Ухвала

від 07.07.2021 по справі 578/337/20

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/337/20>

провадження № 1-кс/578/135/21

Ухвала

Іменем України

07 липня 2021 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук,

в с т а н о в и в:

07.07.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області з Клопотанням про надання дозволу групі слідчих по кримінальному провадженню за № 4202020112000034 від 21.02.2020 року на проведення обшуку офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» розташованого за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, на земельній ділянці, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить Сумській міській раді (код ЄДРПОУ 23823253), з метою виявлення та вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій документів, що зберігаються в приміщенні офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за юридичною адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, які укладались розпорядником бюджетних коштів - Краснопільською селищною радою Сумської області та виконавцем робіт - ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» по поточному середньому ремонту автомобільних доріг, розташованих по вул. Лермонтова, пров. Комунальний, пров. Лікарняний у смт. Краснопілля, Краснопільського району, Сумської області, а саме:

- договір № 77 з додатками від 23.09.2019 року;

- договір № 76 з додатками від 23.09.2019 року;

- договір № 58 з додатками від 23.07.2019 року;

- договір № 59 з додатками від 23.07.2019 року;

- договір № 60 з додатками від 23.07.2019 року;

- інші пов?язані договори щодо проведення ремонту автодоріг за вказаними адресами з додатками,

- проектно кошторисна документація по вказаним об`єктам;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаним договорам,

- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаним договорам,

- ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по вказаним договорам,

- документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаним договорам,

- договірна ціна по вказаним договорам,

- локальний кошторис по вказаним договорам,

- документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товарів,

- накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них,

- договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даними договорами та інша документація, що велася на виконання даних договорів;

- положення та установчі документи ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»,

- фінансові документи на підтвердження розрахунку з ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за виконані роботи;

- виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості з поточного cереднього ремонту автомобільних доріг, виконаних ТОВ « РОАД КОНСТРАКШН» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами від 23.07.2019 № 58, від 23.07.2019 № 59, від 23.07.2019 № 60, від 23.09.2019 № 76, від 23.09.2019 № 77 по вул. Лермонтова, пров. Лікарняний та пров. Комунальний в смт. Краснопілля (далі об`єкти дослідження);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з розрахунком одиночної вартості по об`єктах дослідження;

- розрахунки середньої заробітної плати прийнятої в договірних цінах до договорів 23.07.2019 № 58, від 23.07.2019 № 59, від 23.07.2019 № 60, від 23.09.2019 № 76, від 23.09.2019 № 77 по об`єктах дослідження;

- розрахунки вартості переміщень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу по об`єктах дослідження;

- розрахунки на інші супутні витрати «Витрати на перебазування будівельних організації» по об`єктах дослідження;

- видаткові накладні на емульсію бітумну дорожню, використану ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- відомості на використані транспортні засоби та механізми ТОВ «Сфера АВ», договори оренди, дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу.

21.02.2020 слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за № 42020201120000034 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що протягом 2019 року Краснопільською селищною радою Сумської області укладено договори щодо ремонту автомобільних доріг на території смт. Краснопілля та Краснопільського району Сумської області з ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» (код 39023093) на загальну суму більше ніж 3,5 млн.грн. При цьому, при проведенні робіт з ремонту доріг представники ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» використовували неякісні будматеріали та в значно менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалась не за призначенням і виводилась у «тіньовий обіг» через підставні фірми.

Ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду від 18.03.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН», що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. Мельнікова, буд.12 строк дії якої визначено до 18.04.2020 Примірник ухвали 31.03.2020 слідчим було направлено рекомендованим поштовим відправленням за юридичною адресою ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН», але в установлений ухвалою строк будь-якої відповіді від посадових осіб ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» не надійшло.

Ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду від 07.09.2020 судом повторно надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за адресою: м.Київ, вул. Мельнікова, буд.12. З метою виконання вказаної ухвали слідчим було здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 посадовій особі ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» ОСОБА_5 особі, що представляла інтереси товариства при проведенні робіт. У телефонній розмові ОСОБА_5 пояснив, щоб вказану ухвалу направили на їхню юридичну адресу, після отримання якої ними будуть підготовлені зазначені в ній документи про, що в подальшому проінформують слідчого, але до закінчення строку дії ухвали будь-якої відповіді від посадових осіб «ТОВ РОАД КОНСТРАКШН» не надійшло.

Слідчим 14.09.2020 матеріали кримінального провадження № 42020201120000034 направлено до Сумського НДЕКЦ МВС України для проведення судової комплексної економічної та будівельно-технічної експертизи.

Експертом 29.09.2020 було надіслано клопотання про уточнення експертного завдання та надання додаткових документів, необхідних для проведення судової комплексної економічної та будівельно-технічної експертизи. На виконання вказаного клопотання експерта НДЕКЦ, слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області від 30.10.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за адресою: м.Київ, вул.Мельнікова, буд.12. У подальшому слідчим 02.11.2020 здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» до м.Київ, вул. Мельнікова, буд.12, однак вручити вказану ухвалу посадовим особам ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» для її виконання не представилося за можливе у зв`язку з тим, що вказана організація була зачинена. Після цього слідчим було здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 посадовій особі ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» ОСОБА_5 , який в телефонній розмові пояснив, що ніякі документи їхнє підприємство надавати не буде.

На виконання доручення слідчого, старшим оперуповноваженим СРЗПВ ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області встановлено місцезнаходження офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» у м. Суми, а саме за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32.

Враховуючи, що тимчасові доступи не проведені, будь-яких дій посадовими особами ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» на виконання ухвал суду про тимчасовий доступ не вжито, документи у встановлений строк не надані, у слідства виникла потреба у проведенні обшуку офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 21.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201120000034 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, досудове розслідування, у якому здійснює СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області .

Згідно роздруківки з мережі Інтернет сайту ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН», яка перебуває в загальному доступі зазначені наступні адреси підприємства: офіс- м.Суми, пр-т Курський,32, юридична адреса: м.Київ, вул.Мельникова, 12 , адреса складу №1 смт.Степанівка Сумського району, вул.Робітнича,2 , адреса складу №2: пр.-т Курський, 32, м.Суми.

Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, на праві власності належить Сумській міській раді (код ЄДРПОУ 23823253).

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи,що вматеріалах клопотанняслідчого СВСумського РУП ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_3 містяться об`єктивнідані,з якихможна зробитивисновки проте,що вприміщенні офісуТОВ «РОАДКОНСТРАКШН» заадресою:м.Суми,проспект Курський,32, на земельнійділянці,що направі власностіналежить Сумськійміській раді,можуть знаходитисьдокументи,які укладалисьрозпорядником бюджетнихкоштів -Краснопільською селищноюрадою Сумськоїобласті тавиконавцем робіт-ТОВ «РОАДКОНСТРАКШН» попоточному середньомуремонту автомобільнихдоріг,розташованих повул.Лермонтова,пров.Комунальний,пров.Лікарняний усмт.Краснопілля,Краснопільського району,Сумської області.При розглядіданого клопотанняслідчий увідповідності звимогами ч.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що було вчиненокримінальне правопорушення, відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть перебувати у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про обшук задовольнити.

Надати дозвіл на обшук офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» розташованого за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, на земельній ділянці, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить Сумській міській раді (код ЄДРПОУ 23823253), доручивши його проведення слідчим по кримінальному провадженню №42020201120000034 від 21.02.2020, з метою виявлення та вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій документів, що зберігаються в приміщенні офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за юридичною адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, які укладались розпорядником бюджетних коштів - Краснопільською селищною радою Сумської області та виконавцем робіт - ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» по поточному середньому ремонту автомобільних доріг, розташованих по вул. Лермонтова, пров. Комунальний, пров. Лікарняний у смт. Краснопілля, Краснопільського району, Сумської області, а саме:

- договір № 77 з додатками від 23.09.2019 року;

- договір № 76 з додатками від 23.09.2019 року;

- договір № 58 з додатками від 23.07.2019 року;

- договір № 59 з додатками від 23.07.2019 року;

- договір № 60 з додатками від 23.07.2019 року;

- інші пов?язані договори щодо проведення ремонту автодоріг за вказаними адресами з додатками,

- проектно кошторисна документація по вказаним об`єктам;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаним договорам,

- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаним договорам,

- ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по вказаним договорам,

- документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаним договорам,

- договірна ціна по вказаним договорам,

- локальний кошторис по вказаним договорам,

- документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товарів,

- накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них,

- договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даними договорами та інша документація, що велася на виконання даних договорів;

- положення та установчі документи ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»,

- фінансові документи на підтвердження розрахунку з ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» за виконані роботи;

- виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості з поточного мереднього ремонту автомобільних доріг, виконаних ТОВ « РОАД КОНСТРАКШН» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами від 23.07.2019 № 58, від 23.07.2019 № 59, від 23.07.2019 № 60, від 23.09.2019 № 76, від 23.09.2019 № 77 по вул. Лермонтова, пров. Лікарняний та пров. Комунальний в смт. Краснопілля (далі об`єкти дослідження);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з розрахунком одиночної вартості по об`єктах дослідження;

- розрахунки середньої заробітної плати прийнятої в договірних цінах до договорів 23.07.2019 № 58, від 23.07.2019 № 59, від 23.07.2019 № 60, від 23.09.2019 № 76, від 23.09.2019 № 77 по об`єктах дослідження;

- розрахунки вартості переміщень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу по об`єктах дослідження;

- розрахунки на інші супутні витрати « Витрати на перебазування будівельних організації» по об`єктах дослідження;

- видаткові накладні на емульсію бітумну дорожню, використаною ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- відомості на використані транспортні засоби та механізми ТОВ «Сфера АВ», договори оренди, дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу.

Строк дії ухвали встановити до 07.08.2021року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє обшук офісу ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити дві копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1