Постанова від 18.05.2010 по справі 4-402/2010

Справа № 4 - 402 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя При дніпровського районного суд у м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора - Гаси ча О.В.,

розглянувши подання стар шого слідчого слідчого відді лу прокуратури Черкаської об ласті Хоміка М.В., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області старшим ра дником юстиції Мовчаном Г.В . по кримінальній справ і № 2511000049 про проведення в иїмки в ФАКБ „СЄБ”, м. Біла Цер ква (МФО 319014),-

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаськ ої області проводиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 2511000049 поруше ній за фактом службового під роблення та ухилення від спл ати податків, вчиненого служ бовими особами ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 м. Черкаси, що сп ричинило тяжкі наслідки, за о знаками злочинів, передбачен их ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що при зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності, службові о соби ПП ОСОБА_3, код НОМЕ Р_2, м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достові рно знаючи про обов' язковіс ть декларування, повноту нар ахування та своєчасність спл ати податку на додану вартіс ть, з метою ухилення від сплат и податків, шляхом внесення з авідомо неправдивих відомос тей у декларації з ПДВ, щодо зд ійснення фінансово-господар ських операцій з суб' єктами підприємницької діяльності , які мають ознаки фіктивност і, а саме: ТОВ „Компанія Технос истем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Ів анків, Київська обл.), ПП „Торг -Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (ко д ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс ” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилил ись від сплати податку на дод ану вартість в розмірі 700252,4 грн ., що спричинило тяжкі наслідк и.

Заслухавши думку прокуро ра та доводи слідчого, дослід ивши матеріали подання та кр имінальної справи, враховуюч и, що виїмка в ФАКБ „СЄБ”, м. Біл а Церква (МФО 319014), банківських д окументів ПП „Юноніс” (код ЄД РПОУ 31310742 ), по рахунку № 26003011002401 має значення для зібранн я доказів кримінальній спра ві, вважаю, що подання підляга є до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таєм ницю в ФАКБ „СЄБ”, м. Біла Церк ва (МФО 319014) по рахунку ПП „Юноні с” (код ЄДРПОУ 31310742 ) №26003011 002401 та провести виїмку докумен тів ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742 ) для відкриття раху нку ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742 ) №26003011002401 ФАКБ „СЄБ”, м. Б іла Церква (МФО 319014), документів про осіб, які мають право розп оряджатися грошовими коштам и, які знаходяться на даному р ахунку, карток зі зразками пі дписів та печатки, документі в щодо осіб, які отримували гр ошові кошти з вказаного раху нку готівкою, договорів про н адання банківських послуг з використанням програмного-т ехнічного комплексу „Банк-Кл ієнт” та документів, якими оф ормлено та підтверджується к оло осіб, що мають доступ до да ної системи по рахунку №26003011002401, документів, в тому числі елек тронних ресурсів чи „логфайл ів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через я кі здійснювався зв' язок з с ервером банку по рахунку №26003011 002401, документів в тому числі ел ектронних реєстрів чи „логфа йлів”, якими зафіксовано ном ер телефону чи ІР-адрес на яки й передавались дані з ФАКБ „С ЄБ”, м. Біла Церква (МФО 319014) про з міну залишків на рахунку №26003011 002401 по системі „Клієнт-банк”, в иписки руху грошових коштів по рахунку №26003011002401 з зазначення м контрагентів (необхідно за значати коди ЄДРПОУ) та рахун ків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вк азаних рахунків, назв банків ських установ у яких відкрит і дані рахунки, призначення п латежу (в паперовому та елект ронному вигляді) по рахунку № 26003011002401, грошові чеки, які свідча ть про зняття готівкових кош тів з вказаного розрахунково го рахунку, за період часу з 31.05 .2007 р. по даний час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: