Ухвала
від 24.05.2021 по справі 686/1221/20
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1221/20

Провадження № 1-кс/686/5508/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017260000000127,

встановив:

17.05.2021 прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на: - належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саморобний причіп 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;

- належні ОСОБА_6 (батько підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , УРАЛ 375, 1979 р.в., д.н. НОМЕР_4 ; ММВЗ 3.1135 ЛІДЕР, 2006 р.в., д.н. НОМЕР_5 ; КАМАЗ 43101, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_6 ; ТМЗ 802А, 1981 р.в., д.н. НОМЕР_7 ;

- належні ОСОБА_7 (мати підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;

- належні ОСОБА_8 (дружина підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , KOGEL SKMP 18, 2002 р.в., д.н. НОМЕР_16 ; MAN F 2000, 1996 р.в., д.н. НОМЕР_17 ; САНТЕЙ 750-111, 2014 р.в., д.н. НОМЕР_18 ; КАМАЗ 4310, 1985 р.в., д.н. НОМЕР_19 ; МАЗ 938662, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_20 ; ЧМЗАП 5208, 1963 р.в., д.н. НОМЕР_21 ; ГКБ 819, 1990 р.в., д.н. НОМЕР_22 ; КРАЗ 250, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_23 ; УРАЛ 4320, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_24 ; ВАЗ 21214, 2008 р.в., д.н. НОМЕР_25 ; ГКБ 8527, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_26 ; КАМАЗ 55102, 1987 р.в., д.н. НОМЕР_27 .; самохідне шасі марки «Т-16М-У1», 1989 р.в., номерний знак НОМЕР_28 ; екскаватор колісний марки «Atlas 1604», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_29 ; коток дорожній марки «ДУ-48», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 ; навантажувач марки «ПЕА-1.0», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_31 .

- належні ОСОБА_9 (зять підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , МАЗ НОМЕР_32 , 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ; трактор колісний марки «Т-150К», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_34 ;

- належні ОСОБА_10 (невістка підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;

- належні ОСОБА_11 (син підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;

- належний ОСОБА_12 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВАЗ 212140, 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;

- належний ОСОБА_13 (дружина підозрюваного ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , 2010 р.в., д.н. НОМЕР_40 .;

- належний ОСОБА_15 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;

- належні ОСОБА_16 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_11 , трактор колісний марки «Т-25А», 1986 р.в., номерний знак НОМЕР_42 ; самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 р.в., номерний знак НОМЕР_43 ; трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_44 ; навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;

- належні ОСОБА_17 (його дружина ОСОБА_18 є рідною сестрою ОСОБА_19 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;

- належні ОСОБА_20 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_13 , трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 р.в., номерний знак НОМЕР_48 ; екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_49 ;

- належні ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 ; екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_51 ; екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_52 ;

належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельну ділянку, площею 0,0659 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1313; земельну ділянку, площею 0,1467 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1315; земельну ділянку, площею 0,269 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1314; домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 238,4 кв.м. (реєстраційний номер 1671517373205), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1305; земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер 7320585000:01:001:0969.

- належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку, площею 0,0474 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0572; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0172; нежитлову будівлю, загальною площею 850,7 кв.м. (реєстраційний номер 1916295573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 0,1922 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1457; земельну ділянку, площею 0,2 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0496; земельну ділянку, площею 0,2667 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0216; земельну ділянку, площею 0,35 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0471; земельну ділянку, площею 0,582 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0464; земельну ділянку, площею 0,1988 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0462; земельну ділянку, площею 0,2093 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0287; земельну ділянку, площею 0,35 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0447; земельну ділянку, площею 0,3545 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0438; земельну ділянку, площею 0,12 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0437; земельну ділянку, площею 0,18 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0434; земельну ділянку, площею 0,2266 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0402; нежитлову будівлю, загальною площею 203,2 кв.м. (реєстраційний номер 962916973205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; земельну ділянку, площею 0,0605 га, кадастровий номер 7320585000:01:002:0638; земельну ділянку, площею 0,7711 га, кадастровий номер 7320555300:01:004:0685; домоволодіння об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 190,8 кв.м. (реєстраційний номер 741150573205), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; об`єкт незавершеного будівництва незавершена будівля лісопильно-деревообробного цеху, загальною площею 472,7 кв.м. (реєстраційний номер 258497573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; земельну ділянку, площею 0,1457 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0520; нежитлову будівлю, загальною площею 21,1 кв.м. (реєстраційний номер 71222473205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- належні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , земельну ділянку, площею 8,9511 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0451; земельну ділянку, площею 0,1976 га, кадастровий номер 7320584500:02:001:0179; єдиний майновий комплекс, загальною площею 806,25 кв.м. (реєстраційний номер 22527873205), який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

- належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нежитлову будівлю об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 778,9 кв.м. (реєстраційний номер 2195871673205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 0,5 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1593; земельну ділянку, площею 0,07 га, кадастровий номер 7320585000:01:005:1132; земельну ділянку, площею 0,32 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0419; земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0391; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0395; земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0394; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0390; будівлі та споруди, загальною площею 504,4 кв.м. (реєстраційний номер 764008573205), які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; квартиру, загальною площею 73,2 кв.м. (реєстраційний номер 426619773205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; сувенірний цех, загальною площею 253,9 кв.м. (реєстраційний номер 8109678), який знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ; будинок, загальною площею 60,5 кв.м. (реєстраційний номер 19993257), який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ; нежитлову будівлю, загальною площею 792,40 кв.м. (реєстраційний номер 21052779), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю, загальною площею 1932,6 кв.м. (реєстраційний номер 38821819), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ; домоволодіння, загальною площею 95,5 кв.м. (реєстраційний номер 31556730), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю, загальною площею 1567,40 кв.м. (реєстраційний номер 19569606), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ;

- належні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , нежитлові будівлі для гранулювання сільськогосподарських кормів зі складськими приміщеннями, загальною площею 1032,75 кв.м. (реєстраційний номер 1733084273205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; земельну ділянку, площею 0,2514 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0407; земельну ділянку, площею 0,2657 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0408;

- належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , земельну ділянку, площею 0,4 га, кадастровий номер 7320580500:02:001:0207; нежитлову будівлю, загальною площею 1031,9 кв.м. (реєстраційний номер 639537573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 1,225 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1387; земельну ділянку, площею 0,3197 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1386; будівлю телятника, загальною площею 1476,7 кв.м. (реєстраційний номер 548076873205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- належну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , квартиру, загальною площею 72,4 м2, по АДРЕСА_11 ;

- належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , земельну ділянку, площею 0,5 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0705; земельну ділянку площею 0,0741 га, кадастровий номер 7320555300:01:004:1015; земельну ділянку площею 0,24 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1504;

- належні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , земельну ділянку площею 0,3875 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0650; земельну ділянку площею 0,1018 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:065;

- належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , земельну ділянку площею 0,515 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0385; земельну ділянку площею 0,1386 га, кадастровий номер 7320584500:02:001:0194;

-належну ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , часткуквартири загальноюплощею 55,5м2по АДРЕСА_12 .

В судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 ОСОБА_4 , клопотання підтримали, наполягали на його задовленні. Зазначили, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 підозрюються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень в тому числі, які передбачають призначення покарання у виді конфіскації майна. Крім того, в ході досудового розслідування встанвоено, що саме за допомогою траноспртних засобів, на які у даному клопотанні ставиться питання про арешт майна, здійснювалося незаконний видобуток корисних копалин і саме ці траснопртні засоби придбавалися фактично підозрбьваними (оформлювалися на своїх близьких осіб) саме для здійцсненння такої діяльності. Також, зазначили, що за період такої діялностиі, а саме з 2011 року, отримані кошти легалізовувалися підощрбваними та за їх допомогою набувалися у власність спірне майно, яке оформлювалося в тому чсилі на близьких осбі (дружин, дітей, тощо). За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації,а також спеціальної конфіскації просили задовольнити клопотання иа накалсти арешт на спріне майно.

Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактом у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а метою накладення арешту, як зазначено про це у клопотанні, є забезпечення його збереження з метою конфіскації та спеціальної конфіскації, вважаю за можливе розглянути подане клопотання за відсутності представника власника майна.

Заслухавшит пояснення прокурорів, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасники організованої злочинної групи у складі директора НПП «Вижницький» ОСОБА_5 , а також залучених ним осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.239-2, ч. 2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

До вчинення злочинної діяльності ними було залучено Іспаського сільського голову ОСОБА_23 та Банилівського сільського голову ОСОБА_24 .

Зокрема, директор НП «Вижницький» ОСОБА_5 розробив схему незаконного збагачення із використанням підконтрольних йому ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» (далі - ТОВ «ВБК») та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (далі - ТОВ «ІПБ») із залученням своїх родичів, за якою у разі укладення будь-яких договорів ТОВ «ВБК» чи ТОВ «ІПБ» на проведення робіт, під час яких видобуватимуться корисні копалини піщано-гравійна суміш за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, директор ТОВ «ВБК» ОСОБА_20 (в подальшому ОСОБА_16 ) та директор ТОВ «ІПБ» ОСОБА_22 (в подальшому ОСОБА_15 ), в залежності від того, з яким саме товариством укладається договір, в жодні державні установи за одержанням дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом, не зверталися, а видобуток здійснювався за її відсутності. Поряд із проведенням видобутку ГПС на підставі укладених угод, здійснювався й видобуток корисних копалин з земельних ділянок, будь-які роботи на яких ніким не дозволені і в жодному договорі не передбачені.

Видобуток гравійно-піщаної суміші як за договорами, укладеними із ТОВ «ІПБ» та ТОВ «ВБК», так і без будь-яких формальних правових підстав здійснювався із використанням машин і механізмів, власником та володільцем яких є НПП «Вижницький», а передачу цих машин і механізмів з НПП «Вижницький» до вказаних товариств забезпечував директор НПП «Вижницький» ОСОБА_5 - особа, яка керує фактично всією діяльністю організованої групи, члени якої вчиняють дії саме в його інтересах та за його вказівкою.

Перевезення незаконно видобутих корисних копалин, як з місця офіційного проведення робіт, так і з ділянок видобутку, не передбачених жодним договором, здійснювався за допомогою транспортних засобів, придбаних в т.ч. і за рахунок коштів, одержаних як від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, так і від привласнення коштів під час проведення будівельних робіт та робіт з ремонту доріг, а також від реалізації одержаної по заниженій вартості з НПП «Вижницький» лісодеревини. При чому ці транспортні засоби документально зареєстровані за членами родини братів ОСОБА_25 , в основному на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_8 , на матір, батька та інших, а також на учасників злочинної групи та членів їх сімей. Факт використання таких транспортних засобів оформлявся шляхом укладання договорів оренди між ТОВ «ІПБ», в особі ОСОБА_22 , ТОВ «ВБК», в особі директора ОСОБА_20 , або за необхідності в особі ОСОБА_16 з однієї сторони, та родичами братів ОСОБА_25 чи учасниками злочинної групи або наближеними до них особами з іншої сторони. Це надало можливість, по-перше, легалізувати у готівку під приводом сплати орендної плати незаконно здобуті від реалізації незаконно видобутих корисних копалин та їх похідних кошти, по-друге, надаватиме можливість уникнути накладення судом арешту та вилучення цих транспортних засобів у разі виявлення правоохоронними органами фактів самовільного видобутку корисних копалин та зверненням до суду із відповідними клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження.

Незаконно видобуті корисні копалини учасниками злочинної групи обертались на користь ТОВ «ВБК», ТОВ «ІПБ» та на власну користь, зокрема:

- видобувши фактично протягом грудня 2016 року червня 2017 року під час проведення робіт за договором підряду №65/1 від 07.12.2016 по будівництву водойми з можливістю використання для пожежогасіння в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області незаконно без спеціального дозволу на користування надрами корисні копалини загальнодержавного значення, учасники злочинної групи обернули на користь ТОВ «ВБК», в особі директора ОСОБА_16 , за відсутності на це прав та повноважень корисні копалини загальнодержавного значення - гравійно-піщану суміш згідно забірних карток ТОВ «ВБК» в обсязі 62130 тони, ринкова вартість якої становить 5 885 170,2 грн., яка перебувала у віданні цього товариства під час виконання цих робіт, заволодівши цими корисними копалинами, в т.ч. шляхом зловживання ОСОБА_16 своїм службовим становищем, учасниками злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 спричинено державі збитки на загальну суму 5 885 170,2 грн.;

- видобувши протягом липня 2016 року травня 2018 року за договором №15-р від 19.07.2016, укладеним із ТОВ «ІПБ» на проведення робіт з розчистки русла річки Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області незаконно без спеціального дозволу на користування надрами корисні копалини загальнодержавного значення, учасники злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 обернули на користь ТОВ «ІПБ», в особі директора ОСОБА_22 , а з 02.05.2018 ОСОБА_15 , які діяли у змові із іншими членами злочинної групи, за відсутності на це прав та повноважень, які б були визначені у договорі, корисні копалини загальнодержавного значення - гравійно-піщану суміш в обсязі 59557 м.куб., ринкова вартість якої становить 8343 025,68 грн. (в т.ч. за час керування товариством ОСОБА_15 в обсязі 4480 м.куб. ринковою вартістю 835 864,8 грн.), яка перебувала у віданні цього товариства під час виконання цих робіт, тобто заволоділи цими корисними копалинами загальною вартістю 8 343 025,68 грн., шляхом зловживання ОСОБА_22 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем за співучастю ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , чим спричинили збитки державі в особі Держводагенства України на суму 8 343 025,68 грн. (в т.ч. через дії ОСОБА_15 на суму 835 864,8 грн.);

- видобувши протягом грудня 2017 року серпня 2018 року за договором підряду №98 від 22.12.2017, укладеним із ТОВ «ІПБ» на проведення руслорегулюючих робіт на річці Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області незаконно без спеціального дозволу на користування надрами корисні копалини загальнодержавного значення, учасники злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 обернули на користь ТОВ «ІПБ», в особі директора ОСОБА_22 , а з 02.05.2018 ОСОБА_15 , які діяли у змові із іншими членами злочинної групи корисні копалини загальнодержавного значення - гравійно-піщану суміш в обсязі 54849 тон, ринкова вартість якої становить 6 889 757,12 грн. (в т.ч. за час керування товариством ОСОБА_15 в обсязі, згідно книги обліку ГПС 30998 тон, ринковою вартістю 4 039 349,38 грн.), яка перебувала у віданні цього товариства під час виконання цих робіт, тобто заволоділи цими корисними копалинами загальною вартістю 6 889 757,12 грн., шляхом зловживання ОСОБА_22 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем за співучастю ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , чим спричинили збитки державі на суму 6 889 757,12 грн. (в т.ч. через дії ОСОБА_15 на суму 4039 349,38 грн.);

