Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-513/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-513/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вського А.В. про надання доз волу на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в АТ « МЕТАБАНК» (МФО 313582), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що невстановл ені особи створили ряд суб' єктів підприємницької діяль ності з метою прикриття неза конної діяльності, а саме: TOB «Т П «Дельтаоптторг» (код ЄДРПО У 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код Є ДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно -постачальна компанія «Імекс » (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельн о-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єди ним злочинним наміром в прот иправній схемі по обготівков уванню грошових коштів, яка н аправлена на легалізацію дох одів, одержаних внаслідок фі ктивного підприємництва, виг отовлення та використання пі дроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ «ВІП-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДР ПОУ 36591636) здійснювало діяльніс ть використовуючи безготівк ові платежі по рахунках № 26002104335 01 відкритих в АТ «МЕТАБАНК» (М ФО 313582), а тому по справі виникла необхідність в розкритті ба нківської таємниці щодо руху коштів з метою отримання під твердження про проведенні ро зрахунки, а також для отриман ня фактичних даних щодо обст авин справи, які входять в пре дмет доказування та безпосер едньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів АТ «МЕТАБАНК» (МФО 31 3582) має істотне значення для вс тановлення істини по криміна льній справі та становить ба нківську таємницю, а без розк риття банківської таємниці ї ї отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) розкри ти для старшого слідчого СВ П одільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. банківську таємницю клієн та банку ТОВ «ВІП-ТЕХНОЛОГІЇ » (код ЄДРПОУ 36591636).

Надати згоду для проведенн я виїмки у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 3 13582) документів на підставі яки х було відкрито для ТОВ «ВІП-Т ЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 36591636), рах унки № 2600210433501 (документи про орга нізаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї ї керівників) та інших докуме нтів, на підставі яких функці онували вищевказані рахунки , а також роздруківку руху гро шових коштів по вказаних рах унках за період з момент у відкриття рахунку по тепер ішній час в якій відобра зити: дату та час надходження коштів на рахунки № 2600210433501 суму надходження грошових коштів , призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства ві д якого надійшли грошові кош ти, код ЄДРПОУ даного підприє мства, дата списання коштів з рахунків № 2600210433501, сума грошових коштів, призначення платежу , на який рахунок перерахован і кошти (його номер), назва під приємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ дан ого підприємства, картк и з зразками підписів і відби тку печатки ТОВ «ВІП-ТЕХ НОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 36591636), заявки підприємства на купівлю та продаж валют и на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень пр о перерахування валютних кош тів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезид ентів про зарахування перера хованих коштів на рахунки фі рм-нерезидентів, повідомлень АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) про зарахування валютних к оштів на рахунки клієнта (SWIFT), з а період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, п рибуткових та видаткові касо вих ордерів, грошових чеків, щ о підтверджують зняття та вн есення ТОВ «ВІП-ТЕХНОЛО ГІЇ» (код ЄДРПОУ 36591636) грошо вих коштів на рахунки № 26 00210433501 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, к опій договорів, актів прийом у-передачі виконаних робіт, щ о надавались клієнтом - Т ОВ «ВІП-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРП ОУ 36591636) банку в підтвердже ння стану розрахунків у вста новлений законом строк за зо внішньоекономічними операц іями, документів, підтверджу ючих договірні відносини по операціям з депонування готі вкових та безготівкових грош ових коштів, відкриття банкі вської скриньки, між ТОВ «ВІП-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 36591636) та АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) , стану розрахункі в за цими операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

Суддя: