Ухвала

від 15.06.2021 по справі 569/19153/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/19153/18

1-кс/569/4223/21

УХВАЛА

15 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

З клопотання слідує, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2017 № 39 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, заволоділи коштами, які були виділені у якості авансу на виконання вказаних робіт, внаслідок чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.01.2021 кримінальні провадження за № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер 1201818000000481.

Слідчий зазначає, що згідно висновку аналітичного дослідження від 29.04.2021 № 19/17-00-08-07/35943421 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , про результати дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні умов договору № 39 від 26.10.2017 на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено наступне, що обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки протиправних дій, щодо заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 4 943 588,00 грн. з метою їх подальшої легалізації (відмивання) кошти перевели в неконтрольовану готівку та зняли готівкою в касах банку та використали у власній господарській діяльності.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з отриманого авансу в сумі 10 000 000,00 грн., 24.11.2017 з

власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з власного рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 14800,00 грн. перевели в неконтрольовану готівку та зняли готівкою в касі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кошти в сумі 161 500,00 грн. перерахували на банківський рахунок фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та у сумі 215 178,15 грн. перераховали на власну кредитну картку.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документи про відкриття банківського рахунку; оригінали чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку; оригіналів платіжних документів про перерахування коштів, тощо, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За допомогою вищевказаних документів досудове слідство може встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до його скоєння, а також оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для проведення у кримінальному провадженні економічної, почеркознавчої судових експертиз.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору міліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме до наступних документів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, картків зі зразками підпису, зразки печаток, тощо) щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- оригіналів листів, заяв, доручень та документів, про надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- оригіналу договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вищевказаних рахунків, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по даний час;

- інформацію про ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 по даний час;

- оригіналів чеків, інших касових документів про зняття готівкових коштів через касу банку, а саме: від 02.12.2017 на суму 10 000,00 грн.; від 02.12.2017 на суму 4800,00 грн., та оригіналів документів, які подавалися до банківської установи під час зняття готівкових коштів через касу банку;

- оригіналів платіжних документів про перерахування, а у разі їх відсутності електронні копії, а саме: від 29.11.2017 на суму 250 000,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; від 29.11.2017 на суму 22 500,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 ; від 29.11.2017 на суму21 304,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; від 29.11.2017 на суму 3500,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; від 30.11.2017 на суму 158 000,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; від 01.12.2017 на суму 215 178,15 грн. про перевод коштів на вдасну картку; від 01.12.2017 на суму 38 680,00 грн. про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та оригіналів документів, які подавалися до банківської установи під час перерахування даних коштів;

- відомості щодо руху коштів, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, в тому числі в електронному вигляді;

- оригіналів чеків, інших касових документів про зняття готівкових коштів через касу банку, за період з 01.11.2017 по 31.12.2017 з рахунку № НОМЕР_5 та оригіналів документів, які подавалися до банківської установи під час зняття готівкових коштів в касі банку.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1