Ухвала

від 17.05.2021 по справі 203/4439/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/4439/20

1-кс/0203/570/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000860, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні 14.05.2021 року прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити останнє в повному обсязі. В призначене на 17.05.2021 року прокурор не з`явився.

ОСОБА_4 та її захисник за викликами до суду 14.05.2021 року та 17.05.2021 року не з`явились, про причини своєї неявки не повідомили.

За вказаних обставин та враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести подальший розгляд клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його захисника, а також у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора в судовому засіданні 14.05.2021 року, перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; 2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частинами 1,2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомуст.ст.207,208,298-2цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4)у разіскасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).

В свою чергу ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98цього Кодексу.

Згідно ч.ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040000000860, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України та 16.04.2021 року за ч.1 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що фактично фінансово-господарські операції не відбувалися, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності «М.Е.Doc», особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб - підприємців - отримувачів (покупців) товарів робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ «КСГ «ДНІПРО» код ЄРДПОУ 20252198, та у подальшому зареєстрували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ДПС України, тим самим внесли несанкціоновані зміни у інформацію про діяльність ТОВ «КСГ «ДНІПРО» яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внаслідок чого зменшили податкові зобов`язання даних підприємств по сплаті податку на додану вартість.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ «КСГ «ДНІПРО», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались.

Також, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040000000860, виявлено факт вчинення іншого (окремого) кримінального правопорушення, - підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, а також виготовлення підроблених печаток, штампів наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «КСГ ДНІПРО», код 20252198, ТОВ «ЮВАС РІТЕІЛ ГРУП» №2, код 40356501, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮВАС РІТЕІЛ ГРУП» №1, код 40356501, ТОВ «ДЕКСАГРО», код 43660252, ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, «ТОВ СТАРТ ПОСТ», код 41390012, дві печатки ТОВ «ЛІВАНТІ», код 42682495, ТОВ «БУДСПЕЦТРАНС РЕГІОН», код 43485226, ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_3 , ТОВ «УСПЕХ ТРЕЙД», код 41924820, дві печатки ПП «РОТОР», код 31716757, ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП, ТОВ «ГРІНПЛІТ» код. 37068923, ТОВ «ТРІАЛАНТ», код 41864620, ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД», код 43484641, ТОВ «АГРОСТАР-М», код 43324308, ТОВ «БРІОШЬ», код 37069089, ТОВ «АГРОЛАНД-СЕНТ», код 44108367, ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «К.П.К. СКІФІЯ», код 42395708, ТОВ «ЕКО-ФРУКТ», код 41425998, ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРОСТОК», код 36555069, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАНТЬЄ», код 31071616, ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000», код 36792130, ТОВ «АГРОФІРМА КАСКАД МЕГА ТРЕЙД», код 43484641, ФЕРМЕРСКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЕВЧЕНКО», код 36278285, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «ДЕКСАУЛ», ТОВ «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД», код 43088984, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ФОП «БІЛУХІН ВАДИМ ВАДИМОВИЧ», РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ «АББАКОР ПРОМПОСТАВКА», код 38901782, ТОВ «НОВИЙ РІТЕІЛ», код 42870677, ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ», код 43484882, ТОВ «ГРАНТХУР», код 42057321, ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , дві печатки ТОВ «КОММОН СЕЛ», код 44114695, ТОВ «ЕКСТІ-ГРУП АГРО», код 44032089, ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРІНГ», код 38114069, дві печатки ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП НОМЕР_5 , ПП «ПРОДСНАБ», код 30345784, ТОВ «ІВАНІВКА», код 31004377, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНАРІ», код 41710594, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПУШКАРІВСЬКЕ», код 40331930, ТОВ «СТАІЛ ГРУП ДОН», код 43318818, ТОВ «АГРОФІРМА «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД», код 43088984, ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП НОМЕР_8 , ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП « ОСОБА_14 », РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_17 » РНОКПП НОМЕР_12 , ТОВ «ТАМАІР» код 41441454, з метою використання їх підроблювачем, іншою особою, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №12021040000000311 за ч. 1 ст. 358 КК України.

16.04.2020 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021040000000311 приєднано до матеріалів кримінального провадження №12020040000000860.

14.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 15.03.2021 року було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, конкретний перелік яких наведений в клопотанні та протоколі огляду від 23.04.2021 року.

Постановою слідчого від 14.04.2021 року вилучені предмети, речі та документи, а також грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020040000000860.

15.04.2021 прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про арешт вилученого майна, яке 23.04.2021, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська повернуте прокурору на підставі ч.3 ст.172 КПК України, для усунення недоліків в строк до 28.04.2021 року включно.

Після чого 28.04.2021 року прокурором подано клопотання з виправленими недоліками.

Заслухавши під час розгляду клопотання прокурора та перевіривши доводи, викладені останнім в поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що враховуючи обставини та характер вчинених кримінальних правопорушень, вилучені під час обшуку предмети та документи могли бути використанні під час вчинення кримінальних правопорушень, містити в собі інформацію щодо останніх, а тому відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст.98 КПК України.

Так, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та пристрої мають значення речових доказів, оскільки знаходились у користуванні ОСОБА_4 , могли використовуватись нею як контактні номер у СПД, у тому числі, для підтримки зв`язку (дзвінків, листування) із особами, які були задіяні до вчинення кримінальних правопорушень досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні, можуть містити на встановлених накопичувачах містити («зберігати у собі») інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, тобто зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені документи та записи мають значення речових доказів, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності ОСОБА_4 та інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень, вказати на осіб, відносно яких скоєно або планується скоєння кримінальних правопорушень, тобто зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Банківські платіжні картки, мають значення речових доказів, оскільки вони могли бути отримані без участі осіб, на ім`я яких відкриті відповідні рахунки та використанні при вчинення кримінальних правопорушень, крім того на банківських рахунках, до яких видано зазначені платіжні картки, можуть знаходитися грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.

З урахуванням вищенаведеного, з метою збереження останніх та запобігання їх знищення, переховування або спотворення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність передбачених п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстав для арешту вилучених предметів та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132,167-173,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000860 задовольнити.

Накласти арештна вилученіпід часпроведення 14квітня 2021року санкціонованогообшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме:

1. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Авенір груп» від 02.04.2021 на 4 аркушах;

2. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Агроланд -Сент» від 02.04.2021 на 5 аркушах;

3. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Грінпліт» від 07.04.2021 на 5 аркушах;

4. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Коммон Сел» від 05.04.2021 на 4 аркушах;

5. товарно-транспортна накладна не заповнена з відтиском печатки ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» на 1 аркуші;

6. копії паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах;

7. копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші;

8. копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші;

9. листи формату А-4 з навою ФОП річна декларація 2020 рік на 4 аркушах;

10. аркуш із зазначенням електронної пошти;

11. звіт про суми нарахованого доходу за 2020 рік на ім`я ОСОБА_14 на 2 аркушах;

12. податкова декларація ОСОБА_14 на 6 аркушах;

13. папка зеленого кольору з файлами у яких документи ТОВ «Агрофірма Каскад Мегатрейд» на 40 аркушах;

14. заява про анулювання реєстрації на ім`я ОСОБА_5 та податкова декларація на 5 аркушах;

15. документи ТОВ «Еліас Плюс» на 14 аркушах;

16. документи, пов`язані з ФОП ОСОБА_13 на 8 аркушах;

17. документи, пов`язані з ФОП ОСОБА_5 від 19.12.2019 на 28 аркушах;

18. папка зеленого кольору в якій: звіти податків за 2020-2021 рік щодо різних ФОП, роздруківки щодо вчинених операцій ФОП, роздруківки із чорновими записами;

19. папка синього кольору позначена ТОВ «Еліас Плюс» в якій документи за 2021 рік, а саме: накази по ТОВ, посадові інструкції, трудові договори, цивільно-правові договори, копії сторінок паспортів гр. України, особові картки працівників, інструкції та журнали інструктажів;

20. папка червоного кольору у якій: роздруківки ПНЕ щодо «Профіль Трейд», оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам ТОВ «АПТ» за 2020-2021 роки;

21. книга обліку доходів № 135 на ім`я ОСОБА_20 ;

22. зразок заповнення платіжного доручення № 1 від 27.05.2020 на 1 аркуші;

23. папка синього кольору позначена ФОП « ОСОБА_20 » у якій: розрахункові відомості, журнали, накази за 2020-2021 рік, посадові інструкції, трудові договори, копії сторінок паспорту гр. України, положення, програма;

24. папка зеленого кольору з документами на ім`я ФОП « ОСОБА_20 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій: договори між СПД та ФОП ОСОБА_20 за 2020 рік, поставки продукції та надання послуг з додатками;

25. видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_21 та ОСОБА_14 на 4 аркушах;

26. блокнот чорного зі сріблястим кольору;

27. зошит салатового кольору «Coppybook» у клітинку на 48 аркушах;

28. зошит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 18 аркушах;

29. зошит «Art spase» на 80 арк. із записами від руки щодо номерів телефонів, адрес ел. Поштових скриньок, логінів та паролів для входу у с особисті кабінети суб`єктів підприємницької діяльності;

30. зошит «Art spase» на 80 арк. із записами від руки щодо номерів телефонів, адрес ел. Поштових скриньок, логінів та паролів для входу у с особисті кабінети суб`єктів підприємницької діяльності;

31. папка салатового кольору з титульним аркушем «ТОВ Профіль Трейд», в якій: реєстри документів за 2020 рік на 11 акр.;

32. папка салатового кольору в якій знаходяться титульний аркуш «ТОВ Каскад Мегатрейд» та реєстри документів ТОВ «Каскад Мегатрейд» за липень-грудень 2020 року, всього на 12 аркушах;

33. папка салатового кольору «ТОВ Альфа пром. Актив» на 11 аркушах;

34. папка жовтого кольору, в якій: чорнові записи, документи роздруківки ПНЕ та оборотно-сальдові відомості «Каскад мегатрейд», банківські виписки ТОВ «АКМ», код 43484641 в АБ «Укргазбанк» за січень-лютий 2021 року;

35. папка салатового кольору, в якій чорнові документи ТОВ «Альфапром Актив», оборотно-сальдові відомості, банківські виписки ТОВ «Альфапром Актив», НОМЕР_13 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за лютий 2021 року;

36. Картонна папка з написом «ФОП ОСОБА_14 відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати 2018-2019 рік», в якій знаходяться документи щодо нарахування та виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_14 за 2018-2020 роки, чорнові записи;

37. папка синього кольору ТОВ «Еліас плюс» в якій знаходяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «Еліас Плюс»;

38. папка чорного кольору з роздруківками та чорновими документами щодо ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Тамаір», ТОВ «Будспецтранс Регіон», ТОВ «Юко Трейдінг», ТОВ «Каскад Мегатрейд», ТОВ «Агро Овен» на 27 аркушах;

39. зелена папка з документами в якій детальна інформація про юридичних осіб: ТОВ «Ексті-Груп Агро», ТОВ «Знаменівський олійноекстракційний завод», ТОВ «Агроланд-Сент», ТОВ «Авенір Груп», ПП «Ротор», ВК «Паросток», ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Іванівка», ФГ «Левченко», ФГ «Галоагро Бізнес», ТОВ «Дексагро», ТОВ ТД «Зернарі», ТОВ «Содаліс Агро», ТОВ «Ліванті», ФГ «Олімп Агро», ФГ «Агролідер», ТОВ СП «Поле», ФГ «Пушкарівське», ТОВ «Профіль Трейд», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Тріалант», ТОВ «Старт Пост», ТОВ «Грантхур», ТОВ «Термінал 2000», ТОВ ТД «Рантьє», ПП «Продснаб», ТОВ «Новий Рітейл», ПП «Самріз», ТОВ «К.П.К. Скіфія», ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Успех Трейд», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Ауктіон».

40. картонна папка з назвою «Банківські виписки 2021 рік», ФОП ОСОБА_14 , в якій знаходяться документи ФОП ОСОБА_14 (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, накладні, банківські виписки) за 2021 рік;

41. червона папка з банківськими розрахунками за 2020 рік, в якій:

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-31 грудня 2020 року з записами від руки, на 3 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період з 01-15 грудня 2020 року, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 01-15 грудня 2020 року з записами від руки, на 3 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-31 грудня 2020 року з записами від руки, на 5 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-31 грудня 2020 року, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-31 грудня 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- роздруківка рахунку на оплату №1 від 25.10.2020 ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», на 1 аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за листопад 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМ» від ТОВ СТІЛУС ЛТД» з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМ» від ФГ «УРОЖАЙ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМ» від ФГ «ПП «САМРІЗ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-30 листопада 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-30 листопада 2020 року, на 2 аркушах;

