Дело № 1-24/2010
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
25 мая 2010 года пгт. Красног вардейское
Красногвардейский район ный суд Автономной Республик и Крым в составе: председател ьствующего судьи - Проскурн и С.Н.
при секретаре - Пил ипенко Д.С., Моисеенко М.В., Граб овенко Е.А.
с участием: прокурора - Ар хиреева Д.С.
защитника - ОС ОБА_1
рассмотрев в открытом суд ебном заседании в пгт. Красно гвардейское уголовное дело п о обвинению ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1, уроженца г. Гянджа Р еспублики Азербайджан, гражд анина Азербайджана, с полны м средним образованием, не ра ботающего, женатого, имеющег о на иждивении двоих малолет них детей, проживающего без р егистрации по адресу: АДРЕС А_1 (зарегистрирован в АДР ЕСА_2) АР Крым, ранее не судим ого,
в совершении преступлений , предусмотренных статьями 204 ч.1, 204 ч.2, 204 ч.3, 216 ч.2 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_2, не будучи заре гистрированным субъектом пр едпринимательской деятельн ости, не имея лицензий на изго товление и сбыт алкогольных напитков, в нарушение требов аний Закона Украины «О госуд арственном регулировании пр оизводства и оборота спирта этилового, коньячного и плод ового, алкогольных напитков и табачных изделий» № 30/96-ВР от 06.02.96г. с последующими изменени ями и дополнениями, Закона Ук раины «Об акцизном сборе на а лкогольные напитки и табачны е изделия» № 329/95-ВР от 15.09.95г. с посл едующими изменениями и допо лнениями, в период с сентября 2005 года по 27 февраля 2009 года, имея умысел на незаконное изгото вление алкогольных напитков , находясь на территории заво да агропромышленного общест ва с ограниченной ответствен ностью «Кольбер-Агро» (далее - АООО «Кольбер-Агро»), распо ложенного в п гт. Красногвардейское АР Кры м по АДРЕСА_3, используя пр оизводственные мощности АОО О «Кольбер-Агро» - линии раз лива алкогольных напитков №1 и №2 производительностью 6000 бу тылок в час каждая, работнико в АООО «Кольбер-Агро», не осве домленных о его преступной д еятельности, а также жителей близлежащих населенных пунк тов, незаконно изготавливал алкогольную продукцию - вод ку с наименованиями «Преміум », «Пшениця», «Київська Русь» , «Парламент», «Настоянка з пе рцем», «Медова», «Хлібна», «Ек стра» емкостью 0,5л и 0,25л путем п ромышленной переработки нез аконно полученного им спирта .
С этой целью ОСОБА_2 неод нократно, в нарушение п.2, п.3 «По рядка определения производи телей и покупателей спирта и осуществления контроля за е го оборотом», утвержденного Постановлением Кабинета Мин истров Украины №1266 от 29.08.2002 год а , незаконно, с нарушени ем установленного порядка пр иобретения спирта, из приобр етенного им у не установленн ых следствием лиц спирта, нез аконно изготовил алкогольн ую продукцию в виде водки.
Так, по указанию ОСОБА_2, работники завода АООО «Кольб ер-Агро», а также жители близл ежащих населенных пунктов, к оторые не были осведомлены о его преступной деятельности , в период с сентября 2005 года по 27 февраля 2009 года незакон но изготовили алкогольные на питки - водку, которые ОСО БА_2 хранил с целью сбыта и сб ывал.
Незаконно изготовленную н а заводе АООО «Кольбер-Агро» алкогольную продукцию в вид е водки, ОСОБА_2 реализовы вал субъектам предпринимате льской деятельности: физичес кому лицу-предпринимателю ОСОБА_5 (и.н.н.НОМЕР_4) г. Николаев, ООО «Каскад 06» (ЕГРП ОУ НОМЕР_11) г. Ялта, физичес кому лицу-предпринимателю ОСОБА_6 (и.н.н - НОМЕР_1) Симф еропольский р-н, ПКФ «Ресурс Л ТД» (ЕГРПОУНОМЕР_12) г. Харьк ов, физическому лицу-предпри нимателю ОСОБА_7 (и.н.н.НО МЕР_7) г. Энергодар Запорожск ой обл., ООО «Любимый город» (Е ГРПОУ НОМЕР_13) г. Севастопо ль, ЧП «М-Маркет» (ЕГРПОУ НОМЕР_9) г. Смферополь, физич ескому лицу - предпринимател ю ОСОБА_9 (и.н.н.НОМЕР_10) г . Севастополь, а также иным су бъектам хозяйственной деяте льности в разных регионах Ук раины, используя документы, с оставленные по его указанию ОСОБА_8, Павлоградского фи лиала «Гелион» ООО «Пивной д ом», ЕГРПОУ НОМЕР_14, г. Павл оград, частного предприятия «Компания ВИН», ЕГРПОУ НОМЕ Р_18, г. Павлоград, Павлоградс кого филиала «Торговая компа ния» ООО «Александрия-Блиг», ЕГРПОУ НОМЕР_17, г. Павлогра д, Луганского филиала ООО «Фе лица» (ЕГРПОУ НОМЕР_16) г. Лу ганск, Одесского филиала ЧП « Джерело плюс» (ЕГРПОУ НОМЕР _15) г. Одесса, ЧП «Два» ((ЕГРПОУ НОМЕР_19) г. Севастополь, ЧП «ТПФ Макс-оптторг-2008» (ЕГРПОУ НОМЕР_20) г.Луганск, ЧП ОС ОБА_10 (ИНН НОМЕР_2) г . Днепропетровск по цене от 4,00 до 9,73 гривен за бутылку емкос тью 0,5 л, и по цене от 2,90 до 4,86 гриве н за бутылку емкостью 0,25 л, а также отдавал как вознаграж дение за выполненную работу работникам завода АООО «Коль бер-Агро» из расчета 5,00 гривен , а также 6,50 гривен и 8,50 гривен з а бутылку емкостью 0,5 литра.
За период с 03.01.2007г. по 27.02.2009г. ОС ОБА_2 незаконно изготовил 1 159 300 бутылок водки емкостью 0,5 ли тра, 261 206 бутылок водки емкость ю 0,25 литра и 950 литров алкогольн ого напитка в виде водки, кото рые хранил с целью сбыта и сбы вал.
Он же, используя производст венные мощности АООО «Кольбе р-Агро» - линии разлива алко гольных напитков №1 и №2 произв одительностью 6000 бутылок в ча с каждая, работников АООО «Ко льбер-Агро», а также жителей б лизлежащих населенных пункт ов, которые не были осведомле ны о его преступной деятельн ости, в период с сентября 2005 года по 27 февраля 2009 года, из п риобретенного им в указанный период у не установленных сл едствием лиц этилового спирт а, не соответствующего требо ваниям ГОСТа 4221:2003 на спирты, сод ержащего во много раз превыш ающие нормы сивушные масла и сложные эфиры, являющегося о пасным для жизни и здоровья л юдей, незаконно изготовил ал когольные напитки в виде вод ки, которые представляют опа сность для здоровья и жизни л юдей при их употреблении, пут ем промышленной переработки незаконно полученного спирт а.
12 марта 2009 года, в период време ни с 9.50 час. по 21.10 час. в ходе обыс ка работниками налоговой мил иции в производственных, скл адских и подсобных помещения х завода АООО «Кольбер-Агро» по адресу: АДРЕСА_3 было об наружено и изъято всего 91717 бут ылок водки «Преміум», «Пшени ця», «Київська Русь», «Парлам ент», «Настоянка з перцем», «М едова», «Хлібна», «Екстра» ем костью 0,5 литра, крепостью 38,24 % о б. - 39,60 % объемных единиц, не соо тветствующих требованиям ДС ТУ 4256:2003 на «Водку и Водки особые », 23070 бутылок водки «Пшениця» е мкостью 0,25 литра крепостью 39,2 % о б. - 39,43 % объемных единиц, не соо тветствующих требованиям ДС ТУ 4256:2003 на «Водку и Водки особые , 950 литров алкогольного напит ка (водки) крепостью 38,96 % объемн ых единиц - 39,34 % объемных един иц, не соответствующих требо ваниям ДСТУ 4256:2003 на «Водку и Вод ки особые», содержащих во мно го раз превышающие нормы аль дегиды и сложные эфиры, являю щихся опасными для жизни и зд оровья людей, незаконно изго товленных по указанию ОСОБ А_2 из этилового спирта, явля ющегося опасным для жизни и з доровья людей, а также 400 литро в этилового спирта крепостью от 95 % объемных единиц до 95,576, не с оответствующего требования м ДСТУ 4221:2003 на спирты, и не приме няющегося для изготовления а лкогольных напитков, содержа щего во много раз превышающи е нормы альдегиды и сложные э фиры, являющегося опасным дл я жизни и здоровья людей, испо льзуемого им при изготовлени и алкогольных напитков.
Он же, незаконно, с нарушени ем установленного порядка пр иобретения спирта, действуя из корыстных побуждений, в пе риод с сентября 2005 года по 27 фев раля 2009 года, из приобретенно го им у не установленных след ствием лиц этилового спирта, в производственных помещени ях завода АООО «Кольбер-Агро » по адресу: пгт. Красн огвардейское, АДРЕСА_3, ис пользуя производственные мо щности АООО «Кольбер-Агро» - линии разлива алкогольных н апитков №1 и №2 производительн остью 6000 бутылок в час каждая, и работников АООО «Кольбер-Аг ро», не осведомленных о его пр еступной деятельности, незак онно изготовил алкогольную п родукцию в виде водки в колич естве 1 159 300 бутылок емкостью 0,5 литра и 261 206 бутылок емкость ю 0,25 литра, а также 950 литров водк и, которая по его указанию был а погружена и перевезена на а втомашинах в различные город а на территории Украины, где р еализовал их в следующие СПД : физическому лицу-предприни мателю ОСОБА_5 (и.н.н.НОМЕ Р_4) г. Николаев в количестве 25 тыс. бутылок емкостью 0,5 л, ООО «Каскад 06» (ЕГРПОУ НОМЕР_5) г. Ялта в количестве 1 тыс. бу тылок емкостью 0,5 литра по цен е 5,25 гривен, на общую сумму 5250 гр ивен, физическому лицу-предп ринимателю ОСОБА_6 (и.н.н - НОМЕР_1) Симферопольский р-н в количестве 180 бутылок емкос тью 0,5л, ПКФ «Ресурс ЛТД» (ЕГРПО УНОМЕР_12) г.Харьков в колич естве 16060 бутылок емкостью 0,5 ли тра по цене 6 гривен, на сумму 963 60 гривен, 15 тыс. бутылок емкость ю 0,5 литра по цене 5,01 гривен , на сумму 75150 гривен, 6 тыс. бутыл ок емкостью 0,25 литра по цене 3,05 гривен на сумму 18300 гривен, 2400 бутылок емкостью 0,5 л по цене 6,5 0 грн., на сумму 15600 гривен, 1997 бу тылок емкостью 0,5л по цене 7,30 гр н., на сумму 14578,1 гривен, 25302 бутылк и емкостью 0,5 л по цене 5,25 грн. на сумму 132835,50 гривен, 2100 бутылок емкостью 0,25 л по цене 2,90 грн. на сумму 6090 гривен, 10180 буты лок емкостью 0,5 л по цене 5,25 грн. на сумму 53452,60 гривен, физическо му лицу - предпринимателю О СОБА_7 (и.н.н.НОМЕР_7) г. Энер годар Запорожской обл. в коли честве 38 тыс. бутылок емкостью 0,5 л по цене 5,25 грн. на сумму 199 500 гривен, 1450 бутылок емкостью 0,2 5 л по цене 3,05 грн. на сумму 4422,50 гр ивен, ООО «Любимый город» (ЕГР ПОУ НОМЕР_8) г. Севастополь в количестве 56 тыс. бут ылок емкостью 0,5 л по цене 5,23 грн . на сумму 292990 гривен, 15 тыс. бутыл ок емкостью 0,5 л по цене 5,21 грн. н а сумму 78176,98 гривен, ЧП «М -Маркет» (ЕГРПОУ НОМЕР_9) г. Смферополь в количестве 300 бут ылок емкостью 0,5 л по цене 5,25 грн . на сумму 1575 гривен, физическом у лицу - предпринимателю ОС ОБА_9 (и.н.н.НОМЕР_10) г. Севас тополь в количестве 45 тыс . бутылок, а также иным субъект ам хозяйственной деятельнос ти в разных регионах Украины , используя документы П авлоградского филиала «Гели он» ООО «Пивной дом», ЕГРПОУ НОМЕР_14, г. Павлоград, частно го предприятия «Компания ВИН », ЕГРПОУ НОМЕР_18, г. Павлог рад, Павлоградского филиала «Торговая компания» ООО «Але ксандрия-Блиг», ЕГРПОУ НОМЕ Р_17, г. Павлоград, Луганского филиала ООО «Фелица» (ЕГРПОУ НОМЕР_16) г. Луганск, Одесс кого филиала ЧП «Джерело плю с» (ЕГРПОУ НОМЕР_15) г. Одесс а, частного предприятия «Два » (ЕГРПОУ НОМЕР_19) г. Севаст ополь, частного предприятия «торгово-промышленная фирма Макс-оптторг-2008» (ЕГРПОУ НОМ ЕР_20) г. Луганск, частного пре дпринимателя ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_2) г. Днепропетровск , по цене от 5,00 гривен до 11,67 гриве н за бутылку емкостью 0,5 л, а так же по цене от 2,90 гривен до 5,83 гри вен за бутылку емкостью 0,25 л.
Кроме того, ОСОБА_2, в пер иод ноября 2008г. - февраля 2009г., незаконно изготовил ал когольную продукцию в виде в одки на производственных лин иях разлива алкогольных напи тков №1 и №2 производительност ью 6000 бутылок в час каждая, ис пользуя работников АООО «Кол ьбер-Агро, не осведомленных о его преступной деятельности , которую выдал в качестве воз награждения за выполненную р аботу из расчета 6,50 гривен и 8,50 г ривен за бутылку емкостью 0,5 л итра рабочим на заводе АООО « Кольбер-Агро», в том числе: О СОБА_11 в количестве 20 бутыло к водки емкостью 0,5л на сумму 170 гривен, ОСОБА_3 в количест ве 40 бутылок водки емкостью 0,5 л на сумму 260 гривен, ОСОБА_12 в количестве 60 бутылок водки ем костью 0,5л на сумму 510 гривен, ОСОБА_13 в количестве 40 бутыл ок водки емкостью 0,5л на сумму 340 гривен и 40 бутылок водки емк остью 0,5л на сумму 260 гривен, ОСОБА_14 в количестве 40 бут ылок водки емкостью 0,5л на сум му 340 гривен и 40 бутылок водки е мкостью 0,5л на сумму 260 гривен, ОСОБА_15 в количестве 62 бутыл ок водки емкостью 0,5л на сумму 527 гривен, ОСОБА_16 в колич естве 60 бутылок водки емкость ю 0,5л на сумму 510 гривен и 20 бутыл ок водки емкостью 0,5л на сумму 170 гривен, ОСОБА_17 в количес тве 40 бутылок водки емкостью 0 ,5л на сумму 260 гривен и 20 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 170 гривен, ОСОБА_18 в количе стве 20 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 130 гривен, ОСОБА _19 в количестве 80 бутылок вод ки емкостью 0,5л на сумму 520 гри вен, ОСОБА_20 в количестве 40 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 260 гривен и 40 бутылок во дки емкостью 0,5л на сумму 340 гри вен, ОСОБА_21 в количес тве 40 бутылок водки емкостью 0 ,5л на сумму 340 гривен и 20 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 130 г ривен, ОСОБА_22 в количеств е 20 бутылок водки емкостью 0,5л н а сумму 130 гривен, ОСОБА_23 в к оличестве 40 бутылок водки емк остью 0,5л на сумму 260 гривен, О СОБА_24 в количестве 60 бутыло к водки емкостью 0,5л на сумму 390 гривен крепостью 39,72 % объемных единиц, не соответствующего требованиям ДСТУ 4256:2003 на «Водк у и Водки особые» и 20 буты лок водки емкостью 0,5л на сумм у 170 гривен, ОСОБА_25 в количе стве 80 бутылок водки емко стью 0,5л на сумму 680 гривен и 20 бу тылок водки емкостью 0,5л на су мму 130 гривен, ОСОБА_26 в коли честве 60 бутылок водки емкост ью 0,5л на сумму 390 гривен и 20 буты лок водки емкостью 0,5л на сумм у 170 гривен, ОСОБА_27 в кол ичестве 100 бутылок водки емкос тью 0,5л на сумму 850 гривен и 20 б утылок водки емкостью 0,5л на с умму 130 гривен, ОСОБА_28 в кол ичестве 40 бутылок на сумм у 260 гривен, ОСОБА_29 в количе стве 40 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 340 гривен, ОСОБА_30 в количестве 100 бутылок водк и емкостью 0,5л на сумму 650 гриве н и 20 бутылок водки емкостью 0,5л на сумму 170 гривен, ОСОБА_31 в количестве 60 бутылок водки ем костью 0,5л на сумму 510 гривен, ОСОБА_32 в количестве 40 бутыл ок водки емкостью 0,5л на сумму 340 гривен, ОСОБА_33 в количес тве 40 бутылок водки емкостью 0 ,5л на сумму 850 гривен.
Он же, в мае 2007 года, выдал ОС ОБА_34 в качестве вознагражд ения за выполненную работу 20 б утылок емкостью 0,5л незаконно изготовленного им алкогольн ого напитка в виде водки из ра счета 5 гривен за бутылку на су мму 100 гривен.
Он же, 23 февраля 2009 года безвоз мездно передал ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСО БА_25 по две бутылки водки емк остью 0,5л каждому к празднику 23-го февраля.
Всего в период с 03.01.2007г. по 27 фев раля 2009г. ОСОБА_2 реализова л незаконно изготовленные им алкогольные напитки в виде в одки в количестве 1 159 3 00 бутылок емкостью 0,5 литра и 261 2 06 бутылок водки емкостью 0,25 лит ра.
Он же, в начале марта 2009 года, в дневное время, реализовал гр ажданину ОСОБА_35 100 бутыло к емкостью 0,5л незаконно изгот овленного им алкогольного на питка в виде водки крепостью от 38,93 % объёмных единиц до 40,43 % об ъёмных единиц, который не соо тветствует ДСТУ 4256:2003 «Водки и в одки особые».
Он же, 12 марта 2009 года, в дневно е время, безвозмездно переда л ОСОБА_36 40 бутылок незакон но изготовленного им алкогол ьного напитка в виде водки кр епостью 39,18 % объемных единиц, н е соответствующего требован иям ДСТУ 4256:2003 на «Водку и Водки особые».
Он же, в период сентября 2005г. - января 2009г. у не установленных следствием лиц незаконно пр иобрел марки акцизного сбора и передал рабочим на террито рии завода АООО «Кольбер-Агр о», расположенного по улице АДРЕСА_3, которые не были осв едомлены о преступной деятел ьности ОСОБА_2, и были заде йствованы им для оклеивания марками акцизного сбора неза конно изготовленных алкогол ьных напитков на производств енном оборудовании данного з авода.
Незаконно изготовленну ю алкогольную продукцию, окл еенную поддельными марками а кцизного сбора, ОСОБА_2 ре ализовал субъектам хозяйств енной деятельности в разных регионах Украины, которые им ели лицензии на право оптово й и розничной торговли алког ольной продукцией.
12 марта 2009 года при проведен ии обыска в производственных , подсобных и административн ых помещениях завода АООО «К ольбер-Агро» по адресу: АДРЕСА_3 сотрудниками н алоговой милиции было обнару жено и изъято 91 717 бутылок емкос тью 0,5 литра и 23 070 бутылок емкост ью 0,25 литра незаконно изготов ленного алкогольного напитк а в виде водки, оклеенных по ук азанию ОСОБА_2 марками акц изного сбора не установленно го образца и являющихся подд ельными, а также 598 777 марок акци зного сбора не установленног о образца и являющихся подде льными, которые ОСОБА_2 не законно приобрел и хранил дл я использования в производст ве алкогольных напитков.
ОСОБА_2 также на протяжени и апреля-июля 2007 года, не будучи зарегистрированным субъект ом предпринимательской деят ельности и не имея лицензии н а производство алкогольных н апитков, действуя в нарушени е требований Закона Украины «О государственном регулиро вании и обороте спирта этило вого, коньячного и плодового , алкогольных напитков и таба чных изделий» №481/95 ВР от 19.12.199 5 года, находясь на территории завода АООО «Кольбер-Агро» р асположенного по АДРЕСА_3 , организовал незаконное изг отовление алкогольных напит ков.
При этом, неустановленные с ледствием лица приобретали у неустановленных лиц спирт, п устые бутылки, металлические крышки для закупорки бутыло к, этикетки и другие расходны е материалы, необходимые для изготовления алкогольных на питков, которые доставляли н а территорию завода АООО «Ко льбер-Агро» и передавали ОС ОБА_2.
ОСОБА_2, продолжая осущест влять преступный умысел, нап равленный на незаконное изго товление алкогольных напитк ов, задействовал для их выпус ка жителей близлежащих насел енных пунктов и сотрудников АООО «Кольбер-Агро», которые не были осведомлены о его пре ступной деятельности, а такж е использовал линии заводско го производственного оборуд ования АООО «Кольбер-Агро», м ощности по выпуску алкогольн ой продукции которого состав ляют 6000 бутылок в час, то есть о беспечивают массовое произв одство таких товаров.
ОСОБА_2 незаконно изготов ленные за указанный период а лкогольные напитки реализов ывал в разных регионах Украи ны субъектам хозяйствования , которые имели лицензии на пр аво оптовой и розничной торг овли алкогольной продукцией , и не были осведомлены о незак онном изготовлении приобрет аемого подакцизного товара.
Кроме того, ОСОБА_2 в пери од апреля-июля 2007 года, не будуч и зарегистрированным субъек том предпринимательской дея тельности, не имея лицензии н а производство алкогольных н апитков, а также оптовую и роз ничную торговлю алкогольным и напитками, действуя в наруш ение требований Закона Украи ны «О государственном р егулировании и обороте спирт а этилового, коньячного и пло дового, алкогольных напитков и табачных изделий» №481/95 ВР от 19.12.1995 года, организовал незакон ное изготовление на заводе А ООО «Кольбер-Агро» алкогольн ых напитков, которые стал хра нить на его территории с цель ю последующего сбыта.
26 июля 2007 года работниками на логовой милиции был проведен обыск на территории вышеука занного завода АООО «Кольбер -Агро», по результатам которо го были обнаружены и изъяты н езаконно изготовленные 50 тыс яч 300 бутылок алкогольных напи тков.
В период апреля-июля 2007 года ОСОБА_2 транспортировал н езаконно изготовленную на за воде АООО «Кольбер-Агро» алк огольную продукцию автомоби льным транспортом с целью сб ыта, а также сбывал ее в разных регионах Украины субъектам хозяйствования, которые имел и лицензии на право оптовой и розничной торговли алкоголь ной продукцией, и не были осве домлены о незаконном изготов лении приобретаемого подакц изного товара.
В ходе досудебного следств ия у ЧП ОСОБА_7, ЧП ОСОБА_49 , ЧП ОСОБА_10, ООО «Д.А.С.» и ООО «Сальве алко» было изъят о незаконно изготовленную в вышеуказанный перио д ОСОБА_2 алкогольную прод укцию в количестве 99 тыс. 819 бутылок.
Согласно заключения трасс ологической экспертизы от 14.08 .07 №1116, исследованием бутылок с алкогольной продукцией, изъ ятых на территории завода АО ОО «Кольбер-Агро» (АДРЕСА_3 ), в ООО „Сальве-алко" (АДРЕСА _4), ЧП ОСОБА_7 (АДРЕСА_5) и ООО «ДАС» (АДРЕСА_6), уста новлено, что колпачки 5-ти буты лок с линии №2 завода-изготови теля «Кольбер-Агро», 11 бутылок с ООО «ДАС» и ООО «Сальве-алко », а также бутылок с ООО «Сальв е-алко» закупорены одним зак упорочным приспособлением з аводским способом.
Другие бутылки закупорены приспособлением (приспособл ениями), аналогичными по обще му принципу действия, общей ф орме и размеру элементов зак упорочного приспособления.
Колпачки исследованных бу тылок, изъятых с производств енной линии №2 АООО «Кольбер-А гро», складских помещений ЧП ОСОБА_7 (АДРЕСА_7) и ООО « Сальве-алко» (АДРЕСА_4) мар кированные одним маркировоч ным приспособлением „02/03/07".
Колпачки исследованных бу тылок, изъятых с производств енной линии №1 АООО «Кольбер-А гро», складских помещений «Д АС» (АДРЕСА_6) и ООО «Сальве -алко» (АДРЕСА_4) маркирова нные одним маркировочным при способлением „02/03/07Партия2".
Также, в ходе проведенного 2 6 июля 2007 года работниками нало говой милиции обыска на прои зводственной территории зав ода АООО «Кольбер-Агро», расп оложенного по АДРЕСА_3, бы ли обнаружены незаконно изго товленные ОСОБА_2 50 тысяч 30 0 бутылок алкогольных напитк ов, а также емкости с жидкостя ми.
В ходе обыска из емкостей бы ли отобраны образцы для пров едения экспертного исследов ания и на основании постанов ления от 06.08.2007 года о назначении судебно-токсикологической э кспертизы проведено их иссле дование.
Согласно заключения судеб но-медицинской экспертизы от 08.08.2007 г. №70к/2388т, в предоставленны х на исследование 2-х бутылках емкостью 0,5 л без этикеток сод ержится водно-спиртовая смес ь, изготовленная из недоброк ачественного сырья - спирта э тилового неизвестного сорта , в котором определено больши е концентрации ацетальдегид ов и сложных эфиров (этилбути рат), выявлено не идентифицир ованные вещества. Поскольку данные водно-спиртовые смеси не соответствуют ГОСТ 4256:2003 «Во дки и водки особенные. Технич еские условия», то при их внут реннем употреблении может во зникнуть отравление в виде п родолжительного нарушения ф ункций органов и систем орга низма, которое представляет угрозу здоровью и жизни люде й.
В пластиковой бутылке объе мом 1,5 л с этикеткой «МОРШИНСЬ КА сильно газована» содержит ся спирт этиловый неизвестно го сорта крепостью 93%, в которо м определены большие концент рации ацетальдегидов и сложн ых эфиров. Использование спи рта этилового в качестве сыр ья для изготовления алкоголь ных напитков недопустимо, по скольку он не соответствует требованиям ГОСТ 5962-67 «Спирт эт иловый ректифицированный» п о органолептическим показат елями, по крепости и составу с опутствующих этиловому спир ту микропримесей.
Кроме того, согласно постан овления от 30.07.2007 г., из числа изъя той 26.07.2007 г. во время обыска на те рритории завода АООО «Кольбе р-Агро» алкогольной продукци и, были отобраны образцы алко гольной продукции в количест ве 40 бутылок и на основании по становления от 06.08.2007 г. о назнач ении судебно-токсикологичес кой экспертизы проведено их исследование.
Согласно заключения судеб но-медицинской токсикологич еской экспертизы от 08.08.2007 г. № 71/к-2389/т, установлено, что предст авленные на исследование обр азцы - алкогольные напитки кр епостью от 38,92 % до 39,95%. Концентрац ия ацетальдегида превышает д опустимую норму во всех обра зцах от 2 до 12 раз. Концентрация эстеров (кроме объекта №37) пре вышает допустимые нормы от 26 д о 4253 раз (в среднем до 100 раз). Конц ентрация этилбутырату, котор ая составляет 42498 мг/л безводно го спирта, соответствует 4,25% ра створа в этиловом спирте (объ ект №9 - водка Light). Такую концентр ацию спирт не может содержат ь при заводском изготовлении , вероятнее всего это веществ о привнесено из вне. Спирт эти ловый, который использовался как сырье для производства н апитков, низкого качества, кв алифицировать который невоз можно. Изготовление алкоголь ных напитков из такого сырья недопустимо. Исследование п роводилось на соответствие Н ДТ, которая предусматривает промышленное производство и з качественного сырья. В усло виях кустарного производств а или нарушения технологии и зготовления и хранения в изделия могут попасть вещ ества, не предусмотренные кр угом перечисленных в НТД исс ледований. Таким образом, объ ективно оценить степень токс ического влияния на организм человека данных напитков не возможно, поэтому они являют ся опасными и непригодными к употреблению человеком.
Кроме того, согласно заключ ения специалиста от 30.07.07 №293, пре доставленные на исследовани е, изъятые Мелитопольским OHM У НМ ГНА в Запорожской об ласти у ЧП ОСОБА_49 веществ а, являются алкогольными нап итками крепостью 38,6% - 39,7%. Образц ы №№1-8, 13-20, 23-26 соответствуют треб ованиям ДСТУ, другие - не соотв етствуют. Исследуемые образц ы №№ 9,10,21 и 22 изготовлены кустарн ым способом с нарушением тех нологии водочного производс тва. Другие алкогольные напи тки изготовлены промышленны м (заводским) способом с соблю дением технологии. Исследуем ые образцы №№ 9,10,21 и 22 - некачеств енные, опасные для здоровья и жизни человека.
Кроме того, ОСОБА_2 в пери од апреля-июля 2007 года, находяс ь на территории АР Крым, приоб рел у неустановленных следст вием лиц марки акцизного сбо ра для маркировки незаконно изготовляемой алкогольной п родукции.
