Ухвала

від 08.06.2021 по справі 569/10288/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/10288/21

1-кс/569/4124/21

08 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, Мн мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території, за адресою АДРЕСА_1 , (право власності не зареєстровано), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 04.09.2020 року до Здолбунівського ВПОстрозького ВП ГУНП в Рівненській області на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників прикордонного оперативно-розшукового відділу Володимир-Волинського, про те, що у лісосмузі поблизу с. Здовбиця працівниками прикордонного оперативно-розшукового відділу Володимир-Волинського було затримано чотирьох громадян України при спробі завантаження тютюнових виробів у вантажний потяг, який в подальшому слідкує через державний кордон до Польщі.

В ході огляду місця події слідчо-оперативною групою Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області виявлено та вилучено 1863 пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMET» та «LIFA» які обклеєні марками акцизного податку.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій (рапорт, протокол допиту оперативного працівника) встановлено та підтверджено наступне.

Житель Рівненської області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) за допомогою близьких знайомих: жителя с. Дольськ, Любешівського р-ну., Волинської області громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 ) та громадянина ОСОБА_7 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів із складських та гаражних приміщень, які знаходяться на території Рівненської та Волинської областей. Житель Республіки Білорусь на ім`я ОСОБА_8 , (тел. НОМЕР_2 ) постачає незаконно виготовлені тютюнові вироби на територію України для ОСОБА_5 через державний кордон України з Республікою Білорусь поза митним контролем, безпосереднє переміщення здійснюється громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_9 незаконно, без будь-яких дозвільних документів та сертифікатів якості, придбаває тютюнові вироби Українського виробництва відомих брендів, таких як: Compliment, Marvel, Pull, Marshall та інші, які в подальшому перепродає із власною націнкою для клієнтів.

Зберігання тютюнових виробів, які незаконно переміщені через державний кордон та в подальшому з яких здійснюється їх реалізація без будь-яких дозвільних документів, здійснюється у складських та гаражних приміщеннях за різними адресами, в тому числі і за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ОСОБА_9 разом зі своїми пособниками, налагодив підпільний процес фасування для подальшого незаконного переміщенням незаконно виготовлених тютюнові вироби за межи території України, а саме до Республіки Польща та інших країн Європи.

Згідно інформаційної довідки №259471587 від 02.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на за вказаною адресою не зареєстроване.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачаєтьсяіз ч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, Мн мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території, за адресою АДРЕСА_1 , (право власності не зареєстровано), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12020180130000531 від 04.09.2020: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на проведення обшуку нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, Мн мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території, за адресою АДРЕСА_1 , (право власності не зареєстровано) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів; інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; засоби та обладнання фіксації; копії документів, які містяться на електронних та технічних засобах зв`язку: комп`ютерній техніці, USB накопичувачах, флеш картах інше); документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя