Ухвала

від 18.05.2021 по справі 755/6068/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

Справа №:755/6068/21

Провадження №: 1-кс/755/2065/21

"18" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та особи, що подала скаргу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ТОВ «Грейн Пауер» на бездіяльність слідчого у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000914, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, установив:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, Суд постановив:

скаргу - задовольнити.

Зобов`язати слідчого - старшого групи слідчих четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України (відповідно до наказу голови Державної фіскальної служби України № 39 від 12.02.2021 визначено розташування указаного відділу наведеного управління з цієї дати за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-А) у кримінальному провадженні унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212,ч. 3 ст. 209 КК України, повернути ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580) все тимчасово вилучене майно в ході обшуку, що проводився 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 755/6068/21 за адресою: м.Київ, вул.Московська, буд.32/2, поверх 4 (БЦ«Сенатор»), згідно даних протоколу обшуку від 21.04.2021 сформованого ст. слідчим з ОВС ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , окрім як майна до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, як-то: документів за 2020-2021 рік з реквізитами ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 36270783), ТОВ «Ніка транс логістика» (код ЄДРПОУ 40960674), ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959), ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111), ТОВ «Інтертранс-2020» (код ЄДРПОУ 43616418), ТОВ «Дантік» (код ЄДРПОУ 40861079), ТОВ «Ярило-Трейд» (код ЄДРПОУ 43460594), ТОВ «Триумф МК» (код ЄДРПОУ 40635349), ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 42933071), ТОВ «Тансан» (код ЄДРПОУ 41918272), ТОВ «Старфіт-Н» (код ЄДРПОУ 42620575), ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 42029116), ТОВ «Ресурсметал» (код ЄДРПОУ 43120865), ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Ніка-Грейн» (код ЄДРПОУ 41541739), ТОВ «Марем» (код ЄДРПОУ 43634437), ТОВ «Ліма Опт» (код ЄДРПОУ 43303026), ТОВ «Ліга Оптима» (код ЄДРПОУ 42826298), ТОВ «Водозабір Плюс» (колишня назва ТОВ «Керол ЛТД» (код 42943247), ТОВ «Зернослав» (код ЄДРПОУ 39879423), ТОВ «Грейн Селінг» (код ЄДРПОУ 43252899), ТОВ «Гранд Райс» (код ЄДРПОУ 42981551), ТОВ «Бузият» (код ЄДРПОУ 43609725), ТОВ «Арида Компани» (код ЄДРПОУ 43519092), ТОВ «Олкенін» (колишня назва ТОВ «Гринлот» (код 43564721), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Агроспектор» (код ЄДРПОУ 41276043), ТОВ «Аграрій Про» (код ЄДРПОУ 43468368), ТОВ «Веста Південь» (код ЄДРПОУ 41149264), ТОВ «Бизнесагро» (код ЄДРПОУ 43747055), ТОВ «Теронікс» (код ЄДРПОУ 43389103), ТОВ «Нексай» (код ЄДРПОУ 41918288), ТОВ «Агро Пром Юг» (код ЄДРПОУ 43351415), ТОВ «Золотий-Соняшник» (код ЄДРПОУ 41792174), ТОВ «Солагро Трейд» (код ЄДРПОУ 42051995), ТОВ «Спот Трейд» (код ЄДРПОУ 42866126), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ПП «Інтершип» (код ЄДРПОУ 31470506), ТОВ «Голдмайс» (код ЄДРПОУ 42624339), ТОВ «Тремт» (код ЄДРПОУ 43782215), ТОВ «Торговий Будинок Бостон» (код ЄДРПОУ 42162129), ТОВ «Амада-Груп» (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ «Аграрна Компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ПП «Альва-Плюс» (код ЄДРПОУ 21854605), ТОВ «Корум Компані» (код ЄДРПОУ 42573997), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Золота Нива» (код ЄДРПОУ 30811482), ТОВ «Марлен Тренд» (код ЄДРПОУ 42393700), ТОВ «Лигаторг» (код ЄДРПОУ 43219888), ПП «Імексплаза» (код ЄДРПОУ 42844631), ТОВ «Промислова Група «Спец Прилад» (код ЄДРПОУ 42891456), ТОВ «Глобал-Грейн» (код ЄДРПОУ 41182427), ПП «Агрофірма «Чорний Ріг» (код ЄДРПОУ 31429598), ТОВ «Агро Індастрі Плюс» (код ЄДРПОУ 44148609), ТОВ «Зернова Брама» (код ЄДРПОУ 44052147), ТОВ «Перша Зернова Біржа» (код ЄДРПОУ 44037155), ТОВ «Органік Продстандарт» (код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «Саус Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43971097), ТОВ «Хеппі Грейн» (код ЄДРПОУ 43958034), ТОВ «Лавина Зерноторг» (код ЄДРПОУ 43948403), ТОВ «Фейворіт Сейл» (код ЄДРПОУ 43912623), ТОВ «Фертілідад» (код ЄДРПОУ 43890371), ТОВ «Альтаріас Трейд» (код ЄДРПОУ 43862185), ТОВ «Світ Агро Лтд» (код ЄДРПОУ 43843162), ТОВ «Соняшник Про» (код ЄДРПОУ 43779071), ТОВ «Просперіс Груп» (код ЄДРПОУ 43778256), ТОВ «Грейтстар» (код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «Наргіз Трейд» (код ЄДРПОУ 43689182), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Прайм Шиппінг» (код ЄДРПОУ 43634636), ТОВ «Блекбері-Прайм» (код ЄДРПОУ 43616465), ТОВ «Софілук» (код ЄДРПОУ 43612282), ТОВ «Форус Олеум» (код ЄДРПОУ 43592675), ТОВ «Транс ЛД» (код ЄДРПОУ 43586106), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Делмар Інвест» (код ЄДРПОУ 43515150), ТОВ «Ал-Фудс» (код ЄДРПОУ 43504950), ТОВ «Праймгруп Компані» (код ЄДРПОУ 43438600), ТОВ «Білліонтонс Груп» (код ЄДРПОУ 43328669), ТОВ «Спейс Капітал» (код ЄДРПОУ 43325338), ПП «Буд Маркет СВ» (код ЄДРПОУ 43234005), ТОВ «Буллзай Компані» (код ЄДРПОУ 43210100), ТОВ «Клонарт» (код ЄДРПОУ 42738233), ТОВ «Віктенд» (код ЄДРПОУ 42116968), ТОВ «Тангорис» (код ЄДРПОУ 42057033), ТОВ «Торговий Дім «Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 41454620), ТОВ «Грейн Торг» (код ЄДРПОУ 41390727), ТОВ «Градолія Рафінація» (код ЄДРПОУ 40753019), ТОВ «Зернотрейд Агроторг» (код ЄДРПОУ 40673709), ТОВ «Банкер Хілл» (код ЄДРПОУ 39538491), ПП «Шарк Плюс» (код ЄДРПОУ 33930494), компанії «Orsett Trading SA», транспортних документів всіх видів (товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні), складських документів, актів приймання-передачі зернових та олійних культур, довідок походження товару, зовнішньоекономічних контрактів, угод, додаткових угод, договорів, в тому числі договорі про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів; договорів поставки, комісії, надання митно-брокерських послуг, про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів, специфікації до них, вантажно-митних декларацій, платформа-інвойс, фактура-інвойс, експортних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, договорів з логістичними компаніями на транспортування ТМЦ, договорів про зберігання ТМЦ та договорів купівлі-продажу ТМЦ, якісні посвідчення зернових та олійних культур, електронної податкової й бухгалтерської звітність.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17:50 год. 24.05.2021.

Слідча суддя Оксана БІРСА