Ухвала
від 22.04.2021 по справі 175/1767/20
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 175/1767/20

Провадження № 1-кс/175/435/21

У Х В А Л А

іменем України

22 квітня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020040440000344 від 13.03.2020 року за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 13.03.2020 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, про те, що службові особи ПП «ХЕЛП», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, здійснили забруднення навколишнього середовища площею 44 га на території Новоолександрівської селищної ради Дніпровського району, що спричинило тяжкі наслідки. (ЄО 4048)

13.03.2020 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040440000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних по кримінальному провадженню, 14.04.2021 в період часу з 10:25 год. до 00:02 год. слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 13.04.2021 року, було проведено офісного приміщення, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 24, за участю гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:

- акт екологічної державної інспекції України № 289/511/20 на 8 арк.

- заява ОСОБА_7 на 1 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_8 на 4 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_9 на 3 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_10 на 14 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_11 на 16 арк.

- папка з документами, заключна виписка з 01.03.2021 31.03.2021 на 2 арк., заключна виписка з 01.02.2021 28.02.2021на 1 арк., заключна виписка з 01.01.2021 31.01.2021 на 2 арк.

- папка з документами, договір № 65 від 04.11.2020 на 6 арк., договір № 07/03-18 від 07.03.2018 на 6 арк., протокол погодження договірної ціни від 05.11.2018 на 3 арк., договір № 26/06 від 26.06.2018 на 4 арк., договір № 2018/07-02 від 09.03.2018 на 10 арк., договір на транспортні послуги № 2 від 27.04.2018 на 8 арк., договір № 108-04-18 від 26.04.2018 на 3 арк., договір № 31105/17-5 від 31.01.2018 на 2 арк., договір № 04/16-1 від 16.04.2018 на 5 арк., договір № 05103 від 05.03.2018 на 3 арк., договір № 1/17 від 03.01.2017 на 5 арк., договір № 01/17-1від 03.01.2017 на 3 арк., договір № 01/10-1 від 04.01.2016 на 3 арк., договір № 01/15-1 від 02.01.2015 на 3 арк., договір № 05/03 від 05.03.2018 з додатком на 4 арк., додаткова угода № 2 до договору № 05/03 від 05.03.2018, від 02.01.2020.

- папка зі звітами, чорнові записи на 10 арк., звіт про витрати на охорону навколишнього середовища 2020 рік з квитанціями на 4 арк., фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва з додатками на 3 арк., звіт утворення та поводження з відходами за 2020 рік на 2 арк., фінансова звітність малого підприємства із додатками на 5 арк., звіт про викиди на 3 арк., звіт про обсяг реалізованих послуг із додатками на 3 арк., звітність 2019 року із додатками на 18 арк., статистична звітність 2018 рік із додатками на 15 арк.

- папка з договорами, додаткова угода до договору 20/20 від 14.01.2020 на 1 арк., договір № 6/21 від 04.01.2021 на 3 арк., договір № 4/21 від 04.01.2021 на 3 арк., договір № 2/21 від 04.01.2021 на 3 арк., додаткова угода до договору № 13/19 від 23.11.2020

- акт надання послуг № 81 від 30.06.2020 на 1 арк.

- запит № 23/11/2020/3 від 23.11.2020 на 1 арк.

- копія оцінки взаємодії на 2 арк.;

- наказ б/н від 18.03.2020 на 1 арк.

- файл з оригіналами актів надання послуг № 188 та рахунок на оплату № 213 на 2 арк., акт № 166 на 1 арк., рахунок № 186 на 1 арк., акт № 136 на 1 арк., рахунок № 161 на 1 арк., акт надання послуг № 117 на 1 арк., рахунок № 141, акт № 102 на 1 арк., рахунок № 130 на 1 арк., разовий талон на 1 арк., накладна № 24/7 на 1 арк., разовий талон на 1 арк., накладна № 22/7 на 1 арк., талон на 1 арк., накладна № 18 на 1 арк., акт надання послуг № 55 на 1 арк., рахунок № 67 на 1 арк., талон на 1 арк., накладна № 20 на 1 арк., акт надання послуг № 41 на 1 арк., рахунок № 44 на 1 арк., талон на 1 арк.. накладна № 19 на 1 арк., талон на 1 арк., накладна № 16/2 на 1 арк., акт № 24 на 1 арк., рахунок № 24, талон на 1 арк., накладна № 4 на 1 арк.

- файл з оригіналами акту надання послуг № 158/2 на 1 арк., рахунок на оплату № 155.

- файл з оригіналами акту надання послуг № 191, акт № 218, акт № 190, рахунок № 217, акт № 141, рахунок № 106/1, акт № 76, рахунок № 85, акт № 57, рахунок № 68, акт № 48, рахунок № 49, всі документи на 1 арк.

- файл з оригіналами акт № 168 на 1 арк., рахунок № 201 на 1 арк.

- файл з оригіналами актів надання послуг та рахунків на оплату, акт № 175 на 1 арк., рахунок № 208 на 1 арк., оригінал ТТН 2112-2 на 1 арк., ТТН 2113-2 на 1 арк., акт № 184 на 1 арк., рахунок № 214 на 1 арк., ТТН 3012 на 2 арк., акт № 174 на 1 арк., ТТН 1812-4 на 1 арк., рахунок № 206 на 1 арк.

- акт № 127 на 1 арк., рахунок № 12/2 на 1 арк., ТТН 1109-3 на 1 арк., акт № 88 на 1 арк., рахунок № 123 на 1 арк., ТТН 2907 на 1 арк., акт № 79 на 1 арк., рахунок № 93 на 1 арк., акт № 3 на 1 арк., рахунок № 2 на 2 арк.

- файл з оригіналами актів надання послуг, рахунків та ТТН, акт № 189 на 1 арк., рахунок № 116 на 1 арк., ТТН 072012-4 на 1 арк., акт № 167/4 на 1 арк., акт № 124 на 1 арк., рахунок № 139 на 1 арк.

- файл з оригіналами актів надання послуг № 177, № 162, № 150, № 130, № 116, № 104, № 88, № 67, № 54, № 42, № 23 на 1 арк. кожний. Рахунок на оплату № 210, № 192, № 178, № 158, № 140, № 129, № 100, № 82, № 62, № 42, № 23, № 10 на 1 арк. кожен.

- оригінали актів з надання послуг №№ 179, № 173. 169. 159, 156, 147, 143, 142, 129. 126, 115, 113, 100, 87. 82, 78, 73, 72, 64, 46, 36, 31. 26, 19, 18, 15, 13, 5, 1 на 1 арк. кожен.

- рахунки на оплату оригінали №№ 191, 176, 175, 168, 168, 152, 151, 150. 148, 134, 133, 110, 111, 89, 88, 55, 54, 36, 35, 31, 30, 6, 18, 16. 5, 2, 1. 123 на 1 арк. кожен.

- ТТН №№ 79, 76, 73, 68, 67, 64, 63, 62, 54, 53, 52, 51, 41, 39, 33, 32, 31, 30, 25, 24, 22, 21, 17, 16, 15, 8, 7, 6, СП-1861 кожен на 1 арк.

- оригінали актів надання послуг №№ 80, 01/1, 02/1, 125, 113, 112, 85, 176, 185, 163, 49, 7 кожен на 1 арк.

- рахунки оригінали №№ 211, 205, 203. 98. 46, 21, 7, 209, 103, 113, 99, 125, 167/1, 97 кожен на 1 арк.

- ТТН №№ 1, 2, 3, 4 від 01.10.2020, ТТН №№ 1, 2, 3, 4 від 02.10.2020 кожна ТТН на 1 арк.

- файл з оригіналами документів, акти надання послуг № 144/1, 142/1, 197/2, 124/3, 112/1, 111/2, 111/1, 80/1, 77/1, 74, 75, кожен на 1 арк.

- оригінали рахунків на оплату № 173/1, 167/2, 152/1, 146/1, 138/1, 134/3, 134/2, 100/1, 99/1, 98/1, 90, кожен на 1 арк.

- талони на 1 арк.

- ТТН №№ 0406/2, 0406/3, 0406/4, 0406-9, 0306-1, 0306-2, 0306-3, 0406-1, 0106-1, 0106-2, 0106-3, 0106-4, 0106-5, 0106-6, 0206-1, 0206-2, 0206-3, 0206-4, 0206-5, 0306-1, 0306-2. 0306-3, 0306-4, 0306-5, кожна на 1 арк.

- документи з № 1 по № 24 було покладено до опечатаного пакету № SUD 3017484;

- оригінали товарно-транспортних накладних №№ 01/02-21-15, 01/02-21-16, 01/02-21-17, 01/02-21-18 від 01.02.2021, №№ 02/02-21-16, 02/02-21-17, 02/02-21-18, 02/02-21-19 від 02.02.2021, №№ 03/02-21-14, 03/02-21-15, 03/02-21-16, 03/02-21-17, 03/02-21-18 від 03.02.2021, №№ 04/02-21-23, 04/02-21-24, 04/02-21-25, 04/02-21-26, 04/02-21-27 від 03.02.2021, №№ 05/02-21-13, 04/02-21-16, 04/02-21-17, 04/02-21-18, 04/02-21-19 від 24.02.2021, №№ 05/02-21-15, 05/02-21-16, 05/02-21-17, 05/02-21-18, 05/02-21-19, 05/02-21-20 від 05.03.2021, №№ 08/07-21-24, 08/07-21-25 від 08.03.2021, №№ 05/07-21-22, 05/07-21-24 від 05.02.2021, №№ 08/02-21-16, 08/02-21-13, 08/02-21-28 від 05.02.2021, №№ 03/12-20-5, 03/12-20-6 від 07.12.2020, №№ 01/12-20-12, 01/12-20-13, 01/12-20-14, 01/12-20-15 від 01.12.2020, №№ 02/12-20-18, 02/12-20-19, 02/12-20-20, 03/12-20-16, 03/12-20-17, 03/12-20-18, 04/12-20-10, 04/12-20-11 від 04.12.2020, №№ 03/1220-12, 05/12-20-4, 05/12-20-5, 05/12-20-6 від 05.12.2020, №№ 06/12-20-2, 06/12-20-3, 06/12-20-4 від 06.12.2020, №№ 07/12-20-24, 07/12-20-25, 03/12-20-26 від 03.12.2020, №№ 08/12-20-2, 08/12-20-3, 08/12-20-4 від 08.12.2020, №№ 09/12-20-5, 09/12-20-6, 09/12-20-7 від 09.12.2020, кожна на 1 арк.

- оригінали товарно-транспортних накладних з талонами №№ 7.12, 7.12/2. 7.12/3, 01.12, 15.12, 15.12/2, 15.12/3, 14.12/5. 14.12/3 (водій Чабан), №№ 14.12/1, 14.12, 10.12, 02.12. 01.12, 02.12, 1.12, 19.12, 16.12, 17.12/1, 17.12/2, 17.12/3, 17.12/4 (водій Дубовик), 19.12/1, 19.12/1 (водій Дубовик), 5.12/2, 5.12/3, 7.12/1. 7.12/2, 7.12/3, 8.12/1, 10.12/1, 8.12/2, 10.12/2, 11.12/1, 11.12/2, 11.12/3, 4.12/4, 9.12/1, 9.12/2, 9.12/3, 10.12/2, 10.12/3, 11.12/1, 11.12/2, 8.12/1, 8.12/2, 9.12/2, 9.12/1, 10.12/1, 11.12/1, 4.12/1, 3.12/3,3.12/2, 3.12/1, 5.12/1, 4.12/2, 4.12/1, 3.12/3, 3.12/2, 9.12/3, 8.12/3, 8.12/3, 8.12/1, 8.12/2, 8.12/3, 9.12/1, кожна накладна та талон на 1 арк.

- 02.12, 07.12/2, 03.12/1, 03.12/2, 03.12/4, 03.12/3, 04.12/1, 09.12/2, 02.12/2, 04.12/3, 04.12/4, 16.12, 16.12 (маса нето 0,34), 16.12 (маса 2,88), 16.12 (маса 1,72), 16.12 (маса 0,71), 16.12 (маса 1,82), 16.12 (маса 0,41), 01.09, 08.09, 07.09/2, 02.09/6, кожен на 1 арк.

- оригінали товарно-транспортних накладних №№ 00161120, 00781020, 281020-1, 0029102020, 0005.11.2020, 05.11.2001, 00061120, 06.11.20/1, 07.11.20-1, 00081120, 0010112021, 101120-1, 00111120, 00121120, 121120-1, 001311-20, 00141120, 14.11.20-1, 00151120, 151120-1, 003010-20, 201020-1, 000211-20, 00031170, 0211-1, 000411-20, 00051120, 00061120, 00091120, 00101120, 00121120, 001171120, 00011020, 00031010, 031020-1, 00051020, 051020-1, 00061020, 00071020, 00081020, 00121020, 00121020, 131020-1, 00141020, 14.1020-1, 00161020, 00171020, 00191020, 00201020, 201020-1, 221020-2, 00241020, 00261020, 261020-1, 07.11/6, 04.11/5, 02.11/3, 02.11/2, 02.11/3. 04.11/4, 03.11/2, 03.11/3, 04.11/2, 04.11/3, 03.11/2, 03.11/1, 02.11/1, 20.08/1, 15/12-20-17, 15/12-20-17, 141220-3, 141220-6, 141220-3, 1608-1, 1708-1, 1708-2, 1809-1, 1809-2. 2209-1, 2609-1, 2709-1. 2709-2, 2809-1, 2509-1, 16.09-1, 17.09-1, 17.09-2, 18.09-1, 18.09-2. 2209-1, 2009-1, 2709-1, 2709-2, 2809-1, 2509-1, 00000509, 00000209, 00000309, 00000709, 00000809, 00000909, 00001009, 00001109, 00001209, 00001309. 00001408, 00001509, 00001609, 00001409, 00001809, 00002008, 00002109, 00002209, 00002409. 00002909, 00002809, 00007909, 00003009, 00000909, 00001009, 00000109, 00000409, 00000608, 00000709, 00000809, 00000909, 00001003, 00001209, 00001409, 00001509, 00001609, 00001709, 00002009, 00002309, 00002409, 00002509, 00002609, 00002809, 00003009, 00000108, 0108-1, 00000308, 0308-1, 00000408, 00000508, 00000808, 00000808, 1008-1, 1008-1 (вес 700 кг), 00001108, 00001208, 1208-1, 00001308, 00001408, 1408-1, 00001508, 1508-1, 00001708, 1708-1, 00001808, 1808-1, 00001908. 1908-1, 00002008, 2008-1, 00002108, 00002208, 2208-1, 00002508, 2508-1, 00002608, 00002708, 00002808, 2908-1, 00002108, 00000106, 0000106 (500 кг), 00000206, 00000306, 00000406, 00000506, 00000506, 00001006. 00001006 (водій Заварський), 00001106, 1106-1, 00001206, 1206-1, 00001306, 1306-1, 00001506, кожна на 1 арк.

- оригінали товарно-транспортних накладних за липень 2020 року з 31/03-20-5 по 24/07-20-24 на 19 арк.

- оригінали товарно-транспортних накладних за серпень 2020 року з 03/08-20-30 по 22/08-20-21 на 55 аркушах та скріплені між собою.

- оригінали товарно-транспортних накладних з талонами, які скріплені між собою за травень 2020 року з 13.05/1 по 27.05/3 на 36 аркушах (18 талонів, 18 накладних).

- оригінали товарно-транспортних накладних з талонами, які скріплені між собою за травень 2020 року з 23.05/3 по 12.05/1 на 44 аркушах.

- оригінали товарно-транспортних накладних з талонами № 23.05/1, 23.05/2, 22.05/1, 19.05/1, 22.05/2, 20.05/1, 20.05/2, 19.05/2, 19.05/3, 19.05.4, 20.05/3, 21.05/1, 21.05/2, 18.05/1, 18.05/2, 18.05/4, 18.05/2, 21.05/3, 21.05/4, 19.05/1, 21.05, 19.05/1, 20.05/1, 16.05/1, 18.05/1. 16.05/2, 18.05/3, 14.05/1, 15.05/1, 14.05/1, 15.05/2, 11.05/1, 07.05/1, 08.05/1, 08.05/2, 07.05/2, 07.05/2, 12.05/2, 12.05/3, 12.05/1, 12.05/2, 06.05/1, 06.05/2, 05.05/1, 06.05/2, 06.05/3, 05.05/4, 05.05/5, 05.05/6. 06.05/3, 06.05/4, 05.05/1, 05.05/8, 05.05/9, 06.05/6, 06.05/4, 06.05/8, 06.05/8, 05.05/10, 05.05/11, 06.05/10, 06.05/11, 06.05/12, 06.05/13, 06.05/14, 06.05/12, 16.06/1, 15.06/2, 16.06/1, 17.06/1, 16.06/3, 16.06/2, 22.06/2, 22.06/1, 20.06/3, 20.06/2, 20.06/1, 19.06/3, 19.06/2, 19.06/1, 18.06/3, 18.06/2, 17.06/2, 18.06/1, 13.06/2, 12.06/2, 12.06/1, 11.06/1, 11.06/2, 10.06/1, 10.06/2, 20.06/1, 20.06/2, 20.06/3, 19.06/1, 19.06/1, 09.06/1, 09.06/2, 09.06/3, 10.06/1, 10.06/2, 10.06/3, 16.06/1, 06.06/2, 06.06/3, 10.06/2, 10.06/1, 11.06/2, 11.06/1, 15.06/2, 15.06/1, 12.06/3, 13.06/4, 13.06/2, 13.06/2, 12.06/1, 12.06/2, 13.06/1, 16.06, 06.06/1, 09.06/1, 03.06/1, 03.06/2, 01.06/1, 01.06/2, 04.05/1, 04.05/2, 02.05/1, 03.05/2, 04.05/2, 04.05/3, 03.05/2, 03.05/4, 04.05/5, 04.05/6, 05.05/5, 03.05/6, 03.05/7, 03.05/18, 03.05/8, 21.05/1, 22.05/1, 22.05/2, 23.05/1, 23.05/2, 14.05/1, 14.05/2, 19.05/2, 20.05/1, 20.05/2, 25.05/1, 21.05/1, 23.05/1, 03.05/2, 08.05/2, 08.05/1, 12.05/1, 12.05/2, 13.05/1, 13.05/1, 18.05/1, 18.05/2, 19.05/1, накладні та талони на 1 арк.

- документи з № 25 по № 32 поміщено до експертного пакету № SUD 3017483.

- оценка воздействия на окружающую среду рекультивация свалки отходов в верховьях балки Россоховатая по Криворожскому шоссе на 118 аркушах.

- звіт з інвентаризації викидів на 23 аркушах.

- копія протоколу № 919-930 від 14.04.2017 на 3 аркушах.

- звіт з інвентаризації та ідентифікації відходів на 25 аркушах.

- громадська екологічна експертиза з додатками на 54 аркушах.

- копія технічного звіту з каталогом координат на 2 арк.

