Ухвала

від 22.01.2021 по справі 642/6255/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

22.01.2021

642/6255/20

1-др/642/1/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2021 р. Ленінський районний суд м.Харкова в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові, клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про вирішення питання щодо речових доказів та скасування арешту, -

встановив:

Від захисника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_3 надійшло клопотання про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №32020100110000015 від 25.03.2020 року по обвинуваченню ОСОБА_4 , оскільки питання щодо речових доказів зазначених в ухвалі слідчого судді про арешт майна №761/29289/20 від 21.09.2020 не вирішено під час розгляду даного провадження та прохав скасувати зазначений арешт майна, а саме з грошових коштів у сумі 5 383 800 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461), ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме наступні рахунки: ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461): НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та зняти заборону службовим особам ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121), ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) та AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, що було накладено за зазначеним кримінальним провадженням, згідно до ухвали Шевченківського районного суду від 21.09.2020 року (справа №761/29289/20, провадження №1-кс/761/18381/2020).

ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання, просили розглядати справу без їх участі.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлений судом належним чином, надав суду заяву з прохунням слухати питання про скасування арешту без його участі, проти задоволення клопотання захисту не заперечував.

Суд дослідивши матеріали справи, вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.12.2020 року ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова по справі №642/6255/20 провадження №1-кп/642/953/20 задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора - прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із сплатою податків, зборів та відшкодуванням шкоди, заданої державі їх несвоєчасною сплатою.

Разом із звільненням від кримінальної відповідальності, судом також було вирішено питання про повернення речей, документів та грошових котів, вилучених по цьому кримінальному провадженню.

Однак, на час прийняття ухвали суду не було відомо про наявність ухвали Шевченківського районного суду від 21.09.2020 року (справа №761/29289/20, провадження №1-кс/761/18381/2020), якою було накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 5 383 800 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461), ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Однак, при закритті кримінального провадження не вирішено питання про зняття накладених на рахунки арештів.

У відповідності до ч.9 ст.100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

У відповідності до вимог ст.ст.284, 369, 371-374 КПК України, судовими рішеннями якими закінчується кримінальне провадження і в яких підлягають відображення рішення щодо долі речових доказів виступають вироку суду, як обвинувальний так і виправдувальний, а також ухвала суду про закриття кримінального провадження.

Пунктом 14 ч. 1 ст. 537 КПК України визначено, що під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно з ч. 9 ст. 539 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до п.12) ч.1 ст. 368 КПК України ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання, - 12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Відповідно до п.14) ч.1 ст. 537 КПК України під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати такі питання, - 14) інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

За таких обставин, оскільки судом під час постановлення 08.12.2020 р. ухвали про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, на підставі ст.212 ч.4 КК України та закриття кримінального провадження № 32020100110000015 від 25.03.2020 року не вирішено долю речового доказу, зазначеного в ухвалі слідчого судді про арешт майна №761/29289/20 від 21.09.2020, то на підставі ст.ст. 100, 174, 537, 539 КПК України суд визнає клопотання про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні та скасування арешту майна обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, а тому необхідно скасувати арешт накладенний ухвалою слідчого судді про арешт майна №761/29289/20 від 21.09.2020, та повернути вказані грошові кошти, які є речовими доказами, їх законному володільцю.

За змістом роз`яснення п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов`язаних з виконанням вироків" N 11 від 21.12.90 зі змінами, суди крім іншого вправі вирішувати питання, про долю речових доказів, якщо її не вирішено вироком суду та про визначення розміру і розподілення судових витрат, якщо суд не вирішив цих питань.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що майно на яке було накладено арешт підлягає поверненню, а арешт скасуванню.

Керуючись ст.ст. 100, 284, 369, 371-374, 357, 359 КПК України, суд, -

постановив:

Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів у сумі 5 383 800 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461), ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме наступні рахунки: ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; - ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461): НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та заборону службовим особам ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121), ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) та AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, що було накладено по кримінальному провадженню 32020100110000015 від 25.03.2020 року згідно до ухвали Шевченківського районного суду від 21.09.2020 року (справа №761/29289/20, провадження №1-кс/761/18381/2020).

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1