- упродовж квітня-жовтня 2018 року по «чорній бухгалтерії» обліковано реалізацію незаконно видобутих без дозвільних документів на користування надрами піщано-гравійно-щебеневої продукції в загальному обсязі 162 204,65 тон, в т.ч. легалізували незаконно видобуті та перероблені корисні копалини загальнодержавного значення в кількості 68859,15 тон шляхом їх реалізації за готівку на суму 9 628 891 грн., 1200 доларів США та 300 Євро (що по курсу НБУ становило 43812) всього на загальну суму 9 672 703 грн., в т.ч. в період нездійснення офіційно будь-яких робіт, які б передбачали вилучення на користь виконавця робіт гравійно-піщаної суміші, а саме, з 01 вересня по жовтень 2018 включно легалізували шляхом реалізації за готівку на суму 2 706 395 грн., 800 доларів США та 100 Євро (що по курсу НБУ становило 25922 грн.) всього на загальну суму 2 732 317 грн.

- після видобутку упродовж 3-4 кварталів 2013 року за договором №22-р/87 від 31.07.2013 на проведення руслорегулюючих робіт на річці Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області під облік видалено та звернуто на користь ТОВ «ВБК» корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш в обсязі 850 м.куб., внаслідок чого спричинено збитки державі через самовільне користування надрами на загальну суму 163 791 грн. (дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України), повторно видобуто;

- у 2 кварталі 2014 року за договором №4-р/40 від 05.05.2014 на проведення руслорегулюючих робіт на річці Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області під облік видалено корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш в обсязі 760 м.куб., внаслідок чого спричинено збитки державі через самовільне користування надрами на загальну суму 155 514,24 грн.;

Також із залученням ОСОБА_22 :

- упродовж грудня 2016 червня 2017 з ділянки по вул. Головній в с. Іспас під час проведення робіт по будівництву пожежної водойми фактично було видалено 41460,08 м.куб, чим державі внаслідок самовільного користування надрами заподіяно збитки на суму 32 897 080,91 грн.;

- в серпні 2017 року з ділянки русла річки Черемош в с. Іспас Вижницького району неподалік місцезнаходження ТОВ «ВБК» та ТОВ «ІПБ» по вул.Головній, 51В в с. Іспас незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення гравійно-піщану суміш в обсязі 672 м.куб, чим заподіяно збитків державі на суму 361 267 грн. внаслідок самовільного користування надрами.

Із залученням ОСОБА_15 :

- упродовж липня 2016 року травня 2018 року за договором №15-р від 19.07.2016, укладеним із ТОВ «ІПБ» на проведення робіт з розчистки русла річки Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш загальним об`ємом 59557 м.куб, внаслідок чого державі внаслідок самовільного користування надрами спричинено збитки на загальну суму 37 250 759,45 грн. (в т.ч. за час керування товариством ОСОБА_15 - об`ємом 4480 м.куб, чим спричинено збитки державі на суму 2 802 078,72 грн.);

- упродовж грудня 2017 року серпня 2018 року за договором підряду №98 від 22.12.2017, укладеним із ТОВ «ІПБ» на проведення руслорегулюючих робіт на річці Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення - піщано-гравійну суміш загальним об`ємом 70348,065 тон, що становить 46898,69 м.куб, чим спричинено збитки державі внаслідок самовільного користування надрами на суму 29 333 442,24 грн. (в т.ч. за час керування товариством ОСОБА_15 , виходячи із книги обліку ГПС 30998 тон, чим спричинено збитки державі на суму 12925 416,53 грн.).

Незаконно здобуті кошти та майно в подальшому були легалізовані.

Остаточні повідомлення про підозру учасникам організованої злочинної групи здійснено, зокрема (СД диск з копіями повідомлень про підозру додається):

22 квітня 2020 року Іспаському сільському голові ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 239-2 КК України;

22 квітня 2020 року Банилівському сільському голові ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 , ч. 4 ст. 358 КК України;

26 січня 2021 року інженеру з технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України;

30 березня 2021 начальнику матеріально-технічного забезпечення НПП «Вижницький» ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

20 квітня 2021 директору ТОВ «Буковина еко інвест» ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

21 квітня 2021 року директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

21 квітня 2021 року колишньому директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч.3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

21 квітня 2021 року директору ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

21 квітня 2021 року директору НПП «Вижницький» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України;

21 квітня 2021 року заступнику директора ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Враховуючи те, що учасники організованої злочинної групи у складі колишнього директора НПП «Вижницький» ОСОБА_5 , а також залучених ним осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.239-2, ч. 2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція статтей яких передбачає, з поміж іншого, також конфіскацію майна, з метою забезпечення конфіскації, зважаючи на наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що указане рухоме та нерухоме майно підлягає спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на майно указаних учасників організованої злочинної групи та їх родичів.

У ході досудового розслідування отримано відомості з Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України та наявні копії паспортів, які підтверджують спорідненість вищевказаних осіб, зокрема родичами є (протокол огляду від 16.04.2021 додається):

ОСОБА_5 : батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дочка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зять ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дочка ОСОБА_31 , син ОСОБА_11 , невістка ОСОБА_10 ;

ОСОБА_12 : батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сини ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

ОСОБА_16 : батько ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мати ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дружина ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_27 : батько ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мати ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дружина ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_17 є дружина ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_19 , яка є дружиною ОСОБА_12 ).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи відповідно.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернівецькій області (філія ГСЦ МВС) №31/24/05-1270 від 21.04.2021, встановлено, що за даними ЄДРТЗ МВС України станом на 21.04.2021 зареєстровані насупні транспортні засоби:

- ОСОБА_5 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким зареєстровані саморобний причіп, 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким зареєстровані УРАЛ 375, 1979 р.в., д.н. НОМЕР_4 ; ММВЗ 3.1135 ЛІДЕР, 2006 р.в., д.н. НОМЕР_5 ; КАМАЗ 43101, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_6 ; ТМЗ 802А, 1981 р.в., д.н. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якою зареєстровані КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М, 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , за якою зареєстровані KOGEL SKMP 18, 2002 р.в., д.н. НОМЕР_16 ; MAN F 2000, 1996 р.в., д.н. НОМЕР_17 ; САНТЕЙ 750-111, 2014 р.в., д.н. НОМЕР_18 ; КАМАЗ 4310, 1985 р.в., д.н. НОМЕР_19 ; МАЗ 938662, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_20 ; ЧМЗАП 5208, 1963 р.в., д.н. НОМЕР_21 ; ГКБ 819, 1990 р.в., д.н. НОМЕР_22 ; КРАЗ 250, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_23 ; УРАЛ 4320, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_24 ; ВАЗ 21214, 2008 р.в., д.н. НОМЕР_25 ; ГКБ 8527, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_26 ; КАМАЗ 55102, 1987 р.в., д.н. НОМЕР_27 .;

- ОСОБА_9 (зять ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким зареєстрований МАЗ 64229, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_10 (невістка ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою зареєстрований VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_11 (син ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким зареєстровані - КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_12 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким зареєстрований ВАЗ 212140, 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , за якою зареєстрований ОСОБА_14 , 2010 р.в., д.н. НОМЕР_40 .;

- ОСОБА_15 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким зареєстрований ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за яким зареєстрований ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;

- ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, за яким зареєстрований КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 .

Відповідно до відомостей Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за вих. №24.01-1865-21 від 22.04.2021 зареєстрована наступна техніка, зокрема:

- ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ): самохідне шасі марки «Т-16М-У1», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_28 (дата реєстрації 31.01.2013, свідоцтво серії НОМЕР_53 ); екскаватор колісний марки «Atlas 1604», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 (дата реєстрації 24.01.2013, свідоцтво серії НОМЕР_54 ); коток дорожній марки «ДУ-48», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 (дата реєстрації 26.06.2014, свідоцтво серії НОМЕР_55 ); навантажувач марки «ПЕА-1.0», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 (дата реєстрації 24.02.2010, свідоцтво серії НОМЕР_56 ).

- ОСОБА_9 (зять ОСОБА_5 ): трактор колісний марки «Т-150К», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_34 (дата реєстрації 02.03.2020, свідоцтво серії НОМЕР_57 ).

- ОСОБА_16 (підозрюваний): трактор колісний марки «Т-25А», 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_42 (дата реєстрації 03.02.2003, свідоцтво серії НОМЕР_58 ); самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_43 (дата реєстрації 19.05.2003, свідоцтво серії НОМЕР_59 ); трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 року випуску, номерний знак НОМЕР_44 (дата реєстрації 03.02.2003, свідоцтво серії НОМЕР_60 ); навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 (дата реєстрації 17.03.2016, свідоцтво серії НОМЕР_61 ).

- ОСОБА_20 (підозрюваний): трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_48 (дата реєстрації 30.10.2017, свідоцтво серії НОМЕР_62 ); екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_49 (дата реєстрації 11.02.2016, свідоцтво серії НОМЕР_63 ).

- ТОВ «Іспас Прогрес Буд», код 39849692: екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 року випуску, номерний знак НОМЕР_51 (дата реєстрації 13.10.2017, свідоцтво серії НОМЕР_64 ); екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 року випуску, номерний знак НОМЕР_52 (дата реєстрації 15.10.2019, свідоцтво серії НОМЕР_65 ).

