Постанова

від 26.08.2008 по справі 4-192

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№4-192

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

26 серпня 2008 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону капітан юстиції Слободянюк П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції Бєсєдіна Р.Ю., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції Бугаєнко С. В.. погодженого з заступником військового прокурора Центрального регіону України підполковником юстиції ІТодосіновим А.О. щодо винесення судом постанови про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» (МФО 328384).

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Бугаєнко С. В. у своєму поданні посилається на те, що під час досудового слідства по кримінальній справі № 49-2474-08 було встановлено, що 16 березня 2006 року службовими особами філії Центрального спеціалізованого будівельного управління «Укроборонбуд» (далі - ЦСБУ Міністерства оборони України), з перевищенням наданих повноважень, без рішення Міністра оборони України та погодження Департаменту будівництва Міністерства оборони України укладено інвестиційний договір з ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» № 12/3/03-061/Р/БоС «Про спільну діяльність шляхом будівництва (реконструкції) об'єктів житлово-цивільного призначення, розташованих на території військового містечка № 1 (м. Рівне, вул. Соборна, 227), створення інженерної інфраструктури для їх будівництва (реконструкції) відповідно до розробленого і затвердженого у встановленому порядку проекту шляхом пайової участі сторін».

При цьому у якості паю за Міністерство оборони України внесено гарнізонний будинок офіцерів, який розташований у м. Рівне по вул. Соборній, 227, загальною площею 1 274 м2, орієнтовною вартістю 958107, 00 грн.

16 березня 2006 року згідно акту «прийому-передачі розміру пайової участі (паю) за інвестиційним договором від № 12/3/03-061/Р/БоС «Про спільну діяльність шляхом будівництва (реконструкції) об'єктів житлово-цивільного призначення, розташованих на території військового містечка № 1 (м. Рівне, вул. Соборна, 227), створення інженерної інфраструктури для їх будівництва (реконструкції) відповідно до розробленого і затвердженого у встановленому порядку проекту шляхом пайової участі сторін» від 16 березня 2006 року, гарнізонний будинок офіцерів, який розташований у м. Рівне по вул. Соборній, 227, загальною площею 1 274 м2, орієнтовною вартістю 958107, 00 грн. переданий у спільну діяльність ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» для цілей основного договору.

24 березня 2006 року між зазначеними організаціями укладено договір № 12/4/03-062/Р/БоС «Про компенсацію пайової участі (паю) Міністерства оброни України в інвестиційному договорі від 16 березня 2006 року № 12/3/03-061/Р/БоС «Про спільну діяльність шляхом будівництва (реконструкції) об'єктів житлово-цивільного призначення, розташованих на території військового містечка № 1 (м. Рівне, вул. Соборна, 227), створення інженерної інфраструктури для їх будівництва (реконструкції) відповідно до розробленого і затвердженого у встановленому порядку проекту шляхом пайової участі сторін», внаслідок чого вищевказане нерухоме майно згідно акту прийому-передачі матеріального активу пайової участі (паю) від 24 березня 2006 року передано від Міністерства оборони України до ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма». Згідно із вказаною в даному договорі та акті прийому-передачі майна відкладальною умовою, вони набувають чинності тільки після повної оплати товариством вартості паю на рахунки Міністерства оборони України, що виконано не було.

До теперішнього часу ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» не перерахувало кошти на рахунки МО України згідно договору № 12/4/03-062/Р/БоС від 24 березня 2006 року.

12 березня 2008 року рішенням Господарського суду Рівненської області у справі № 15/31 договір № 12/4/03-062/Р/БоС від 24 березня 2006 року визнано дійсним та визнано за ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» право власності на гарнізонний будинок офіцерів, який розташований у м. Рівне по вул. Соборній, 227.

22 квітня 2008 року рішенням Господарського суду Рівненської області рішення у справі № 15/31 від 12 березня 2008 року скасовано.

Унаслідок вчинення вказаних протиправних дій службовими особами філії ЦСБУ Міністерства оборони України «Укроборонбуд» комерційній структурі незаконно відчужено державне майно - приміщення гарнізонного будинку офіцерів, який розташований у м. Рівне по вул. Соборній, 227, чим державі спричинено тяжкі наслідки.

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналу юридичної справи клієнта ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» (код 31156453), інформації у роздрукованому вигляді про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів та призначення платежу) по розрахунковому рахунку № 26007030166001 у період з 01 березня 2006 року по 20 серпня 2008 року, який відкрито у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 3.

Приймаючи до уваги, що юридична справа клієнта ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» (код 31156453), знаходиться у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» (МФО 328384), вищевказаний старший слідчий просив суд винести відповідну постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, а саме інформації у роздрукованому вигляді про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів та призначення платежу) по розрахунковому рахунку № 26007030166001 у період з 01 березня 2006 року по 20 серпня 2008 року, оскільки зазначена інформація має значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, .

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, вважаю за необхідне дозволити проведення виїмки вказаних вище даних, що становлять банківську таємницю у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» (МФО 328384) оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1. ч. 3 ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції Бугасика С. В - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 3.

Провести виїмку у Севастопольському регіональному відділенні АКБ «Имексбанк» за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 3:

- оригіналу юридичної справи клієнта ТОВ «Крим-Сервіс-Гамма» (код 31156453);

- інформації у роздрукованому вигляді про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів та призначення платежу) по розрахунковому рахунку № 26007030166001 у період з 01 березня 2006 року по 20 серпня 2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.