Ухвала

від 18.11.2020 по справі 686/26365/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/26365/19

Провадження № 1-кс/686/13896/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №62019240000000601 від 22.07.2019,

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_4 , та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , на проведення обшуку за фактичним місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» (ЄДРПОУ 38776215) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в житлових та нежитлових приміщеннях розташованих на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, регістрів бухгалтерського обліку, інших предметів та документів, підтверджуючих взаєморозрахунки між ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» та ТОВ «Кіровоградспецснаб» (код ЄДРПОУ 24145298), виникнення та відображення в обліку кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецснаб», зокрема: угод купівлі-продажу, додаткових угод до них, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, платіжних доручень та виписок за банківськими рахунками підприємства на придбання ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» у ТОВ «Кіровоградспецснаб» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2019 років та проведення за них розрахунків; договорів позики про отримання ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них за 2015-2019 роки; договорів про відступлення права вимоги (цесії) з ТОВ «Кіровоградспецнаб» на ТОВ «Продекспорт-К» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Дарлоу» (код ЄДРПОУ 40553937), ТОВ «Група Інтер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38569356), ТОВ «Бізнес Перформер» (код ЄДРПОУ 39776394), повідомлень про відступлення права вимоги за 2015- 2019 роки; регістрів бухгалтерського обліку за рахунками бухгалтерського обліку ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» 68.3 «Внутрішньогосподарські розрахунки», 63.1 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості», 79 «Фінансові результати» за 2016-2019 роки, підтверджуючих наявність за обліком підприємства кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецнаб» упродовж 2015-2019 років, у тому числі станом на 31.12.2017 та 30.09.2018 року; комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, які використовувались для ведення обліку ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» та відображення в ньому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Кіровоградспецснаб», проведених за них розрахунків, наявної кредиторської заборгованості перед ТОВ «Кіровоградспецснаб»; листування, документів, підтверджуючих претензійно позовну роботу з ТОВ «Кіровоградспецснаб», інших предметів та документів, підтверджуючих взаєморозрахунки з ТОВ «Кіровоградспецснаб», кредиторську заборгованість перед ТОВ «Кіровоградспецснаб» та переуступку ТОВ «Кіровоградспецснаб» боргових зобов`язань третім особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 10 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали буде проголошено 23.11.2020 року о 10 год.40хв.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1