- лист ПГ «Хелп» начальнику екологічної інспекції на 1 арк.

- паспорт місця видалення відходів, на 19 аркушах, копія.

- висновок щодо погодження з відходами на 2 арк.

- звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на 32 аркушах.

- акт санітарно епідемічного обстеження об`єкту. На 1 аркуші, копія.

- протокол дослідження поверхневої та підземної води, на 2 арк.

- звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на 34 аркушах.

- оригінал «Рекультивація свалки». Том № 1 на 28 аркушах, том № 2 на 112 аркушах, том № 3 (2 плани М1.1000), том № 4 (2 плани М1.1000), том № 5 на 6 аркушах.

- документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів (2017 р.), на 88 аркушах.

- папка у якій містяться рахунок № 250000296758, акт № ТП-0000037, рахунок ТП-0000085, акт № ТП-0000055, рахунок ТП-0000079, акт ТП-0000046, рахунок ТП 0000036, акт № ТП-0000036, рахунок ТП-0000056, акт № ТП-0000074, рахунок ТП-0000054, акт № ТП-0000027, рахунок № ТП-0000045, акт № ТП-0000024, рахунок № НОМЕР_1 , акт № ТП-0000018, рахунок ТП-0000029, акт № ТП-0000017, рахунок № 0000092, акт № 0000010, рахунок ТП НОМЕР_2 , акт ТП-0000006, рахунок ТП-0000010.

- книга обліку доходів та витрат, на 11 аркушах.

- паспорт скважини з додатками, на 30 аркушах.

- копія державного акту на право власності на землю, на 6 арк. та на 2 арк.

- копія адміністративного позову, на 11 аркушах.

- заключна виписка за 2020 рік, на 14 аркушах.

- договір № 1221 від 15.01.2021, на 3 аркушах.

- акт надання послуг № 155/2, 133, 115/1, рахунок № 164.

- договір № 17/21 від 04.01.2020, на 3 аркушах.

- акт надання послуг № 93, рахунок № 97, кожен на 1 арк., договір № 08/19 на 3 аркушах.

- рахунки на оплату № 139, 33/27, на 2 аркушах.

- оригінали актів надання послуг №№ 51, 46, 42, 37, 31, 24, 16, 8, 4, 44, 39, 35, 31, 27, 23, 19, 14, 9, 3, 26, 23, 20, 16, 13, 11, 8, 6, 4, 2, кожен на 1 аркуші, до них рахунки №№ 20, 23, 31, 4, 2, кожен на 1 аркуші.

- договір № 26/06 про виконання робіт, на 5 аркушах.

- акт надання послуг № 34, 24. 11, кожен на 1 аркуші, рахунок на оплату № 28, 21, 11, 30, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 33, 30, 23, 16, 10, 6, 5, 4, 3 від 2021 року, кожен на 1 аркуші, рахунки № 17. 16, 10, 9, 7, 5, 4, 6 від 2021 року, кожен на 1 аркуші, ТТН № 18. 12, 11, 7, 6, 5, 3, 2, 4 від 2021 року, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 8, 9 від січня 2021 року, акт № 144, 127/1, 125/1, 99, 86, 66, 64, 63, 50 від 2020 року, рахунок № 170, 151/1, 150/1, 122, 121/1, 77, 72, 53/1 від 2020 року, на 1 аркуші кожен документ.

- акт надання послуг № 82, рахунок № 92, акт № 139, рахунок № 148, акт № 119, рахунок № 132, акт № 103, рахунок № 112, акт № 93/1, рахунок № 86, акт № 71/1, рахунок № 70, акт № 61/1, рахунок № 151, акт № 46, рахунок № 29, на 1 аркуші кожен документ.

- акт надання послуг № 125/2, 124/4, 113/2, 113/1, 95, 87, 74, 72, 58, 40, 32, 25, 15, 14, рахунок № 150/2, 146/2, 138/3,138/2, 114, 107, 87, 84, 69, 50, акт прийому-передачі з ТОВ «Полекозахист», ТТН 0112032020, кожен документ на окремому 1 аркуші.

- акт надання послуг № 101, 86, 43, 27, 12 від 2020 року, рахунок № 131. 106, 45, 20, 12 від 2020 року.

- акт надання послуг № 1 від 06.01.2021 , рахунок № 2, ТТН № 16.01-4, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 12 від 2021 року, рахунок № 12 від 29.01.2021, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 105, 85, 70, 50, 45, 29, рахунок № 127, 118, 103, 99, 81, 75, 65, 56, 48, 34, 26, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 152, 135, 120, 107, 56, 51, 47, 33, рахунок № 172, 162, 144, 125, 120, 64, 57, 52, 38, кожен на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 121, 171, 158, 157, 134, 121, 106, 83, 68, 61, 38, рахунки № 145, 135, 119, 104, 94, 79, 73, 66, 58, 43, 33, кожен на 1 аркуші.

- рахунок № 193, 165, 154, 146, 137, 178. 193, 165, акт звірки з Євробуд+, акт звірки з Євробуд+ з 01.02.2020 по 02.08.2021, акти надання послуг № 124/2, 172, 170, 169, 19, кожен документ на 1 аркуші.

- акт надання послуг № 182, 167/2, 155/1, 124/1, 111, 65, 92, 59, 39, 28, акт звіряння з ТОВ Будівельно-виробнича фірма «Еліт Проект», рахунок на оплату № 41, 27, кожен на 1 аркуші.

- наказ № 14 про штатний розклад, на 1 аркуші.

- папка, яка містить 62 аркуші з таблицями заповненими рукописним текстом із визначенням будівельних відходів, дати, номери та марки авто, часу в`їзду та виїзду, ваги та оплати.