- приход ПНЕ АЛЬФАПРОМ АКТИВ за період з 03.11.2020 до 27.11.2020 з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 16-30 листопада 2020 року, на 3 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 16-30 листопада 2020 року з записами від руки, на 3 аркушах;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період 01-15 листопада 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період 01-15 листопада 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-30 листопада 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-30 листопада 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 01-15 листопада 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 01-15 листопада 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за жовтень 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2020 року ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМ» за жовтень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- видані ПНЕ «АЛЬФАПРОМ» за жовтень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 16-31 жовтня 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 16-31 жовтня 2020 року з записами від руки, на 4 аркушах;

- видані ПНЕ «АЛЬФАПРОМАКТИВ» за вересень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМАКТИВ» за вересень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-15 жовтня 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_14 за період 01-15 жовтня 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- отримані ПНЕ «АЛЬФАПРОМАКТИВ» за серпень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- видані ПНЕ «АЛЬФАПРОМАКТИВ» за вересень 2020 року з записами від руки, на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-31 серпня 2020 року з записами від руки, на 2 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-30 вересня 2020 року з записами від руки, на 3 аркушах;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-30 вересня 2020 року з записами від руки, на 3 аркушах;

- роздруківка таблиці із зазначенням водіїв та ідентифікаторів транспортних засобів, на 2 аркушах;

- роздруківка рахунку на оплату №2 від 22.10.2020 ФГ «ЗОЛОТІ НИВИ», на 1 аркуші;

- виписка за рахунком ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» НОМЕР_15 / НОМЕР_16 за період 01-31 серпня 2020 року, на 3 аркушах;

- роздруківка із переліком розрахункових рахунків «АЛЬФАПРОМ», на 1 аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період з 01.07.2020 до 24.09.2020 ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період з 01.07.2020 до 24.09.2020 ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 355 за період з 01.07.2020 до 24.09.2020 ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» з записами від руки, на 1 аркуші.

42. Жовта папка з документами «Альфа Пром Актив» в якій:

- виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» від 09.07.2020, на 1 аркуші;

- довідка про відкриття рахунків НОМЕР_16 ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ», вих. №180 від 25.08.2020, на 1 аркуші;

- заява ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» про приєднання до Договору Банківського обслуговування №CMDLE-1147875 від 25.08.2020, на 2 арк.;

- копія статуту ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» затверджений 07.07.2020, на 5 аркушах;

- роздруківка детальної інформації про юридичну особу ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» код.43484882 від 15.07.2020, на 4 аркушах;

- дві копії витягу з Реєстру платників ПДВ №2004614500084 щодо ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» код.43484882 від 06.03.2020, на 2 аркушах;

- копії сторінок паспорту гр. України ОСОБА_24 , на 1 аркуші;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_24 , на 1 аркуші;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» від 08.07.2020, на 1 аркуші;

- копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» №UA943204780000026003924891253 від 03.08.2020, на 1 аркуші;

- лист керівника ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» вих. №13/08-2020 від 08.07.2020 про подання документів для відкриття рахунку, на 1 аркуші;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №16-07/20-01Д від 08.07.2020, на аркушах;

- договір поставки №1 від 01.07.2020 від «ТОВ «Самріз», на 2 аркушах;

- договір поставки №2 від 01.07.2020 від ТОВ «Ліванті», на 2 аркушах;

- договір купівлі продажу №44 від 10.07.2020 від ТОВ «УСПЕХ ТРЕЙД», на 2 аркушах;

- договір купівлі продажу №52 від 01.07.2020 від ТОВ «НОВИЙ РІТЕЙЛ», на 2 аркушах;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» та роздруківка про відправлення від 13.08.2020, на 2 аркушах;

- два порожніх аркуша паперу формату А4 на кожному з яких підписи від руки;

- трудовий договір між ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» та

ОСОБА_25 від 14.08.2020, на 1 аркуші;

- копія наказу №03-2020-К від 13.08.2020 по ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ» про призначення на посаду ОСОБА_25 ;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №16-07/20-01Д від 08.07.2020 з актом приймання-передачі, на 4 аркушах.

43. синя папка з документами ТОВ «Агрофірма Каскад Мегатрейд», в якій:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОФІРМА КАСКАД МЕГАТРЕЙД» на 5 аркушах;

- безкоштовний запит Міністерство юстиції України ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД» на 5 аркушах;

- копія рішення єдиного учасника №03/2020 від 08.12.2020 ТОВ«КАСКАД МЕГАТРЕЙД» про зміну назви на 2 аркушах;

- копія статуту ТОВ«КАСКАД МЕГАТРЕЙД» (нова редакція) затверджений рішенням №02/2020 від 07.07.2020 на 14 аркушах;

- копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 2 аркушах;

- 1 аркуш з реквізитами ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД»;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №16-04/20-2 від 08.07.2020 з актом приймання-передачі на 4 аркушах;

- копія паспорту громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_26 на 3 аркушах;

- копія договору поставки №Z1.2.1.1.00154 від 10.09.2020 на 1 аркуші;

- ксерокопії платіжних доручень № 24 від 01.09.2020, №31 від 07.09.2020 на 2 аркушах;

- один аркуш паперу квадратної форми з рукописним тестом;

- лист вих. №2 від 13.08.2020 року директора ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД» керівнику АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

- договір 30/06-1 оренди складських приміщень від 30.06.2020 з актом приймання-передачі на 5 аркушах;

- договір купівлі-продажу №1 від 01.07.2020 року на 2 аркушах;

- договір поставки №39 від 09.07.2020 року на 3 аркушах;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №16-04/20-2 від 08.07.2020 з актом приймання-передачі на 4 аркушах;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД» з додатком на 2 аркушах;

- копія договору поставки №Z1.2.1.1.00154 від 10.09.2020 на 3 аркушах.

44. червона папка ТОВ «Профіль Трейд», в якій:

- один аркуш паперу прямокутної форми з рукописними чорновими записами;

- копії видаткових накладних №81 від 04.08.2020 року, №79 від 03.08.2020 року, №80 від 03.08.2020 року, №РН-0000009 від 26.08.2020 на 4 аркушах;

- копія договору купівлі-продажу №20/08/20 від 03.08.2020 на 4 аркушах;

- копії видаткових накладних №62 від 03.08.2020 року на 1 аркуші;

- копія товарно-транспортна накладна №26/08-1 від 26.08.2020 р. на 3 аркушах;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОФІРМА КАСКАД МЕГАТРЕЙД» на 4 аркушах;

- роздруківка витягу №1904644500249 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

- копія статуту ТОВ«ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» (нова редакція) затверджений рішенням №02/2020 від 07.07.2020 на 5 аркушах;

- копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 3 аркушах;

- копія рішення єдиного учасника №03/2020 від 08.12.2020 ТОВ«ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» про зміну назви на 2 аркушах;

- копія рішення єдиного учасника №02/2020 від 07.07.2020 ТОВ«ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» про зміну назви на 1 аркуші;

- копія довідки про відкриття рахунків ТОВ«ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України, копія картки фізичної особи платника податків на 3 аркушах;

- копія наказу №02/2020-К від 08.07.2020 ТОВ «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» на 1 аркуші;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі «iBank 2 UA» від 02.09.2020 на 1 аркуші;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №16-07/20-3 від 08.07.2020 з актом приймання-передачі на 4 аркушах;

- копія повідомлення про прийняття працівника на роботу з додатком ТОВ «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД» від 13.08.2020 на 2 аркушах;

- два аркуші із 4 зразками підпису;

- роздруківка товарно-транспортної накладної №030820-1 від 03.08.2020 на 1 аркуші;

- повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №11 від 26.08.2020 року, реєстрації якої зупинена вих. №07/09/20 від 07.09.2020 на 5 аркушах.

45. печатка ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД»;

46. печатка ТОВ «Содаліс Агро» код 43088591;

47. печатка ОКП «Фармація»;

48. печатка «Кліше»;

49. печатка «Еліас Плюс», код 43653973;

50. печатка ПП «Самріз», код 24442731;

51. чорнові записи на 98 аркушах;

52. банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_17 ;

53. банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_18 ;

54. банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_19 ;

55. банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_20 ;

56. два порожніх конверти із написом «Ключ до рахунку ФОП Гончарова та ФОП ОСОБА_27 »;

57. флеш-носій SP 8 GB блакитного кольору;

58. флеш-носій Kingston DTSE3 16 GB жовтого кольору;

59. флеш-носій Micro SD 8 GB;

60. ноутбук «НР», модель 3168NGW, с/н CND9403898, із зарядним пристроєм у сумці;

61. роутер «NETIS WF 2411E», мас address: 04:8ol:38:f2:6c:e1.

з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Ухвала в частині накладення арешту підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1