Продолжая реализовывать с вой преступный умысел, напра вленный на незаконное изгото вление алкогольных напитков , он передал на территории зав ода АООО «Кольбер-Агро», расп оложенного по АДРЕСА_3 в пгт. Красногв ардейское Красногвардейско го района АР Крым, приобретен ные марки акцизного сбора ра бочим, которые не были осведо млены о его преступной деяте льности, и были задействован ы им для маркировки марками а кцизного сбора незаконно изг отовленных алкогольных напи тков на производственном обо рудовании данного завода.
В последующем незаконно из готовленная алкогольная про дукция реализовывалась субъ ектам хозяйствования в разны х регионах Украины, которые и мели лицензии на право оптов ой и розничной торговли алко гольной продукцией, и не были осведомлены о незаконном из готовлении приобретаемого п одакцизного товара.
В ходе обыска, проведенного 26.07.2007 г. сотрудниками налоговой милиции на территории завод а АООО «Кольбер-Агро», было из ъято 52 тыс. 659 штук марок акцизн ого сбора, а также 50 тыс. 300 бутыл ок незаконно изготовленной а лкогольной продукции, которы е были маркированы марками а кцизного сбора.
Также в ходе досудебного сл едствия у ЧП ОСОБА_7, ЧП О СОБА_49, ЧП ОСОБА_10, ООО «Д.А .С.» и Херсонском отделении ОО О «Сальве-алко» было изъято н езаконно изготовленную ОС ОБА_2 алкогольную продукцию в количестве 99 тыс. 819 бутыло к, которые были маркированы м арками акцизного сбора.
Из числа марок акцизного сб ора, которыми была маркирова на изъятая алкогольная проду кция, отобраны образцы и напр авлены на исследование.
Согласно заключений судеб но-технических экспертиз док ументов №1108 от 02.08.2007 г., №1115 от 17. 08.2007 г., №1883 от 02.04.2008 г., №1885 от 15.05.2008 г, №1951 от 28.05.2008 г., №1952 от 02.04.2008 г., №1953 от 04.04.2008 г., №1954 от 04.04.2008 г. и №4893 от 23.07.2008 г., пред оставленные на исследование марки акцизного сбора не соо тветствуют акцизным маркам н а алкогольные напитки, котор ые находятся в официальном о бороте.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою ви ну в совершении преступлений , предъявленных ему обвинени ем, признал полностью.
Из показаний ОСОБА_2 с ледует, что с начала 2005 года его дальний родственник ОСОБА _38, являющийся одним из соучр едителей АООО «Кольбер-Агро» , стал поручать ему выполнять разовые строительные работы на заводе. В последующ ем он же познакомил его с друг ими руководителями и учредит елями завода - ОСОБА_39, ОСОБА_36, ОСОБА_40 Так как с редств на содержание семьи н е хватало, решил заработать д енег на изготовлении и реали зации неучтенной водки. Поск ольку имел фактический досту п ко всем производственным м ощностям завода АООО «Кольбе р-Агро», для него не составило труда обеспечить изготовлен ие на заводе неучтенной водк и и её последующую реализаци ю.
Примерно с сентября 2005 год а на производственных линиях завода АООО «Кольбер-Агро» п о его указанию, силами рабочи х завода стал изготавливать водку, производство и реализ ация которой не отражались в отчетах предприятия. Вся изг отовленная на заводе АООО «К ольбер-Агро» алкогольная про дукция оклеивалась марками акцизного сбора, которую он в последующем реализовывал ра зличным субъектам хозяйстве нной деятельности в разных р егионах Украины. Предприятия м-покупателям и частным пред принимателям незаконно изго товленная водка транспортир овалась по документам, соста вленным от имени АООО «Кольб ер-Агро», а после доставки товара выписывались и напра влялись в адреса этих предпр иятий и частных предпринимат елей документы на эту же водк у уже от имени Луганского фил иала ООО «Фелица», Павлоград ского филиала «ООО «Александ рия Блиг», Павлоградского фи лиала «Гелион» ООО «Пивной д ом» и других. Также, незаконно изготовленную водку он выда вал в качестве заработной пл аты рабочим на заводе. Обна руженная в ходе обыска 26 июля 2007 года и 12 марта 2009 года сотрудн иками налоговой милиции на з аводе АООО «Кольбер-Агро» по адресу: пгт. Красногвраде йское, АДРЕСА_3 алкогольна я продукция была изготовлена по его указанию с целью её дал ьнейшей реализации. Вся водк а была оклеена марками акциз ного сбора, которые были прио бретены им же. Обнаруженные в ходе обыска марки акцизного сбора также принадлежат ему и были приобретены им с целью дальнейшего их наклеивания на готовую продукцию. Дирек тору АООО «Кольбер-Агро» ОС ОБА_39, а также учредителям ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСО БА_38 об изготовлении неучтё нных алкогольных напитков на заводе ничего известно не бы ло. Спирт, акцизные марки, колп ачки для бутылок и саму тару е му привозил знакомый, имени, ф амилии и места жительства ко торого, он не знает.
Виновность подсудимого ОСОБА_2 в совершении прест уплений, предъявленных ему о бвинением, подтверждается со вокупностью следующих, иссле дованных в ходе судебного сл едствия, доказательств:
- показаниями свидетел я ОСОБА_39, из которых следу ет, что в должности директора АООО «Кольбер-Агро» он работ ает с 2002 года, является одним из соучредителей предприятия. Основной вид деятельности пр едприятия - производство алк огольной продукции торговой марки „HODOREFF". Офис предприятия н аходится в г. Симферополе, п роизводственные площади - в п гт. Красногвардейское. С конц а 2006 года завод прекратил выпу ск алкогольной продукции, а с марта 2007 - отгрузку продукции. На территории завода бывал о чень редко. Выполнение работ , связанных с уборкой и охра ной территории, стройкой скл адских помещений, сносом ста рых зданий и прочее на террит ории завода контролировал че рез доверенное лицо - ОСОБА _2, который не был ни сотрудни ком, ни должностным лицом АОО О «Кольбер-Агро». В ходе прове дённого сотрудниками налого вой милиции обыска на террит ории завода был обнаружен вы пуск алкогольной продукции. От работников завода узнал, ч то процесс производства алко гольной продукции организов ал ОСОБА_2;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40, из которых следуе т, что с 2003 г. по 2007 г. он работал в д олжности коммерческого дире ктора АООО «Кольбер-Агро», с 2002 года является одним из соуч редителей даного предприяти я. АООО «Кольбер-Агро» выпуск ает алкогольную продукцию и имеет разрешение на указанны й вид деятельности до 2011 года. С начала 2007 года завод прекрати л выпуск алкогольной продукц ии. О том, что на заводе в 2007-2009 г.г . выпускалась алкогольная пр одукция и этот процесс орган изовал и руководил им ОСОБА _2, узнал от других учредител ей. ОСОБА_2 не числился раб отником АООО «Кольбер-Агро», однако директор предприятия ОСОБА_39 и учредители прив лекали его к выполнению отде льных заданий;
- показаниями свидетеля ОСОБА_38, из которых следует, что с 2002 года он является соу чредителем АООО «Кольбер-Агр о». С лета 2006 г. по январь 2008 г. зан имал должность заместителя д иректора, однако права подпи си на документах, связанных с деятельностью предприятия, не имел. Отношения к производственному процесу, связанному с выпуском алкого льной продукции, не имел. О том , что ОСОБА_2 организовал н а заводе выпуск водки, узнал ч ерез несколько дней после то го, как сотрудники налоговой милиции провели обыск. ОСО БА_2 является его родственн иком по линии жены и пользова лся доверием директора и учр едителей АООО «Кольбер-Агро» ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36, из которых следует, что с 1999 года он является соучр едителем АООО «Кольбер-Агро» . Производственными вопросам и предприятия он не занималс я. О том, что незаконное изгото вление на заводе алкогольной продукции организовал ОСО БА_2, узнал от робочих. ОС ОБА_2 не состоял в штате пред приятия и не имел права подпи сывать какие-либо документы;
- показаниями свидетеля ОСОБА_41, из которых следует, что работает в АООО «Кольб ер-Агро» главным бухгалтером с 2004 года. Предприятие занимае тся изготовлением алкогольн ой продукции. Начиная со 2-го к вартала 2007 года предприятие н е выпускает алкогольной прод укции. О факте выпуска в 2007 и 2009 г оду алкогольной продукции ОСОБА_2 узнала после того, ка к ее приехали допрашивать ра ботники налоговой милиции. Н а производственной базе АООО «Кольбер-Агро» в пгт. Красног вардейское она не бывала, пос кольку ведет лишь бухгалтерс ький и налоговый учет, к произ водственному процесу отноше ния не имеет;
- показаниями свидетеля ОСОБА_26, из которых следует, что работала она на заводе по производству алкогольной пр одукции АООО «Кольбер-Агро» около 2-х месяцев в должности т ехнолога. На работу её приним ал директор ОСОБА_36. В её см ене работало 9 женщин. Акцизны е марки для оклеивания выдав ал кладовщик ОСОБА_24 Спир т находился в емкостях на территории завода, она его не получала. Контролировал п роизводственный процесс О СОБА_2, которому после оконч ания смены на заводе, она отда вала данные о количестве про изведенной водки. О том, что пр оизводство алкогольной прод укции велось незаконно и акц изне марки были поддельные, о на не знала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_24, из которых следует, что на заводе «Кольбер-Агро» он работал кладовщиком. В его обязанности входили учет и в ыдача в производство марок акцизного сбора, которые дав ал ему ОСОБА_2, а также опри ходование и отпуск со склада готовой продукции. Всем прои зводственным процессом на за воде руководил ОСОБА_2;
- показаниями свидетеля ОСОБА_42, из которых следует, что на заводе «Кольбер-Агро» он работает с 2004 года, в том чис ле на должности начальника о храны с 2005 года. О том, что в 2007-2009г. г. на заводе алкогольная прод укция производилась незакон но, знает со слов охранников. В это время старшим на заводе б ыл ОСОБА_2. Занимал ли ОС ОБА_2 официально какую-либо должность на предприятии, ск азать не может;
- протоколом обыска от 26.07.2007 го да территории производствен ной базы АООО «Кольбер-Агро» , расположенной в пгт. Красног вардейское, АДРЕСА_3 Красн огвардейского района АР Крым , согласно которого были изъя ты акцизные марки в упаковка х, крышки для закупоривания б утылок, упаковки с этикеткам и и контрэтикетками, пустые б утылки, бочки пластмассовые с купажем и спиртом, а та кже 50300 бутылок водки, маркиров анной марками акцизного сбор а /л.д.114-123, т.2/;
- протоколом от 31.08.2007 года, со гласно которого в результате осмотра изъятого во время об ыска на производственной баз е АООО «Кольбер-Агро», распол оженной в АДРЕСА_3, было ус тановлено наличие: акцизных марок в упаковках в количест ве 52 тыс. 659 штук, крышек для заку поривания бутылок в количест ве 1800 штук, этикеток и контрэти кеток в количестве 20 000 штук /л.д.140-141, 142-158, т.2/;
- вещественными доказате льствами - линиями № 1 и №2 по про изводству алкогольной проду кции, расположенными в пгт. Кр асногвардейское, АДРЕСА_3 , которые принадлежат АООО «К ольбер-Агро» /л.д.211-219, 265-266, т.3/;
- заключением от 24.11.2008 г. №7083 ГН И в Красногвардейском районе АР Крым, согласно которог о АООО «Кольбер-Агро» в месте производства подакцизной пр одукции (АДРЕСА_3), распола гает производственными мощн остями в виде: водочного цеха площадью 401,7 кв.м, мощность ли нии разлива по производству водочной продукции составля ет 6000 бутылок в час, час техноло гической мощности линии розл ива составляет 62,5 тыс. дал или 1 250 бутылок, за 8-ми часовую смену 500 тыс. дал или 10 тыс. бутылок /л.д .14-16, т.3/;
- протоколом выемки от 15.05.2008 года, в ходе которой в ГНИ Кра сногвардейского района АР Кр ым изъяты отчеты АООО «Кольб ер-Агро» о получении и исполь зовании спирта производител ями спиртоемкой продукции за период 2006-2007 г.г. (форма №2-РС). Согл асно отчетов, предприятие с д екабря 2006 года водки не выпу скает, а с марта по август 2007 го да запасов водки в месте ее хр анения не имеет /л.д. 134-162, 163-166, 167, т.3/;
- заключением криминалис тической экспертизы спиртос одержащих смесей от 02.08.07 №2076, со гласно которого исследованн ое вещество, находящееся в бутылках, изъятых 26.07.07 г. в ходе обыска на заводе АООО «К ольбер-Агро» (АДРЕСА_3), н е относится к крепким алкого льным напиткам - водкам. В пред ставленных на исследование 4 0 бутылках емкостью 0,5 л с эти кетками водок разных наймено ваний находятся спиртосодер жащие жидкости кустарного пр оизводства крепостью от 38,92% до 39,92%, которые не соответствуют ДСТУ 4256:2003 «Водки и водки особые » по органолептическим показ ателям, по крепости и со ставу сопутствующих этилово му спирту микропримесей. Опр еделить, каким способом изго товлены указанные жидкости, невозможно в связи с тем, что о тклонение от условий ДСТУ мо жет быть вызвано кустарным с пособом изготовления или нар ушением технологии изготовл ения на производстве /л.д.27-35, т.6/ ;
- заключением судебно-мед ицинской токсикологической экспертизы от 08.08.2007 г. №71/к -2389/т, согласно которого предос тавленное на исследованное в ещество, которое находится в бутылках, изъятых 26.07.07 г. в ходе обыска на заводе АООО «Кольб ер-Агро» (АДРЕСА_3), предста вляет собой алкогольный напи ток крепостью от 38,92% до 39,95%. Конце нтрация ацетальдегида превы шает допустимую норму во все х образцах от 2 до 12 раз. Концент рация эстеров (кроме объекта №37) превышает допустимые норм ы от 26 до 4253 раз. Такую концентра цию спирт не может содержать при заводском изготовлении, вероятнее всего это веществ о привнесено извне. Спирт эти ловый, который использовался как сырье для производства н апитков - низкого качества, кв алифицировать который невоз можно. Изготовление алкоголь них напитков из такого сырья недопустимо. В условиях куст арного производства или нару шения технологии изготовлен ия и хранения в изделия могут попасть вещества, не предусм отренные кругом перечисленн ых в НТД исследований. Таким о бразом, объективно оценить с тепень токсичного влияния на организм человека данных на питков не возможно, потому он и являються опасными, и непри годными к употреблению челов еком /л.д. 45-48, т.6/;
- заключением криминалис тической экспертизы спиртос одержащих смесей от 02.08.07 №2075, со гласно которого предоставле нные на исследование веществ а не относится к крепким алко гольным напиткам - водкам. В ис следованных 2-х стеклянных бу тылках емкостью 0,5л без этикет ок находятся спиртосодержащ ие жидкости, изготовленные к устарным способом, крепостью от 32,35% до 39,43%, которые не соответ ствуют требованиям ДСТУ 4256:2003 « Водки и водки особые» по орга нолептическим показателям, п о крепости и составу сопутст вующих этиловому спирту микр опримесей. В предоставленной на исследование пластиковой бутылке емкостью 1,5 л с этикет кой «Моршинська сильно газов ана, 1,5 л» находится этиловый с пирт крепостью 93% об., который н е соответствует требованиям ГОСТ 5962-67 «Спирт этиловый рект ификованный» по органолепти ческим показателям, по крепо сти и составу сопутствующих этиловому спирту микроприме сей. Представленные на иссле дование вещества изготовлен ы кустарным способом /л.д.54-57, т.6/ ;
- заключением судебно-мед ицинской экспертизы от 08.08.2007 г. №70/к-2388т, согласно которого в 2-х бутылках емкостью 0,5 л без эти кеток, представленных на исс ледование, содержится водно- спиртовая смесь, изготовленн ая из недоброкачественного с ырья - спирта этилового неизв естного сорта, в котором опре делено большие концентрации ацетальдегидов и сложных эф иров (этилбутират), выявлено н е идентифицированные вещест ва. Поскольку данные водно-сп иртовые смеси не соответству ют ДСТУ 4256:2003 «Водки и водки особ ые. Технические условия», то п ри их внутреннем употреблени и прямо пропорционально коли честву может возникнуть отра вление в виде продолжительно го нарушения функций и систе м организма, которое предста вляет угрозу здоровью и жизн и людей. В пластиковой бутылк е объемом 1,5 л с этикеткой «Мор шинська сильно газована» сод ержится спирт этиловый неизв естного сорта крепостью 93%, в к отором определено большие ко нцентрации ацетальдегидов и сложных эфиров. Использован ие такого спирта этилового в качестве сырья для изготовл ения алкогольных напитков не допустимо, поскольку он не со ответствует требованиям ГОС Т 5962-67 «Спирт этиловый ректифик ованный» по органолептическ им показателям, по крепости и составу сопутствующих этило вому спирту микропримесей /л .д.63-64, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы 02.08.2007 г. №1108, согласн о которого представленные на исследование 40 акцизных маро к, отобранные из алкогольной продукции, изъятой 26.07.07г. на зав оде АООО «Кольбер-Агро» (АДРЕСА_3), не соот ветствуют акцизным маркам на алкогольные напитки, которы е находятся в официальном об ороте /л.д. 15-19, т.6/;
- заключением трассологи ческой экспертизы от 14.08.07 №1116, со гласно которого исследовани ем бутылок с алкогольной про дукцией, изъятых на территор ии завода АООО «Кольбер-Агро » (АДРЕСА_3), в ООО «Сальве-а лко» (АДРЕСА_4), ЧП ОСОБА_7 (АДРЕСА_5) и ООО «ДАС» (А ДРЕСА_6), установлено, что кол пачки 5-ти бутылок с линии №2 за вода-изготовителя «Кольбер-А гро», 11 бутылок с ООО «ДА С» и ООО «Сальве-алко», закупо рены одним закупорочным прис пособлением заводским спосо бом. Другие бутылки закупоре ны приспособлением (приспосо блениями) аналогичными по об щему принципу действия, обще й форме и размеру элементов з акупорочного приспособлени я.
Колпачки исследованных бу тылок, изъятых с производств енной линии №2 АООО «Кольбер-А гро», складских помещений ЧП ОСОБА_7 (АДРЕСА_7) и ООО « Сальве-алко» (АДРЕСА_4) мар кированные одним маркировоч ным приспособлением «02/03/07».
Колпачки исследованных бу тылок, изъятых с производств енной линии №1 АООО «Кольбер-А гро», складских помещений «Д АС» (АДРЕСА_6) и ООО «Сальве -алко» (АДРЕСА_4) маркирова нные одним маркировочным при способлением «02/03/07Партия2» /л.д .84-104, т.6/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого в ЧП ОС ОБА_7 (АДРЕСА_7) изъято а лкогольную продукцию торгов ой марки «HODOREFF» производства А ООО «Кольбер-Агро», а также ко пии товаросопроводительных документов на эту продукцию /л.д.82, т.4/;
- вещественными доказ ательствами - алкогольной пр одукцией производства АООО « Кольбер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 6602 бутылок /л .д.290-291, т.4/;
- вещественными доказател ьствами - хозяйственно-финан совыми документами, подтверж дающими, что ЧП ОСОБА_7 в пе риод май-июнь 2007г. получал алко гольную продукцию торговой м арки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-Агро» от Павлоградс кого филиала «Гелион» ООО «П ивной дом» на основании дого вора поставки №15 от 19.04.2007 г. /л.д.83-88, 89-90, 91, т.4/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого в ЧП ОС ОБА_7 (АДРЕСА_5) изъято а лкогольную продукцию торгов ой марки «HODOREFF» производства А ООО «Кольбер-Агро» /л.д.97, т.4/;
- вещественными дока зательствами - алкогольной п родукцией производства АООО «Кольбер-Агро» торгов ой марки «HODOREFF» в количестве 21426 б утылок /л.д.290-291, т.4/;
- протоколом выемки от 28.07. 2007 г., согласно которого в ЧП О СОБА_7 изъяты товаросопрово дительные документы о приобр етении и продаже данным субъ ектом хозяйствования алкого льной продукции производств а АООО «Кольбер-Агро» торгов ой марки «HODOREFF» /л.д.110-112, т.4/;
- вещественными доказатель ствами - хозяйственно-финанс овыми документами, подтвержд ающими, что ЧП ОСОБА_7 в пер иод апрель-июль 2007г. получал ал когольную продукцию произво дства АООО «Кольбер-Агро» то рговой марки «HODOREFF» от Павлогр адского филиала «Гелион» ООО «Пивной дом» на основании до говора поставки №15 от 19.04.2007 г., а в последующем реализовывал ее другим субъектам предприним ательской деятельности /л.д.113 -209, 210-219, 220, т.4/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 17.0 8.2007 г. №1115, согласно которого пре дставленные на экспертизу ма рки акцизного сбора, отобран ные с алкогольной продукции , изъятой в ЧП ОСОБА_7, не со ответствуют акцизным маркам на алкогольные напитки, кото рые находяться в официальном обороте /л.д.72-75, т.6/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 16.04.08 №1948, согласно которого пр едставленные на исследовани е образцы прозрачных бесцвет ных жидкостей, изъятые у ЧП ОСОБА_7 (г. Мелитополь), являю тся водными растворами этило вого спирта с содержанием по следнего от 39,3% до 39,5% объема. Жид кость в бутылках с этикет ками «HODOREFF Пшениця» содержит а цетон - органическое веществ о, которое не характерно для в одок промышленного производ ства, и по этому признаку не со ответствует требованиям ДСТ У 4256:2003 «Водки и водки особые. Те хнические условия». Наличие в исследованных жидко стях ацетона, указывает на то , что данные растворы этилово го спирта изготовлены в усло виях, которые не соответству ют заводским нормам производ ства водочных напитков /л.д.151-15 2, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 04.0 4.2008 г.. №1954, согласно которого, изъ ятые у ЧП ОСОБА_7 (г. Мелитоп оль) и представленные на иссл едование марки акцизного сбо ра, не соответствуют образца м марок акцизного сбора (ЛГП 0. 5л), которые изготовлены на гос ударственном предприятии «П К «Украина», которое осущест вляет их выпуск /л.д. 141-143, т.6/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 09.04.08 №1816, согласно которого пр едставленные на исследовани е образцы прозрачных бесцвет ных жидкостей являются водны ми растворами этилового спир та с содержанием последнего 39,3% объема. По содержанию этило вого спирта и наличием сопут ствующих этиловому спирту ми крочастиц органической прир оды жидкости с этикетками «HODO REFF Пшениця» соответствуют ДСТ У 4256:2003 «Водки и водки особые. Те хнические условия». Соответс твие основных показателей ук азывает, что данные жидкости изготовлены без нарушений т ехнологических условий прои зводства водок. Однозначно у становить способ изготовлен ия исследуемых жидкостей не представляется возможным вв иду отсутствия достаточного количества признаков /л.д.235-236, т .6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 02.0 4.2008 г. №1883, согласного которого п редставленные на исследован ие марки акцизного сбора, кот орые были отобраны из образц ов алкогольной продукции, из ъятой у ЧП ОСОБА_7 ( г. Запорожье), по способам защи ты не соответствуют образцам акцизных марок, которые изго товлены на «ПК «Украина», то е сть они изготовлены не на гос ударственном полиграфическ ом предприятии, которое осущ ествляет их производство /л.д .246-248, т.6/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого у ЧП ОС ОБА_49 ОСОБА_37 оглы (г. Ялта , ул. Свердлова, 6-а) изъято алког ольную продукцию торговой ма рки «HODOREFF» производства АООО « Кольбер-Агро» /л.д.3, т.5/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 3642 бутылок, изъят ыми в ЧП ОСОБА_49 ОСОБА_37 оглы (г. Ялта) /л.д.15-17, т.5, л.д. 290-291, т.4/;
- заключением техническо й експертизи документов от 23.0 7.2008 г. №4893, согласного которого п редставленные на експертизу марки акцизного сбора не соо тветствуют маркам аналогичн ого образца «ЛГП 0,5» и «ЛГП 0,25», и зготовленным на государстве нном полиграфическом предпр иятии «ПК «Украина», которое осуществляет их производств о /л.д.30-32, т.5/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 26.08.08 №4882/1049-1052к, согласно которо го представленные на исследо вание образцы прозрачных бес цветных жидкостей являются в одными растворами этилового спирта с содержанием посл еднего от 38,8% до 39,6% объема. Все жи дкости (кроме «Hodoreff Light») не соотв етствуют соответствующему з начению крепости, указанной на этикетке - 40%. Жидкости в буты лках с етикетками «Hodoreff Кизило ва» и «Hodoreff Пшеница» 0,5 л содержа т ацетон - органическое вещес тво, которое не характерно дл я водок промышленного произв одства и по этому признаку не соответствуют ДСТУ 42-56:2003. Налич ие в жидкостях в бутылках с эт икетками «Hodoreff Кизилова» и «Hodoreff Пшеница» 0,5 л ацетона указыва ет на то, что данные растворы э тилового спирта изготовлены в условиях, которые не соотве тствуют заводским нормам изг отовления водочных изделий. По содержанию этилового спир та и сопутствующих этиловому спирту микропримесей органи ческой природы жидкости буты лок с этикетками «Hodoreff К иївська Русь», «Hodoreff Light», «Hodoreff Екс тра, «Hodoreff Пшениця 0,25 л» соответс твуют ДСТУ 42-56:2003, что свидетельс твует о том, что данные жидкос ти изготовлены без нарушения технологических условий изг отовления водок. Однозначно установить способ изготовле ния исследуемых жидкостей не представляется возможным вв иду отсутствия достаточного количества признаков /л.д.42-43, т .5/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого у ЧП ОС ОБА_49 (АДРЕСА_8) изъято алк огольную продукцию производ ства АООО «Кольбер-Агро» тор говой марки «HODOREFF», а также това росопроводительные докумен ты на данную партию товара /л.д .51-52, т.5/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 26036 бутылок, а т акже изъятыми в ЧП ОСОБА_49 (г. Севастополь) копиями това росопроводительных докумен тов, указывающих, что данный т овар был им приобретен у Павл оградского филиала «Гелион» ООО «Пивной дом» /л.д.53-82, т.5, л.д. 290 -291, т.4/;
- протоколом осмотра от 26.07. 2007 г., согласного которого у ЧП ОСОБА_49 (АДРЕСА_9) изъят о алкогольную продукцию прои зводства АООО «Кольбер-Агро» торговой марки «HODOREFF» /л.д.87, т.5/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 35093 бутылок, изъят ыми в ЧП ОСОБА_49 ОСОБА_37 оглы (г. Севастополь) /л.д.290-291, т.4/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 17.04.08 №1947, согласно которого пр едставленные на исследовани е образцы прозрачных бесцвет ных жидкостей, отобранные с а лкогольной продукции, изъято й у ЧП ОСОБА_49 (г. Мел итополь), являются водными ра створами этилового спирта с содержанием последнего 39,6-39,7 % о бъема. По содержанию этилово го спирта и наличию сопутств ующих этиловому спирту микро частиц органической природы жидкости с этикетками «H ODOREFF Екстра» соответствуют ДСТ У 4256:2003 «Водки и водки особые. Те хнические условия». Соответс твие основных показателей ук азывает, что данные жидкости изготовлены без нарушений т ехнологических условий прои зводства водок. Однозначно у становить способ изготовлен ия исследуемых жидкостей не представляется возможным вв иду отсутствия достаточного количества признаков /л.д.201-202, т .6/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 07.04.08 №1949, согласно которого, п редставленные на исследован ие образцы прозрачных бесцве тных жидкостей, отобранные с алкогольной продукции, изъя той у ЧП ОСОБА_49 (г. М елитополь), являются водными растворами этилового спирта с содержанием последнего 39,3% о бъема. По содержанию этилово го спирта и наличием сопутст вующих этиловому спирту микр очастиц органической природ ы жидкости с этикетками « HODOREFF Екстра» соответствуют ДСТ У 4256:2003 «Водки и водки особые. Те хнические условия». Соответс твие основных показателей ук азывает, что данные жидкости изготовлены без нарушений т ехнологических условий прои зводства водок. Однозначно у становить способ изготовлен ия исследуемых жидкостей не представляется возможным вв иду отсутствия достаточного количества признаков /л.д. 185 -186, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 04.0 4.2008 г. №1953, согласно которого, ото бранные с алкогольной продук ции, изъятой у ЧП ОСОБА_49 (г. Мелитополь), образцы марок акцизного сбора, представле нные на исследование, не соо тветствуют акцизным маркам, которые изготовлены на госуд арственном предприятии «ПК « Украина», то есть они изготов лены не на государственном п редприятии, которое осуществ ляет их выпуск /л.д. 176-178, т.6/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 11.04.08 №1946. согласно которого, п редставленные на исследован ие образцы прозрачных бесцве тных жидкостей, отобранные с алкогольной продукции, изъя той у ЧП ОСОБА_49 (г. М елитополь), являются водными растворами этилового спирта с содержанием последнего 39,7 % о бъема. По содержанию этилово го спирта и наличием сопутст вующих этиловому спирту микр очастиц органической природ ы жидкости с етикетками «HODOREFF П шениця» соответствуют ДСТУ 4 256:2003 «Водки и водки особые. Техн ические условия». Соответств ие основных показателей указ ывает, что данные жидкости из готовлены без нарушений техн ологических условий произво дства водок. Однозначно уста новить способ изготовления и сследуемых жидкостей не пред ставляется возможным ввиду о тсутствия достаточного коли чества признаков /л.д.168-169, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 28.0 5.2008 г. №1951, согласно которого пре дставленные на исследование марки акцизного сбора, отобр анные с образцов алкогольной продукции, изъятой у ЧП ОСО БА_49 (г. Мелитополь), не соответствуют аналогичны м образцам марок акцизного с бора (ЛГП 0.5л), изготовленным на государственном предприяти и «ПК «Украина», которое осущ ествляет их выпуск /л.д.217-220, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 02.0 4.2008 г. №1952, согласно которого пре дставленные на исследование марки акцизного сбора, отобр анные с образцов алкогольной продукции, изъятой у ЧП ОСО БА_49 (г. Мелитополь), не соответствуют образцам м арок акцизного сбора (ЛГП 0.5л), к оторые изготовлены на госуда рственном предприятии «ПК «У краина», которое осуществляе т их выпуск /л.д.159-161, т.6/;
- протоколом выемки от 20.05.2008 г., согласно которого у ЧП ОС ОБА_49 ОСОБА_37 оглы изъято товаросопроводительные док ументы на алкогольную продук цию производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» , которые свидетельствуют об ассортименте, количестве, ис точниках ее поставки и проис хождения /л.д.140-141, т.5/;
- вещественными доказатель ствами - товарно-сопроводите льными документами (договоры поставки, копии лицензий, рас ходные накладные, налоговые накладные, товарно-транспорт ные накладные на перемещение алкогольных напитков) на алк огольную продукцию производ ства АООО «Кольбер-Агро» тор говой марки «HODOREFF», изъятыми в Ч П ОСОБА_49, согласно которы х данный СПД получал в период март-июль 2007 года указанный по дакцизный товар у Павлогра дского филиала «Гелион» ООО «Пивной дом» и Луганского фи лиала ООО «Фелица» /л.д.142-230, 242, т.5/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого у ЧП ОС ОБА_10 в АДРЕСА_10 была изъ ята алкогольная продукция пр оизводства АООО «Кольбер-Агр о» /л.д. 25, т.4/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 227 бутылок /л.д.45-48, 29 0, т.4/;
- протоколом выемки от 07.08.2007 г., согласно которого у ЧП ОС ОБА_10 были изъяты товарно-со проводительные документы АО ОО «Кольбер-Агро», свидетель ствующие об источнике ее пос тавки /л.д.2-3, т.4/;
- вещественными доказатель ствами - хозяйственно-финанс овыми документами, подтвержд ающими, что ЧП ОСОБА_10 в пер иод апрель-июль 2007 г. получала а лкогольную продукцию произв одства АООО «Кольбер-Агро» т орговой марки «HODOREFF» от Павлог радского филиала «Гелион» ОО О «Пивной дом» /л.д.4-19, 20-22, 23, т.4/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 07.05.08 №1817, согласно которого пр едставленные на исследовани е образцы прозрачных бесцвет ных жидкостей являются водны ми растворами этилового спир та с содержанием последнего 38,7-39,7 % объема. Жидкость в бутылк ах с этикетками «HODOREFF Пшениця» , «HODOREFF Хлібна», «HODOREFF Лайт», «HODOREFF Пр еміум» и «HODOREFF Можжевеловая» с одержат ацетон - органическо е вещество, которое не характ ерно для водок промышленного производства, и поэтому приз наку не соответствует ДСТУ 4256 :2003 «Водки и водки особые. Техни ческие условия». Наличие в ис следуемых жидкостях ацетона указывает на то, что данные ра створы этилового спирта изго товлены в условиях, которые н е соответствуют нормам изгот овления алкогольных напитко в /л.д 61-63, т.4/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 15.0 5.2008 г. №1885, согласно которого пре дставленные на экспертизу ма рки акцизного сбора, не соотв етствуют образцам марок акци зного сбора, которые изготов лены на государственном пред приятии «ПК «Украина», котор ое осуществляет их выпуск /л.д .74-78, т.4/;
- протоколом выемки от 26.07.2007 г., согласно которого в складс ких помещениях ООО «ДАС», рас положенных в АДРЕСА_6, изъ ято алкогольную продукцию то рговой марки «HODOREFF» производст ва АООО «Кольбер-Агро», а такж е товаросопроводительные до кументы на данную продукцию /л.д.223, т.4/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 1571 бутылок, изъят ой в ООО «ДАС», а также хозяйст венно-финансовыми документа ми, подтверждающими, что ООО « ДАС» приобрело ее у ЧП ОСОБ А_10 в период апрель-июл ь 2007 г. /л.д.224-231, 234, т.4/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 17.0 8.2007 г. №1115, согласно которого пре дставленные на экспертизу ма рки акцизного сбора, отобран ные с алкогольной продукции , изъятой в ООО «ДАС», не соотв етствуют акцизным маркам на алкогольные напитки, которые находяться в официальном об ороте /л.д.72-75, т.6/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 24.0 4.2008 г. №1884, согласно которого пре дставленные на экспертизу ма рки акцизного сбора, отобран ные с алкогольной продукции , изъятой в ООО «ДАС», по качес тву печати микротекста, защи тной сетки, графических зобр ажений и элементам способов защиты не соответствуют акци зным маркам на алкогольные н апитки, которые изготовлены на государственном предприя тии «ПК «Украина», которое ос уществляет их выпуск /л.д.285-288, т. 4/;
- заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей от 18.03.08 №1636, согласно которого, п редставленные на исследован ие образцы прозрачных бесцве тных жидкостей являются водн ыми растворами этилового спи рта с содержанием последнего 38,8-39,5 % объема. По содержанию эти лового спирта и наличием соп утствующих этиловому спирту микрочастиц органической пр ироды жидкости с етикетками «HODOREFF Хлібна», «HODOREFF Київська Рус ь», «HODOREFF LIGHT», «HODOREFF Екстра» и «HODOREFF Пш ениця» соответствуют ДСТУ 4256: 2003 «Водки и водки особые. Техни ческие условия». Соответстви е основных показателей указы вает, что данные жидкости изг отовлены без нарушений техно логических условий производ ства водок. Однозначно устан овить способ изготовления ис следуемых жидкостей не предс тавляется возможным ввиду от сутствия достаточного колич ества признаков /л.д.271-273, т.4/;
- протоколом осмотра от 17.07. 2007 г., согласно которого в склад ских помещениях ООО «Сальве- Алко», расположенных в АДРЕ СА_4, изъято алкогольную про дукцию торговой марки «HODOREFF» п роизводства АООО «Кольбер-Аг ро» с признаками подделки ак цизных марок, которыми она ма ркирована /л.д.103, т.1/;
- вещественными доказатель ствами - алкогольной продукц ией производства АООО «Кольб ер-Агро» торговой марки «HODOREFF» в количестве 4616 бутылок, изъят ой в ООО «Сальве-Алко» (г. Херс он) /л.д.290-291, т.4/;
- заключением техническо й экспертизы документов от 17.0 8.2007 г. №1115, согласно которого пре дставленные на экспертизу ма рки акцизного сбора, отобран ные с алкогольной продукции , изъятой в ООО «Сальве-Алко», не соответствуют акцизным ма ркам на алкогольные напитки, которые находяться в официа льном обороте /л.д.72-75, т.6/;
- протоколом выемки от 30.07.07 г ., согласно которого в ООО «Сал ьве-Алко» изъяты хозяйственн о-финансовые документы (расх одные накладные, налоговые н акладные, товарно-транспортн ые накладные на перемещение алкогольних напитков), свиде тельствующие об источниках п риобретения алкогольной про дукции торговой марки «HODOREFF» п роизводства АООО «Кольбер-Аг ро» /л.д. 158-165, т.1/;
- вещественными доказатель ствами - хозяйственно-финанс овыми документами, подтвержд ающими, что ООО «Сальве-Алко» в период июнь-июль 2007г. получал о алкогольную продукцию прои зводства АООО «Кольбер-Агро» торговой марки «HODOREFF» от Павло градского филиала «Гелион» О ОО «Пивной дом» /л.д.167-184, 188, т.1/;
- протоколом обыска от 12.03.2009г. в складских и производственны х помещениях АООО «Кольбер-А гро», расположенного по адре су: АДРЕСА_3, согласно которого в складски х помещениях завода АООО «Ко льбер-Агро» обнаружена алког ольная продукция - водка пр оизводства АООО «Кольбер-Агр о» в бутылках емкостью 0,5л и 0,25л , оклеенных марками акцизног о сбора в большом количестве , бочки емкостью по 200л со спирт осодержащей жидкостью, в под собном помещении плодово-яго дного цеха обнаружено около 600 тыс. марок акцизного сбора с признаками подделки, в цехах разлива обнаружены две лини и разлива, с которых для экспе ртного исследования были изъ яты головки для обжима крыше к на горловинах бутылок /л.д.34-45 , т.1;
- заключением эксперта № 471/472 о т 16.03.09г. проведённой комплексн ой экспертизы, из которого сл едует, что жидкости в трех бут ылках емкостью 0,5л и одной бут ылке емкостью 0,25л, отобранные из бутылок оформленных на во дку, изъятых 12.03.09г. в складе, рас положенном в здании конторы (административного здания) А ООО «Кольбер-Агро» по адресу : АДРЕСА_3, а также в од ной бутылке емкостью 0,5л оформ ленной на водку, отобранной и з бутылок, добровольно выдан ных 12.03.09г. ОСОБА_35, и двух бут ылок емкостью по 0,5л, изъятыми протоколами добровольных вы дач 12.03.09г. гражданами ОСОБА_43 и ОСОБА_44, а также в одной б утылке емкостью 0,5л, отобранно й из бочек емкостью по 200л с ана логичной жидкостью, изъятыми 12.03.09 г. в складе №27, расположенно м на территории АООО «Кольбе р-Агро» - являются алкоголь ными напитками - спиртосоде ржащими жидкостями (водно-сп иртовыми смесями) кустарного изготовления крепостью от 38,4 4%об. до 40,43%об., не соответствующи ми ДСТУ 4256:2003 «Водки и водки особ ые». Жидкости в двух бутылках емкостью 0,5л, отобранные из бо чек емкостью по 200л с аналогич ной жидкостью, изъятыми 12.03.09 г. в складе №22, расположенном на т ерритории АООО «Кольбер-Агро », являются этиловым спиртом крепостью от 95%об. до 95,5%об., не со ответствующим ДСТУ 4221:2003 «Спир т этиловый ректификованный. Технические условия» /л.д.5-14, т. 4/;
- заключением эксперта № 27к/83 2т от 29.07.08г. проведённой судебно -медицинской экспертизы, из к оторого следует, что жидкост и в трех бутылках емкостью 0,5л и одной бутылке емкостью 0,25л, о тобранные из бутылок оформле нных на водку, изъятых 12.03.09г. в с кладе, расположенном в здани и конторы (административного здания) АООО «Кольбер-Агро» п о адресу: пгт. Красногвардейс кое, АДРЕСА_3, а также в одно й бутылке емкостью 0,5л оформле нной на водку, отобранной из б утылок, добровольно выданных 12.03.09г. ОСОБА_35 и двух бутылок емкостью по 0,5л, изъятыми прот околами добровольных выдач 1 2.03.09г. гражданами ОСОБА_43 и ОСОБА_44, а также в одной б утылке емкостью 0,5л, отобранн ой из бочек емкостью по 200л с ан алогичной жидкостью, изъятым и 12.03.09 г. в складе №27, расположенн ом на территории АООО «Кольб ер-Агро» - являются спиртос одержащими жидкостями, не со ответствующими ДСТУ 4256:2003 «Вод ки и водки особые» по превыше нию концентраций ацетальдег идов, сложных эфиров, высших с пиртов в составе сивуш ного масла, употребление кот орых может угрожать здоровью и жизни людей. Жидкости в двух бутылках емкостью 0,5л, отобра нные из бочек емкостью по 200л с аналогичной жидкостью, изъя тыми 12.03.09 г. в складе №22, располож енном на территории АООО «Ко льбер-Агро», являются этилов ым спиртом крепостью от 95%об. д о 95,5%об., не соответствующим ДСТ У 4221:2003 «Спирт этиловый ректифи кованный. Технические услови я» по количественному содерж анию сопутствующих органиче ских микропримесей, который является недоброкачественн ым сырьем для изготовления а лкогольных напитков /л.д.20-22, т.4/;
- заключением эксперта №642 от 18.03.09г. проведённой трассологи ческой экспертизы, из которо го следует, что алкогольная п родукция, обнаруженная сотру дниками налоговой милиции 12 м арта 2009 года в ходе обыска в зда нии конторы (административно м здании) АООО «Кольбер-Агро» по адресу: АДРЕСА_3 - укуп орены при помощи металлическ их головок (приспособлений) д ля обтягивания и обжима крыш ек бутылок, изъятых 12.03.2009г. в ход е обыска на АООО «Кольбер-Агр о» с автоматов укупорки буты лок линий разлива АООО «Коль бер-Агро», то есть продукция и зготовлена на линии разлива АООО «Кольбер-Агро» /л.д. 221-228, т.3/;
- заключением эксперта №643 от 09.04.09г. проведённой судебно-тех нической экспертизы, из кото рого следует, что марки акциз ного сбора, которыми была окл еена алкогольная продукция, обнаруженная сотрудниками н алоговой милиции 12 марта 2009 год а в ходе обыска в здании конто ры (административном здании) АООО «Кольбер-Агро» - не соо тветствуют установленному о бразцу, то есть являются подд ельными /л.д.233-240, т.3/;
- заключением эксперта №644 от 18.03.09г. проведённой судебно-тех нической экспертизы, из кото рого следует, что марки акциз ного сбора, которыми были окл еены образцы алкогольной про дукции, отобранные 12.03.09г. из обн аруженной сотрудниками нало говой милиции 12 марта 2009 года в ходе обыска в складских и про изводственных помещениях за вода АООО «Кольбер-Агро» алк огольной продукции, а также м арки акцизного сбора, отобра нные из марок акцизного сбор а, обнаруженных в подсобном помещении плодово-ягодного ц еха завода АООО «Кольбер-Агр о» - не соответствуют установ ленному образцу, то есть явля ются поддельными /л.д.246-262, т.3/;
- заключением эксперта №754 от 21.04.09г. проведённой судебно-пищ евой экспертизы, из которого следует, что жидкости в двух б утылках емкостью 0,5л, отобранн ые из бочек емкостью по 200л с ан алогичной жидкостью, изъятым и 12.03.09 г. в складе №27, расположенн ом на территории АООО «Кольб ер-Агро», являются алкогольн ыми напитками крепостью от 38,9 6%об. до 39,34%об., не соответствующи ми ДСТУ 4256:2003 «Водки и водки особ ые». Жидкости в двух бутылках емкостью 0,5л, отобранные из бо чек емкостью по 200л с аналогич ной жидкостью, изъятыми 12.03.09 г. в складе №22, расположенном на т ерритории АООО «Кольбер-Агро », являются спиртосодержащим и смесями крепостью от 95,572%об.е д. до 95,576%об.ед., не соответствующ ими ДСТУ 4221:2003 «Спирт этиловый р ектификованный. Технические условия» /л.д.28-37, т.4/;
- заключением эксперта №856 от 06.05.09г. проведённой судебно-пищ евой экспертизы, из которого следует, что жидкости в бутыл ках емкостью 0,5л и 0,25л, отобранн ые из аналогичных бутылок с а налогичной жидкостью, изъяты ми 12.03.09 г. в административном з дании и на складе завода, расп оложенных на территории АООО «Кольбер-Агро», являются алк огольными напитками крепост ью от 38,24%об. до 39,40%об. /л.д.41-53, т.4/;
- заключением эксперта №857 от 15.05.09г. проведённой судебно-пищ евой экспертизы, из которого следует, что жидкости в бутыл ках емкостью 0,5л, отобранные и з аналогичных бутылок с анал огичной жидкостью, изъятыми 12.03.09 г. в складе №27 и боксе завода , расположенных на территори и АООО «Кольбер-Агро», являют ся алкогольными напитками кр епостью от 38,92%об. до 39,6%об., не соо тветствующими ДСТУ 4256:2003 «Водк и и водки особые» /л.д.57-67, т.4/;
- заключением эксперта №755 от 09.04.09г. проведённой трассологи ческой экспертизы, из которо го следует, что алкогольная п родукция, обнаруженная сотру дниками налоговой милиции 12 м арта 2009 года в магазине «ІНФ ОРМАЦІЯ_2» ЧП «ОСОБА_45.» п о адресу: АДРЕСА_13, обнаруж енная и изъятая в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_3»» ЧП «ОСОБА_ 45.» по адресу: АДРЕСА_14, до бровольно выданная 12.03.09г. ОСО БА_35, находившаяся в продаже в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3» по адресу: АДРЕСА_15, обнару женная и изъятая в ходе обыск а 12.03.09г. в автомобиле «Volkswagen PASSAT», го сномер НОМЕР_3, которая на ходилась на территории АООО «Кольбер-Агро» по адресу: А ДРЕСА_3, добровольно выданн ая 20.03.09г. ОСОБА_24, находившая ся в гараже АДРЕСА_16 и зъятые 20.03.09г. в ходе обыска у О СОБА_24 по адресу: АДРЕСА_17 - укупорены при помощи мета ллических головок (приспособ лений) для обтягивания и обжи ма крышек бутылок, изъятых 12.03.2 009г. в ходе обыска на АООО «Коль бер-Агро» по адресу: пгт. Красн огвардейское, АДРЕСА_3, с а втоматов укупорки бутылок ли ний разлива АООО «Кольбер-Аг ро», то есть указанная продук ция изготовлена на линии раз лива АООО «Кольбер-Агро» /л.д.7 4-82, т.4/;
- заключением эксперта №756 от 24.04.09г. проведённой судебно-тех нической экспертизы, из кото рого следует, что марки акциз ного сбора, которыми была окл еена алкогольная продукция, обнаруженная сотрудниками н алоговой милиции 12 марта 2009 год а в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧП «ОСОБА_45» по адресу: К расногвардейский р-н., с. Мирол юбовка, ул. Садовая 3-б, обнаруж енная и изъятая в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_3»» ЧП «ОСОБА_ 45» по адресу: АДРЕСА_18 ул. Пролетарская, 64, доб ровольно выданная 12.03.09г. ОСОБ А_35, находившаяся в продаже в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_3» п о адресу АДРЕСА_15, обнаруж енная и изъятая в ходе обыска 12.03.09г. в автомобиле «Volkswage n PASSAT», госномер НОМЕР_3, кото рая находилась на террит ории АООО «Кольбер-Агро» по а дресу: АДРЕСА_3, доброволь но выданная 20.03.09г. ОСОБА_24, н аходившаяся в гараже АД РЕСА_16 изъятые 20.03.09г. в ходе об ыска у ОСОБА_24 по адресу: АДРЕСА_18, - не соответствую т установленному образцу, то есть являются поддельными /л .д.88-102, т.4/;
- заключением эксперта №850 от 14.05.09г. проведённой судебно-тех нической экспертизы, из кото рого следует, что новые неисп ользованные марки акцизного сбора, которые были обнаруже ны в ходе обыска 12.03.2009г. в подсоб ном помещении плодово-ягодно го цеха завода АООО «Кольбер -Агро» по адресу: АДРЕСА_3 - не соответств уют установленному образцу, то есть являются поддельными /л.д.111-114, т.4/;
- заключением эксперта №1878 от 06.08.09г. проведённой судебно-пищ евой экспертизы, из которого следует, что жидкости в двух с теклянных бутылках емкостью 0,5л, отобранных из аналогичны х бутылок с алкогольной прод укцией производства АООО «Ко льбер-Агро», обнаруженной пр и производстве обыска 12.03.2009г. на заводе АООО «Кольбер-Агро» п о адресу: АДРЕСА_3, в а втомобиле «Фольксваген пасс ат», г/н АК 28 58 АI у гр-на ОСОБА_36 и добровольно выданных 20.03.09 г. гр-ном ОСОБА_24, являются ал когольными напитками крепос тью 39,18%об. и 39,72%об. соответственн о, не соответствующими ДСТУ 425 6:2003 «Водки и водки особые» /л.д.11 5-120, т.13/;
- копиями отчетов АООО «Коль бер-Агро» об объемах произво дства и реализации спирта и а лкогольных напитков по форме №1-РС и №2-РС за период с 01.01.2007 г. по 12.03.2009г., в которых отражено к оличество официально изгото вленной и реализованной водк и АООО «Кольбер-Агро», соглас но которых в 2007 году, в янва ре - марте, июле - декабре 2008 года изготовление водки на АООО « Кольбер-Агро» не осуществлял ось /л.д.7-59, т.13/.
Оценив в совокупности ис следованные доказательства , суд считает, что вина
подсудимого ОСОБА_2 в с овершении преступлений, пред ъявленных ему обвинением, до казана.
Действия ОСОБА_2 следу ет квалифицировать по статья м:
- 204 ч.1 УК Украины, как незаконн ые хранение и транспортировк а с целью сбыта, а также сбыт н езаконно изготовленных алко гольных напитков;
- 204 ч.2 УК Украины, как незаконн ое изготовление алкогольных напитков с использование м оборудования, обеспечивающ его массовое производство та ких товаров;
- 204 ч.3 УК Украины, как незаконн ое изготовление алкогольных напитков из недоброкачестве нного сырья (материалов), пред ставляющих угрозу для жизни и здоровья людей;
- 216 ч.2 УК Украины, как незаконн ое использование незаконно п олученных и поддельных марок акцизного сбора, совершённы е повторно, по предварительн ому сговору группой лиц.
Из обвинения ОСОБА_2 по ч .1 ст.204, ч.2 ст.204 и ч.3 ст.204 УК Украины подлежит исключению такой кв алифицирующий признак, как с овершение преступления по пр едварительному сговору груп пой лиц, поскольку диспозици я указанных норм закона не со держит такого квалифицирующ его признака. По этим же основ аниям действия ОСОБА_2 не могут квалифицироваться со с сылкой на ч.2 ст.28 УК Украины.
При назначении подсудим ому наказания суд, руководст вуясь статьями 65-67 УК
Украины, учитывает степен ь тяжести совершённых престу плений, личность виновного, о бстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсуд имого.
ОСОБА_2 совершены неболь шой, средней степени тяжести , а также тяжкое престу пления. Полное признание сво ей вины и чистосердечное рас каяние в совершении преступл ений, активное способствован ие их раскрытию, суд признаёт обстоятельствами, смягчающи ми его наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судо м не установлено.
ОСОБА_2 ранее не судим, к уг оловной ответственности при влечён впервые.
ОСОБА_2 женат, имеет на ижд ивении двух малолетних детей , по месту жительства характе ризуется с положительной сто роны.
Назначая вид и меру наказан ия подсудимому, суд принимае т во внимание отсутствие тяж ких последствий от преступле ний.
Учитывая совокупность смя гчающих и отсутствие отягчаю щих наказание обстоятельств ОСОБА_2, его личность, суд п риходит к выводу о том, что для исправления ОСОБА_2 и пре дупреждения совершения с его стороны новых преступлений не требуется его изоляция от общества, исправление подсу димого возможно без отбывани я наказания с испытанием на о сновании ст.75 УК Украины и вып олнении возложенных обязанн остей, предусмотренных ст.76 УК Украины.
Предусмотренная санкцией части первой - третьей стат ьи 204 УК Украины конфискация о борудования, применявшегося для незаконного изготовлени я алкогольной продукции, не м ожет быть применена к ОСОБА _2, как ему не принадлежащего . Вопрос о судьбе производств енных линий № 1 и № 2 по розливу а лкогольной продукции завода АООО «Кольбер-Агро», располо женного в АДРЕСА _3, признанных в качестве вещ ественных доказательств по д елу, подлежит разрешению в по рядке ст.81 УПК Украины.
В соответствии со ст.81 УПК Ук раины вещественные доказате льства по делу:
- стеклянные бутылки ёмкост ью 0,5л с этикеткой на водку «Пш ениця» торговой марки «HODOREFF» п роизводства АООО «Кольбер-Аг ро», укупоренные металлическ ими крышками под винт, оклеен ные марками акцизного сбора, заполненные прозрачной жидк остью, не содержащие в своём с оставе этиловый спирт, всего в количестве 12340 бутылок, наход ящихся на хранении у ОСОБА_ 46 в арендуемом им у АООО «Кол ьбер-Агро» складе, расположе нном в АДРЕСА_3 площа дью 209,4 кв.м, переданных по акту приёма-передачи от 02.06.2009г. от ЧМ МП «Дюн» /л.д.63-64, т.1/ следует унич тожить;
- 5 (пять) пластиковых бочек ём костью по 200л, две из которых чё рного цвета, три - синего цве та, 4 (четыре) из них наполнены п олностью спиртосодержащей ж идкостью, 1 (одна) - наполнена на ? часть; водку «Пшениця» в с теклянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлически ми крышками под винт, оклеенн ых марками акцизного сбора в количестве 5460 бутылок; 3 (три) пл астиковые бочки ёмкостью по 200л, каждая наполнена на полов ину спиртосодержащей жидкос тью; водку «Парламент» в стек лянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акцизного сбора в ко личестве 79 бутылок; водку «Хлі бна» в стеклянных бутылках ё мкостью 0,5л, укупоренных метал лическими крышками под винт, оклеенных марками акцизного сбора в количестве 77 бутылок; водку «Пшениця» в стеклянны х фирменных бутылках ёмкость ю 0,5л, укупоренных металлическ ими крышками под винт, оклеен ных марками акцизного сбора в количестве 75 бу тылок; водку «Пшениця» в стек лянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акцизного сбора в ко личестве 40220 бутылок; водку «Хл ібна» в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоренных мета ллическими крышками под винт , оклеенных марками акцизног о сбора в количестве 4360 бутыло к; водку «Пшениця», «Екстра», « Парламент» в стекл янных бутылках ёмкостью 0,5л, у купоренных металлическими к рышками под винт, оклеенных м арками акцизного сбора в кол ичестве 19085 бутылок; 3 (три) пласт иковые бочки ёмкостью по 200л, н аполненные спиртосодержаще й жидкостью; водку «Пшениця» в стеклянных бутылках ёмкос тью 0,5л, укупоренных металличе скими крышками под винт, окле енных марками акцизного сбор а в количестве 7840 б утылок, находящихся на хране нии у ОСОБА_46 в арендуемо м им у АООО «Кольбер-Агро» скл аде, расположенном в АДРЕСА_3 площадь ю 209,4 кв.м, переданных по акту пр иёма-передачи от 02.06.2009г. от ЧММП «Дюн» /л.д.65-66, т.1/ следует конфис ковать в доход государства, а находящуюся в них жидкость и алкогольную продукцию уничт ожить как изготовленную из н едоброкачественного сырья;
- водку «Преміум» в стеклянн ых бутылках ёмкостью 0,5л, укуп оренных металлическими крыш ками под винт, оклеенных марк ами акцизного сбора в количестве 720 бутылок; водк у «Пшениця» в стеклянных бут ылках ёмкостью 0,5л, укупоренны х металлическими крышками по д винт, оклеенных марками акц изного сбора в количестве 2100 б утылок; водку «Київська Русь » в стеклянных бутылках ёмко стью 0,5л, укупоренных металлич ескими крышками под винт, окл еенных марками акцизного сбо ра в количестве 180 бутылок; вод ку «Парламент» в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоре нных металлическими крышкам и под винт, оклеенных марками акцизного сбора в количеств е 2000 бутылок; водку «Настоянка з перцем» в стеклянных бутыл ках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акци зного сбора в количестве 4380 бу тылок; водку «Настоянка з п ерцем» в стеклянных фирменны х бутылках ёмкостью 0,5л, укупо ренных металлическими крышк ами под винт, оклеенных марка ми акцизного сбора в количестве 2200 бутылок; водку « Медова» в стеклянных бутылка х ёмкостью 0,5л, укупоренных ме таллическими крышками под ви нт, оклеенных марками акцизн ого сбора в количестве 2520 буты лок; водку «Хлібна» в стеклян ных бутылках ёмкостью 0,5л, уку поренных металлическими кры шками под винт, оклеенных мар ками акцизного сбора в колич естве 60 бутылок; водку «Пшениц я» в стеклянных фирменных бу тылках ёмкостью 0,5л, укупоренн ых металлическими крышками п од винт, оклеенных марками ак цизного сбора в количестве 260 бутылок; водку «Пшениця» в ст еклянных бутылках ёмкостью 0 ,25л, укупоренных металлически ми крышками под винт, оклеенн ых марками акцизного сбора в количестве 23010 бутылок, находя щихся на хранении у ОСО БА_46 в арендуемом им у АООО « Кольбер-Агро» складе, распол оженном в пгт. Красногвардей ское, АДРЕСА_3 площадью 209,4 к в.м, переданных по акту приёма -передачи от 02.06.2009г. от ЧММП «Дюн » /л.д.67-68, т.1/ следует уничтожить как изготовленную из недобр окачественного сырья;
- укупорочные металлически е головки со станочного обор удования для производства ук упорки горловин бутылок ёмко стью 0,5-0,25л в количестве 13 шт., изъ ятые в ходе обыска 12 марта 2009г. н а заводе АООО «Кольбер-Агро» , находящиеся под сохранной р аспиской у директора АООО «К ольбер-Агро» ОСОБА_39 /л.д.70-73 , т.1/, следует считать возвращё нными по принадлежности;
- журнал учёта движения гото вой продукции с оттиском печ ати АООО «Кольбер-Агро», блок ноты с записями, печати и угло вые штампы, даты-штампы, чисты е бланки, контрэтикетки на во дку, копии накладних, путевые листы, пластмассовые бочки с инего цвета в количестве 4 (чет ырёх) шт., изъятые в ходе обыск а 12 марта 2009г. на заводе АООО «Ко льбер-Агро», находящиеся в ка мере хранения вещественных д оказательств ОНМ Джанкойско й ОГНИ (квитанция № 8 от 08.07.2009г., л.д .70, 74, т.1) следует уничтожить, пла стмассовые бочки в количеств е 4 (четырёх) шт. - конфисков ать в доход государства;
- 5 (пять) картонных паков, 1 (одн у) коробку, 11 (одиннадцать) паке тов, 6 (шесть) полипропи леновых мешков с марками акц изного сбора, изъятых в ходе о быска 12 марта 2009г. в подсобном п омещении плодово-ягодного це ха АООО «Кольбер-Агро», наход ящиеся в камере хранения вещ ественных доказательств ОНМ Джанкойской ОГНИ (квитанции № 4 от 06.04.2009г.; № 6 от 21.05.2009г; № 9 от 14.07.2009г., л .д.96-99, т.1) следует уничтожить;
- 3 (три) полиэтиленовые пакет ы, содержащие алкогольную пр одукцию - водку в количеств е 3 (трёх) бутылок ёмкостью 0,5л « Пшеничная» производства АОО О «Кольбер-Агро», тетради с за писями, платёжную ведомость, чистый бланк налоговой накл адной с оттиском печати АООО «Кольбер-Агро», материальны е отчёты по заводу, изъятые в х оде обыска у ОСОБА_26 20 март а 2009г.; листы с черновыми запися ми, товарный чек, блокноты с че рновыми записями, марки акци зного сбора, тюбики со штемпе льной краской и тушью, штемпе ль, изъятые в ходе обыска у О СОБА_24, находящиеся в камере хранения вещественных доказ ательств ОНМ Джанкойской ОГ НИ (квитанция № 12 от 11.08.2009г., л.д.303-304, т.4), следует уничтожить; наход ящиеся там же мобильный теле фон «Nokia», мобильный телефон «Si emens А-70», мобильный телефон «Motorola» , DVD диск «TITANUM» следует возврати ть по принадлежности ОСОБА _24;
- пакет, содержащий два блок нота с черновыми записями, из ъятый 20 марта 2009г. в ходе обыска у ОСОБА_47, находящийся в ка мере вещественных доказател ьств ОНМ Джанкойской ОГНИ (кв итанция № 11 от 30.07.2009г., л.д.313-314, т.4) - с ледует уничтожить;
- хозяйственно-финансовые д окументы, изъятые в ходе обыс ка 21 марта 2009г. в помещениях пр одовольственного магазина, р асположенного в цокольном эт аже здания по адресу: АДРЕС А_20 /л.д.6-315, т.5/; черновые записи, табели учёта рабочего време ни, ведомость на выдачу водки в счёт зарплаты, договоры бан ковского счёта, удостоверени я качества, товарно-транспор тные накладные /л.д.1-149, т.6/ следу ет хранить в материалах угол овного дела;
- системные блоки компьютер а в количестве 6 шт., изъятые в х оде обыска продовольственно го магазина, расположенного в цокольном этаже здания по а дресу: АДРЕСА_20 и на завод е АООО «Кольбер-Агро» в пгт. Красногвардейское, на ходящиеся под сохранной расп иской у директора АООО «Коль бер-Агро» ОСОБА_39 /л.д.175-176, т.6/ следует считать возвращённы ми по принадлежности;
- документы бухгалтерского и налогового учёта АООО «Кол ьбер-Агро», приказы по кадрам , технические договоры, догов оры аренды, договоры на откры тие банковских счетов, на пол ьзование электроэнергией, те лефонной связью, документы б ухгалтерского и налогового у чёта АООО «Кольбер-Агро», «Фи нансы и кредит», журналы исхо дящей и входящей почты, догов ор подряда, кредитный догово р, журнал регистрации трудов ых книжек АООО «Кольбер-Агро », трудовые книжки работнико в предприятия, находящиеся п од сохранной распиской у зам естителя директора АООО «Кол ьбер-Агро» ОСОБА_36 /л.д.303-305, т .6/ следует считать возвращённ ыми по принадлежности;
- уставные, регистрационны е документы ЧП «Крымторгпред », документы бухгалтерского и налогового учёта ЧП «Крымт оргпред», круглую печать ЧП «Крымторгпред» № 32080642, н аходящиеся под сохранной рас пиской у директора ЧП «Крымт оргпред» ОСОБА_36 /л.д.303, 306, 307 т .6/ следует считать возвращённ ыми по принадлежности;
- круглую печать ЧП «Магна-П люс» ОКПО 34459143, два угловых штам па ЧП «Магна-Плюс», уставны е и регистрационные документ ы ЧП «Магна-Плюс», находящиес я под сохранной распиской у д иректора ЧП «Магна-Плюс» ОС ОБА_38 /л.д.308-309, т.6/ следует счита ть возвращёнными по принадле жности;
- документы АООО «Кольбер-Аг ро», изъятые в ходе обыска 21 ма рта 2009г. в помещении продово льственного магазина, распол оженного в цокольном этаже з дания по адресу: АДРЕСА_20, ж урналы движения готовой прод укции, учёта марки акцизного сбора 2008г., учёта марки акцизно го сбора, поступления спирта в цех разлива, находящиеся в к амере вещественных доказате льств ОНМ Джанкойской ОГНИ (к витанция № 15 от 20.07.2009г., л.д.303, 310, т.6) сл едует возвратить по принадле жности директору АООО «Кольб ер-Агро» ОСОБА_39;
- блокнот, записную книжку с черновыми записями, договор поручительства, справку, выд анную АООО «Кольбер-Агро» о с редней заработной плате на и мя ОСОБА_41, изъятые у ОСО БА_41 в ходе обыска 01 апреля 2009г ., находящиеся под распиской у ОСОБА_41 /л.д.17, т.7/ следует счи тать возвращёнными ей по при надлежности;
- производственные линии ро злива № 1 и № 2, находящиеся в пом ещениях цеха розлива завода АООО «Кольбер-Агро» по адрес у: АДРЕСА_3, сданные на хран ение директору АООО «Кольбер -Агро» ОСОБА_39 /л.д.6-7, т.12, л.д .265-267, т.3/ следует считать возвра щёнными по принадлежности;
- хозяйственно-финансовые д окументы /л.д.167-184, т.1; 14-16, 134-162, т.3; 4-19, 113-209, 224-231, т.4; 142-230, т.5; 4-171, т.9/ следует хранит ь в материалах уголовного де ла;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро», изъятую 12 марта 2009г. в авто мобиле «Фольксваген пассат» г/н НОМЕР_3 в ходе обыска н а заводе АООО «Кольбер-Агро» , а также изъятую 20 марта 2009г. при обыске у ОСОБА_24 в количес тве 120 бутылок, находящихся в к амере хранения вещественных доказательств ОНМ Джанкойск ой ОГНИ (квитанция № 10 от 30.07.2009г., л .д.109-110, т.13) следует уничтожить ка к изготовленную из недоброка чественного сырья;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро» в ассортименте в буты лках ёмкостью 0,5л в общем коли честве 11417 бутылок, находящихс я на хранении в АООО «Кольбер -Агро», переданных по акту при ёма-передачи от 26.09.2008г. /л.д.177-179, т.3/ с ледует уничтожить как изгото вленную из недоброкачествен ного сырья;
- спирт в бочках ёмкостью 220л каждая в общем количестве 22 (д вадцать две) бочки, находящие ся на хранении в АООО «Кольбе р-Агро», переданных по акту пр иёма-передачи от 26.09.2008г. директо ру ОСОБА_39 /л.д.177-179, т.3/ следует конфисковать в доход госуда рства;
- водку в ассортименте в общ ем количестве 41460 бутылок, нахо дящихся на хранении в АООО «К ольбер-Агро», переданных по а кту приёма-передачи от 16.10.2008г. д иректору ОСОБА_39 /л.д.187-188, т.3/ с ледует уничтожить как изгото вленную из недоброкачествен ного сырья;
- водку «Пшениця» торговой м арки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-Агро» в ассортимент е в бутылках ёмкостью 0,5л в общ ем количестве 21413 бутылок, пе реданных по акту приёма-пере дачи от 02.10.2008г. директору ОСОБ А_39 /л.д.195-197, т.3/ следует уничтож ить как изготовленную из нед оброкачественного сырья;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро» в ассортименте в буты лках ёмкостью 0,5л в общем коли честве 33466 бутылок, и ёмкостью 0 ,25л в общем количестве 1324 бутыл ки, находящихся на хранении в АООО «Кольбер-Агро», передан ных по акту приёма-передачи о т 03.10.2008г. директору ОСОБА_39 /л .д.201-203, т.3/ следует уничтожить ка к изготовленную из недоброка чественного сырья;
- водку «Пшениця» торговой м арки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-Агро» в бутылках ём костью 0,5л в общем количестве 6592 бутылок, находящихся на хра нении в АООО «Кольбер-Агро», п ереданных по акту приёма-пер едачи от 03.10.2008г. директору ОСО БА_39 /л.д.204-206, т.3/ следует уничто жить как изготовленную из не доброкачественного сырья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 277 бу тылок, изъятых в ходе выемки о т 26.07.2007г. у ЧП ОСОБА_10, находящ ихся в камере вещественных д оказательств Бердянской ОГН И (АДРЕСА_20) - /л.д.25, т.4/, следу ет уничтожить как изготовлен ную из недоброкачественного сырья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 1186 бут ылок, и ёмкостью 0,25л в общем кол ичестве 911 бутылок, изъятую в х оде выемки 26.07.2007г. в ООО «ДАС», на ходящуюся под сохранной расп иской у менеджера ОО О «ДАС» ОСОБА_48 от 26.07.2007г. (А ДРЕСА_6) - /л.д. 223, 236, т.4/, следует уничтожить как изготовленну ю из недоброкачественного сы рья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 3237 бут ылок, и ёмкостью 0,25л в общем кол ичестве 405 бутылок, изъятую в х оде выемки 26.07.2007г. в ЧП ОСОБА_49 , находящуюся на хранении в МЧ П «Алония» по адресу: АДРЕС А_24, переданную по накладной № 64 от 26.07.2007г. /л.д.3, 7, т.5/, следу ет уничтожить как изготовлен ную из недоброкачественного сырья.
В соответствии со ст. 93 УПК Ук раины с подсудимого в доход г осударства следует взыскать судебные издержки за провед ённые по делу технические эк спертизы документов, трассол огические, дактилоскопическ ие, почерковедческие эксперт изы, а также экспертизы спи ртосодержащих смесей в общей сумме 55875 грн. /л.д.60, 73, 270, 284. т.4; л.д.29, 41, т .5; л.д.26, 53, 83, 140, 150, 158, 167, 175, 184, 200, 216. 234, 245, т.6; л.д.229, 2 41, 263, т.3; л.д.15, 38, 54, 68, 83, 103, 115, 135, 162, т.4; л.д.121, т.13/.
Руководствуясь статьями 321, 323, 324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_2 признать вино вным в совершении преступлен ий, предусмотренных статьями 204 ч.1, 204 ч.2, 204 ч.3, 216 ч.2 УК Украины, и на значить ему наказание:
- по части 1 статьи 204 УК Украин ы - ограничение свободы сро ком на три года;
- по части 2 статьи 204 УК Украин ы - лишение свободы сроком н а четыре года;
- по части 3 статьи 204 УК Украин ы - лишение свободы сроком н а пять лет;
- по части 2 статьи 216 УК Укр аины - лишение свободы срок ом на три года.
В соответствии с частью 1 статьи 70 УК Украины, по совоку пности преступлений, путём п оглощения менее строгого нак азания более строгим, назнач ить ОСОБА_2 наказание в ви де лишения свободы сроком на пять лет.
На основании статьи 75 УК Укр аины освободить ОСОБА_2 от отбывания назначенного нака зания с испытанием, если он в т ечение трёх лет испыта тельного срока не сове ршит нового преступления, и в ыполнит возложенные на него обязанности.
В соответствии со статьёй 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украи ны на постоянное проживание без разрешения органа уголов но-исполнительной системы, с ообщать указанному органу об изменении своего места жите льства, а также периодически , в сроки, установленные орган ом уголовно-исполнительной с истемы, являться для регистр ации.
Вещественные доказательст ва по делу:
- стеклянные бутылки ёмкост ью 0,5л с этикеткой на водку «Пш ениця» торговой марки «HODOREFF» п роизводства АООО «Кольбер-Аг ро», укупоренные металлическ ими крышками под винт, оклеен ные марками акцизного сбора, заполненные прозрачной жидк остью, не содержащие в своём с оставе этиловый спирт, в кол ичестве 12340 бутылок, находящих ся на хранении у ОСОБА_46 в а рендуемом им у АООО «Кольбер -Агро» складе, расположенном АДРЕСА_3 площадью 209,4 к в.м, переданных по акту приёма -передачи 02.06.2009г. от ЧММП «Дюн» - уничтожить;
- 5 (пять) пластиковых бочек ём костью по 200л, 4 (четыре) из котор ых полностью заполнены спир тосодержащей жидкостью, 1 (одн а) - заполнена на ? часть; водк у «Пшениця» в стеклянных бут ылках ёмкостью 0,5л, укупоренны х металлическими крышками по д винт, оклеенных марками акц изного сбора в колич естве 5460 бутылок; 3 (три) пластик овые бочки ёмкостью по 200л, каж дая наполнена наполовину спи ртосодержащей жидкостью; вод ку «Парламент» в сте клянных бутылках ёмкостью 0,5л , укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акцизного сбора в ко личестве 79 бутылок; водку «Хлі бна» в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоренных мет аллическими крышками под вин т, оклеенных марками акцизно го сбора в количестве 77 бутыло к; водку «Пшениця» в стеклянн ых фирменных бутылках ёмкост ью 0,5л, укупоренных металличес кими крышками под винт, оклее нных марками акцизного сбора в количестве 75 бутылок; водку «Пшениця» в стеклянных буты лках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акци зного сбора в колич естве 40220 бутылок; водку «Хлібн а» в стеклянных бутылках ёмк остью 0,5л, укупоренных металли ческими крышками под винт, ок леенных марками акцизного сб ора в количестве 4360 бутылок; во дку «Пшениця», «Екстра», «Пар ламент» в стеклянн ых бутылках ёмкостью 0,5л, укуп оренных металлическими крыш ками под винт, оклеенных марк ами акцизного сбора в количе стве 19085 бутылок; 3 (три) пластико вые бочки ёмкостью по 200л, напо лненные спиртосодержащей жи дкостью; водку «Пшениця» в ст еклянных бутылках ёмкостью 0 ,5л, укупоренных металлически ми крышками под винт, оклеенн ых марками акцизного сбора в количестве 7840 буты лок, находящихся на хранении у ОСОБА_46 в арендуемом им у АООО «Кольбер-Агро» складе , расположенном в АДРЕСА_3 площадью 209,4 кв.м, переданных по акту приём а-передачи 02.06.2009г. от ЧММП «Дюн» - конфисковать в доход госу дарства, а находящуюся в них ж идкость и алкогольную продук цию уничтожить как изготовле нную из недоброкачественног о сырья;
- водку «Преміум» в стеклянн ых бутылках ёмкостью 0,5л, укуп оренных металлическими крыш ками под винт, оклеенных марк ами акцизного сбора в количестве 720 бутылок; водк у «Пшениця» в стеклянных бут ылках ёмкостью 0,5л, укупоренны х металлическими крышками по д винт, оклеенных марками акц изного сбора в количестве 2100 б утылок; водку «Київська Русь » в стеклянных бутылках ёмко стью 0,5л, укупоренных металлич ескими крышками под винт, окл еенных марками акцизного сбо ра в количестве 180 бутылок; вод ку «Парламент» в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5л, укупоре нных металлическими крышкам и под винт, оклеенных марками акцизного сбора в количеств е 2000 бутылок; водку «Настоянка з перцем» в стеклянных бутыл ках ёмкостью 0,5л, укупоренных металлическими крышками под винт, оклеенных марками акци зного сбора в количестве 4380 бу тылок; водку «Настоянка з п ерцем» в стеклянных фирменны х бутылках ёмкостью 0,5л, укупо ренных металлическими крышк ами под винт, оклеенных марка ми акцизного сбора в количестве 2200 бутылок; водку « Медова» в стеклянных бутылка х ёмкостью 0,5л, укупоренных ме таллическими крышками под ви нт, оклеенных марками акцизн ого сбора в количестве 2520 буты лок; водку «Хлібна» в стеклян ных бутылках ёмкостью 0,5л, уку поренных металлическими кры шками под винт, оклеенных мар ками акцизного сбора в колич естве 60 бутылок; водку «Пшениц я» в стеклянных фирменных бу тылках ёмкостью 0,5л, укупоренн ых металлическими крышками п од винт, оклеенных марками ак цизного сбора в количестве 260 бутылок; водку «Пшениця» в ст еклянных бутылках ёмкостью 0 ,25л, укупоренных металлически ми крышками под винт, оклеенн ых марками акцизного сбора в количестве 23010 бутылок, находя щихся на хранении у ОСО БА_46 в арендуемом им у АООО « Кольбер-Агро» складе, распол оженном в АДРЕСА_3 площадь ю 209,4 кв.м, переданных по акту пр иёма-передачи 02.06.2009г. от ЧММП «Д юн» - уничтожить как изгото вленную из недоброкачествен ного сырья;
- укупорочные металлически е головки со станочного обор удования для производства ук упорки горловин бутылок ёмко стью 0,5л-0,25л в количестве 13 шт., из ъятые в ходе обыска 12 марта 2009г . на заводе АООО «Кольбер-Агро », находящиеся под сохранной распиской у директора АООО « Кольбер-Агро» ОСОБА_39 - с читать возвращёнными по при надлежности;
- журнал учёта движения гото вой продукции с оттиском печ ати АООО «Кольбер-Агро», блок ноты с записями, печати и угло вые штампы, даты-штампы, чисты е бланки, контрэтикетки на во дку, копии накладних, путевые листы, пластмассовые бочки с инего цвета в количестве 4 (чет ырёх) шт., изъятые в ходе обыск а 12 марта 2009г. на заводе АООО «Ко льбер-Агро», находящиеся в ка мере хранения вещественных д оказательств ОНМ Джанкойско й ОГНИ (квитанция № 8 от 08.07.2009г.) - уничтожить, пластм ассовые бочки в количестве 4 (ч етырёх) шт. - конфисковать в д оход государства;
- 5 (пять) картонных паков, 1 (одн у) коробку, 11 (одиннадцать) паке тов, 6 (шесть) полипропи леновых мешков с марками акц изного сбора, изъятых в ходе о быска 12 марта 2009г. в подсобном п омещении плодово-ягодного це ха АООО «Кольбер-Агро», наход ящиеся в камере хранения вещ ественных доказательств ОНМ Джанкойской ОГНИ (квитанции № 4 от 06.04.2009г.; № 6 от 21.05.2009г; № 9 о т 14.07.2009г.) - уничтожить;
- 3 (три) полиэтиленовые пакет ы, содержащие алкогольную пр одукцию - водку в количеств е 3 (трёх) бутылок ёмкостью 0,5л « Пшеничная» производства АОО О «Кольбер-Агро», тетради с за писями, платёжную ведомость, чистый бланк налоговой накл адной с оттиском печати АООО «Кольбер-Агро», материальны е отчёты по заводу, изъятые в х оде обыска у ОСОБА_26 20 март а 2009г.; листы с черновыми запися ми, товарный чек, блокноты с че рновыми записями, марки акци зного сбора, тюбики со штемпе льной краской и тушью, штемпе ль, изъятые в ходе обыска у О СОБА_24, находящиеся в камере хранения вещественных доказ ательств ОНМ Джанкойской ОГН И (квитанция № 12 от 11.08.2009г.) - унич тожить; находящиеся там же мо бильный телефон «Nokia», мобильн ый телефон «Siemens А-70», мобильный телефон «Motorola», DVD диск «TITANUM» - во звратить по принадлежности ОСОБА_24;
- пакет, содержащий два блок нота с черновыми записями, из ъятый 20 марта 2009г. в ходе обыска у ОСОБА_47, находящийся в ка мере вещественных доказател ьств ОНМ Джанкойской ОГНИ (кв итанция № 11 от 30.07.2009г.) - уничтож ить;
- хозяйственно-финансовые д окументы, изъятые в ходе обыс ка 21 марта 2009г. в помещениях пр одовольственного магазина п о адресу: АДРЕСА_20; черновы е записи, табели учёта рабоче го времени, ведомость на выда чу водки в счёт зарплаты, дого воры банковского счёта, удос товерения качества, товарно- транспортные накладные - хр анить в материалах уголовног о дела;
- системные блоки компьютер а в количестве 6 шт., изъятые в х оде обыска продовольственно го магазина по адресу: АДРЕ СА_20 и на заводе АООО «Кольбе р-Агро» в пгт. Красногвардейс кое, находящиеся под сохранн ой распиской у директора АОО О «Кольбер-Агро» ОСОБА_39 - считать возвращёнными по пр инадлежности;
- документы бухгалтерского и налогового учёта АООО «Кол ьбер-Агро», приказы по кадрам , технические договоры, догов оры аренды, договоры на откры тие банковских счетов, на пол ьзование электроэнергией, те лефонной связью, документы б ухгалтерского и налогового у чёта АООО «Кольбер-Агро», «Фи нансы и кредит», журналы исхо дящей и входящей почты, догов ор подряда, кредитный догово р, журнал регистрации трудов ых книжек АООО «Кольбер-Агро », трудовые книжки работнико в предприятия, находящиеся п од сохранной распиской у зам естителя директора АООО «Кол ьбер-Агро» ОСОБА_36 - счит ать возвращёнными по принадл ежности;
- уставные, регистрационны е документы ЧП «Крымторгпред », документы бухгалтерского и налогового учёта ЧП «Крымт оргпред», круглую печать ЧП «Крымторгпред» № 32080642, н аходящиеся под сохранной рас пиской у директора ЧП «Крымт оргпред» ОСОБА_36 - счита ть возвращёнными по принадле жности;
- круглую печать ЧП «Магна-П люс» ОКПО 34459143, два угловых штам па, уставные и регистрационн ые документы ЧП «Магна-Плюс» , находящиеся под сохранной р аспиской у директора ЧП «Маг на-Плюс» ОСОБА_38 - считат ь возвращёнными по принадле жности;
- документы АООО «Кольбер-Аг ро», изъятые в ходе обыска 21 ма рта 2009г. в помещении продово льственного магазина по адре су: АДРЕСА_20, журналы движе ния готовой продукции, учёта марки акцизного сбора 2008г., учё та марки акцизного сбора, пос тупления спирта в цех разлив а, находящиеся в камере веще ственных доказательств ОНМ Д жанкойской ОГНИ (квитанция № 15 от 20.07.2009г.) - возвратить по принадлежности директору АО ОО «Кольбер-Агро» ОСОБА_39 ;
- блокнот, записную книжку с черновыми записями, договор поручительства, справку, выд анную АООО «Кольбер-Агро» о с редней заработной плате на и мя ОСОБА_41, изъятые у ОСО БА_41 в ходе обыска 01 апреля 2009г ., находящиеся под распиской у ОСОБА_41 - считать возвра щёнными по принадлежности;
- производственные линии ро злива № 1 и № 2, находящиеся в пом ещениях цеха розлива завода АООО «Кольбер-Агро» по адрес у: пгт. Красногвардейское, АДРЕСА_3, сданные на х ранение директору АООО «Коль бер-Агро» ОСОБА_39 - счи тать возвращёнными по принад лежности;
- хозяйственно-финансовые д окументы /л.д.167-184, т.1; 14-16, 134-162, т.3; 4-19, 113-209, 224-231, т.4; 142-230, т.5; 4-171, т.9/ - хранить в ма териалах уголовного дела;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро», изъятую 12 марта 2009г. в авто мобиле «Фольксваген пассат» г/н НОМЕР_3 в ходе обыска н а заводе АООО «Кольбер-Агро» , а также изъятую 20 марта 2009г. при обыске у ОСОБА_24 в количес тве 120 бутылок, находящихся в к амере хранения вещественных доказательств ОНМ Джанкойск ой ОГНИ (квитанция № 10 от 30.07.2009г.) - уничтожить как изготовленн ую из недоброкачественного с ырья;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро» в ассортименте в буты лках ёмкостью 0,5л в общем коли честве 11417 бутылок, находящихс я на хранении в АООО «Кольбер -Агро», переданных по акту при ёма-передачи от 26.09.2008г. - уничт ожить как изготовленную из н едоброкачественного сырья;
- спирт в бочках ёмкостью 220л каждая в общем количестве 22 (д вадцать две) бочки, находящие ся на хранении в АООО «Кольбе р-Агро», переданных по акту пр иёма-передачи от 26.09.2008г. директо ру ОСОБА_39 - конфисковат ь в доход государства;
- водку в ассортименте в общ ем количестве 41460 бутылок, нахо дящихся на хранении в АООО «К ольбер-Агро», переданных по а кту приёма-передачи от 16.10.2008г. директору ОСОБА_39 - уничтожить как изготовле нную из недоброкачественног о сырья;
- водку «Пшениця» торговой м арки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-Агро» в ассортимент е в бутылках ёмкостью 0,5л в общ ем количестве 21413 бутылок, пе реданных по акту приёма-пере дачи от 02.10.2008г. директору ОСОБ А_39 - уничтожить как изгото вленную из недоброкачествен ного сырья;
- водку торговой марки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-А гро» в ассортименте в буты лках ёмкостью 0,5л в общем коли честве 33466 бутылок, и ёмкостью 0 ,25л в общем количестве 1324 бутыл ки, находящихся на хранении в АООО «Кольбер-Агро», передан ных по акту приёма-передачи о т 03.10.2008г. директору ОСОБА_39 - уничтожить как изготовленну ю из недоброкачественного сы рья;
- водку «Пшениця» торговой м арки «HODOREFF» производства АООО «Кольбер-Агро» в бутылках ём костью 0,5л в общем количестве 6592 бутылок, находящихся на хра нении в АООО «Кольбер-Агро», п ереданных по акту приёма-пер едачи от 03.10.2008г. директору ОСО БА_39 - уничтожить как изгот овленную из недоброкачестве нного сырья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 277 бу тылок, изъятых в ходе выемки о т 26.07.2007г. у ЧП ОСОБА_10, находящ ихся в камере вещественных д оказательств Бердянской ОГН И (АДРЕСА_20) - уничтожить к ак изготовленную из недоброк ачественного сырья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 1186 бут ылок, и ёмкостью 0,25л в общем кол ичестве 911 бутылок, изъятую в х оде выемки 26.07.2007г. в ООО «ДАС», на ходящуюся под сохранной расп иской у менеджера ОО О «ДАС» ОСОБА_48 от 26.07.2007г. (А ДРЕСА_6) - уничтожить как из готовленную из недоброкачес твенного сырья;
- алкогольную продукцию тор говой марки «HODOREFF» производств а АООО «Кольбер-Агро» в ассор тименте в бутылках ёмкостью 0,5л в общем количестве 3237 бут ылок, и ёмкостью 0,25л в общем кол ичестве 405 бутылок, изъятую в х оде выемки 26.07.2007г. в ЧП ОСОБА_49 , находящуюся на хранении в МЧ П «Алония» по адресу: АДРЕС А_24, переданную по накладной № 64 от 26.07.2007г. - уничтожит ь как изготовленную из недоб рокачественного сырья.
Взыскать с ОСОБА_2 в дохо д государства судебные издер жки за проведённые по делу те хнические экспертизы докуме нтов, трассологические, дакт илоскопические, почерковедч еские экспертизы, а также экс пертизы спиртосодержащих см есей в общей сумме 55875,00 грн. (Пят ьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять гривен 00 коп), п еречислив оплату на р/с 31116115700130 в Государственный бюджет Красногвардейского р айона 24060300 «Прочие поступления ». Банк получателя: ГУ ГКУ г. Си мферополь, МФО 824026, ЕГРПОУ 34740494.
До вступления приговора в з аконную силу меру пресечения ОСОБА_2 оставить без изме нения в виде подписки о невые зде.
Приговор может быть обж алован в Апелляционный суд А втономной Республики Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения через Красно гвардейский районный суд.
Судья
Суд | Красногвардійський районний суд |
Дата ухвалення рішення | 25.05.2010 |
Оприлюднено | 10.05.2011 |
Номер документу | 9493219 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Маловисківський районний суд Кіровоградської області
Кавун Тетяна Володимирівна
Кримінальне
Красногвардійський районний суд
Проскурня Сергій Миколайович
Кримінальне
Маловисківський районний суд Кіровоградської області
Кавун Тетяна Володимирівна
Кримінальне
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська
Воробйов Володимир Леонідович
Кримінальне
Маньківський районний суд Черкаської області
Маренюк Віктор Леонідович
Кримінальне
Новоушицький районний суд Хмельницької області
Бондарчук Степан Степанович
Кримінальне
Христинівський районний суд Черкаської області
Орендарчук Михайло Петрович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні