Постанова

від 19.05.2010 по справі 4-416/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-416/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2010 року Подільськи й районний суд м. Києва в склад і

головуючого - судді Б огінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

за участю прокурора Ж ивіло В.В.

розглянувши подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Поді льському районі м. Києва Му зичука О.В. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів клієнта ПАТ Ба нк «Контракт» (МФО 322465) - ТОВ «П роінвест Білдінг» (код ЄДРПО У 34980609), яке має рахунок № 260070008231.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва вніс до Подільського районн ого суду м. Києва подання про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів кл ієнта банку ПАТ Банк «Контра кт» (МФО 322465) - ТОВ «Проінвест Б ілдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), яке ма є рахунок № 260070008231.

Подання обґрунтовується т им, що в невстановленими слід ством особами без наміру зді йснення господарської діяль ності, з метою прикриття неза конної діяльності, були вчин енні дії по створенню ряду су б' єктів господарської діял ьності, в тому числі ТОВ «Луг анськ - Індустріал ХХІ Вік» (ко д ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936).

Будучи допитаною засновни к та директор ТОВ «Бізнес Пос т» (код ЄДРПОУ 35134936) ОСОБА_2, п оказала, що до фінансово - го сподарської діяльності вказ аного товариства не має ніяк ого відношення.

ПП «Спартак» (код ЄДРПОУ 30929748) перераховувало значні суми коштів на ТОВ «Бізнес Пост» (к од ЄДРПОУ 35134936) за ніби - то олі ю соняшникову, які отримало в ід ТОВ «Проінвест Білдінг» (к од ЄДРПОУ 34980609) за продаж нежило го приміщення.

Також встановлено, що ТОВ «П роінвест Білдінг» (код ЄДРПО У 34980609) відкрито рахунок № 260070008231 в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465).

Оскільки одержати в інший с посіб інформацію, що містить ся в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 3 22465), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «Проінве ст Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), що становить банківську таємни цю.

Прокурор не заперечує прот и подання.

Суд, вивчивши матеріали спр ави приходить до висновку пр о задоволення подання та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю ТОВ «Проінвест Білдінг» (код ЄДР ПОУ 34980609).

Оскільки зазначені слідчи м у поданні документи необхі дні для встановлення істини по справі, мають доказове зна чення та знаходяться в банкі вській установі ПАТ Банк «Ко нтракт» (МФО 322465), суд вважає за н еобхідне розкрити банківськ у таємницю щодо ТОВ «Проінве ст Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), як е має рахунок № 260070008231, відкритий у ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), та дозволити проведення виїм ки, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ст. 178 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ Банк «Контракт» (МФО 32246 5) розкрити банківську таємн ицю клієнта банку - ТОВ «Про інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 349 80609).

Дозволити співробітникам податкової міліції ДПА у м. Ки єві провести в банківській у станові ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) виїмку оригіналів, а за їх відсутності завірених ко пій документів, що становлят ь банківську таємницю:

1. Картки з зразками підпи сів і відбитку печатки ТОВ «П роінвест Білдінг» (код ЄДРПО У 34980609);

2. Документів щодо відкритт я та функціонування рахунку № 260070008231 ТОВ «Проінвест Білдінг » (код ЄДРПОУ 34980609);

3. Роздруківки руху коштів п о рахунку № 260070008231 ТОВ «Проінвес т Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та і ншим гривневим та валютним р ахункам зазначеного клієнту , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати т а точного часу перерахунку к оштів за період з моменту від криття рахунків по дату їх за криття, платіжні доручення к лієнту та меморіальні ордери банку;

4. Заявки ТОВ «Проінвест Біл дінг» (код ЄДРПОУ 34980609) на купівл ю та продаж валюти на міжбанк івській валютній біржі, плат іжних доручень про перерахув ання валютних коштів на раху нки нерезидентів, повідомлен ня банків-нерезидентів про з арахування перерахованих ко штів на рахунки фірм-нерезид ентів, повідомлень ПАТ Банк « Контракт» (МФО 322465) про зарахув ання валютних коштів на раху нки клієнта (SWIFT), за період з час у відкриття рахунків по дату закриття;

5. Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових че ків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Проінвест Б ілдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) грошов их коштів на рахунок № 260070008231 з ча су відкриття рахунків по дат у їх закриття;

6. Копій договорів, актів пр ийому-передачі виконаних роб іт, що надавались клієнтом - ТО В «Проінвест Білдінг» (код ЄД РПОУ 34980609) банку в підтвердженн я стану розрахунків у встано влений законом строк за зовн ішньоекономічними операція ми;

7. Документів, підтверджуюч их договірні відносини по оп ераціям з депонування готівк ових та безготівкових грошов их коштів, відкриття банківс ької скриньки, між ТОВ «Проін вест Білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) т а ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), с тану розрахунків за цими опе раціями, а також інших докуме нтів, які мають значення речо вих доказів по кримінальній справі.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ Банк «Контракт» (МФ О 322465) .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :