Ухвала

від 25.11.2020 по справі 202/3772/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3772/20

Провадження № 1-кс/202/8252/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 206, ч. 1,2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 206, ч. 1,2 ст. 255 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000272.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше вересня 2018 року для здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Дніпро громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в злочинному середовищі прізвисько « ОСОБА_6 -код», створив злочинну організацію та здійснює керівництво такою організацією.

Метою та завданням створеної ОСОБА_5 злочинної організації є вчинення протиправного заволодіння майном підприємств шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (ст. 206-2 КК), протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК), умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу (ст. 255-1 КК), а також вчинення злочинів загально кримінальної спрямованості, таких як спричинення тяжких тілесних ушкоджень, погроза вбивством чи умисне знищення чи пошкодження майна.

Керівником злочинної організації ОСОБА_5 забезпечуються залучення осіб до складу злочинної організації, організаційно-розпорядчі функції з планування спільного вчинення злочинів, матеріальне забезпечення злочинної діяльності, координація дій учасників злочинної організації, розподіл незаконних прибутків, отриманих в результаті вчинення злочинів.

З метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до складу створеної злочинної організації залучив осіб, які приймають участь у злочинній організації, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших осіб.

Вищевказані особи у період з осені 2018 рік по теперішній час, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , приймаючи участь у складі злочинної організації, вчинили протиправне заволодіння майном підприємств шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (ст. 206-2 КК) та протидію законній господарській діяльності (ст. 206 КК).

Так, з 03.11.1998 у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_14 .

ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого по пр. Воронцова, 18 Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр.Мануйлівський, 18Б у м.Дніпро).

02.10.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднанняринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м.Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б ( реєстраційний номер нерухомого майна 1371187912101).

28.09.2018 Державний реєстратор виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_15 ,на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018, який наче б то був отриманий від ОСОБА_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019, наказ від 02.07.2018 №2267/8 у Міністерстві Юстиції не зареєстровано. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019 за обліками гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу.

Крім того, 02.10.2018 державний реєстратор Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради ОСОБА_17 , на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018, відповідно до якого гр. ОСОБА_18 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 05.06.2009 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП «Альфа-Мур» прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г, за ПП «Альфа-Мур», код 38892862.

Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_19 , якою начеб то було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_18 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019, згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_18 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 р.

08.10.2018 на територію ринку прибула група озброєних осіб у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_17 захопили ринок, та позбавили ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553 законного права користування їх майном.

Таким чином, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, вчинили протидію законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»».

До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою:м.Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б протиправно здійснює ПП «Альфа-Мур», прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г. Відповідно до листа Головного архітектурно-планувального управління ДМР від 29.01.2020, за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса просп. Мануйлівський, 18Г офіційно не надавалась.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 рішення про скасування права власності від 28.09.2018, прийняте державним реєстратором ОСОБА_15 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553 на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б. На теперішній час власником вказаного майна, на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019, є ТОВ «ВУД СТОР», засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_17 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г - скасовані.

Проте станом на сьогоднішній час група невстановлених осіб протиправно перебуває в об`єкті нерухомості за адресою: м.Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, який належить ТОВ «ВУД СТОР». Існує реальна загроза знищення, умисного пошкодження об`єкту нерухомого майна, доведення його в експлуатаційне непридатне становище, яке являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 29 вересня 2020 року, що винесена в рамках кримінального провадження №42020040000000272 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, визнано об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м.Дніпро, пр. Мануйлівський 18-Б речовими доказами у кримінальному провадженні №42020040000000272. Також цією ж постановою передано власнику (законному володільцю) ТОВ «ВудСтор» на відповідальне зберігання об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з 29 вересня 2020 року по теперішній час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , протидіють законній господарській діяльності ТОВ «ВудСтор», протиправно вимагають у представників вказаного підприємства припинити займатися господарською діяльністю на ринку, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, при цьому погрожують застосуванням насильства, пошкодженням чи знищення майна, що належить потерпілим, а також погрожують орендарям знищенням майна, у разі сплати ними орендної плати за торгівельні місця представникам ТОВ «ВудСтор».

Так, вказана група осіб, усвідомлюючи, що ринок, розташований по пр. Мануйлівськму, 18Б у м. Дніпрі, належить на праві приватної власності ТОВ «ВудСтор», контролює в`їзд транспорту на об`єкт нерухомого майна, для чого протиправно змінили замки на воротах. Вчиняють дії, направлені на протиправне отримання грошових коштів від орендарів торгівельних місць, під приводом забезпечення схоронності їх майна.

01 жовтня 2020 року під час зустрічі представників ТОВ «ВудСтор» із орендарями, яка була направлена на підписання договорів оренди, ОСОБА_8 , за попередньою змовою, разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами в кількості близько 10 чоловік, погрожуючи знищити майно, запевняли орендарів не підписувати договори оренди з ТОВ «ВудСтор», та не сплачувати кошти власнику майна.

Крім того, 10 жовтня 2020 року приблизно о 10 годині 24 хвилині, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський18-Б, застосовуючи фізичну силу, відштовхали автомобіль охорони д.н.з. НОМЕР_3 , після чого всупереч волі представника власника майна, зламали навісний замок на будівлі для адміністрації ринку, після чого фізично захопили споруду, що перебуває у власності ТОВ «ВудСтор».

У ході досудового розслідування встановлено, що розпорядження ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо блокування господарської діяльності ТОВ «ВудСтор» надає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем «ToyotaLandCruiser 100» чорного кольору, державний номер НОМЕР_4 . ОСОБА_5 у свою чергу усі дії щодо протидії законній господарській діяльності ТОВ «ВудСтор» узгоджує з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

Станом на теперішній час посадові особи власника майна ТОВ «ВУД СТОР» не мають можливості використовувати нежитлові будівлі і споруди оптово-роздрібного ринку по АДРЕСА_1 у своїй господарській діяльності, що призводить до значних матеріальних збитків ТОВ «ВУД СТОР».

На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами, отриманими у ході проведення НСРД, випискою з бази даних МВС, матеріалами УСР в Дніпропетровській області.

Причетність ОСОБА_22 до вчинених злочинів підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , протоколами пред`явлення особи до впізнання, відповідно до яких ОСОБА_14 та ОСОБА_25 , впізнали ОСОБА_22 , як особу, що вчиняє злочин, показаннями свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протоколами проведених НСРД, інше.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило заступника начальника відділу за погодженням з прокурором звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заступник начальника відділу у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши думку заступника начальника відділу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 206, ч. 1,2 ст. 255 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000272 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді будь-яких правовстановлюючих документів щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, будь-яких документів щодо неіснуючої адреси - ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії чи оригінали підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , копії чи оригінали підроблених довідок ІНН на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які надавались державним реєстраторам для проведення реєстраційних дій, фотознімки осіб, які були вклеєні до підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , будь-які фінансово-господарські документи щодо організації роботи ринку (договори оренди торгівельних місць, рахунки та квитанції на оплату, тощо), чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 09 грудня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1