Зважаючи на те, що згідно матеріалів досудового рослідування вищевказані траносрптні засоби використовувалися для здійснення дій щодо видобутку корисливих копалин, незаконність якого ставиться в тому числі у провину підозрюваним, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слід накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на:

- належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саморобний причіп 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;

- належні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , УРАЛ 375, 1979 р.в., д.н. НОМЕР_4 ; ММВЗ 3.1135 ЛІДЕР, 2006 р.в., д.н. НОМЕР_5 ; КАМАЗ 43101, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_6 ; ТМЗ 802А, 1981 р.в., д.н. НОМЕР_7 ;

- належні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;

- належні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , KOGEL SKMP 18, 2002 р.в., д.н. НОМЕР_16 ; MAN F 2000, 1996 р.в., д.н. НОМЕР_17 ; САНТЕЙ 750-111, 2014 р.в., д.н. НОМЕР_18 ; КАМАЗ 4310, 1985 р.в., д.н. НОМЕР_19 ; МАЗ 938662, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_20 ; ЧМЗАП 5208, 1963 р.в., д.н. НОМЕР_21 ; ГКБ 819, 1990 р.в., д.н. НОМЕР_22 ; КРАЗ 250, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_23 ; УРАЛ 4320, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_24 ; ВАЗ 21214, 2008 р.в., д.н. НОМЕР_25 ; ГКБ 8527, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_26 ; КАМАЗ 55102, 1987 р.в., д.н. НОМЕР_27 .; самохідне шасі марки «Т-16М-У1», 1989 р.в., номерний знак НОМЕР_28 ; екскаватор колісний марки «Atlas 1604», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_29 ; коток дорожній марки «ДУ-48», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 ; навантажувач марки «ПЕА-1.0», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_31 .

- належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , МАЗ НОМЕР_32 , 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ; трактор колісний марки «Т-150К», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_34 ;

- належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;

- належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;

- належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВАЗ НОМЕР_66 , 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;

- належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;

- належні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , трактор колісний марки «Т-25А», 1986 р.в., номерний знак НОМЕР_42 ; самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 р.в., номерний знак НОМЕР_43 ; трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_44 ; навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;

- належні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;

- належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 р.в., номерний знак НОМЕР_48 ; екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_49 ;

- належні ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 ; екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_51 ; екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_52 ;

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253727668 від 21.04.2021) за ОСОБА_5 (підозрюваний) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,0659 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1313 (рішення органу місцевого самоврядування від 21.11.2018); земельна ділянка, площею 0,1467 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1315 (рішення органу місцевого самоврядування від 21.11.2018); земельна ділянка, площею 0,269 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1314 (рішення органу місцевого самоврядування від 21.11.2018); домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 238,4 кв.м. (реєстраційний номер 1671517373205), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (технічний паспорт від 11.07.2018); земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1305 (рішення органу місцевого самоврядування від 14.09.2018); земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий номер 7320585000:01:001:0969 (рішення органу місцевого самоврядування від 25.12.2015).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253729341 від 21.04.2021) за ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,0474 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0572 (договір купівлі-продажу від 24.11.2020); земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0172 (договір купівлі-продажу від 05.06.2020); нежитлова будівля, загальною площею 850,7 кв.м. (реєстраційний номер 1916295573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з (договір купівлі-продажу від 17.09.2019); земельна ділянка, площею 0,1922 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1457 (договір купівлі-продажу від 17.09.2019); земельна ділянка, площею 0,2 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0496 (договір дарування від 22.08.2019); земельна ділянка, площею 0,2667 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0216 (договір дарування від 29.09.2018); земельна ділянка, площею 0,35 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0471 (договір дарування від 17.11.2018); земельна ділянка, площею 0,582 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0464 (договір дарування від 04.03.2020); земельна ділянка, площею 0,1988 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0462 (договір дарування від 25.03.2019); земельна ділянка, площею 0,2093 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0287 (договір дарування від 06.02.2018); земельна ділянка, площею 0,35 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0447 (договір дарування від 25.11.2017); земельна ділянка, площею 0,3545 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0438 (договір дарування від 15.06.2020); земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0437 (договір дарування від 05.05.2017); земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0434 (договір дарування від 23.03.2017); земельна ділянка, площею 0,5514 га, кадастровий номер 7320580500:01:002:0855 (державний акт від 08.08.2003); земельна ділянка, площею 0,0416 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1266 (договір оренди на 10 років від 19.06.2018); земельна ділянка, площею 0,2266 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0402 (договір дарування від 22.02.2018); нежитлова будівля, загальною площею 203,2 кв.м. (реєстраційний номер 962916973205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (договір дарування від 11.06.2020); земельна ділянка, площею 0,0605 га, кадастровий номер 7320585000:01:002:0638 (договір дарування від 11.06.2020); земельна ділянка, площею 0,7711 га, кадастровий номер 7320555300:01:004:0685 (договір купівлі-продажу від 05.12.2018); домоволодіння об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 190,8 кв.м. (реєстраційний номер 741150573205), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 03.10.2015); земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320580500:02:001:0118 (свідоцтво про право власності від 03.10.2015); об`єкт незавершеного будівництва незавершена будівля лісопильно-деревообробного цеху, загальною площею 472,7 кв.м. (реєстраційний номер 258497573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (договір купівлі-продажу від 11.12.2015); земельна ділянка, площею 0,1457 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0520 (договір дарування від 16.02.2017); нежитлова будівля, загальною площею 21,1 кв.м. (реєстраційний номер 71222473205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (договір дарування від 06.02.2017).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253729780 від 21.04.2021) за ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 8,9511 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0451 (рішення органу місцевого самоврядування від 17.10.2017); земельна ділянка, площею 0,3388 га, кадастровий номер 7320580500:01:002:1379 (державний акт від 10.08.2001); земельна ділянка, площею 0,8201 га, кадастровий номер 7320580500:02:001:0232 (державний акт від 10.08.2001); земельна ділянка, площею 0,1976 га, кадастровий номер 7320584500:02:001:0179 (свідоцтво про право власності від 27.02.2014); єдиний майновий комплекс, загальною площею 806,25 кв.м. (реєстраційний номер 22527873205), який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 15.03.2013); будинок, загальною площею 58,9 кв.м. (реєстраційний номер 11734952), який знаходиться за адресою АДРЕСА_13 (свідоцтво про право власності від 15.08.2005).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253730457 від 21.04.2021) за ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ) зареєстровані на праві власності: нежитлова будівля об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 778,9 кв.м. (реєстраційний номер 2195871673205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу від17.10.2020); земельна ділянка, площею 0,5 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1593 (договір купівлі-продажу від 17.10.2020); земельна ділянка, площею 0,07 га, кадастровий номер 7320585000:01:005:1132 (договір купівлі-продажу від 09.10.2020); земельна ділянка, площею 0,32 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0419 (договір дарування від 12.12.2016); земельна ділянка, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0391 (договір купівлі-продажу від 22.09.2016); земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0395 (договір купівлі-продажу від 19.07.2016); земельна ділянка, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0394 (договір купівлі-продажу від 19.07.2016); земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0390 (договір купівлі-продажу від 05.07.2016); будівлі та споруди, загальною площею 504,4 кв.м. (реєстраційний номер 764008573205), які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 (свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні від 31.10.2015); квартира, загальною площею 73,2 кв.м. (реєстраційний номер 426619773205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 (договір купівлі продажу від 08.08.2014); сувенірний цех, загальною площею 253,9 кв.м. (реєстраційний номер 8109678), який знаходиться за адресою АДРЕСА_8 (свідоцтво про право власності від 27.10.2004); будинок, загальною площею 60,5 кв.м. (реєстраційний номер 19993257), який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 (договір купівлі-продажу від 01.09.2007); 76/100 частки нежитлової будівлі, загальною площею 792,40 кв.м. (реєстраційний номер 21052779), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (договір купівлі продажу від 18.12.2007); нежитлова будівля, загальною площею 1932,6 кв.м. (реєстраційний номер 38821819), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8 (свідоцтво про право власності від 25.12.2012); домоволодіння, загальною площею 95,5 кв.м. (реєстраційний номер 31556730), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (договір дарування від 30.05.2012); нежитлова будівля, загальною площею 1567,40 кв.м. (реєстраційний номер 19569606), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_10 (договір дарування від 16.07.2007).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253730758 від 21.04.2021) за ОСОБА_21 (дочка ОСОБА_5 ) зареєстровані на праві власності: нежитлова будівля для гранулювання сільськогосподарських кормів зі складськими приміщеннями, загальною площею 1032,75 кв.м. (реєстраційний номер 1733084273205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (довідка Вижницької міської ради від 21.12.2018); земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1479 (договір оренди на 2 роки від 15.03.2018); земельна ділянка, площею 0,2514 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0407 (рішення органу місцевого самоврядування від 16.09.2016); земельна ділянка, площею 0,2657 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0408 (рішення органу місцевого самоврядування від 16.09.2016).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253733210 від 21.04.2021) за ОСОБА_13 (дружина підозрюваного ОСОБА_12 ) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,4 га, кадастровий номер 7320580500:02:001:0207 (свідоцтво про право власності від 06.08.2015); нежитлова будівля, загальною площею 1031,9 кв.м. (реєстраційний номер 639537573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (договір дарування від 28.09.2016); земельна ділянка, площею 1,225 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1387 (договір купівлі-продажу від 02.12.2016); земельна ділянка, площею 0,3197 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1386 (договір купівлі-продажу від 02.12.2016); будівля телятника, загальною площею 1476,7 кв.м. (реєстраційний номер 548076873205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (договір дарування від 28.09.2016).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253732892 від 21.04.2021) за ОСОБА_11 (син підозрюваного ОСОБА_5 ) зареєстровано на праві власності: квартира, загальною площею 72,4 м2 по АДРЕСА_11 (договір дарування від 24.09.2018).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253732614 від 21.04.2021) за ОСОБА_10 (невістка ОСОБА_5 ) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,5 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0705 (рішення органу місцевого самоврядування від 22.07.2020); земельна ділянка, площею 0,0741 га, кадастровий номер 7320555300:01:004:1015 (рішення органу місцевого самоврядування від 20.11.2018); земельна ділянка, площею 0,24 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1504 (договір дарування від 20.07.2019).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253734852 від 21.04.2021) за ОСОБА_38 (батько ОСОБА_16 та ОСОБА_27 ) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,4295 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:0727 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); земельна ділянка, площею 0,4297 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:0726 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); земельна ділянка площею 0,4297 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:0725 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); земельна ділянка площею 0,4661 га, кадастровий номер 7320584500:03:002:0053 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); земельна ділянка площею 0,4661 га, кадастровий номер 7320584500:03:002:0054 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); земельна ділянка площею 0,4661 га, кадастровий номер 7320584500:03:002:0055 (рішення суду про визнання права власності на спадкове майно від 12.12.2012); будинок, загальною площею 87,1 м2 по АДРЕСА_14 (свідоцтво про право власності від 23.12.2005).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253731935 від 21.04.2021) за ОСОБА_9 (зять ОСОБА_5 ) зареєстровано на праві власності будинок, загальною площею 92 м2 по АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 20.10.2004).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253735594 від 21.04.2021) у ОСОБА_17 перебуває в оренді земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1322 (договір оренди від 19.03.2019).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяги №№253640450, 253640371 від 21.04.2021) за ОСОБА_15 (підозрюваний) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка площею 0,3875 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0650 (рішення органу місцевого самоврядування від 24.07.2019); земельна ділянка площею 0,1018 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0651 (рішення органу місцевого самоврядування від 24.07.2019).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяги №№253640724, 253640633 від 21.04.2021) за ОСОБА_20 (підозрюваний) зареєстровані на праві власності: земельна ділянка, площею 0,515 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0385 (договір дарування від 27.11.2018); земельна ділянка площею 0,1386 га, кадастровий номер 7320584500:02:001:0194 (свідоцтво про право власності від 03.07.2014, рішення місцевого самоврядування від 24.10.2018).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253640900 від 21.04.2021) за ОСОБА_22 (підозрюваний) зареєстровано на праві власності частки квартири, загальною площею 55,5 м2 за адресою АДРЕСА_12 (свідоцтво про право на спадщину від 10.02.2009).

За таких обставин з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а також можливої спеціальної конфіскації слід накладати арешт з позбалвнення права відчуження та розпорядження на:

- належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельну ділянку, площею 0,0659 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1313; земельну ділянку, площею 0,1467 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1315; земельну ділянку, площею 0,269 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1314; домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 238,4 кв.м. (реєстраційний номер 1671517373205), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320584500:01:002:1305; земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер 7320585000:01:001:0969.

- належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку, площею 0,0474 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0572; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0172; нежитлову будівлю, загальною площею 850,7 кв.м. (реєстраційний номер 1916295573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (земельна ділянка, площею 0,1922 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1457); земельну ділянку, площею 0,7711 га, кадастровий номер 7320555300:01:004:0685; об`єкт незавершеного будівництва незавершена будівля лісопильно-деревообробного цеху, загальною площею 472,7 кв.м. (реєстраційний номер 258497573205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

- належні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , земельну ділянку, площею 8,9511 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0451; єдиний майновий комплекс, загальною площею 806,25 кв.м. (реєстраційний номер 22527873205), який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

- належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нежитлову будівлю об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 778,9 кв.м. (реєстраційний номер 2195871673205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 0,5 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1593; земельну ділянку, площею 0,07 га, кадастровий номер 7320585000:01:005:1132; земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0391; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0395; земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0394; земельну ділянку, площею 0,25 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0390; будівлі та споруди, загальною площею 504,4 кв.м. (реєстраційний номер 764008573205), які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; квартиру, загальною площею 73,2 кв.м. (реєстраційний номер 426619773205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ;

- належні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , нежитлові будівлі для гранулювання сільськогосподарських кормів зі складськими приміщеннями, загальною площею 1032,75 кв.м. (реєстраційний номер 1733084273205), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

- належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , земельну ділянку, площею 1,225 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1387; земельну ділянку, площею 0,3197 га, кадастровий номер 7320582500:01:002:1386;

- належні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , земельну ділянку площею 0,3875 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:0650; земельну ділянку площею 0,1018 га, кадастровий номер 7320582500:01:003:065;

- належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , земельну ділянку площею 0,515 га, кадастровий номер 7320582500:01:001:0385; земельну ділянку площею 0,1386 га, кадастровий номер 7320584500:02:001:0194;

- належну ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , частку квартири загальною площею 55,5 м2 по АДРЕСА_12 .

Стосовно вимогклопотання пронакладення арештуна рештумайна слідчийсуддя зазначає,що жоднихдоказів тому,що такемайно булонабуто безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і що воно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України матерілаи клопотання не містять.

У зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017260000000127 задовольнити частково.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на: