Постанова

від 02.04.2010 по справі 4-124-10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

№ 4-124-10 02.04.10

Судья Заводского район ного суда г. Запорожья Марчен ко Н.В., с участием прокурора П роценко М.В. рассмотрев предс тавление следователя прокур атуры Заводского района г. За порожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по матери алам уголовного дела № 171005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следс твия установлено, что Соглас но акту Контрольно-ревизионн ого управления в Запорожской области № 005/0020. от 31.12.09 плановой р евизии финансово-хозяйствен ной деятельности ЗГП «Кремни йполимер», установлено, что З ГП «Кремнийполимер» безосно вательно реализовал залогов ое имущество - товары в оборо те в количестве 392,59 тонн, на общ ую сумму 6 000 000,00 гривен, передан ное филиалу - Орджоникидзев ского отделения «ПАО Проминв естбанк» г. Запорожье, соглас но договора залога товаров в обороте № 04-0104/03-01, от 06.02.2007 року без согласования с банком-кредит ором.

В ходе проведения доследст венной проверки установлено , что 06.02.07 року между филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье в лице управляющего О СОБА_2 с одной стороны и ЗГП « Кремнийполимер», в лице испо лняющего обязанности генера льного директора ОСОБА_3 б ыл подписан кредитный догово р № 04-0103/02-01, об открытии кредитной линии на суму 2 000 000,00 гривен. По у словию договора, обязательст ва банк по предоставлению кр едита возникают после оформл ения договоров обеспечения : товары в обороте на суму 6 000 000,0 0 гривен., и имущественных прав на суму 1 600 000,00 долларов США, о че м были подписаны договора за лога № 04-0104/03-01 от 06.02.07 и № 04-0105/03-01 от 06.02.07.

Так, в период времени с 01.01.2007 по 25.06.2008г., ОСОБА_3, работая испо лняющим обязанности генерал ьного директора ЗГП «Кремний полимер», являясь служебным лицом, обладающим организаци онно - распорядительными и административно - хозяйствен ными обязанностями, действуя умышленно, из корыстных побу ждений, используя свое служе бное положение, вопреки инте ресам службы, реализовал иму щество ЗГП «Кремнийполимер» , которое было передано в зало г филиалу Орджоникидзевског о отделения «ПАО Проминвестб анк» г. Запорожье, по договору № 04-0103/02-01 от 06.02.2007 р., которое также б ыло описано банком.

В настоящее время кредит в с умме 247 214,87 дол. США (1 903 554,50 грн.), не по гашений.

Указанными действиями ОС ОБА_3, интересам филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье, был причинен ущерб на с уму 1 903 554,50 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый нало гом минимум доходов граждан и является тяжкими последств иями.

26.03.10 прокуратурой Заводск ого района г. Запорожья возбу ждено уголовное дело № 111005пр в отношении ОСОБА_3, по признакам составов прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 388 ч.1 УК Украины.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания данного уголовного дела , у органа досудебного следст вия возникла необходимость в проведении выемки оригинало в следующих документов, отра жающие финансово-хозяйствен ные отношения между филиалом Орджоникидзевского отделен ия «ПАО Проминвестбанк» г. За порожье и ЗГП «Кремнийполиме р», в филиале Орджоникидзевс кого отделения «ПАО Проминве стбанк» г. Запорожье, МФО 313333 ИН К 09313338, расположенного по адрес у г. Запорожье ул. Маяковского , 20А

02.04.10 года в Заводский районны й суд г. Запорожья поступило п редставление следователя о п роизводстве выемки в филиале Орджоникидзевского отделен ия «ПАО Проминвестбанк» г. За порожье, МФО 313333 ИНК 09313338.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки оригиналов докумен тов, отражающих финансово-хо зяйственные отношения между филиалом Орджоникидзевског о отделения «ПАО Проминвестб анк» г. Запорожье и ЗГП «Кремн ийполимер», а именно:

- кредитный договор об откры тии кредитной линии № 04-0103/02-01 от 0 6.02.07 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога товаров в о бороте № 04-0104/03-01 от 06.02.2007 года со все ми приложениями и дополнения ми;

- договор залога имуществен ных прав № 04-0105/03-01 от 06.02.2007 года со вс еми приложениями и дополнени ями;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 26003301300298 ЗГП «Кремнийполиме р» ЕГРПОУ 00203625 с указанием конт рагентов и назначения платеж а, платежные поручения, карто чки с образцами подписи служ ебных лиц ЗГП «Кремпийполиме р»., с 01.01.2007 по настоящее время;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 20687303300298 открытом филиалом О рджоникидзевского отделени я «ПАО Проминвестбанк» г. Зап орожье МФО 313333 ИНК 09313338 в филиале Орджоникидзевского отделен ия «ПАО Проминвестбанк» с ук азанием контрагентов и назна чения платежа, платежные пор учения, с 01.01.2007 по настоящее вре мя;

- всех актов проверки наличи я, состояния и стоимости имущ ества переданного ЗГП «Кремн ийполимер» филиалу Орджоник идзевского отделения «ПАО Пр оминвестбанк» г. Запорожье, с огласно договор залога имущ ества в обороте № 04-0104/03-01 от 06.02.2007 го да и договора залога, имущес твенных прав № 04-0105/03-01 от 06.02.2007;

- а также иных документов, эл ектронных носителей, отражаю щих финансово-хозяйственные отношения между филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору об от крытии кредитной линии № 04-0103/02-0 1 от 06.02.07 года;

в филиале Орджоникидзевск ого отделения ПАО Проминвест банк» в г. Запорожье МФО 313333 ИНК 09313338, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Маяковского, 20А руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и б анковской деятельности» суд ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление - удовлетв орить.

2. Разрешить проведение выем ки следующих оригиналов доку ментов, отражающих финансово -хозяйственные отношения меж ду филиалом Орджоникидзевск ого отделения «ПАО Проминвес тбанк» г. Запорожье и ЗГП «Кре мнийполимер» ЕГРПОУ 00203625, а име нно:

- кредитный договор об откры тии кредитной линии № 04-0103/02-01 от 0 6.02.07 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога товаров в о бороте № 04-0104/03-01 от 06.02.2007 года со все ми приложениями и дополнения ми;

- договор залога имуществен ных прав № 04-0105/03-01 от 06.02.2007 года со вс еми приложениями и дополнени ями;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 26003301300298 ЗГП «Кремнийполиме р» ЕГРПОУ 00203625 с указанием конт рагентов и назначения платеж а, платежные поручения, карто чки с образцами подписи служ ебных лиц ЗГП «Кремпийполиме р»., с 01.01.2007 по настоящее время;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 20687303300298 открытом филиалом О рджоникидзевского отделени я «ПАО Проминвестбанк» г. Зап орожье МФО 313333 ИНК 09313338 в филиале Орджоникидзевского отделен ия «ПАО Проминвестбанк» с ук азанием контрагентов и назна чения платежа, платежные пор учения, с 01.01.2007 по настоящее вре мя;

- всех актов проверки наличи я, состояния и стоимости имущ ества переданного ЗГП «Кремн ийполимер» филиалу Орджоник идзевского отделения «ПАО Пр оминвестбанк» г. Запорожье, с огласно договор залога имущ ества в обороте № 04-0104/03-01 от 06.02.2007 го да и договора залога, имущес твенных прав № 04-0105/03-01 от 06.02.2007;

- а также иных документов, эл ектронных носителей, отражаю щих финансово-хозяйственные отношения между филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору об от крытии кредитной линии № 04-0103/02-0 1 от 06.02.07 года;

в филиале Орджоникидзевск ого отделения ПАО Проминвест банк» в г. Запорожье МФО 313333 ИНК 09313338, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Маяковского, 20А

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъ явить или выдать документы и ли их копии, а также другие пре дметы, требуемые следователе м во время обыска и выемки.

Постановление мне объя влено «___»