Ухвала

від 15.06.2021 по справі 569/19153/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/19153/18

1-кс/569/4224/21

УХВАЛА

15 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

З клопотання слідує, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2017 № 39 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, заволоділи коштами, які були виділені у якості авансу на виконання вказаних робіт, внаслідок чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.01.2021 кримінальні провадження за № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер 1201818000000481.

Слідчий зазначає, що згідно висновку аналітичного дослідження від 29.04.2021 № 19/17-00-08-07/35943421 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , про результати дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні умов договору № 39 від 26.10.2017 на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено наступне, що обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки протиправних дій, щодо заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 4 943 588,00 грн. з метою їх подальшої легалізації (відмивання), зокрема кошти в сумі 2 219 800,00 грн. перевели в неконтрольовану готівку та зняли готівкові кошти в касі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документи про відкриття банківського рахунку; оригінали чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку; оригіналів платіжних документів про перерахування коштів, тощо, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За допомогою вищевказаних документів досудове слідство може встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до його скоєння, а також оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для проведення у кримінальному провадженні економічної, почеркознавчої судових експертиз.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору міліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме до наступних документів:

- оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, картків зі зразками підпису, зразки печаток, тощо) щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів листів, заяв, доручень та документів, про надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вищевказаних рахунків, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по даний час;

- інформацію про ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 по даний час;

- оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через касу банку, за період з 24.11.2017 по 08.12.2017, а саме: від 24.11.2017 на суму 499 900,00 грн.; від 27.11.2017 на суму 499 900,00 грн.; від 28.11.2017 на суму 400 000,00 грн.; від 29.11.2017 на суму 400 000,00 грн.; від 30.11.2017 на суму 300 000,00 грн.; від 06.12.2017 на суму 40 000,00 грн.; 07.12.2017 на суму 30 000,00 грн.; від 08.12.2017 на суму 50 000,00 грн. та оригіналів докуметів, які подавалися до банківської установи під час зняття готівкових коштів в касі банку;

- оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 24.11.2017 по 08.12.2017, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції, а саме платіжні документи за період з 27.11.2017 по 01.12.2017 про перерахування коштів в загальній сумі 408 050,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема: від 27.11.2017 в сумі 2050,00 грн., від 27.11.2017 в сумі 17500,00 грн., від 27.11.2017 в сумі 81300,00 грн., від 28.11.2017 в сумі 14800,00 грн., від 28.11.2017 в сумі 67700,00 грн., від 29.11.2017 в сумі 38300,00 грн., від 30.11.2017 в сумі 1100,00 грн., від 30.11.2017 в сумі 14000,00 грн., від 30.11.2017 в сумі 60 000,00 грн., від 30.11.2017 в сумі 62300,00 грн., від 01.12.2017 в сумі 3500,00 грн., від 01.12.2017 в сумі 45500,00 грн.; платіжні документи за період з 28.11.2017 по 01.12.2017 про перерахування коштів в загальній сумі 200 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; платіжний документ від 08.12.2017 про перерахування коштів в сумі 18500,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інформацію про відкриті депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всіх відомостей, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування на слідуючих осіб: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника - НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника - НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_2 .

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1