Ухвала

від 22.12.2020 по справі 462/7976/20

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/7976/20

провадження 1-кс/462/2056/20

У Х В А Л А

22 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, № 42020141090000068 від 30.11.2020 року, а саме: на 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК3001021975, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Визначити місцем зберігання зазначених вище грошових коштів, що вилучені в ході проведення обшуку з приміщення ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 та з жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 сховище Волинської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020141090000068 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «НОВІКОС» (код ЄДРПОУ 43108083), ПП «К.А.С.» (код ЄДРПОУ 31753411), ТОВ «АМО Фармаплюс» (код ЄДРПОУ 40249160), ТОВ «Імекспласт» (код ЄДРПОУ 43051582), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДРПОУ 39676020), ТОВ «Агро Вест Форт» (код ЄДРПОУ 42943844), ТОВ «Агроавтозапчастини» (код ЄДРПОУ 37162944), ТОВ «Альтас Плюс» (код ЄДРПОУ 43288134), ТОВ «Апвел Макс» (код ЄДРПОУ 42943561), ТОВ «Барвінок Постач» (код ЄДРПОУ 43610987), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ «Вітамін Експорт» (код ЄДРПОУ 43610898), ТОВ «Галада» (код ЄДРПОУ 43769655), ТОВ «Галичина Опт» (код ЄДРПОУ 43167332), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (код ЄДРПОУ 43497852), ТОВ «Етокс Прайм» (код ЄДРПОУ 43610809), ТОВ «ЗУГ» (код ЄДРПОУ 43284564), ТОВ «Ірис Систем» (код ЄДРПОУ 43610861), ТОВ «Квітка Агро» (код ЄДРПОУ 43234906), ТОВ «Ленлайс» (код ЄДРПОУ 43149402), ТОВ «Меліан» (код ЄДРПОУ 43769126), ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 43497692), ТОВ «Пікрон» (код ЄДРПОУ 43628533), ТОВ «Скай Комплект» (код ЄДРПОУ 43610937), ТОВ «Скай Трейд» (код ЄДРПОУ 38836216), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (код ЄДРПОУ 34743521), ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (код ЄДРПОУ 40764556), ТОВ «Трендгалбуд» (код ЄДРПОУ 43286294), ТОВ «Тургон» (код ЄДРПОУ 43768824), ТОВ «Яковагро» (код ЄДРПОУ 43234890), ФГ «Чернявський БО» (код ЄДРПОУ 42830097), ТОВ «ОМ Капітал» (код ЄДРПОУ 38370457), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (код ЄДРПОУ 40366221), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Мірта ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «Галілео Захід» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «Спейс Агро» (код ЄДРПОУ 43157006), ТОВ «Розідор» (код ЄДРПОУ 43156509), ТОВ «Міт-Ол» (код ЄДРПОУ 43051844), ТОВ «ОЛ-СЕР» (код ЄДРПОУ 43051540), ТОВ «Нафтохімтрейд» (код ЄДРПОУ 42524012), ТОВ «Крістал Пелес» (код ЄДРПОУ 42515191), ТОВ «Амалфі» (код ЄДРПОУ 42269592), ТОВ «Авераж Захід» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (код ЄДРПОУ 41518170), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ 42545027), ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ФГ «ЗЕРНОСВІТ+» (код ЄДРПОУ 42912470), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ФГ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «Львівагро Торг» (код ЄДРПОУ 43234927), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Астбуд» (код ЄДРПОУ 42934295), ТОВ «Олдпел» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «Профіексім-Трейд» (код ЄДРПОУ 42983253), ТОВ «Техно Брок Плюс» (код ЄДРПОУ 42447792), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ТОВ «Найтер» (код ЄДРПОУ 42943870), ТОВ «Тредвайс» (код ЄДРПОУ 43175500), ТОВ «Маркап Плюс» (код ЄДРПОУ 41717521), ТОВ «Бітвел» (код ЄДРПОУ 42943692), ПП Агрофірма «Журавка» (код ЄДРПОУ 30903248), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код ЄДРПОУ 35634872), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (код ЄДРПОУ 36092159), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (код ЄДРПОУ 38393207), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 39471500), ТОВ ВО «Папір-Мал» (код ЄДРПОУ 41312809), ТОВ «Оптімо» (код ЄДРПОУ 42989648). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Так в ході досудового розслідування отримано інформацію, що приміщення обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3 використовується причетними до вчинення вказаного злочину особами для зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності

13 грудня 2020 року слідчим суддею Залізничного районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3, що належить ОСОБА_7 .

16 грудня 2020 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 у період з 16.45 по 23.10 год. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні предмети: 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК3001021975, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

17.12.2020 вищевказані вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні.

У судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, пояснив, що відсутні належні та допустимі докази, які б вказували на те, що вищевказані речі, документи та гроші мають відношення до кримінального провадження № 42020141090000068 від 30.11.2020 року. Крім цього, такі речі, як відеореєстратор, машинки для підрахунку коштів, печатка «ТОВ ФК Константа М» та касовий апарат взагалі не були прописані в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а використовуються в щоденній роботі їх товариства.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42020141090000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

16.12.2020 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3 були виявлені та вилучені наступні речі та документи: 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК3001021975, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871)

Згідно з постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 17.12.2020 року вказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 42020141090000068 від 30.11.2020 року.

Слідчий суддя зазначає, що представник ТОВ «Фінансова компанія Константа М» або будь-який інший володілець вищевказаних мобільних телефонів, ноутбуку та сервера ні під час проведення обшуку, ні під час судового засідання не подали заяви про згоду на зняття з них його особистої інформації, не повідомили кодів, які б дали можливість подолати наявну системи логічного захисту, чим обмежується доступ прокурора до інформації, що міститься на мобільному телефонах, ноутбуках та серверах.

Щодо грошових коштів, вилучених під час обшуку, то уповноваженими особами ТОВ «Фінансова компанія Константа М» не було надано прокурору під час проведення обшуку або слідчому судді у судовому засіданні жодного належного та допустимого доказу, який свідчив про те, що вказані кошти належать зазначеному товариству та обліковуються відповідно до чинного законодавства, а відтак, у слідчого судді є всі підстави вважати, що вилучені гроші можуть мати відношення до діяльності конвертаційного центру.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що відомості, які містяться у вказаних телефонах, ноутбуку, сервері та документах, а також, грошові кошти можуть бути використані як докази способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, винуватості або невинуватості службових осіб у вчиненні правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

Частиною 1ст. 98 КПК Українивизначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що частини вищевказаних речей та документи відповідають критеріям, зазначеним вст.98 КПК України, прокурор у клопотанні довів необхідність арешту мобільних телефонів, ноутбуку, сервера та документів, а також, грошових коштів, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката, що прокурор належним чином не обґрунтував у клопотанні підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, яке не входило до переліку речей на відшукання та вилучення яких був наданий дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а саме: відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52, машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103, касовий апарат Зав. № ВК3001021975, і тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, № 42020141090000068 від 30.11.2020 року, а саме: на 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні.

У решті вимог клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання зазначених вище грошових коштів, що вилучені в ході проведення обшуку з приміщення ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ЄДРПОУ 42398871) Львівське відділення №103 та з жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 сховище Волинської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.