються, що в результаті може призвести до руйнування полотен бурових майданчиків та під`їзних доріг до них.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичного виконання робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність здійснити вилучення оригіналів договорів з усіма додатками щодо робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладених ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 «Діптрансгаз`починаючи з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності,прибуткові та видаткові накладні,звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, в тому числі договори; по відповідальному зберіганню,повідомлення про намір укласти договір,договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів та банківські виписки, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів,журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями по облаштуванню майданчиків по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали вище вказаних документів містять дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий прохав проводити без виклику представника ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення проведення експертизи в межах кримінального провадження, однак доступ до таких документів обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів договорів з усіма додатками щодо робіт з облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладених ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) починаючи з 01.01.2019 по 31.08.2020 р., а саме: проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, прибуткові та видаткові накладні, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, у тому числі договори по відповідальному зберіганню, повідомлення про намір укласти договір, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В),акти використаних ресурсів (форми КБ-3), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів та банківські виписки, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями по облаштуванню майданчиків по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати уповноважених представників ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1