Справа № 569/19153/18
1-кс/569/1677/21
УХВАЛА
02 березня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, у рамках кримінального провадження №12018180000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтуванняклопотання вказує, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2270490, 00 грн.
За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того,у ходідосудового розслідуваннявстановлено,що уперіод зжовтня погрудень 2017року,службові особиТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » напідставі укладеногодоговору з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2017№ 39на закупівлюпослуг зпоточного середньогоремонту автомобільноїдороги Городище Рівне Старокостянтинівна ділянцікм 100+000-км112+000,заволоділи коштами,які буливиділені уякості авансуна виконаннявказаних робіт, внаслідок чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за №12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
22.01.2021 кримінальні провадження за №1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за №12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер 1201818000000481.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000. Ціна договору становить 79 982 000,00 грн.
20.11.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло письмове звернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 20.11.2017 за вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10000000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39.
Також, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в своєму зверненні гарантувало в місячний термін з дати отримання авансу відпрацювати отримані кошти (тобто, виконати роботи на отриману суму).
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на письмове звернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) на підставі платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 перераховано з казначейського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на казначейський рахунок НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10000000,00 грн.
20.12.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав підтвердження щодо виконання робіт на суму 5056411,36 грн., решта невикористаної суми авансу в розмірі 4943588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.
03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області (Справа № 918/15/18) прийнято рішення стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 4943588,00 грн. неповернутого авансу.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » привласнили грошові кошти виділені згідно умов договору № 39 від 26.10.2017, чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) наявний відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчої експертизи, для виконання якої необхідно надати оригінали вищевказаних документів, а тому слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідності до п. 2 ч. 2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017;
-платіжні доручення за період з 26.10.2017 по 31.12.2018 про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000» (ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг) поданих посадовими особами вказаної юридичної особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-документи за період з 01.10.2017 по 31.12.2018, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в паперовому та/або електронному вигляді, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), довідки, рахунки-фактури, накладні, та інші документи, які підтверджують придбання матеріальних цінностей чи послуг; плани використання бюджетних коштів, тощо, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Рівненський міський суд Рівненської області |
Дата ухвалення рішення | 02.03.2021 |
Оприлюднено | 29.05.2024 |
Номер документу | 95265290 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Рівненський міський суд Рівненської області
Сидорук Є. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні