Ухвала

від 30.03.2021 по справі 554/1411/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.03.2021 Справа № 554/1411/21

Провадження №1-кс/554/5223/2021

У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12020170000000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, що було вилучено в період часу з 16.03.2021 по 17.03.2021 в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6а, в приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310136400:10:003:0287, яка належить Територіальнійгромаді м.Полтави,та перебуваєв орендіКП «Полтавськийм`ясокомбінат», та належить ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» (код ЄДРПОУ: 43662134), а також накласти арешт на 33 зразки насіннєвої продукції та 21 зразок мішків для фасування відібраних з вилученого посівного та фасувального матеріалу в період часу з 16.03.2021 по 17.03.2021 в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6а, в приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310136400:10:003:0287, яка належить Територіальнійгромаді м.Полтави,та перебуваєв орендіКП «Полтавськийм`ясокомбінат», та належить ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» (код ЄДРПОУ: 43662134) та відібраних 25.03.2021 в ході огляду.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Представник власника майна заперечував проти накладення арешту майна на насіннєвий матеріал, 3 навантажувача, машинку для зшивання мішків, гербіцидів, зазначивши, що в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6а, ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» вказане майно зберігає на законних підставах, що підтверджується наданими суду та слідчому документами, тому просив в цій частині клопотання відмовити. Щодо іншого майна зазначив, що ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» не має ніякого відношення, тому стосовно цього майна поклався на розсуд суду.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000559 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , з 2016 року і по теперішній час, проводиться незаконна обробка посівного матеріалу, хімікатами невідомого походження, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , більше 10 років. На земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 знаходиться штучна водойма в якій він розводив раків та рибу. В березні 2020 року ОСОБА_6 помітив, що риба почала себе дивно вести, а через деякий час почала помирати. Не розуміючи причини різкого погіршення стану флори та фауни у своїй водоймі ОСОБА_6 звернув увагу на роботу підприємств, що розташовані за адресою м. Миргород вул. Київська, б. 42-А так як почув від свої сусідів про те що підприємство здійснює обробіток зерна хімікатами при тому, що жодних захисних заходів на підприємствах не проводиться. Також ОСОБА_6 повідомив, що йому відомо від колишніх працівників ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» про той факт, що підприємства здійснюють закупівлю необробленого зерна, а потім у власних складських приміщеннях здійснюється обробіток зерна агрохімікати та фасування зерна у мішки відомих торгових марок. В результаті діяльності підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» сталося забруднення та псування земель, а також води небезпечними хімічними речовинами, шкідливими для здоров`я людей.

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст.40,41 КПК України. За результатами виконання доручення від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт, відповідно до якого до вчинення даного кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» також посадові особи ТОВ «Мітра - С» (код ЄДРПОУ 42824971), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( код ЄДРПОУ 43301804), які спільно з ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами, використовують їх потужності у своїй виробничій діяльності.

Так встановлено, що до вчинення правопорушення причетні наступні особи:

- фактичний власник підприємств ТОВ «Мітра - С» (код ЄДРПОУ 42824971), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( код ЄДРПОУ 43301804), особа, що розподіляє грошові кошти від реалізації такої зернової продукції гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 - особистий помічник ОСОБА_7 , відповідає за виробничий процес та дистриб`юторську діяльність, у своїй діяльності використовує автомобіль Ауді д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_5 , являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Мітра - С» (код ЄДРПОУ 42824971), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( код ЄДРПОУ 43301804) - основні види діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами перебувають на обліку в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, на території м. Полтави, Полтавської та Дніпропетровської областей організували незаконну схему, яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, а саме марок: «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Встановлено, що на протязі 2020-2021 р.р. ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольні собі підприємства ТОВ «Мітра - С» (код ЄДРПОУ 42824971), ТОВ Торговий Дім «Кредо Інвест» ( код ЄДРПОУ 43301804) оптовими партіями здійснюють закупівлю посівного матеріалу українського виробництва, а саме: посівні матеріали: кукурудзи, соняшника та ріпаку українських виробників «Вніс», «Ліст», «Агроспецпроект», та зберігають їх в м. Полтава, а також Полтавській та Дніпропетровській областях.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, зберігають у цеху за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків,

буд.6. Фарбуютьнебезпечними хімічнимиречовинами вчервоний тасиній кольори задопомогою спеціальниххімічних речовин,які єнебезпечними дляздоров`я людейта навколишньогосередовища тапри потраплянніу ґрунтта стічніводи єнебезпечними,підробляють етикеткивиробників відомихбрендів,голограми паспортита сертифікатиякості натовар,та здійснюютьфасування тапакування вищевказанихпосівних матеріалівв заздалегідьпідроблені мішкивідомих брендівтаких як:«Сінгента»,«Євраліс»,«Лімагрейн»,«КВС».

Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, в період часу з 16.03.2021 по 17.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці та в приміщеннях з кадастровим номером: 5310136400:10:003:0287.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які постановою слідчого від 17.03.2021 року визнані речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173,174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим 25.03.2021 року проведено огляд та відібрання зразків зернової продукції та мішків для фасування, вилучених в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6а, обшуку автомобіля марки «RENAULT MASTER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , та в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучена частина матеріальних об`єктів, а саме зазначені у клопотанні мішки для пакування, мобільний телефон, речовини для інкрустації насіння, печатки, наліпки на мішки, документи, а також зразки насіння та мішків мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, слідчим не доведено, необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет», а саме насіннєвий матеріал у мішках, гербіциди, 3 навантажувача, машинку для зшивання мішків, оскільки вказане майно було оглянуто, відібрані зразки та зафіксовані у порядку, передбаченому ч. 7 ст. 236 КПК.

При вирішенні питання про накладення арешту суд враховує, що таке обмеження права власності ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» не буде відповідати принципу розумності та співрозмірності, буде мати негативні наслідки для здійснення підприємницької діяльності та буде не пропорційне тій меті, яка стоїть перед органом досудового розслідування.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арештна майно, якевилучене вперіод часуз 16.03.2021по 17.03.2021 вході обшукуза адресою:м.Полтава,вул.Харчовиків,6а,в приміщеннях,які розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером:5310136400:10:003:0287,яка належитьТериторіальній громадім.Полтави,та перебуваєв орендіКП «Полтавськийм`ясокомбінат», та належить ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» (код ЄДРПОУ: 43662134), а саме: мішки дляпакування різнихмарок насипом,у загальнійкількості 10палет;мобільний телефонмарки «SAMSUNG»imei1: НОМЕР_3 ,imei2: НОМЕР_4 з встановленоюкарткою пам`яті«Transcend»16GBта сім-карткоюмобільного оператораТОВ «Лайфселл»з маркуванням: НОМЕР_5 ;відро об`ємом20л.з залишкамиречовини синьогокольору знаписом «FERRARA»AGROфарба дляінкрустації насіння; відро об`ємом20л.заповнене речовиноюсинього кольоруз написом«FERRARA»AGROфарба дляінкрустації насіння;кругла печаткаТОВ «МЕДІНАІВЕСТ» ідентифікаційнийкод:43485603*Україна,м.Полтава; Кругла печаткаТОВ «МІТРА-С»ідентифікаційний код:42824971Україна,м.Полтава; Кругла печаткаТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «КРЕДОІНВЕСТ» ідентифікаційнийкод:43301804*Україна*м.Полтава; ТОВ «RISE»для накладних№4»ідентифікаційний код:2375465*Українам.Київ; Кругла печаткаТОВ «STEIGEN»для накладних№18»ідентифікаційний код:3274532*Українам.Київ; резиновий валікз дерев`яноюручкою длянанесення знаківякості таналіпок намішки; насипом наступні маркувальні картки: SUBARO HTS CRUISER 350FS, CRUISER 350FS, SY BARBATI Cruiser 350 FS, SUZUKA Cruiser 350 FS, SUZUKA TOURNESOL HYBRIDE, TOURNESOL HYBRIDE SUBARO, USA, TOURNESOL HYBRIDE SY ARCO, SY KURAVA, NK HEOMA, ES NIAGARA, SY FENOMEN насіння кукурудзи, PIONER, Boden F1, голограми NPZ, PR64F66, TEKNY/NK Brio, SY Flamenco, LG 5582, SUMIKO Cruiser 350 FS, ESTRADA, LG 5485, LG 5580 FRANCE PARIS, LG 5582 Ankara Turkey, SUMIKO HTS, ALCANTARA USA SYNGENTA, LG5555CLP France, LGLG50585 FRANCE PARIS, NK KONDI France Paris, ES Aromatic SU ESPANA, SUBARO TURKEY, SY LASKALA France Paris, наліпки круглої форми із написом SYNGENTA, SUBARO HTS CRUISER 350FS, CRUISER 350FS, SY BARBATI Cruiser 350 FS, SUZUKA Cruiser 350 FS, SUZUKA TOURNESOL HYBRIDE, TOURNESOL HYBRIDE SUBARO, USA, TOURNESOL HYBRIDE SY ARCO, SY KURAVA, NK HEOMA, ES NIAGARA, Zea mays DKC4590 HUNG, ES ARCADIA SU France Paris, ТОВ «Сингента» м. Київ, НК НЕОМА, NK KONDI F1 FRANCE SYNGENTA, НК НЕОМА ТОВ «Сингента», IMPACT, CRUISER, Cruiser 350 FS, ТОВ «Агропромислова компанія ВНІС», Clearfield Plus Production System for Sunflower, кукурудза EC КРЕАТИВ, MAIS HYBRIDE, ES ROMANTIC, TOURNESOL HYBRIDE, USA, NK NEOMA, SY FENOMEN, NS H 6045, SUMIKO CRUISER 350, AUSTRIA M.A.D.R., Clearfield, USA, Brassica napus, ESTRADA, СУМО 007, PELTER, ЗЕЛЬДЕН, Brassica napus L\ Ріпак озимий SHREK, BRASSICA napus L ROHAN, Clearfield-TECHNOLOGIE Технологія ІМІ, NK BRIO, ES SAVANA, SCHWECHAT, SUMIKO, Ріпак озимий MERCEDES, ES BELLA, ріпак озимий ATORA, СУМО, SY LASCALA, SY KUPAVA, NK THERMO, ТОВ «Сингента» м. Київ NK NEOMA, SUBARO, LG5671 CLP France rue du Louvre 75001 Paris; документи: товарно-транспортна накладна № 679141 від 28.12.2020 на 1 арк., накладна № 2 від 12.02.2021 на 1 арк. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на 1 арк., квитанція до прибуткового касового ордера № 232599 від 03.03.2021р., Рахунок- фактура № ФОП:000132 від 28.02.2021р., платник ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння від 23.12.2020р. № 461/16 серія АА № 014913 на 1 арк., сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння від 29.01.2021р. № 516/78, серія АА № 015127 на 1 арк., сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння від 17.12.2020р. № 459/67 серія АА № 014876 на 1 арк., чеки з ТОВ «Нова пошта», в яких в графі «відправник» зазначено ТОВ «Торговий дім агромаркет» ОСОБА_8 ( м.т. НОМЕР_7 ) у кількості 11 шт., бланк накладної ( та його копія ) із чорновими записами та відтисками печатки ТОВ «Торговий дім «Агромаркет», ідентифікаційний код 43662134 ( на копії та оригіналі відповідно), усього на 2 арк., рахунок на оплату № 82 від 03 серпня 2020р. із відтиском печатки ТОВ «ЛАКТІ-ПРО» на 1 арк., договір поставки № 24-1/07/2020 між ТОВ «Лакті-про» та ПП «Агрофірма Агроленд» з додатком № 1 від 24.07.2020р, усього на 9 арк., договір поставки № 24-1/07/2020 між ТОВ «Лакті-про» та ПП «Агрофірма Агроленд» з додатком № 1 від 24.07.2020р, усього на 9 арк., блокнот чорного кольору із чорновими записами, листи паперу сріблястого кольору із наліпками «Quality control by euralis France» ( по 6 наліпок на аркуші ) у кількості 36 шт., наліпки круглої форми з написом «Syngenta HTS SEEDS OPTIMIZED for express herbicide from FMC», лист паперу зі наліпками круглої форми з написом «Steigen» у кількості 1 шт., листи паперу із наліпками круглої форми із написом «Syngenta» у кількості 34 шт., ТТН №40 від 12.02.2021 ТОВ «ТД Агромаркет» (замовник) та СТОВ «Колос» про транспортування насіння соняшнику та кукурудзи на 1 арк., чеки ТОВ «Нова пошта» про відправлення/отримання посилок ОСОБА_8 від імені ТОВ «ТД Агромаркет» посилок у кількості 32 штук, чорнові записи на 27 арк.

Накласти арешт на 33 зразки насіннєвої продукції та 21 зразок мішків для фасування, відібраних з вилученого посівного та фасувального матеріалу в період часу з 16.03.2021 по 17.03.2021 в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6а, в приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310136400:10:003:0287, яка належить Територіальнійгромаді м.Полтави,та перебуваєв орендіКП «Полтавськийм`ясокомбінат», та належить ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» (код ЄДРПОУ: 43662134) та відібраних 25.03.2021 в ході огляду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали суду складено 05.04.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1