Вирок

від 28.12.2020 по справі 752/20672/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/20672/20

провадження №: 1-кс/752/10178/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020100010002779, відомості щодо якого 06.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому представник потерпілого - цивільного позивача - ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 просить накласти арешт на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на: земельну ділянку, належну на праві приватної власності ТОВ «Азовінвестпром», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1295657923203, кадастровий номер земельної ділянки 2320380800:07:013:0073, площею 1.8835 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Якимівський р., с/рада. Володимирівська; накласти арешт на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на: банківські рахунки ТОВ «Азовінвестпром»: р/р НОМЕР_1 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_2 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_3 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_5 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269№ р/р НОМЕР_6 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_7 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_8 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_9 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_10 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_12 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/ НОМЕР_13 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_14 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_15 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_16 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_17 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_19 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_20 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_21 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_22 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; накласти арешт на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23848885) юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на: банківські рахунки ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»: р/р НОМЕР_23 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_25 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_26 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_27 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_28 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_31 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_32 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_33 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_34 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_35 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_36 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО 380764; р/р НОМЕР_37 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_38 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_39 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_40 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_41 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_42 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_43 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_44 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_45 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_46 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_47 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_48 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_49 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_50 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_51 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_52 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_53 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_54 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_55 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_56 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_57 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_58 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_59 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_60 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_61 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_62 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_63 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_64 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_65 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_66 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_67 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_68 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_69 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_70 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК"; МФО 322001; р/р НОМЕР_71 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_72 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_73 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_74 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_75 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_76 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_77 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_78 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_79 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_80 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_81 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_82 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_83 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_84 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_85 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_86 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_87 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_88 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_89 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_90 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_91 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_92 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_93 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_94 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_95 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО 300175; р/р НОМЕР_96 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_97 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_98 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_99 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_100 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_95 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО 351715; р/р НОМЕР_101 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_102 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_103 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_107 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_108 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО 313968; р/р НОМЕР_109 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_110 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_111 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_112 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_113 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_114 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_115 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_116 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_117 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_118 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_119 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_120 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_121 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_122 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_123 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_124 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_125 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_126 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_127 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_128 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_129 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_130 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_131 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_132 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_133 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313805; р/р НОМЕР_134 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_135 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_136 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_137 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_138 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_139 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_140 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_141 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО 313399; р/р НОМЕР_142 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_143 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_144 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_145 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_146 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_147 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО 313399; р/р НОМЕР_148 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_149 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО 380537; р/р НОМЕР_150 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_151 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_152 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_153 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_154 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_155 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_156 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО 300272; р/р НОМЕР_157 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_158 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_159 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_160 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_161 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_162 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_163 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_164 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_165 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_166 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_167 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_168 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_169 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_170 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_171 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_173 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_174 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_176 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_177 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_178 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_179 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_180 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_181 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_182 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_183 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_184 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_185 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_186 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_187 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_188 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_189 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_190 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_191 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_192 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_193 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_194 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_195 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_196 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_197 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313946; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО 380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_200 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_201 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_202 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_203 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_205 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_206 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_207 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_208 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_209 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_210 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_211 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_212 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_213 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_214 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_216 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_217 у «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_218 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_219 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_220 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_221 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО 380805; р/р НОМЕР_222 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_223 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р\р НОМЕР_224 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_225 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_226 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_227 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_229 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_230 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_232 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_233 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_234 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО 313957; р/р НОМЕР_235 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_236 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_237 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_238 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_239 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_240 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_242 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_243 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_244 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО 328209; р/р НОМЕР_245 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_246 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_247 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_248 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_249 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_250 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_251 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.ЗАПОРІЖЖЯ.МФО НОМЕР_252 ; накласти арешт на майно ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ» (код ЄДРПОУ 43179018), юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на: банківські рахунки ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ»: р/р НОМЕР_253 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_255 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_256 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_257 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_258 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_259 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; накласти арешт на майно ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283), юридична адреса: 75240, Херсонська обл., Чаплинський район, село Григорівка, вул. Садова, будинок 33, а саме на: банківські рахунки ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»: р/р НОМЕР_260 у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»; МФО 300614; р/р НОМЕР_261 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р НОМЕР_262 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_263 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_264 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_265 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_266 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_267 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_268 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р 2600330115644 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р 26002105474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН;МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26002010157001 у Ф. «ХЕРС.Д`АТ «ІНДЕКС-БАНК`В М.ХЕРСОН; МФО 352703; р/р 26000004822001 у Ф-Я ОД АТ «ІНДЕКС-БАНК» В М.ОДЕСА; МФО 388335; р/р 35233001004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35242003004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35243002004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 26108300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 37518000102395 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р 26105303474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26001300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26106302474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26102306474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26103305474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26107301474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26045300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26104304474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26101307474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_269 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_269 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_270 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_271 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_272 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_273 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_274 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_275 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_276 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_277 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_278 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_279 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_280 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_281 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_282 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_283 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; накласти арешт на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42258182), юридична адреса: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, вул. Молодих Патриотів, будинок 7), а саме на: банківські рахунки ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО»: р/р НОМЕР_284 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_285 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_286 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_287 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_288 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; НОМЕР_289 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_290 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_291 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_292 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_293 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_294 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_295 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_296 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_297 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК»;МФО 320478; р/р НОМЕР_299 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; р/р НОМЕР_300 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; накласти арешт на майно ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42642280) юридична адреса: 01601, місто Київ, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на: банківські рахунки ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА»: р/р НОМЕР_301 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_302 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_303 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_304 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_305 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_306 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_307 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_308 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_309 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_310 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_311 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI. МФО НОМЕР_312 .

В обґрунтування зазначеного клопотання представник потерпілого - цивільного позивача зазначив, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100010002779, відомості щодо якого 06.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» шахрайським шляхом під приводом будівництва повітряних електростанцій, а також уникнення оподаткування у особливо великих розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» визнано потерпілим та цивільним позивачем. При цьому, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» подано цивільний позов на суму 3957800000,00 грн.

Представник потерпілого - цивільного позивача зазначив, що 12.12.2017 між ТОВ «Азовінвестпром» (далі у тексті - Компанія, код ЄДРПОУ 38445930) та ТОВ Мігравіс Капітал Партнерс ЛЛС (далі у тексті «Консультант») було укладено договір про надання консультаційних послуг, за якими сторони домовились, що такі послуги будуть відноситися до питань, пов`язаних з залученням інвестицій та/або інших видів фінансування для реалізації проектів відновлюваної енергетики здійснюваних Компанією та її дочірніми підприємствами в Україні. В доповнення до послуг з залучення капіталу і проектного фінансування, консультант зобов`язується сприяти в питаннях управління фінансовими ризиками та в реалізації Проектів. При цьому, винагорода Консультанта складається з комісії за успішне залучення Капіталу. Розмір Комісії складає 5% від обсягу капіталу залученого за сприяння з боку консультанта з джерел, які були залучені до роботи за сприяння з боку консультанта. Винагорода Консультанту виплачується в натуральній формі, шляхом передачі 5% акцій ТОВ «Азовінвестпром» (або компанії, яка була створена Інвестором для реалізації проекту в 200 Мвт). Передача 5% акцій Консультанту проводиться синхронно з передачею 90% акцій Компанії Інвестору, залученому до Проекту при сприянні Консультанта.

Крім того, 28.02.2018 між ТОВ «Азовінвестпром» та ТОВ «Мігравіс Капітал Партнерс ЛЛС» було укладено ще один договір про надання консультаційних послуг, за якими сторони домовились, що такі послуги будуть відноситися до питань, пов`язаних з залученням інвестицій та/або інших видів фінансування для реалізації проектів відновлюваної енергетики здійснюваних Компанією та її дочірніми підприємствами в Україні. В доповнення до послуг з залучення капіталу і проектного фінансування, консультант зобов`язується сприяти в питаннях управління фінансовими ризиками та в реалізації Проектів. При цьому, винагорода Консультанта складається з комісії за успішне залучення Капіталу. Розмір Комісії складає 10% від обсягу капіталу залученого за сприяння з боку консультанта з джерел, які були залучені до роботи за сприяння з боку консультанта. Винагорода Консультанту виплачується в натуральній формі, шляхом передачі 10% акцій ТОВ «Азовінвестпром» (або іншої компанії, створеної паном Жовнером та Партнерами для реалізації Проекту вітроелектростанції потужністю в 450 Мвт), де передача 10% акцій Консультанту проводиться синхронно з передачею 90% акцій Компанії Інвестору/Покупцю, залученому до Проекту при сприянні Консультанта.

З боку ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 зобов`язання щодо оплати по вказаним договорам виконані належним чином.

В порушення вказаних вище умов договорів, зобов`язання ТОВ «Азовінвестпром» виконані не були. ТОВ «Азовінвестпром», засновником якого є шведська компанія ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЗОФІЯ І ЕЙБІ, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження пов`язана з норвезькою компанією NBT AS. При цьому, ТОВ «Азовінвестпром» є пов`язаною юридичною особою з норвезькою компанією NBT AS, а її представники не виконали своїх зобов`язань та стали активно виводити свої активи в афілійовані структури. Так, засновником ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ» є шведська компанія Іст Реньюебл Зофія Ііі Ейбі; засновником ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» - шведська компанія «Іст Реньюебл Енерджі Ейбі; засновником ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ» - є ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»; засновником ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО»- є ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»; засновником ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА» - є шведська компанія Іст Реньюебл Зофія Супер ОСОБА_5 .

Пов`язаність усіх цих компаній підтверджується тим, що керівником в цих українських компаніях є єдина особа - ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.07.2020, ОСОБА_7 не заперечує факт не виконання партнерських договорів укладених між ТОВ Мігравіс Капітал Партнерс ЛЛС та ТОВ «Азовінвестпром» останнім, а також підтверджує факт того, що грошові кошти відповідно до умов вищевказаних договорів не були перераховані з рахунків компанії NBT AS на рахунки підконтрольному ТОВ «Азовінвестпром».

Внаслідок умисної злочинної діяльності вищевказаних товариств та їх службових осіб, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» завдано збитків у розмірі 3957800000,00 грн (три мільярди дев`ятсот п`ятдесят сім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок), а тому з метою забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно та грошові кошти ТОВ «Азовінвестпром» та ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», ТОВ «Азовпроменерго», ТОВ «ЕНБІТІ Україна» як пов`язаних з ТОВ «Азовінвестпром», діючих на території України підприємств

В судове засідання слідчий та представник потерпілого - цивільного позивача - ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 не з`явились про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без повідомлення представників власників майна з метою запобігання можливості приховування, знищення та відчуження майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів з метою запобігання можливості приховування, знищення та відчуження майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, а також матеріали кримінального провадження, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100010002779, відомості щодо якого 06.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» шахрайським шляхом під приводом будівництва повітряних електростанцій, а також уникнення оподаткування у особливо великих розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 від 07.05.2020, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 визнано потерпілим, а його представником - адвоката ОСОБА_3 .

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 , згідно якого ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 просить стягнути з ТОВ «Азовпроменерго» грошові кошти у розмірі 3957800000,00 грн (три мільярди дев`ятсот п`ятдесят сім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 від 17.11.2020, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Азовінвестпром», засновником якого є шведська компанія ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЗОФІЯ І ЕЙБІ, яка відповідно пов`язана з норвезькою компанією NBT AS. При цьому, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Азовінвестпром» є пов`язаною юридичною особою з норвезькою компанією NBT AS та ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», засновником якої є шведська компанія Іст Реньюебл Зофія Ііі Ейбі; ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», засновником якої є шведська компанія «Іст Реньюебл Енерджі Ейбі; ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», засновником якої є ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»; ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» засновником якої є ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»; ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», засновником якої є шведська компанія Іст Реньюебл Зофія Супер ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки кримінальнимправопорушенням ТОВ«MilgravisCapitalPartnersLLC»в особікеруючого учасника ОСОБА_4 завдано майновоїшкоди урозмірі 3957800000,00грн (тримільярди дев`ятсотп`ятдесят сіммільйонів вісімсоттисяч гривень00копійок),останнім поданоцивільний позовв рамкахдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,слідчий суддявважає обґрунтовану потребу досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, визначений пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує: правові підстави для арешту майна, а саме наявність збитків завданих ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» і відшкодування яких можливо за рахунок майна та грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках зазначених товариств, а також те, що пов`язані із ТОВ «Азовінвестпром» товариства, які в силу Закону мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність безпосередньо або через інших осіб шляхом виведення активів з банківських рахунках; наявність в діях службових осіб вказаних товариств суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Отже, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у клопотанні майно та грошові кошти, слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не заперечення сторони обвинувачення та позицію потерпілої сторони щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи розмір завданих збитків та можливу вартість вказаного нерухомого майна, яка може бути значно нижчою ніж розмір завданих збитків, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених товариств, в межах суми пред`явленого позову.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та подальшу можливу перекваліфікацію на більш тяжкий злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, розміру завданих збитків, позицію слідчого та потерпілої сторони у кримінальному провадженні, вважає можливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, - накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених товариств, саме в межах сумі пред`явленого позову, оскільки це забезпечить виконання завдань кримінального провадження та арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на вказане майно та грошові кошти, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на земельну ділянку, належну на праві приватної власності ТОВ «Азовінвестпром», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1295657923203, кадастровий номер земельної ділянки 2320380800:07:013:0073, площею 1.8835 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Якимівський р., с/рада. Володимирівська.

Накласти арешт на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_2 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_3 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_5 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269№ р/р НОМЕР_6 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_7 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_8 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_9 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_10 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_12 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/ НОМЕР_13 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_14 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_15 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_16 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_17 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_19 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_20 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_21 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_22 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478.

Накласти арешт на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23848885) юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_23 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_25 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_26 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_27 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_28 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_31 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_32 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_33 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_34 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_35 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_36 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО 380764; р/р НОМЕР_37 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_38 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_39 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_40 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_41 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_42 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_43 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_44 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_45 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_46 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_47 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_48 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_49 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_50 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_51 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_52 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_53 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_54 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_55 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_56 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_57 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_58 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_59 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_60 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_61 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_62 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_63 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_64 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_65 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_66 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_67 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_68 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_69 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_70 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_71 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_72 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_73 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_74 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_75 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_76 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_77 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_78 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_79 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_80 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_81 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_82 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_83 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_84 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_85 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_86 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_87 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_88 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_89 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_90 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_91 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_92 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_93 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_94 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_95 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО 300175; р/р НОМЕР_96 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_97 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_98 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_99 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_100 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_95 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО 351715; р/р НОМЕР_101 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_102 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_103 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_107 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_108 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО 313968; р/р НОМЕР_109 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_110 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_111 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_112 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_113 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_114 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_115 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_116 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_117 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_118 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_119 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_120 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_121 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_122 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_123 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_124 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_125 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_126 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_127 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_128 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_129 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_130 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_131 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_132 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_133 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313805; р/р НОМЕР_134 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_135 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_136 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_137 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_138 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_139 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_140 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_141 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО 313399; р/р НОМЕР_142 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_143 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_144 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_145 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_146 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_147 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО 313399; р/р НОМЕР_148 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_149 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО 380537; р/р НОМЕР_150 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_151 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_152 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_153 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_154 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_155 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_156 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО 300272; р/р НОМЕР_157 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_158 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_159 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_160 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_161 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_162 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_163 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_164 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_165 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_166 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_167 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_168 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_169 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_170 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_171 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_173 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_174 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_176 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_177 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_178 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_179 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_180 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_181 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_182 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_183 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_184 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_185 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_186 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_187 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_188 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_189 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_190 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_191 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_192 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_193 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_194 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_195 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_196 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_197 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313946; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО 380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_200 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_201 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_202 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_203 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_205 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_206 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_207 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_208 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_209 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_210 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_211 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_212 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_213 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_214 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_216 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_217 у «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_218 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_219 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_220 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_221 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО 380805; р/р НОМЕР_222 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_223 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р\р НОМЕР_224 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_225 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_226 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_227 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_229 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_230 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_232 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_233 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_234 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО 313957; р/р НОМЕР_235 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_236 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_237 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_238 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_239 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_240 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_242 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_243 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_244 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО 328209; р/р НОМЕР_245 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_246 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_247 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_248 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_249 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_250 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_251 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.ЗАПОРІЖЖЯ.МФО НОМЕР_252 .

Накласти арешт на майно ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ» (код ЄДРПОУ 43179018), юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_253 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_255 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_256 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_257 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_258 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_254 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_259 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478.

Накласти арешт на майно ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283), юридична адреса: 75240, Херсонська обл., Чаплинський район, село Григорівка, вул. Садова, будинок 33, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_260 у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»; МФО 300614; р/р НОМЕР_261 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р НОМЕР_262 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_263 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_264 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_265 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_266 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_267 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_268 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р 2600330115644 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р 26002105474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН;МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26002010157001 у Ф. «ХЕРС.Д`АТ «ІНДЕКС-БАНК`В М.ХЕРСОН; МФО 352703; р/р 26000004822001 у Ф-Я ОД АТ «ІНДЕКС-БАНК» В М.ОДЕСА; МФО 388335; р/р 35233001004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35242003004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35243002004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 26108300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 37518000102395 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р 26105303474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26001300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26106302474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26102306474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26103305474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26107301474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26045300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26104304474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26101307474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_269 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_269 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_270 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_271 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_272 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_273 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_274 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_275 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_276 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_277 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_278 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_279 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_280 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_281 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_282 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_283 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998.

Накласти арешт на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42258182), юридична адреса: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, вул. Молодих Патриотів, будинок 7), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_284 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_285 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_286 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_287 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_288 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; НОМЕР_289 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_290 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_291 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_292 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_293 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_294 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_295 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_296 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_297 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК»;МФО 320478; р/р НОМЕР_299 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; р/р НОМЕР_300 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_298 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42642280) юридична адреса: 01601, місто Київ, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_301 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_302 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_303 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_304 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_305 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_306 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_307 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_308 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_309 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_310 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_311 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI. МФО НОМЕР_312 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором, цивільним позивачем та/чи його представником у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1