-папка, яка містить 24 аркуші з таблицями заповненими рукописним текстом із визначенням будівельних відходів, дати, номери та марки авто, час в`їзду та виїзду, ваги та оплата;

-реєстр талонів за 2020 рік у вигляді таблиць заповнених рукописним текстом: січень на 5 аркушах, січень на 10 аркушах, лютий на 11 аркушах, березень на 34 аркушах, квітень на 12 аркушах, травень на 13 аркушах, червень на 12 аркушах, липень на 36 аркушах, серпень на 7 аркушах, вересень на 6 аркушах, жовтень на 11 аркушах, листопад на 9 аркушах, грудень на 7 аркушах, на 5 аркушах за січень 2021 року;

-папка визначена, як том №6 рекультивація звалища, яка містить 5 схем М1: 10000;

-папка визначена, як том № 4 ТЭО «инвестиций рекультивации свалки», на 16 аркушах;

-том № 7, книга № 1, на 16 аркушах, та том № 7 книга № 2 на 24 аркушах;

-проект відведення земельної ділянки, на 52 аркушах;

-ТТН оригінали, номери: 21.11/4, 26.06/2, 04.06/1, 04.06/2, 10.06/2, 9.06/1, 05.06/1, 03.06/1, 03.06/2, 19.06/2, 19.06/1, 13.06/2, 13.06/1, 12.06/2, 12.06/1, 20.06/1, 19.06/3, 16.06/1, 16.06/2, 15.06/2, 15.06/1, 17.06/2, 17.06/1, 18.06/1, 20.06/2, 18.06/2, 13.07/1, 11.07/1, 11.07/2, 10.07/2, 10.07/1, 09.03/1, 09.07/2, 08.07/1, 15.07/1, 15.07/2, 14.07/2, 14.07/3, 14.07/1, 13.07/1, 02.07/1, 03.07/1, 03.07/2, 04.07/1, 06.07/1, 07.07/1, 07.07/2, 08.08/1, 10.07/2, 13.07/4, 13.07/3, 13.07/2, 13.07/1, 14.07/2, 14.07/5, 14.07/4, 14.07/3, 13.07/6, 13.07/5, 15.07/6, 15.07/5, 14.07/7, 14.07/6, 15.07/4, 16.07/7, 16.07/6, 15.07/3, 15.07/2, 15.07/1, 17.07/1, 17.07/2, 17.07/3, 17.07/4, 17.07/5, 17.07/6, 16.07/1, 16.07/2, 16.07/3, 16.07/5, 15.07/1, 15.07/2, 15.07/3, 14.07/1, 14.07/2, 14.07/3, 17.07/4, 17.07/5, 15.07/5, 14.07/4, 14.07/5, 22.07/3. 22.07/4, 22.07/5, 22.07/6, 23.07/1, 23.07/2, 23.07/3, 23.07/4, 23.07/5, 23.07/6, 24.07/1, 24.07/2, 24.07/3, 24.07/4, 24.07/5, 24.07/6, 25.07/1, 25.07/2, 25.07/3, 25.07/4, 18.07/1, 18.07/2, 18.07/3, 16.07/1, 16.07/2, 16.07/3, 16.07/4, 16.07/5, 20.07/01, 20.07/2, 21.07/1, 21.07/2, 21.07/3, 22.07/1, 22.07/2, 21.07/4, 21.07/5, 20.07/4, 20.07/5, 20.07/6, 18.07/4, 18.07/5, 17.07/1, 17.07/2, 25.07/6, 25.07/5, 25.07/4, 25.07/1, 25.07/3, 25.07/2, 27.07/5, 27.07/4, 27.07/3, 27.07/2, 27.07/1, 27.07/6, 24.07/4, 24.07/6, 24.07/5, 24.07/4, 24.07/2, 24.07/1, 23.07/3, 23.07/2, 23.07/1, 22.07/6, 22.07/5, 22.07/4, 22.07/3, 22.07/2, 22.07/1, 21.07/6, 21.07/5, 21.07/4, 21.07/3, 21.07/2, 21.07/1, 20.07/6, 20.07/5, 20.07/4, 20.07/3, 20.07/2, 20.07/1, 18.07/4, 18.07/5, 18.07/3, 18.07/2, 18.07/1, 13.11/2, 13.11/1, 14.11/1, 14.11/2, 12.11/1, 12.11/2, 14.11/3, 14.11/4, 11.11/1, 11.11/2, 11.11/3, 11.11/4, 12.11/3, 10.11/1, 10.11/2, 10.11/3, 10.11/4, 11.11/5, 12.11/3, 13.11/3, 13.11/4, 02.11/2, 02.11/1, 02.11, 02.11 вага 11,16, 17.11/1, 16.11/1, 16.11/2, 16.11/2 вага 19.03, 16.11/1, 14.11/1, 14.11/2, 13.11/2, 13.11/1, 12.11/2, 12.11/1, 11.11/2, 11.11/1, 21.11/3, 21.11/2, 21.11/1, 20.11/3, 20.11/2, 20.11/1, 19.11/2, 16.11/1, 16.11/2, 17.11/1, 17.11/2, 18.11/1, 18.11/2, 16.12, 16.12 вага 0,79, 18.12/1, 18.12/2, 18.12/3, 18.12/4, 18.12/5, 17.12, 17.12 вага 0,82, 12.11/1, 13.11/1, 13.11/2, 14.11/1, 14.11/2, 10.11/1, 11.11/1, 11.11/2, 12.11/2, 12.11/3, 09.11/1, 09.11/2, 10.11/2, 10.11/3, 10.11/4, 10.11/5, 10.11/6, 14.11/3, 14.11/4, 14.11/5, 13.11/1, 13.11/3, 13.11/4, 13.11/5, 14.11/6, 07.11/1, 07.11/2, 07.11/3, 06.11/12, 05.11/1, 05.11/2, 05.11/3, 06.11/3, 05.11/4, 05.11/5, 07.11/4, 06.11/4, 06.11/5, 07.11/5, 07.11/6, 02.11, 02.11/1, 02.11/2, 02.11 вага 14,48, 02.11 вага 6,98, 02.11/1, 03.11/1, 03.11/2, 04.11/1, 04.11/2, 03.11/2, 03.11/3, 04.11/3, кожен на одному аркуші на яких додаток під назвою «Талон» також на 1 аркуші;

-документи з №33 по №82 поміщено до експертного пакету №SUD 4026766;

-оригінали ТТН з талонами, номери: 04.11/4, 04.11/5, 02.11/3, 02.11/2, 02.11/3, 07.11/1, 09.11/1, 10.11/1, 10.11/2, 10.11/3, 13.11/1, 13.11/2, 14.11/1, 14.11/2, 13.11/2, 13.11/1, 12.11/2, 12.11/1, 16.11/2, 16.11/1, 14.11/2, 14.11/1, 18.11/2, 18.11/1, 14.11/2, 19.11/2, 19.11/1, 13.11/2, 12.11/2, 12.11/1, 13.11/1, 11.11/2, 19.11/2, 18.11/2, 18.11/1, 19.11/1, 16.11/2, 17.11/2, 16.11/1, 17.11/1, 14.12/1, 12.11/2, 12.11/1, 13.11/2, 13.11/1, 14.11/2, 14.11/1, 16.11/1, 16.11/2, 17.11/2, 17.11/1, 11.11/2, 11.11/1, 19.11/2, 19.11/1, 18.11/1, 18.11/2, 17.11/2, 13.11/1, 13.11/1 вага 20,04, 12.11/2, 12.11/1, 11.11/2, 11.11/1, 17.11/2, 17.11/1, 16.11/2, 16.11/1, 14.11/2, 14.11/1, 19.11/3, 19.11/2, 19.11/1, 18.11/2, 18.11/1, 03.07, 03.07 вага 1,43, 03.07 вага 1,07, 02.07/3, 02.07/2, 01.07/4, 01.07/3, 02.07/1, 01.07/2, 01.07/1, 18.07/2, 11.07/1, 10.07/2, 09.07/2, 09.07/1, 11.07/1, 10.07/1, 29.07/1, 29.07/2, 28.07/2, 28.07/1, 27.07/2, 27.07/1, 11.07/1, 08.07/1, 09.07/1, 09.07/2, 10.07, 09.07, 04.07, 04.07/2, 03.07/2, 03.07, 04.07/3, 04.07/4, 04.07, 05.07/2, 16.07, 4.08/6, 4.08/7, 3.08/6, 3.08/5, 01.08/5, 01.08/6, 01.08/3, 01.08/4, 03.08/3, 03.08/4, 03.08/5, 06.08/5, 04.08/4, 05.08/5, 06.08/3, 06.08/4, 06.08/2, 05.08/3, 05.08/4, 04.08/2, 04.08/3, 05.08/1, 05.08/2, 06.08/1, 01.08/2, 01.08/1, 03.08/1, 03.08/2, 04.08/1, 20.08/2, 20.08/1, 19.08/1, 19.08/2, 17.08/4, 20.08/1, 18.08/2, 18.08/3, 18.08/1, 17.08/3, 17.08/1, 17.08/2, 17.08/7, 17.08/6, 17.08/3, 17.08/4, 17.08/5, 17.08/1, 17.08/2, 17.08/1, 03.08/2, 04.08, 17.08/1, 17.08/2, 18.08/1, 18.08/2, 19.08/1, 19.08/2, 19.08/3, 20.08/4, 20.08/5, 22.08/4, 21.08/5, 20.08/3, 21.08/3, 22.08/1, 22.08/2, 22.08/3, 20.08/1, 20.08/3, 21.08/1, 21.08/2, 21.08/6, 03.08/1, 03.08/2, 03.08/3, 04.08/1, 04.08/2, 10.08, 25.08/3, 25.08/4, 27.08/3, 27.08/4, 27.08/5, 27.08/6, 27.08/8, 27.08/9, 27.08/2, 27.08/1, 25.08/5, 25.08/6, 25.08/7, 25.08/8, 26.08/1, 26.08/2, 26.08/3, 26.08/4, 26.08/5, 26.08/6, 26.08/7, 26.08/8, 27.08/7, 25.08/3, 25.08/1, 18.08/6, 18.08/5, 19.08/1, 19.08/2, 19.08/3, 19.08/4, 20.08/3, 20.08/2, 20.08/5, 20.08/6, 18.08/2, 18.08./3, 18.08/4, 20.08/1, 19.08/5, 18.08/1, 08.09, 01.09, 03.09, 02.09, 04.09, 02.09/2, 01.09/2, 01.09/3, 02.09/3, 02.09/4, 01.09/4, 01.09/5, 02.09/5, 02.09/6, 02.09/7, 01.09/6, 01.09/7, 01.09/8, 02.09/8, 02.09/9, 01.09/1, 02.09/1, 11.09/8, 12.09/8, 10.09/4, 10.09/5, 10.09/6, 11.09/4, 11.09/5, 11.09/6, 11.09/3, 12.09/6, 12.09/7, 10.09/1, 10.09/2, 10.09/3, 12.09/1, 12.09/2, 11.09/1, 11.09/2, 12.09/3, 12.09/4, 12.09/5, 08.09, 12.09/12, 10.09/3, 12.09/9, 12.09/10, 10.09/7, 10.09/8, 11.09/7, 10.09/10, 10.09/11, 10.09/12, 11.09/12, 11.09/13, 12.09/13, 12.09/14, 12.09/15, 11.09/10, 11.09/11, 12.09/11, 31.10/3, 30.10/4, 29.10/4, 31.10/54, 30.10/5, 31.10/1, 31.10/2, 31.10/3, 31.10/4, 31.10/5, 31.10/6, 30.10/3, 30.10/2, 29.10/3, 31.10/1, 31.10/2, 29.10/2, 29.10/2, 29.10/1, 30.10/1, 29.10, 01.10, 01.10 вага 2,95, 29.10/1, 29.10/2, 30.10/1, 31.10/1, 31.10/2, 29.10/3, 29.10/4, 30.10/2, 30.10/3, 30.10/4, 31.10/3, 31.10/4, 31.10/5, 31.10/6, 31.10/7, 31.10/5, 29.10/5, 29.10/7, 02.11, 01/09:2018 від 01.09.2020, 01.09.19 від 01.09.2020, 010920-20, кожен ТТН на 1 аркуші та на яких по 1 аркушу талону;

-оригінали ТТН, номери: 00122360, 00122361, 00122367, 00122366, 00122372, 00122375, 00122376, 00122377, 00122380, 00122381, 00122382, 00122385, 00122386, 00011604, 00011601, 00011605, 00011606, 00011610, 00011614, 00011617, 00011618, 00011619, 00011620, 00011622, 00011625, 00011624, 00011627, 00011629, 00011628, 00011630, 00011632, 00011633, 00011634, 00011638, 00011635, кожен на 1 аркуші;

-оригінали ТТН з прикріпленими до них талонами, номери: 27.04/2, 28.04/3, 28.04/2, 24.04/1, 24.04/2, 25.04/2, 25.04/1, 23.04/1, 28.04/1, 23.04/2, 27.04/1, 10.04, 09.04, 08.04/2, 08.04, 07.04, 07.04/2, 11.04/2, 11.04/1, 11.04/2, 13.04/1, 22.04, 11.04/1, 13.04/1, 14.04/1, 14.04/2, 11.04/2, 13.04/2, 24.04/3, 24.04/4, 25.04/2, 25.04/3, 25.04/4, 21.04/4, 21.04/3, 17.05/5, 23.04/2, 22.04/5, 22.04/4, 21.04/2, 18.04/3, 18.04/2, 17.04/4, 25.04/1, 24.04/2, 24.04/1, 18.04/4, 21.04/1, 18.04/1, 17.04/3, 17.04/2, 23.04/2, 22.04/2, 22.0-4/3, 23.04/1, 17.04/1, 22.04/1, 23.04/1, 23.04/2, 25.04/1, 27.04/1, 25.04/2, 24.04/1, 24.04/2, 27.07/2, 27.04/3, 21.04, 22.04/2, 01.04/3, 01.04/4, 03.04/2, 02.04/2, 02.04/1, 03.04/1, 01.04/2, 01.04/1, 03.04/2, 01.04/1, 03.04/1, 06.04/1, 01.04/2, 01.04/3, 06.02/2, 02.04/2, 01.04/4, 06.04/3, 03.04/2, 06.04/4, 02.04/4, 02.04/5, 02.04/1, 02.04/2, 02.04/1, 03.04/3, 02.04/3, 04.04/4, 29.04/1, 29.04/2, 30.04/1, 30.04/2, 18.04/1, 17.04/3, 17.04/2, 17.04/1, 16.04/3, 16.04/2, 16.04/1, 15.04/3, 15.04/2, 15.04/1, 13.04/4, 13.04/3, 13.04/2, 13.04/1, 18.04/1, 18.04/2, 18.04/3, 18.04/4, 06.04/2, 02.04/1, 02.04/2, 03.04/1, 02.04/1, 06.04/1, 01.04/2, 04.04/3, 02.04/1, 01.04/1, 06.04/2, 06.04/1, 03.04/2, 03.04/1, 06.04/2, 04.04/1, 04.04/2, 06.04/1, 04.04/4, 03.04/3, 03.04/2, 03.04/1, 01.04/2, 02.04/1, 02.04/3, 02.04/2, 24.04/3, 04.04/2, 04.04/1, 05.03/2, 05.03/3, 04.03/5, 04.03/6, 04.03/5, 04.03/4, 04.03/2, 04.03/1, 05.03/1, 31.03/1, 30.03/1, 28.03/3, 31.03/2, 28.03/2, 28.03/1, 27.03/2, 25.03/1, 26.03/2, 26.03/1, 27.03/1, 26.03/1, 27.03/2, 27.03/3, 24.03/2, 26.03/2, 24.03/3, 25.03/2, 25.03/1, 24.03/1, 24.03/3, 01.04, 17.03/2, 19.03/1, 18.03/1, 17.03/1, 18.03/4, 18.03/2, 19.03/3, 19.03/2, 16.03/2, 16.03/1, 13.03/1, 14.03/3, 14.03/2, 14.03/1, 13.03/2, 17.03/3, 19.03/5, 19.03/4, 17.03/5, 17.03/4, 19.03/4, 02.04, 06.03/1, 07.03/1, 14.03/2, 13.03/4, 14.03/1, 13.03/1, 16.03/2, 13.03/2, 13.03/3, 17.03/3, 17.03/2, 17.03/1, 14.03/3, 16.03/1, 14.03/4, 18.03/4, 18.03/3, 18.03/2, 18.03/1, 17.03/4, 17.03/5, 19.03/5, 19.03/4, 19.03/3, 19.03/2, 19.03/1, 18.03/5, 10.03, 14.03, 13.03, 12.03, 04.03/1, 04.3/2, 05.03/1, 05.03/2, 05.03/3, 05.03/1, 06.03/1, 04.03/1, 05.03/2, 05.03/1, 06.03/3, 06.03/1, 07.03/1, 10.03/3, 10.03/2, 10.03/1, 11.03/1, 11.03/2, 11.03/3, 12.03/2, 12.03/1, 12.03/4, 12.03/3, 11.03/5, 11.03/4, 10.03/5, 10.03/4, 11.03/2, 11.03/1, 07.03/1, 06.03/1, 03.03/3, 03.03/2, 02.03/1, 02.03/2, 02.03/3, 02.03/4, 02.03/5, 03.03/5, 03.03/4, 03.03/1, 06.03/2, 07.03/2, 10.03/1, 10.03/2, 11.03/9, 02.03/1, 03.03/4, 03.03/3, 03.03/2, 03.03/1, 02.03/2, 02.03/3, 02.03/4, 16.03, 17.03, 28.02/1, 27.02/1, 27.02/2, 26.02/1, 25.02/1, 24.02/1, 24.02/2, 22.02/1, 22.02/2, 21.02/1, 21.02/2, 20.02/1, 20.02/2, 19.02/1, 19.02/2, 18.02/1, 18.02/2, кожен на 1 аркуші до яких приєднано по талону на 1 аркуші;

-оригінали ТТН, номери: 18.03/5, 13.03/3, 18.03/3, 14.04/3, кожна на 1 аркуші;

-талони на вивіз сміття: за лютий 2020 року в кількості 57 штук, за січень 2020 - 34 штуки, серпень 2020 - 415 штук, за липень 2020 - 559 штук, за грудень 2020 - 85 штук, за листопад 2020 - 186 штук, за квітень 2020 - 173 штуки, за березень 2020 - 172 штуки, за травень 2020 - 142 штуки, за червень 2020 - 130 штук, за вересень 2020 - 279 штук, за жовтень 2020 - 188 штук, за січень 2021 - 33 штуки, за лютий 2021 - 77 штук, за березень 2021 - 55 штук;

-аркуш паперу формату А4, без реквізитів з переліком транспортних засобів, рукописні записи на аркушах паперу формату А4 з інструкцією для працівників та номери мобільних телефонів на 3 аркушах, копія статуту ПП «Хелп» на 14 аркушах, копія договору передачі корпоративних прав на 1 аркуші;

-документи з №83 по №88 було поміщено до експертного пакету №SUD4026761;

-предмет схожий на пістолет чорного кольору RG 88 номер НОМЕР_3 калібр 9мм з магазином в якому знаходиться 3 предмета схожих на патрони з гумовою кулею та 1 в патроннику, з маркуванням S$B 9mm P.A. BLANC, поміщено в картонну коробку «Екатерина 2», а також вилучено дозвіл № НОМЕР_4 на право зберігання та носіння газової зброї виданої 18.12.2013 року Ленінським РВ ДМУ на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , на газовий пістолет РГ-88 калібру 9 мм № НОМЕР_3 , все разом поміщено до експертного пакету №SUD3017485;

-печатка «Лайф стиль» і.к. 32882775, Україна місто Дніпропетровськ ТОВ;

-печатка ОСОБА_12 і.к. НОМЕР_5 Україна Дніпропетровськ підприємець;

-печатка «HELP» Дніпропетровськ приватне підприємство «ХЕЛП» і.к. 31433630;

-печатка «HELP» в металевому корпусі;

-печатка «HELP» ХЕЛП для документів в металевому корпусі;

-печатка «HELP» і.к. 31433630 ХЕЛП Україна Дніпропетровськ приватне підприємство;

-печатка ОСОБА_13 , 3078106351, Україна, місто Дніпро фізична особа підприємець;

-печатка на якій зазначено назву «TRADET PROFESSIONAL 5460» публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» 17 березня 2012 року відділення №0314, ідентифікаційний код 225456, МФО 380764,

-вищеперераховане поміщено до експертного пакету SUD4026768;

-металеві таблички з номерними знаками до транспортних засобів, а саме: Т4176ДН, Т9788ДП, Т6184ДП, Т1973ДП, Т6185ДП, Т9788ДП, Т7384ДП, 60344АЕ, 33140АЕ, 20960АЕ, а також формуляр ФО «екскаватор одноковшевий» Є-5015А, 1974 року;

-свідоцтво про реєстрацію машин, серія АС 240094, серія АБ290385, серія ОМ065953, серія АБ658716, серія ТДП9789, серія ТДП9788, серія ТДП6185, серія ТДП1973, ТДП7176, ТДП6184, ТДП7384;

-вказані речі зазначені в п. №91 протоколу обшуку, поміщено до експертного пакету № SUD4026767;

-договір №2520 з додатками від 01.12.2020 на 7 арк.;

-договір №29-0911 від 29.09.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір №20/20 від 14.08.2020 з додатками на 5 арк.;

-договір №20/20 від 12.08.2020 з додатками на 5 арк.;

-додаткова угода до договору «5118 від 24.04.2018 року;

-угода від 31.08.2020 року на 1 арк.;

-договір №8-09 від 03.08.2020 по 3 арк.;

-договір 19/20-2 від 01.08.2020 із додатками на 4 арк.;

-договір 19/20-1 від 01.07.2020 із додатками на 6 арк.;

-договір 19/20 від 23.07.2020 із додатками на 5 арк.;

-договір 17/20 від 18.06.2020 із додатком на 6 арк.;

-договір 16/20 від 11.06.2020 із додатками на 6 арк.;

-договір 010620 від 01.06.2020 із додатками на 4 арк.;

-договір 01102-05 від 02.09.2020 із додатками на 4 арк.;

-договір №16/20 від 01.07.2020 із додатками на 5 арк.;

-договір 15/20 від 01.04.2020 із додатками на 5 арк.;

-договір 05/03 від 05.03.2020 із додатками на 6 арк.;

-договір 11/20 від 28.02.2020 із додатками на 6 арк.;

-додаток до договору №030220 від 03.02.2020 від 03.02.2020 на 1 арк.;

-договір 030220 від 03.02.2020 із додатками на 5 арк.;

-договір №13 від 15.01.2020 із додатками на 5 арк.;

-договір 8/20 від 03.01.2020 із додатками на 7 арк.;

-договір 7/20 із додатками від 03.01.2020 на 6 арк.;

-договір 4/20 від 03.01.2020 із додатками на 3 арк.;

-договір 3/20 від 03.01.2020 із додатками на 3 арк.;

-договір 2/20 від 03.01.2020 із додатками на 3 арк. ;

-додаткова угода до договору 1/20 на 1 арк.;

-договір 1/20 від 02.01.2020 із додатками на 3 арк.;

-акти здачі-прийняття робот послуг №002158, №85, №84, ТП-0002146, ТП-0002137,ТП- 0002136, ТП-0002118, ТП-0002117, ТП-0002102, ТП-0002088, ТП-0002101, ТП-0002074, ТП-0002045, ТП-0002003, ТП-0002002, №35, ТП-0001068,ТП-l 0001043, ТП-0001008, Акт послуг 26082003, Акт ТП 0000974, ТП-0000975, ТП-0000807,ТП- 0000856, ТП-0000843, ТП-0000818, ТП-0000810, ТП-0000773, ТП-0000753,ТП- 0000738, ТП-0000731,ТП- 0000722,ТП- 0000685, ТП-0000581, ТП-0000677, ТП-0000663,ТП- 0000656, ТП-0000655, ТП-0000686, ТП-0000635,ТП- 0000612, акт надання послуг 28101901, на одному аркуші, з ними рахунки на 1 арк. з № ТП- 0000579, 147, 146,ТП- 0000566, ТП-0000555, ТП-0000534, ТП-0000533, ТП-0000516, ТП-0000794,ТП- 0000515, ТП-0000473, ТП-0000443,ТП- 0000416, ТП-0000414, ТП-0000390, 40, ТП-0000380,ТП- 0000362, 3082003, ТП-0000317, ТП-0000287, ТП-0000248, ТП-0000221, ТП-0000220,ТП- 0000223, ТП-0000215, ТП-00002000,ТП- 0000187, ТП-0000167, ТП-0000156, ТП-0000121, ТП-0000100, ТП-0000086, ТП-0000080, ТП-0000069, ТП-0000050, ТП-0000043, ТП-0000030, ТП-0000022, ТП-0000016, ТП-0000010, ТП-0000587, ТП-0000541, ТП-0000516, 2810183.93);

-печатка «Craft H6040 Hummer», - майстерня чудових страв, громадьска організація, і.к. 41010282, Україна, м. Дніпро.

-вказані речі зазначені в п. №92-93 протоколу обшуку, поміщено до експертного пакету № SUD4026770.

Вилучене майно визнається речовими доказами постановою про визнання речовими доказами від 14.04.2021 року у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040440000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.03.2020 р. за №12020040440000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

14.04.2021 року в період часу з 10:25 год. до 00:02 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено вищевказане майно.

Постановою від 14.04.2021 року вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.171КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст.168КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.

Так, метою накладення арешту на майно, є збереження речових доказів, а саме запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення.

Підставою для арешту майна є те, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто необхідність збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборонити особам, у володінні яких перебувало майно, розпоряджатися ним будь-яким чином та використовувати його, на речові докази у кримінальному провадженні №12020040440000344 від 13.03.2020 року на: