Ухвала

від 11.06.2021 по справі 640/4990/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4990/19

н/п 1-кс/953/5639/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №120182200000001145 від 04.10.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 (справа № 953/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21), -

в с т а н о в и в :

07.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 по справі №640/4990/19 г/п 1-кс/953/1887/21, у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України на майно, вилучене 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку №16 по вулиці Різдвяній, в місті Харкові, за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, зазначене в клопотанні.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 по справі №640/4990/19 г/п 1-кс/953/1887/21 накладено арешт на майно, вилучене 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку №16 по вулиці Різдвяній, в місті Харкові, за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, зазначене в клопотанні. З моменту вилучення вказаних речей та документів та арешту на майно фактично заблоковано діяльність підприємств, за участю співробітників підприємства не проведено жодної слідчої дії. ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю» не має жодного відношення до кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні тому вказане майно не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в прохальній частині клопотання просить провести судове засідання без його участі.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого, в якій він зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, які внесені до ЄРДР 10.02.2018 за №12018220000001145 за ч. 3 ст. 190КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 службовими особами ТОВ «Максі Маркетинг» та ТОВ «ТОП Текнолоджі» із використанням бінарного опціону www.superbinary.com. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 у кримінальному провадженні №12018220000001145 від 04.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України накладено арешт на майно, вилучене співробітниками СУ ГУ НП в Харківській області 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972. З моменту проведення обшуку нікому з числа співробітників ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю» про підозру не повідомлено. Клопотання про скасування арешту майна просить розглядати без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю та вирішити його на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.

В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018220000001145 від 04.10.2018.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення 2 поверху приміщення №1-10 в будинку №16 по вулиці Різдвяній в місті Харкові, що зареєстроване за ТОВ «Царська птиця», за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Максі маркетинг», код 41819819, ТОВ «Максі груп Харків» (колишня назва «ТОП Текнолоджі», код 42136282), системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, чернеток, щоденників, блокнотів із записами, електронних ключі доступу до електронних платіжних систем, банківських рахунків, банківських виписок інвойсів, виписок про рух коштів за акаунтами електронних платіжних систем, реєстраційних документи українських та іноземних суб`єктів господарської діяльності, довіреностей, документації компаній зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, трудових угод, відомостей про виплату грошових коштів співробітникам офісів, друкованих матеріалів із розрахунками сум викрадених коштів та анкетними даними потерпілих, довідникових матеріалів щодо «бінарних опціонів», банківських документів на відкриття та використання рахунків у Чеській республіці, документації щодо діяльності бінарного опціону ІНФОРМАЦІЯ_1 копій паспортів анкет по обліку кадрів співробітників, договорів на відкриття акаунтів, обслуговування та документів на використання електронних платіжних систем та платіжних акантів в електронних платіжних системах вайєр переказів (Wire transfer), PSP (Payment Service Provider) та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

19.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2021 проведено обшук нежитлового приміщення 2 поверху приміщення №1-10 в будинку №16 по вулиці Різдвяній в місті Харкові, що зареєстроване за ТОВ «Царська птиця», за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, в період з 10.32 год до 12.23 год, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 19.02.2021, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 накладено арешт на майно, вилучене 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку №16 по вулиці Різдвяній, в місті Харкові, за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, адреса: місто Харків, вулиця Різдвяна, 16, а саме: мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; копії документів на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_10 на 5 арк.; системний блок EVEREST 7600 02430000; папка синього кольору з друкованим текстом на 9-ти арк.; мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зі слів ОСОБА_11 є робочим телефоном; системний блок EVEREST 7600 03330000; чорнові записи на 10-ти арк. зроблені ОСОБА_12 ; блокнот з чорновими записами, який належить ОСОБА_12 ; системний блок EVEREST 1030 04330000; грошові кошти на загальну суму 122000 (купюри номіналом 50 грн. 244 шт.); паперовий конверт з написом «Maxim Efimov» з грошовими коштами в сумі 50 дол. США однією купюрою; паперовий конверт з написом «Aleksandr Letvin» з грошовими коштами в сумі 1600 грн. (купюри номіналом 100 грн. 16 шт.); паперовий конверт з написом «Pavel Kovalev» з грошовими коштами в сумі 800 грн. (купюри номіналом 100 грн. 8 шт.); паперовий конверт з написом «Alexey Serebriakov» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 24 шт., номіналом 50 грн. 1 шт.); паперовий конверт з написом «Aleksandr Shvedov» з грошовими коштами в сумі 2300 грн. (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., номіналом 100 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 10 шт.); паперовий конверт з написом «Philip Osipov» з грошовими коштами в сумі 900 грн. (купюри номіналом 100 грн. 9 шт.); паперовий конверт з написом «Inna Rushkova» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.); паперовий конверт з написом «ilya Brenskiy» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 9 шт., номіналом 100 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Anastasia Lebedeva» з грошовими коштами в сумі 900 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Artem Zuev» з грошовими коштами в сумі 850 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Vladislav Titov» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.); паперовий конверт з написом «Daria Leonova» з грошовими коштами в сумі 1800 грн. (купюри номіналом 200 грн. 9 шт.); паперовий конверт з написом «Vladimir Chernov» з грошовими коштами в сумі 400 грн. та 150 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 100 дол. США 1 шт., 50 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Anna Levina» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Lina Stoun» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 дол. США 2 шт.); паперовий конверт з написом «Michael Ross» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 300 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., 100 дол. США 3 шт.); паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Daniel Lasocki» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., 100 дол. США 2 шт.); паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 5000 грн. (купюри номіналом 200 грн. 25 шт.); системний блок EVEREST 7600 02430000; сервери 2 шт., M/N UNVR, DELL DP/N7C2PVAO1; зошит у клітинку з обкладинкою «Castle» з паперовими записами; 134 аркуші з чорновими записами; копія трудових книжок на ім`я: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 ; папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться 29 аркушів з черновими записами; системний блок EVEREST Enterprise 760 02430000; системний блок EVEREST Home Offise 1030 0433000; блокнот у клітинку з обкладинкою темно-синього кольору з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою коричневого кольору «Ашан» з чорновими записами; папка з двома притисками «Aro» синього кольору, в якій містяться 9 аркушів з чорновими записами; 10 аркушів формату А4 з чорновими записами; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_10 з додатками та документами про освіту на 5 арк.; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9 з додатками та документами про освіту на 11 арк.; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 04400000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; зошит у клітинку «Super copybook» з чорновими записами; щоденник в обкладинці синьо-жовтого кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці білого кольору з зображенням рослин з чорновими записами; блокнот в обкладинці білого кольору «Aquilon» з чорновими записами; блокнот без обкладинки «Nix Solutions» з чорновими записами; щоденник в обкладинці «Dada» з чорновими записами; блокнот в обкладинці «Note book» з чорновими записами; блокнот в обкладинці «Football Club Shakhtar» з чорновими записами; зошит в клітинку з обкладинкою «Географія» з чорновими записами; зошит у клітинку з обкладинкою «Deticate Flowers» з чорновими записами; щоденник в обкладинці синього кольору з чорновими записами; щоденник в обкладинці з різнокольоровими полосами з чорновими записами; мобільний телефон «Readme» model RMX 1921, який належить ОСОБА_27 , до скасування арешту майна у встнаолвеному нормами КПК України порядку; визначено місцем зберіганні арештованих документів - матеріали кримінального провадження № 12018220000001145 від 04.10.2018; визначено місцем зберігання грошових коштів в банківській установі АТ КБ «Приватбанк», з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та накопичувачів інформації, які були вилучені 19.02.2021 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 12018220000001145 від 04.10.2018, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно заяви старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , з моменту проведення обшуку нікому з числа співробітників ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю» про підозру не повідомлено.

Отже, арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні, яка на теперішній час, як встановлено вище, досягнута.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту майна, яке було арештоване ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021. За встановлених обставин, враховуючи позицію слідчого, скасування арешту з вказаного майна не створить будь-яких перешкод.

Таким чином, з наданих даних достовірно встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна у вказаній частині відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту з вказаного в клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №120182200000001145 від 04.10.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 (справа № 953/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21) задовольнити.

Скасувати арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 по справі №640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21, вилучене 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», код ЄДРПОУ 41502972, а саме: мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; копії документів на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_10 на 5 арк.; системний блок EVEREST 7600 02430000; папка синього кольору з друкованим текстом на 9-ти арк.; мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зі слів ОСОБА_11 є робочим телефоном; системний блок EVEREST 7600 03330000; чорнові записи на 10-ти арк. зроблені ОСОБА_12 ; блокнот з чорновими записами, який належить ОСОБА_12 ; системний блок EVEREST 1030 04330000; грошові кошти на загальну суму 122000 (купюри номіналом 50 грн. 244 шт.); паперовий конверт з написом «Maxim Efimov» з грошовими коштами в сумі 50 дол. США однією купюрою; паперовий конверт з написом «Aleksandr Letvin» з грошовими коштами в сумі 1600 грн. (купюри номіналом 100 грн. 16 шт.); паперовий конверт з написом «Pavel Kovalev» з грошовими коштами в сумі 800 грн. (купюри номіналом 100 грн. 8 шт.); паперовий конверт з написом «Alexey Serebriakov» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 24 шт., номіналом 50 грн. 1 шт.); паперовий конверт з написом «Aleksandr Shvedov» з грошовими коштами в сумі 2300 грн. (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., номіналом 100 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 10 шт.); паперовий конверт з написом «Philip Osipov» з грошовими коштами в сумі 900 грн. (купюри номіналом 100 грн. 9 шт.); паперовий конверт з написом «Inna Rushkova» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.); паперовий конверт з написом «ilya Brenskiy» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 9 шт., номіналом 100 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Anastasia Lebedeva» з грошовими коштами в сумі 900 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Artem Zuev» з грошовими коштами в сумі 850 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Vladislav Titov» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.); паперовий конверт з написом «Daria Leonova» з грошовими коштами в сумі 1800 грн. (купюри номіналом 200 грн. 9 шт.); паперовий конверт з написом «Vladimir Chernov» з грошовими коштами в сумі 400 грн. та 150 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 100 дол. США 1 шт., 50 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Anna Levina» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Lina Stoun» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 дол. США 2 шт.); паперовий конверт з написом «Michael Ross» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 300 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., 100 дол. США 3 шт.); паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., 100 дол. США 1 шт.); паперовий конверт з написом «Daniel Lasocki» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., 100 дол. США 2 шт.); паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 5000 грн. (купюри номіналом 200 грн. 25 шт.); системний блок EVEREST 7600 02430000; сервери 2 шт., M/N UNVR, DELL DP/N7C2PVAO1; зошит у клітинку з обкладинкою «Castle» з паперовими записами; 134 аркуші з чорновими записами; копія трудових книжок на ім`я: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 ; папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться 29 аркушів з черновими записами; системний блок EVEREST Enterprise 760 02430000; системний блок EVEREST Home Offise 1030 0433000; блокнот у клітинку з обкладинкою темно-синього кольору з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою коричневого кольору «Ашан» з чорновими записами; папка з двома притисками «Aro» синього кольору, в якій містяться 9 аркушів з чорновими записами; 10 аркушів формату А4 з чорновими записами; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_10 з додатками та документами про освіту на 5 арк.; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9 з додатками та документами про освіту на 11 арк.; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 04400000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 02430000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок Home Office 1030 04330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; системний блок EVEREST Enterprise 7600 03330000; зошит у клітинку «Super copybook» з чорновими записами; щоденник в обкладинці синьо-жовтого кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці білого кольору з зображенням рослин з чорновими записами; блокнот в обкладинці білого кольору «Aquilon» з чорновими записами; блокнот без обкладинки «Nix Solutions» з чорновими записами; щоденник в обкладинці «Dada» з чорновими записами; блокнот в обкладинці «Note book» з чорновими записами; блокнот в обкладинці «Football Club Shakhtar» з чорновими записами; зошит в клітинку з обкладинкою «Географія» з чорновими записами; зошит у клітинку з обкладинкою «Deticate Flowers» з чорновими записами; щоденник в обкладинці синього кольору з чорновими записами; щоденник в обкладинці з різнокольоровими полосами з чорновими записами; мобільний телефон «Readme» model RMX 1921, який належить ОСОБА_27 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1