Постанова

від 12.05.2010 по справі 4-30/10

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сп рава № 4-30/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2010 року суддя Ро китнянського районного суд у Київської області Литвин О .В., розглянувши подання слідч ого Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області Бурого Р.В.

про надання дозволу на розк риття банком інформації, яка містить банківську таємницю ,-

в с т а н о в и в:

06.04.2010 року в провадження су ду надійшло подання слідчого Рокитнянського РВ ГУ МВС Укр аїни в Київській області про надання дозволу на розкритт я банком інформаціїї, яка міс тить банківську таємницю.

Так у січні-лютому 2009 року ди ректором СТОВ”Співдружніст ь” ОСОБА_2 в особі покупця з одного боку та СПД ОСОБА_3 в особі продавця з іншого б оку було укладено ряд догово рів купівлі-продажу згідно з якими СПД ОСОБА_3 зобовяз увалась поставити і передати у власність, а директор СТОВ” Співдружність” ОСОБА_2 пр ийняти та оплатити товар у ви гляді зерна кукурудзи.

Оскільки між зазначеними с торонами попередньо вже укла дались відповідні договори, умови яких повністю і без жод них ускладнень виконувались сторонами, СТОВ”Співдружніс ть” перерахувало на рахунки СПД ОСОБА_3 в АКБ “Діамант ” та АКБ”ПравексБанк” гроші загальною сумою 1860000 грн.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу СПД ОСОБА_ 3 зобовязувалась поставити 4000 тон зерна кукурудзи, з яких 3000 тон в строк до 30.02.20009 року включ но, а іншу 1000 тон в строк включн о до 31.03.2009 року.

З метою приховування своїх шахрайських дій та незважаю чи на умови укладених догово рів, ОСОБА_3 частково вико нала умови лише одного з дого ворів та поставила товариств у лише незначну частину зерн а.

По даному факту СВ Рокитнян ського РВ ГУ МВС України у Киї вській області щодо ОСОБА_3 порушено кримінальну спра ву від 01.12.2009 року за ознаками зл очину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

18.12.2009 року прокуратурою Київс ької області постанову про п орушення кримінальної справ іи щодо ОСОБА_3 за ознакам и злочину, передбаченого ч.4 ст .190 КК України від 01.12.2009 року скас овано та порушено кримінальн у справу за фактом заволодін ня грошовими кошитами СТОВ”С півдружність” за ознаками зл очину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також зазначає, що в ході до судового слідства було отрим ано інформацію з ДПІ Дарниць кого району м.Києва в тім, що С ПД ОСОБА_3 має відкриті ра хунки в АТ «ОТП Банк», ВАТ «ВТБ Банк» в м.Києві та АКБ «Європ ейський», АКІБ «УкрСиббанк» в м.Харків, в яких здійснювали ся банківські операції і що д ає підстави вважати можливим знаходження на рахунках цих банків коштів, здобутих ОС ОБА_3 злочинним шляхом.

Слідчий Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській об ласті просить з метою всебіч ного, повного та об' єктивно го дослідження обставин спра ви надати дозвіл на отриманн я у ВАТ ”ВТБ Банк”, 01004, м.Київ, ву л..Пушкінська, 8/26, МФО 321767, код ЄДР ПОУ 33294890 інформації щодо: руху к оштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.05.2009 року по 01.09.2009 рок у із зазначенням сум перерах ування, дати, призначення пла тежів та всіх реквізитів пла тників та отримувачів; щодо з алишку коштів на вказаному р ахунку станом на 05.05.2010 року та н аявності депозитних вкладів на імя ОСОБА_3, ідентифіка ційни код № НОМЕР_1.

Вивчивши подання, матеріал и наданої кримінальної справ и, вважаю, що є підстави для ро зкриття банківської таємниц і за поданням слідчого СВ Рок итнянського РВ ГУ МВС Україн и у Київській області.

Керуючись ст.ст. 22, 66 КПК Украї ни, ст.ст.60, 62 Закону України “Пр о банки та банківську діяльн ість”, суддя

п о с т а н о в и в :

Зобовязати відкрите а кціонерне товариство ”ВТБ Ба нк”, 01004, м.Київ, вул..Пушкінська , 8/26, МФО 321767, код ЄДРПОУ 33294890, надати слідчому відділу Рокитнянс ького РВ ГУ МВС України у Київ ській області дані щодо:

? руху коштів на раху нку № НОМЕР_2 за період з 27.05. 2009 року по 01.09.2009 року із зазначен ням сум перерахування, дати, п ризначення платежів та всіх реквізитів платників та отр имувачів;

? щодо залишку коштів н а рахунку № НОМЕР_2 станом на 05.05.2010 року;

? наявності депозитних вкладів на імя ОСОБА_3, іде нтифікаційни код № НОМЕР_1 .

Постанова може бути оск аржена до Апеляційного суду Київської області на протязі трьох діб з дня її винесення.

Суддя