Постанова

від 14.05.2010 по справі 4-389/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія Справа № 4-389/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2010 року. Суддя Лені нського районного суду м. Кір овограда Іванова Л.А., розглян увши матеріали подання слідч ого СВ УБОЗ УМВС України в Кір овоградській області Фільшт ейна М.В., погоджене із заступн иком прокурора Кіровоградсь кої області Іваніщевим О.В. пр о проведення обшуку в приміщ енні Кіровоградської філії В АТ «ВТБ-Банк» відносно клієн та банківської установи ТОВ «СТР-К», -

ВСТ АНОВИЛА:

Слідчий СВ УБОЗ УМВС Украї ни в Кіровоградській області Фільштейн М.В., за згодою і з заступником прокурора Кіро воградської області Іваніще вим О.В. звернувся до суду з по данням про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградсько ї філії ВАТ «ВТБ-Банк», що знах одиться за адресою: вул. Жовтн евої Революції, 16, корп. 1, м. Кіро воград, відносно клієнта бан ківської установи ТОВ «СТР-К ».

В обґрунтування подання за значив, що слідчим відділом У БОЗ УМВС України в Кіровогра дській області розслідуєтьс я кримінальна справа № 30-884 пору шена 20 грудня 2007 року, за ознака ми злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, зазначив, що в ход і розслідування зазначеної к римінальної справи було вста новлено, що 26 липня 2007 року, дире ктор ПП «Ангорд» (м. Дніпропет ровська) ОСОБА_2 та директ ор відкритого акціонерного т овариства «СТР-К» (м. Кіровогр ад) ОСОБА_3 уклали договір поставки № 26/МСА-07-07, відповідно до якого підприємство поста чальник ПП «Ангорд» мало пос тавити та передати у власніс ть підприємству отримувачу т овару ТОВ «СТР-К» масло вершк ове. В свою чергу підприємств о отримувач товару ТОВ «СТР-К » відповідно договору зобов' язувалось отримати товар та провести розрахунок за нього в безготівковій формі протя гом одного банківського дня з моменту отримання товару н а склад.

03 серпня 2007 року, ОСОБА_2 зд ійснив поставку 5000 кілограмів масла вершкового, загальною вартістю 75480 гривень до м. Кіро вограда, де відповідно до акт у № 47 здачі-прийняття товару п ередав вказане масло предста вниками ТОВ «СТР-К» ОСОБА_3 , ОСОБА_2 була надана довір еність, виписана на ім' я О СОБА_3 на отримання від ПП «А нгорд» 30 000 кілограмів масла ве ршкового за укладеним догово ром, підписано Акт здачі-прий няття товару, видаткову накл адну та безпосередньо догові р.

В подальшому, здійснюючи на мір на заволодіння чужим май ном шляхом обману, посадові о соби ТОВ «СТР-К», заволодівши маслом вершковим в кількост і 5000 кілограмів, вартістю 75480 гри вень, не здійснили за нього оп лату, чим завдали майнової шк оди ПП «Ангорд» у великих роз мірах.

В поданні слідчий також заз начив, що при вчиненні злочин у ОСОБА_3 та невстановлени ми слідством особами був вик ористаний розрахунковий рах унок № 26006301100038, МФО 323000 в Кіровоград ській філії ВАТ «ВТБ-Банк», у з в' язку з чим виникла необхі дність у розкритті банківськ ої таємниці, а саме: відомосте й про банківські рахунки (всі х видів) клієнтів; операцій, як і були проведені на користь ч и за дорученням клієнта, здій снені ним угоди фінансово-ек ономічний стан клієнтів; у ра зі залучення система охорони клієнта банком; інформація п ро організаційно-правову-стр уктуру юридичної особи - кл ієнта, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомо чні здійснювати правочини ві д імені керівника підприємст ва, в тому числі що пов' язано з переміщенням та зняттям гр ошових коштів по поточних ра хунках; комерційної таємниці та інформації у випадку її на явності, умов її зберігання т а пов' язаних з цим наслідкі в та умов; інформація щодо зві тності банківської установи відносно клієнта, в тому числ і аудиторських та інших пере вірок, порядок проведення як их передбачений, чинним зако нодавством та внутрішніми но рмативними документами дано ї банківської установи; інфо рмація про клієнтів, яка була зібрана банківською установ и при укладанні угод по надан ню відповідних послуг та інш е (в тому числі відомості про б анківських співробітників, я кі безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про ная вність у банківській установ і на зберіганні цінностей кл ієнта (юридичної та фізичної особи).

Правовий режим банківсько ї таємниці в рамках розсліду вання кримінальної справи ре гулюється виключно нормами К римінально-процесуального с удочинства, а не іншими норма ми чинного законодавства, що роз' яснено в «Узагальненні судової практики розгляду с прав про розкриття банками і нформації, яка містить банкі вську таємницю, щодо юридичн их та фізичних осіб» схвален е палатою у цивільних справа х Верховного Суду України 14.12.20 09 року.

Нормами кримінально-проце суального кодексу України пе редбачений порядок та підста ви проведення слідчої дії - виїмки. При цьому у постанові повинно зазначатися докумен ти - їх точна назва та реквіз ити. Вказані відомості відсу тні, а банківські установи пр и наданні запитів, відмовляю ться надавати яку-небудь інф ормацію, посилаючись на Зако н України «Про банки та банкі вську діяльність». У зв' язк у з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщ енні банківської установи - Кіровоградській філії ВАТ « ВТБ-Банк» м. Кіровоград, МФО 32300 0 відносно клієнту банківськ ої установи: ТОВ «СТР-К» (код Є ДРПОУ № 33615219, м. Кіровоград), де м ожуть знаходиться знаряддя з лочину, речі чи цінності здоб уті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, с ліди злочину та інші речові д окази, які можуть мати значен ня для справи.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 30-884, зваживши д оводи, викладені в поданні, вв ажаю, що подання задоволенню не підлягає, виходячи з наст упного.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи № 30-884, яка була надана слідчим до суду д ля розгляду подання, 20 грудня 2007 року заступником начальник а СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кір овоградській області Сімо копом В.А. було порушено кри мінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.1 90 КК України за фактом шахрайс тва вчиненого відносно ПП «А нгорд» м. Дніпропетровська. К рім того, 28 грудня 2007 року засту пником начальника СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградсь кій області Сімокопом В.А. досудове слідство у зазначе ній кримінальній справі №30-884 б уло зупинено до встановлення осіб, що скоїли злочин. Більш того, як вбачається з матеріа лів кримінальної справи, а са ме: інформації прокуратури К іровоградської області від 1 8.03.2010 року №04/2/1-1679вих., 17.03.2010 року ріше ння про зупинення досудового слідства прокуратурою облас ті було скасоване як незакон не, разом з тим зазначена пост анова прокуратури Кіровогра дської області на момент роз гляду подання, в матеріалах к римінальної справи №30-884 відсу тня, на підставі чого, вважаю, що в задоволенні подання слі дчого про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградсько ї філії ВАТ «ВТБ-Банк» віднос но клієнта банківської устан ови ТОВ «СТР-К» слід відмовит и.

Керуючись ст.30 Конституції України, ч.5 ст.177, ч. 4 ст. 190 КПК Укр аїни, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СВ УБОЗ У МВС України в Кіровоградські й області Фільштейна М.В., пого джене із заступником прокуро ра Кіровоградської області І ваніщевим О.В. про проведення обшуку в приміщенні Кіровог радської філії ВАТ «ВТБ-Банк », що знаходиться за адресою: в ул. Жовтневої Революції, 16, кор п. 1, м. Кіровоград відносно клі єнта банківської установи ТО В «СТР-К» - залишити без задо волення.

На постанову протягом т рьох діб з дня її винесення пр окурором може бути подана ап еляція до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова