Ухвала

від 02.09.2021 по справі 522/10644/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/10644/21

Провадження №1-кс/522/8758/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

02 вересня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого, цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді про накладення арешту на предмети та речі в рамках кримінального провадження №12021168500000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання адвокат посилається на наступне.

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021168500000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України.

Так, у 2017 році за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілим ОСОБА_4 було відкрито фітнес клуб «SkyFit». Вищезазначені приміщення належать ТОВ «КАДОР-ТРЕЙД», з директором якого потерпілий уклав договір оренди нежитлових приміщень, які розташовані за вказаною адресою. Орендувавши приміщення, потерпілий за власні кошти провів там ремонт, закупив для діяльності фітнес клубу спортивне та комп`ютерне обладнання, встановив на нього програмне забезпечення.

В 2020 році громадянин ОСОБА_5 скориставшись довірою потерпілого та погодив із потерпілим сумісне співпрацювання у вище вказаному приміщенні та проводити в ньому діяльність фітнес клубу.

В 2016 році між потерпілим та адвокатом ОСОБА_5 був укладений договір щодо надання потерпілому адвокатських та юридичних послуг. Для здійснення сумісної праці щодо діяльності фітнес клубу, в червні 2020 року було відкрито підприємство ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ» (код ЄДРПОУ № 43653030), учасниками якого стали громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишня дружина потерпілого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, за домовленістю директором зазначеного підприємства став ОСОБА_5

16.06.2020 між ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ», код ЄРДПОУ 43653030, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «КАДОР-ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 39731044, в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір суборенди, відповідно до якого ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ» приймає в строкове платне користування нежитлові приміщення № № 24, 43, 43-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 85, 86, 87, 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, що розташовані на другому поверсі торгівельної галереї, корпус-1, корпус-2, а також нежитлове приміщення № 28, розташоване на першому поверсі торгівельної галереї корпус 2, загальна площа нежитлових приміщень 1889,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 101-н, приміщення 102-н, приміщення 103-н.

На виконання попередніх домовленостей потерпілий за власні грошові кошти провів в зазначеному приміщенні ремонтні роботи, придбав та завіз туди спортивне та інше обладнання, встановив на комп`ютери програмне забезпечення, яке є необхідним ведення господарської діяльності фітнес клубу, із надією укласти в подальшому відповідні договори із громадянином ОСОБА_5 , щодо використання вказаного обладнання. Оскільки фітнес клуб в зазначеному приміщенні працював з 2017 року і в попередні роки оренда приміщення була оформлена безпосередньо на ФОП « ОСОБА_4 » то в цьому приміщенні знаходились особисті речі потерпілого та документ, що були необхідні для ведення господарської діяльності.

Однак, громадянин ОСОБА_5 увійшовши потерпілому у довіру, ще з самого початку домовленостей ввів потерпілого в оману та не збирався виконувати свої зобов`язання, щодо сумісної праці діяльності фітнес клубу.

Так продовжуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, після того, як фітнес клуб почав свою роботу та отримувати відповідний прибуток громадянин ОСОБА_5 в березні 2021 року за допомогою невідомих чоловіків вигнав потерпілого та громадянку ОСОБА_6 , яка є одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, із приміщення клубу, привласнивши собі всі речі потерпілого, які знаходились в орендованих приміщеннях, а також програмне забезпечення, комп`ютери, обладнання, тренажери та інше належне потерпілому майно, яке знаходиться в цих приміщеннях.

Таким чином громадянин ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів належним потерпілому на праві власності спортивним обладнанням, перелік якого зазначено в клопотанні адвоката, чим завдав потерпілому збитки в сумі 4256033, 00 грн.

Належність потерпілому на праві власності вказаного спортивного обладнання підтверджується Видатковими накладними № 07/12 від 07 грудня 2017 року; № 03/12 від 03 грудня 2017 року; № 27/11 від 27 листопада 2017 року; 24/11 від 24 листопада 2017 року; 22/11 від 22 листопада 2017 року; 20/11 від 20 листопада 2017 року.

Так, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно утримується належне потерпілому на праві власності майно.

30.06.2021 в рамках кримінального провадження № 12021168500000224 на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 11.06.2021 був проведений огляд приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було зафіксовано, що частина належного потерпілому на праві власності вище перерахованого спортивного обладнання знаходиться в вказаному приміщенні та використовується громадянином ОСОБА_5 в господарській діяльності ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ», а частина іншого спортивного обладнання відсутня.

Також, громадянин ОСОБА_5 після проведення огляду надав до правоохоронних органів копію договору купівлі-продажу рухомого майна (спортивного обладнання), який був укладений 23.03.2017 між ним та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до тексту якого ОСОБА_8 зобов`язується передати у власність, а ОСОБА_5 належним чином прийняти і оплатити рухоме майно (спортивне обладнання), яке є предметом цього договору.

На підставі вказаного договору громадянин ОСОБА_5 стверджує, що все спортивне обладнання зафіксоване при огляді належить йому, але на вимогу працівників поліції надати оригінал вказаного договору та додатків до нього щоб пересвідчитись в його дійсності, ОСОБА_5 відмовився, про причини відмови повідомляти відмовився.

В подальшому, під час допиту громадянина ОСОБА_8 щодо дійсності вказаної події, останній на підставі ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь-які покази. На даний час органом досудового розслідування не встановлено дійсність вказаного правочину. А сама поведінка ОСОБА_5 та ОСОБА_8 дає підстави вважати, що даний договір є не дійсним та підробленим, з метою привласнення належного потерпілому на праві власності вище перерахованого майна.

28.08.2021 постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області - ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 12021168500000224 від 21.03.2021 року.

28.08.2021 сторона потерпілого звернулась до слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно потерпілого, проте постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області від 28.08.2021 року - в задоволенні клопотання про арешт майна було відмовлено, у зв`язку з чим адвокат звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

На думку адвоката, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому цивільний позивач просить накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та збереженні речових доказів.

Представник в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор та представник відділу поліції в судове не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні належним чином.

Розглянувши клопотання адвоката, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши адвоката, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021168500000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України.

Цивільний позивач стверджує, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів належним йому ( ОСОБА_4 ) на праві власності спортивним обладнанням, перелік якого зазначено в клопотанні, чим завдав потерпілому збитки в сумі 4256033, 00 грн.

Належність потерпілому на праві власності вказаного спортивного обладнання підтверджується наданими доказами, а саме оригіналами видаткових накладних № 07/12 від 07 грудня 2017 року; № 03/12 від 03 грудня 2017 року; № 27/11 від 27 листопада 2017 року; 24/11 від 24 листопада 2017 року; 22/11 від 22 листопада 2017 року; 20/11 від 20 листопада 2017 року.

30.06.2021 в рамках кримінального провадження №12021168500000224 на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 11.06.2021 був проведений огляд приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було зафіксовано, що частина належного потерпілому на праві власності вище перерахованого спортивного обладнання знаходиться в вказаному приміщенні та використовується громадянином ОСОБА_5 в господарській діяльності ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ», а частина іншого спортивного обладнання відсутня.

Таким чином є підстави вважати, що частина належного на праві приватної власності потерпілому майна знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 101-н, приміщення 102-н, приміщення 103-н, та, згідно матеріалів клопотання, є підстави вважати що ним без відповідних правових підстав володіє ОСОБА_5 .

Також, громадянин ОСОБА_5 після проведення огляду надав до правоохоронних органів копію договору купівлі-продажу рухомого майна (спортивного обладнання), який був укладений 23.03.2017 між ним та громадянином України ОСОБА_8 , відповідно до тексту якого ОСОБА_8 зобов`язується передати у власність, а ОСОБА_5 належним чином прийняти і оплатити рухоме майно (спортивне обладнання), яке є предметом цього договору.

На підставі вказаного договору громадянин ОСОБА_5 стверджує, що все спортивне обладнання зафіксоване при огляді належить йому, але на вимогу працівників поліції надати оригінал вказаного договору та додатків до нього щоб пересвідчитись в його дійсності, ОСОБА_5 відмовився, про причини відмови повідомляти відмовився. В подальшому, під час допиту громадянина ОСОБА_8 щодо дійсності вказаної події, останній на підставі ст.63 Конституції України відмовився надавати будь-які покази. На даний час органом досудового розслідування не встановлено дійсність вказаного правочину.

28.08.2021 постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні №12021168500000224 від 21.03.2021, у зв`язку із поданням цивільного позову про відшкодування завданої злочином шкоди.

Крім того, постановою слідчого, вказане майно у вигляді спортивного обладнання визнано речовими доказами по справі, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПКУ.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчать надані докази, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що зазначене у клопотанні майно підлягає арешту із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, окрім заборони використання.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, та запобігання можливості відчуження чи пошкодження вказаного майна, як наслідок збереження речових доказів, до з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав для задоволення вимог цивільного позивача в частині передачі арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілому, оскільки це може призвести до втручання у господарську діяльність підприємства ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ».

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставинам кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження та розпорядження, (без заборони використання) на майно, а саме:

№Назва обладнанняКількість шт1Верхня тяга 22Нижня тяга13Блочна рамка14Розгинач стегна15Згинач стегна лежачи26Тренажер для приводящих та відводящіхм`язів стегна37Дельта машина18Тренажер для м`язівчеревногопресу19Голень машина (стоячи)110Тренажер для м`язів грудей/задніх дельт211Комбінований станок з розвантаженням212Тренажер для сідничнихм`язів (радіальний)113Жим ногами (кут 45 градусів)214Жим ногами вгору115Гак машина 116Т-подібна тяга (з упором на груди)117Жим вгору118Жим під кутом вгору119Жим горизонтальний120Біцепс машина121Трицепс машина122Ричажна тяга123Тяга вниз124Голень Сидячи125Машина Смітта326Жим під кутом вниз127Лавочка горизонтальна228Лавочка регульована929Лавочка Скотта230Лавочка для жиму горизонтальна231Лавочка для жиму під кутом вгору232Лавочка для жиму під кутом вниз133Стійка для присідань334Лавочка для пресурегульована135Комбінований станок 136Гіперекстензіякутова237Рамка для присідань138Гіперекстензія горизонтальна139Римськійстілець240Лавочка для французького жиму 141Зворотнягіперекстензія142Стійка для штанг243Згинач стегна144Блок для м`язівспини (комбінований)145Блочна рамка (регульована)246Жим ногами147Т-подібна тяга ( з упором на ноги) 148Розгинач стегна149Стійка для диски250Гребнийтренажер Concept2 Model D Black151СтепперSportArt152Гиря вініловакольороваExplode, 4 кг253Гиря вініловакольороваExplode, 8 кг354Гиря вініловакольороваExplode, 12 кг355Гиря залізна, 32 кг356Лавочка для жиму сидячи157Гиря залізна, 16 кг358Гиря залізна, 20 кг259Гиря залізна, 24 кг260Стійкапідгирі (три полиці)161Тяга верхня262Тяга нижня163Блочна рамка164Розгинач стегна165Згинач стегна (лежачі)266Тренажер для привідних та відвіднихм`язів367Дальта машина168Тренажер для м`язівчеревногопресу169Гомілка машина (стоя)170Груди заднідельти271Станок комбінований з розвантаженням272Тренажер сідничнихм`язів (радіальний)173Жим ногами (кут 45)274Жим ногами (верх)175Гак машина176Тяга Т-подібна з упором на груди177Жим вгору178Жим під кутом вгору179Жим горизонтальний180Біцепс машина181Трицепс машина182Тяга ричажна183Тяга вниз184Гомілкасидячи185Машина Смітта386Жим під кутом вниз187Лава горизонтальна288Лава регульована989Лава Скотта290Лава для жиму горизонтальна291Лава для жиму під кутом вгору292Лавочка для жиму під кутом вниз193Стійка для присідань394Лава для пресурегульована195Станок комбінований196Гіперекстензія297Рамка для присідань198Гіперекстензія горизонтальна199Римськійстілець2100Лавка для французького жиму 1101Гіперекстензіязворотня1102Стійка для штанг2103Згинач стегна1104Блок для м`язівспини (комбінований)1105Блочна рамка (регульована)2106Жим ногами1107Т-подібна тяга ( з упором на ноги) 1108Розгинач стегна1109Стійка для диски2110Гребнийтренажер Concept2 Model D Black1111СтепперSportArt1112Гиря вініловакольороваExplode, 4 кг2113Гиря вініловакольороваExplode, 8 кг3114Гиря вініловакольороваExplode, 12 кг3115Гиря 16 кг Kettlebell3116Гиря 20 кг Kettlebell2117Гиря 24 кг Kettlebell2118Гиря 28 кг Kettlebell3119Гиря залізна, 32 кг3120Лава для жиму сидячи1121Commercial Treadmiill (LED)27122Functional Walker5123Elliptical5124Recumbend Exercise2125Upright Bike2126Spinning Bike16127Chest Press1128Incline Chest Press1129Shoulder Press1130Low Row1131Wide Chest Press1132Row1133Pull Down1134Leg Press1135Гантелі1,2550136Гантелі2,550137Гантелі550138Гантелі1070139Гантелі1560140Гантелі2080141Гантелі2540142Dumbbell Rack4143Dumbbell Rack4144From 12,5 kg to 30 kg = on 3 pair1020145From 32,5 kg to 50 kg = on 1 pair660146From 1 kg to 10 kg = on 4 pair440147Pump Barbell Total weight =20 kg401481 kg= 20 pairs401492 kg= 10 pairs801503 kg= 10 pairs601514 kg= 10 pairs801525 kg= 10 pairs100153Станція для кросфітуeXplode1154Стойка під штанги (8 шт.)1155Лава для присідань1156Треп-гриф (полірований) діам.50 (без замків), 145 см1157Гантель пластик/хром 0.5 кг2158Гантель пластик/хром 1 кг2159Гантель пластик/хром 2 кг2160Гантель пластик/хром 3 кг2161Гантель пластик/хром 4 кг2162Гантель пластик/хром 5 кг2163Гантель пластик/хром 6 кг2164Гантель пластик/хром 7 кг2165Гантель пластик/хром 8 кг2166Гантель пластик/хром 9 кг2167Гантель пластик/хром 10 кг2168Станція 4-х позиційна з блочною рамкою1169Стійкапід диски (Д 52 мм)3170Стійкапід штанги (8 шт)1171Гак машина1172Тяга Т-подібна1173Жим вгору1174Жим під кутом вгору1175Біцепс машина1176Трицепс машина модифікована1177Станок комбінований1178Тяга вниз1179Дельта машина1180Римськийстілецьрегульований1181Станок комбінований з розвантаженням1182Мишина Смітта з противагою1183Підставка для крокування1184Гіперекстензіязворотня1185Жим ногами (кут 45)1186Тренажер для м`язів стегна (згинач стегна)1187Пулловер1188Тренажер для м`язів стегна (розгинач стегна)1189Важільна тяга1190Лавка Скотта1191Гіперекстензія горизонтальна1192Гребнийтренажер Concept PM3 monitor1193Комбінований станок з розвантаженням1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12021168500000224.

Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження та власникам/володільцям арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

02.09.2021