Ухвала

від 05.11.2020 по справі 686/26365/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/26365/19

Провадження № 1-кс/686/13378/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькомуклопотання про наданнядозволу напроведення обшукув межахкримінального провадження№ 62019240000000601,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019240000000601 від 22.07.2019 начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_4 , та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення обшуку в офісних, складських, виробничих та інших приміщеннях за адресою: м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 8, які належать на праві приватної власності ТОВ «ТД «Перший Криворізький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 37272082) та використовуються у власній діяльності ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» (ЄДРПОУ 38776215), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, регістрів бухгалтерського обліку та речей, підтверджуючих взаєморозрахунки між ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» та ТОВ «Кіровоградспецснаб» (код ЄДРПОУ 24145298), виникнення та відображення в обліку кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецснаб», зокрема: угод купівлі-продажу, додаткових угод до них, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, платіжних доручень та виписок за банківськими рахунками підприємства на придбання ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» у ТОВ «Кіровоградспецснаб» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2019 років та проведення за них розрахунків; договорів позики про отримання ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них за 2015-2019 роки; договорів про відступлення права вимоги (цесії) з ТОВ «Кіровоградспецнаб» на ТОВ «Продекспорт-К» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Дарлоу» (код ЄДРПОУ 40553937), ТОВ «Група Інтер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38569356), ТОВ «Бізнес Перформер» (код ЄДРПОУ 39776394), повідомлень про відступлення права вимоги за 2015- 2019 роки; регістрів бухгалтерського обліку за рахунками бухгалтерського обліку ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» 68.3 «Внутрішньогосподарські розрахунки», 63.1 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості», 79 «Фінансові результати» за 2016-2019 роки, підтверджуючих наявність за обліком підприємства кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецнаб» упродовж 2015-2019 років, у тому числі станом на 31.12.2017 та 30.09.2018 року; комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, які використовувались для ведення 1С бухгалтерії та відображення в обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Кіровоградспецснаб», проведених за них розрахунків, наявної кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецснаб»; листування, документів, підтверджуючих претензійно позовну роботу з ТОВ «Кіровоградспецснаб», журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» та інших предметів та документів, підтверджуючих взаєморозрахунки з ТОВ «Кіровоградспецснаб», кредиторську заборгованість перед ТОВ «Кіровоградспецснаб» та переуступку ТОВ «Кіровоградспецснаб» боргових зобов`язань третім особам, а також накази на призначення на займані посади, посадові інструкції службових ТОВ «ТД «Хмельницькхліб».

Строк дії ухвали до 05 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 06.11.2020 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду