Ухвала

від 08.02.2021 по справі 202/3563/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3563/20

Провадження № 1-кс/202/637/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Дніпро

слідчий суддяІндустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020042630000047 від 07.02.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020042630000047 від 07.02.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020042630000047 від 07.02.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , займаючи посаду генерального директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення офіційних документів, заволодів правом на чуже майно в особливо великих розмірах нерухомим майном, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельними ділянками, що розташовані за вказаною адресою, в результаті чого державі заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

22.01.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та якому ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку завірених належним чином копій матеріалів цивільної справи № 2/0417/5027/2012, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та в яких було встановлено документ, а саме позовну заяву, в якій підозрюваний ОСОБА_5 звертається до судді ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення борзу за договором позики від 12.12.2011 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надає додатком договір займу від 14.03.2011 року, укладений між підозрюваним ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому, за період з березня по листопад 2011 року, передаються від підозрюваного ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на суми 260000 тис. гривень (14.03.2011), 140000 тис. гривень (06.09.2011) та 342000 тис. гривень (01.11.2011). Даний договір, наприкінці, завірений підписами обох сторін та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказано реквізити зазначеного товариства, а саме АДРЕСА_2 (місце реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 ), ОКПО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок в ХОФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаного розрахункового рахунку, на який здійснювалися чи немалі грошові перекази за період з березня по листопад 2011 року, має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинило свою діяльність наприкінці 2019 року, а саме його було ліквідовано у зв`язку з банкрутством та правонаступником виступило Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Вищезазначена інформація стосовно розрахункового рахунку за вказаний період часу, яканаразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020042630000047 від 07.02.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020042630000047 від 07.02.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1. у кримінальному провадженні № 42020042630000047 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: а саме надати інформацію (на паперовому та магнітному (електронному) носіях), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2011 по 30.11.2011 року, із зазначенням осіб, які здійснювали відкриття рахунку, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період часу, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування) грошових коштів, МФО, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 березня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1