Ухвала

від 21.12.2020 по справі 462/7976/20

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/7976/20

провадження 1-кс/462/2045/20

У Х В А Л А

21 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020141090000068 від 30.11.2020 року, а саме: 12 папок із документами; ноутбук марки HP, серія CND61164VQ; ноутбук марки HP; ноутбук марки HP c3EYVO; ноутбук марки HP EliteBook850; папки із назвою «Кіндзерський», Доходи Волосянки 2020, ТзОВ ГК «Волосяка», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », «Рахунки до оплати», «Повернення коштів», «ЗИІЙКЛМН», «Податкові накладні», «Папка-договір», «Договори-поставки», ФОП«Терех»; печатки із наступними назвами: ФОП « ОСОБА_10 », ТзоВ «Стрийбудкераміка», ТзоВ «Стрийбудкераміка» - 34502440, ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ гірськолижний курорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ «Водограй-Зворець», ТзОВ «Мандріана» ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 »; системний блок, серійний номер 002768; системний блок, серійний номер 96575; системний блок, серійний номер 101039.

Свої вимоги мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «НОВІКОС» (код ЄДРПОУ 43108083), ПП «К.А.С.» (код ЄДРПОУ 31753411), ТОВ «АМО Фармаплюс» (код ЄДРПОУ 40249160), ТОВ «Імекспласт» (код ЄДРПОУ 43051582), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДРПОУ 39676020), ТОВ «Агро Вест Форт» (код ЄДРПОУ 42943844), ТОВ «Агроавтозапчастини» (код ЄДРПОУ 37162944), ТОВ «Альтас Плюс» (код ЄДРПОУ 43288134), ТОВ «Апвел Макс» (код ЄДРПОУ 42943561), ТОВ «Барвінок Постач» (код ЄДРПОУ 43610987), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ «Вітамін Експорт» (код ЄДРПОУ 43610898), ТОВ «Галада» (код ЄДРПОУ 43769655), ТОВ «Галичина Опт» (код ЄДРПОУ 43167332), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (код ЄДРПОУ 43497852), ТОВ «Етокс Прайм» (код ЄДРПОУ 43610809), ТОВ «ЗУГ» (код ЄДРПОУ 43284564), ТОВ «Ірис Систем» (код ЄДРПОУ 43610861), ТОВ «Квітка Агро» (код ЄДРПОУ 43234906), ТОВ «Ленлайс» (код ЄДРПОУ 43149402), ТОВ «Меліан» (код ЄДРПОУ 43769126), ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 43497692), ТОВ «Пікрон» (код ЄДРПОУ 43628533), ТОВ «Скай Комплект» (код ЄДРПОУ 43610937), ТОВ «Скай Трейд» (код ЄДРПОУ 38836216), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (код ЄДРПОУ 34743521), ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (код ЄДРПОУ 40764556), ТОВ «Трендгалбуд» (код ЄДРПОУ 43286294), ТОВ «Тургон» (код ЄДРПОУ 43768824), ТОВ «Яковагро» (код ЄДРПОУ 43234890), ФГ «Чернявський БО» (код ЄДРПОУ 42830097), ТОВ «ОМ Капітал» (код ЄДРПОУ 38370457), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (код ЄДРПОУ 40366221), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Мірта ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «Галілео Захід» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «Спейс Агро» (код ЄДРПОУ 43157006), ТОВ «Розідор» (код ЄДРПОУ 43156509), ТОВ «Міт-Ол» (код ЄДРПОУ 43051844), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ТОВ «Нафтохімтрейд» (код ЄДРПОУ 42524012), ТОВ «Крістал Пелес» (код ЄДРПОУ 42515191), ТОВ «Амалфі» (код ЄДРПОУ 42269592), ТОВ «Авераж Захід» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (код ЄДРПОУ 41518170), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ 42545027), ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ФГ «ЗЕРНОСВІТ+» (код ЄДРПОУ 42912470), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ФГ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «Львівагро Торг» (код ЄДРПОУ 43234927), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Астбуд» (код ЄДРПОУ 42934295), ТОВ «Олдпел» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «Профіексім-Трейд» (код ЄДРПОУ 42983253), ТОВ «Техно Брок Плюс» (код ЄДРПОУ 42447792), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ТОВ «Найтер» (код ЄДРПОУ 42943870), ТОВ «Тредвайс» (код ЄДРПОУ 43175500), ТОВ «Маркап Плюс» (код ЄДРПОУ 41717521), ТОВ «Бітвел» (код ЄДРПОУ 42943692), ПП Агрофірма «Журавка» (код ЄДРПОУ 30903248), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код ЄДРПОУ 35634872), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (код ЄДРПОУ 36092159), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (код ЄДРПОУ 38393207), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 39471500), ТОВ ВО «Папір-Мал» (код ЄДРПОУ 41312809), ТОВ «Оптімо» (код ЄДРПОУ 42989648). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Загальний оборот коштів вищезазначених суб`єктів господарювання становить близько 1,7 млрд. грн. в місяць.

13 грудня 2020 року слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні з позначкою «220» за адресою: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького,1 яка належить закритому акціонерному товариству «СЕТВІК».

16 грудня 2020 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 у період з 16.30 по 19.56 год. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт.

17.12.2020 року вищевказані вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні.

У судовому засіданні представник ТОВ ГК «Волосянка» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, пояснивши, що ТОВ ГК «Волосянка» не є «фіктивним підприємством», а є відомою по Україні фірмою, яка надає різного роду туристичні послуги і ніякого відношення до конвертаційного центру немає, просить у задоволені клопотання відмовити.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42020141090000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

13 грудня 2020 року слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні з позначкою «220» за адресою: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького,1, яке належить закритому акціонерному товариству «СЕТВІК».

Зі змісту вищевказаної ухвали вбачається, що органу досудового розслідування та слідчому судді на час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку не було достовірно відомо про користувача (орендаря) офісного приміщенні з позначкою «220» за адресою: АДРЕСА_1 .

16.12.2020 року під час санкціонованого обшуку офісного приміщення з позначкою «220» за вищевказаною адресою були виявлені та вилучені наступні речі та документи: 12 папок із документами; ноутбук марки HP, серія CND61164VQ; ноутбук марки HP; ноутбук марки HP c3EYVO; ноутбук марки HP EliteBook850; папки із назвою «Кіндзерський», Доходи Волосянки 2020, ТзОВ ГК «Волосяка», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », «Рахунки до оплати», «Повернення коштів», «ЗИІЙКЛМН», «Податкові накладні», «Папка-договір», «Договори-поставки», ФОП«Терех»; печатки із наступними назвами: ФОП « ОСОБА_10 », ТзоВ «Стрийбудкераміка», ТОВ «Стрийбудкераміка» - 34502440, ФОП « ОСОБА_12 », ТзОВ гірськолижний курорт «Волосянка», ТзОВ «Водограй-Зворець», ТзОВ «Мандріана» ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 »; системний блок, серійний номер 002768; системний блок, серійний номер 96575; системний блок, серійний номер 101039.

Згідно з постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 17.12.2020 року вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 42020141090000068 від 30.11.2020 року.

З наданих адвокатом документів убачається, що офісне приміщення з позначкою «220» за адресою: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького,1 знаходиться в суборенді ТОВ ГК «Волосянка» на підставі договору № 1/2/020/8/28 від 01.04.2020 року, укладеного між ПП «Центробуд» та ТОВ ГК «Волосяка».

Статутний фонд ТОВ ГК «Волосянка» (код ЄДРПОУ 38740587) становить 29092790,00 грн. За таких обставин, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ТОВ ГК «Волосянка» відноситься до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

Аналізуючи протокол обшуку від 17.12.2020 року та документи надані адвокатом слідчий суддя приходить до висновку, що всі речі та документи, які були вилучені під час вказаного обшуку мають пряме відношення до ТОВ ГК «Волосянка», його засновників та посадових осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення прав в тому числі збереження речових доказів.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слід переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення,які можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 173 ч.2 КГІК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як убачається з матеріалів клопотання про арешт майна, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимогст. 171 КПК України,зазначив мету відповідно до положеньст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідност. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5ст. 110 КПК України, постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: вступної частини, яка повинна містити відомості про місце і час прийняття постанови прізвище; ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову ; мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови ; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цьогоКодексу.

Прокурором не надано жодного доказу на підтвердження того, що ТОВ ГК «Волосянка» чи його засновники та посадові особи мають будь-яке відношення вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язане із зловживанням службовим становищем, зокрема, з діяльністю «конвертаційного центру», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками «фіктивності».

Крім цього, прокурором не доведено, що документи та речі, які були вилучені 16.12.2020 року пі час обшуку в приміщені, яке орендується ТОВ ГК «Волосянка», містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт відповідає критеріям визначеним уст. 98 КПК України, що перешкоджає встановити баланс між законною метою заходів забезпечення кримінального провадження, які просить вжити прокурор у своєму клопотанні та правами осіб на яких буде покладений тягар санкцій.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволені клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.