Ухвала

від 13.12.2020 по справі 462/7976/20

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/7976/20

провадження 1-кс/462/2015/20

У Х В А Л А

13 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020141090000068 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «НОВІКОС» (код ЄДРПОУ 43108083), ПП «К.А.С.» (код ЄДРПОУ 31753411), ТОВ «АМО Фармаплюс» (код ЄДРПОУ 40249160), ТОВ «Імекспласт» (код ЄДРПОУ 43051582), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДРПОУ 39676020), ТОВ «Агро Вест Форт» (код ЄДРПОУ 42943844), ТОВ «Агроавтозапчастини» (код ЄДРПОУ 37162944), ТОВ «Альтас Плюс» (код ЄДРПОУ 43288134), ТОВ «Апвел Макс» (код ЄДРПОУ 42943561), ТОВ «Барвінок Постач» (код ЄДРПОУ 43610987), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ «Вітамін Експорт» (код ЄДРПОУ 43610898), ТОВ «Галада» (код ЄДРПОУ 43769655), ТОВ «Галичина Опт» (код ЄДРПОУ 43167332), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (код ЄДРПОУ 43497852), ТОВ «Етокс Прайм» (код ЄДРПОУ 43610809), ТОВ «ЗУГ» (код ЄДРПОУ 43284564), ТОВ «Ірис Систем» (код ЄДРПОУ 43610861), ТОВ «Квітка Агро» (код ЄДРПОУ 43234906), ТОВ «Ленлайс» (код ЄДРПОУ 43149402), ТОВ «Меліан» (код ЄДРПОУ 43769126), ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 43497692), ТОВ «Пікрон» (код ЄДРПОУ 43628533), ТОВ «Скай Комплект» (код ЄДРПОУ 43610937), ТОВ «Скай Трейд» (код ЄДРПОУ 38836216), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (код ЄДРПОУ 34743521),

ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (код ЄДРПОУ 40764556), ТОВ «Трендгалбуд» (код ЄДРПОУ 43286294), ТОВ «Тургон» (код ЄДРПОУ 43768824), ТОВ «Яковагро» (код ЄДРПОУ 43234890), ФГ «Чернявський БО» (код ЄДРПОУ 42830097), ТОВ «ОМ Капітал» (код ЄДРПОУ 38370457), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (код ЄДРПОУ 40366221), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Мірта ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «Галілео Захід» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «Спейс Агро» (код ЄДРПОУ 43157006), ТОВ «Розідор» (код ЄДРПОУ 43156509), ТОВ «Міт-Ол» (код ЄДРПОУ 43051844), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ТОВ «Нафтохімтрейд» (код ЄДРПОУ 42524012), ТОВ «Крістал Пелес» (код ЄДРПОУ 42515191), ТОВ «Амалфі» (код ЄДРПОУ 42269592), ТОВ «Авераж Захід» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (код ЄДРПОУ 41518170), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ 42545027), ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ФГ«ЗЕРНОСВІТ+» (коди ЄДРПОУ 42912470), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ФГ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «Львівагро Торг» (код ЄДРПОУ 43234927), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Астбуд» (код ЄДРПОУ 42934295), ТОВ «Олдпел» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «Профіексім-Трейд» (код ЄДРПОУ 42983253), ТОВ «Техно Брок Плюс» (код ЄДРПОУ 42447792), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ТОВ «Найтер» (код ЄДРПОУ 42943870), ТОВ «Тредвайс» (код ЄДРПОУ 43175500), ТОВ «Маркап Плюс» (код ЄДРПОУ 41717521), ТОВ «Бітвел» (код ЄДРПОУ 42943692), ПП Агрофірма «Журавка» (код ЄДРПОУ 30903248), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код ЄДРПОУ 35634872), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (код ЄДРПОУ 36092159), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (код ЄДРПОУ 38393207), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 39471500), ТОВ ВО «Папір-Мал» (код ЄДРПОУ 41312809), ТОВ «Оптімо» (код ЄДРПОУ 42989648). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що приміщення обміну валют у Торгівельному центрі «Скриня», розташоване на першому поверсі, ліворуч від входу, біля ескалатора, ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» (код ЄДРПОУ 42398871), Львівське відділення № 8, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, використовуються причетними до вчинення вказаного злочину особами для зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшукання речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення обміну валют у Торгівельному центрі «Скриня», розташоване на першому поверсі, ліворуч від входу, біля ескалатора, ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» (код ЄДРПОУ 42398871), Львівське відділення № 8, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179.

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна, право власності на приміщення за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, належить товариству з обмеженою відповідальністю «СКРИНЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36545108).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківських виписок по рахунках, договорів купівлі продажу, додаткових договорів, додатків до них, специфікацій, актів приймання-передачі, платіжних доручень, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації, що міститься на ній та стосується діяльності зазначених в клопотанні підприємств, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та документів, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів зв`язку, чорнових записів та документів, які свідчать про співпрацю та роботу з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку приміщення обміну валют у Торгівельному центрі «Скриня», розташоване на першому поверсі, ліворуч від входу, біля ескалатора,

ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» (код ЄДРПОУ 42398871), Львівське відділення

№ 8, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179 є необхідним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування (чіткий перелік яких вказаний вище за текстом ухвали).

Враховуючи наведене, вважаю, що начальнику другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення обміну валют у Торгівельному центрі «Скриня», розташоване на першому поверсі, ліворуч від входу, біля ескалатора, ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» (код ЄДРПОУ 42398871), Львівське відділення № 8, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, що належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «СКРИНЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36545108).

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні обміну валют у Торгівельному центрі «Скриня», розташоване на першому поверсі, ліворуч від входу, біля ескалатора, ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» (код ЄДРПОУ 42398871), Львівське відділення № 8, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, що належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «СКРИНЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36545108), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківських виписок по рахунках, договорів купівлі продажу, додаткових договорів, додатків до них, специфікацій, актів приймання-передачі, платіжних доручень, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації, що міститься на ній та стосується діяльності зазначених в клопотанні підприємств, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та документів, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів зв`язку, чорнових записів та документів, які свідчать про співпрацю та роботу з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.