Вирок
від 29.10.2009 по справі 1-554/09
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-554\09

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2009 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Валігури Д.М.,

при секретарі Борисейко М.О.,

за участю прокурора Галицької Ю.Г., Поливача О.І.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Києва, українка, громадянка України, освіта середня-технічна, вдова, раніше не судима, не працює, проживає за адресою:АДРЕСА_3

за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця с. Еллінці Борознянського району Чернігівської області, українця, громадянина України, освіта середня-технічна, одружений, раніше не судимий, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка м. Києва, українка, громадянка України, освіта середня-спеціальна, заміжня, раніше не судима, пенсіонерка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4

за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 в середині січня 2006 року маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що вона не має законних підстав для отримання пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», звернулась до свого сина ОСОБА_5, який працював на посаді юриста Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва, з проханням допомогти оформити пенсію, щоб таким чином отримувати щомісячно грошові кошти.

Після цього, ОСОБА_5, вступивши у попередню злочинну змову з ОСОБА_2, пообіцяв останній вирішити питання щодо нарахування їй пенсії як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи. Усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_2 та ОСОБА_5 знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_2 пенсії, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, в середині січня 2006 року, за невстановлених слідством обставин, виготовили документи, які підтверджували той факт, що ОСОБА_2 є особою, постраждалою в наслідок Чорнобильської катастрофи, і таким чином, на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» має право на отримання пенсії за досягненням пенсійного віку.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2, оформила паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2 за досягненням пенсійного віку на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином 14.02.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_2 була нарахована пенсія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою отримання грошових коштів, а саме незаконно нарахованої пенсії, 03.06.06 ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, для відкриття пенсійного карткового рахунку та отримання платіжної картки, на яку у подальшому буде перераховуватись пенсія, звернулись до відділення «Голосіївське № 1» АППБ «АВАЛЬ» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 70, куди ОСОБА_5 та ОСОБА_2 була надана копія паспорту останньої, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також підроблене пенсійне посвідчення серії A3 № НОМЕР_3 виписане на ім'я ОСОБА_2 Після подачі зазначених документів, ОСОБА_5 власноручно заповнив документи щодо відкриття пенсійного карткового рахунку та емітування картки «Онікс-Пенсійний» на ім'я ОСОБА_2, а також остання уклала відповідний договір № НОМЕР_1 від 05.06.06 з АППБ «Аваль», після чого на її ім'я був відкритий пенсійний картковий рахунок на який за період з 14.02.06 по 31.12.08 УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 45004,52 грн., якими і заволоділи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 шляхом обману.

Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_2 зняли готівкою з відкритого на ім'я останньої пенсійного карткового рахунку у банкоматах КБ «Райфайзен банк Аваль» та у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, в результаті чого державі завдано матеріальних збитків на суму 45004,52 грн., що більше ніж у сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є значною шкодою.

Крім цього, в середині січня 2006 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для його реалізації їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_2 пенсії, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, маючи умисел на підробку посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, за невстановлених слідством обставин, в середині січня 2006 року, вчинили підробку документів, а саме: заяви про призначення пенсії від імені ОСОБА_2, в якій вказали недостовірні данні про те, що ОСОБА_2 має право на пенсію як особа, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, копії трудової книжки ОСОБА_2, посвідчення особи яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи на ім'я ОСОБА_2, в якому зазначили недостовірні данні про те, що ОСОБА_2 є постраждалою в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про те, що ОСОБА_2 є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про заробітну плату ОСОБА_2 Вказані документи є підробленими, оскільки ОСОБА_2 В А. не є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи і не користується пільгами, передбаченими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Зазначені підроблені документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 надали до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи за досягненням пенсійного віку, на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином з 14.02.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_2 на підставі наданих підроблених документів була нарахована пенсія.

ОСОБА_5 та ОСОБА_2 була надана копія паспорту останньої,

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також підроблене пенсійне посвідчення серії A3 № НОМЕР_3 виписане на ім'я ОСОБА_2 Після подачі зазначених документів, ОСОБА_5 власноручно заповнив документи щодо відкриття пенсійного карткового рахунку та імітування картки «Онікс-Пенсійний» на ім'я ОСОБА_2, а також остання уклалавідповідний договір № НОМЕР_1 від 05.06.06 з АППБ«Аваль», після чого на її ім'я був відкритий пенсійний картковий рахунок на який за період з 14.02.06 по 31.12.08 УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 45004,52

грн., якими і заволоділи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 шляхом обману.

Таким чином, з використавши підроблені документи, ОСОБА_2 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 за період з 14.02.06 по 31.12.08 заволоділи грошовими коштами УПФ в Голосіївському районі м. Києва в сумі 45004,52 грн.

Маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, в середині січня 2006 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_2 за досягненням пенсійного віку на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином з 14.02.06 ОСОБА_2, УПФ в Голосіївському районі м. Києва, на підставі наданих підроблених документів була нарахована пенсія.

Таким чином, використавши підроблені документи, ОСОБА_2 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 за період з 14.02.06 по 31.12.08 заволоділи грошовими коштами УПФ в Голосіївському районі м. Києва в сумі 45004,52 грн.

ОСОБА_4 в середині липня 2006 року, за місцем свого проживання, м. Київ, проспект 40-річчя ЖовтняАДРЕСА_2, звернулась до свого знайомого ОСОБА_5, який працював на посаді юриста в Управлінні Пенсійного фонду України (далі-УПФ) в Голосіївському районі міста Києва з проханням допомогти їй в оформленні пенсії за вислугою років, як медичному працівнику, у як можливо більшому розмірі, на що останній відповів згодою. Після цього, ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 свій паспорт, а також написала заяву до УПФ в Голосіївському районі м. Києва щодо нарахування їй пенсії. При цьому ОСОБА_4 достовірно було відомо, що після отримання нею пенсії за вислугою років, як медичним працівником, їй прийдеться звільнитись зі свого місця роботи - клінічної лікарні «Феофанія», де вона працювала медичною сестрою, чого остання не бажала і про що повідомила ОСОБА_5, який пообіцяв ОСОБА_4 вирішити питання щодо нарахування їй пенсії таким чином, що ОСОБА_4 не потрібно буде звільнятися з роботи, що цілком її задовольнило. Далі, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 оформити їй наукову пенсію, яка буде набагато більшою ніж та, яку зможе отримати ОСОБА_4 як медичний працівник за вислугою років. Про те, що ОСОБА_4 не має законних підстав для отримання наукової пенсії було достовірно відомо як самій ОСОБА_4 так і ОСОБА_5, однак, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 надала згоду ОСОБА_5 щодо оформлення на її ім'я наукової пенсії. Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у попередню змову, оскільки усвідомлювали, що спільними діями вони вчиняють злочин, і бажають настання суспільно-небезпечних наслідків, а саме заволодіння чужим майном.

Після цього, ОСОБА_5, вступивши у попередню злочинну змову з ОСОБА_4С, пообіцяв останній вирішити питання щодо нарахування їй наукової пенсії як науковому співробітнику, на що вона не мала ніяких підстав. У подальшому ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного умислу їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_4 наукової пенсії, в середині липня 2006 року за невстановлених слідством обставин підробили документи, які підтверджували той факт, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності займалась науковою діяльністю, а також досягла пенсійного віку і таким чином, на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» має право на отримання наукової пенсії на підставі досягнення пенсійного віку, тобто 55 років.

З цією метою, у середині липня 2006 року за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили наступні документи: паспорт ОСОБА_4, серії СН № НОМЕР_4, виданий 03.12.96 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік, що дало їй можливість на отримання пенсії як особі яка досягла пенсійного віку, заяву до УПФ в Голосіївському районі м. Києва про призначення пенсії від імені ОСОБА_4, в якій зазначили недостовірні дані щодо дати народження, вказавши рік народження як 1950, а також дані про те, що призначається наукова пенсія, копію трудової книжки ОСОБА_4, в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності працювала в Національному університеті харчових технологій та займалась науковою діяльністю, довідку з Національного університету харчових технологій про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності займалась науковою роботою, довідку з Національного університету харчових технологій про заробітну плату ОСОБА_4 в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4 працювала в Національному університеті харчових технологій та отримувала там заробітну плату.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки з працівниками відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4С, 01.08.06 оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4 за віком, як науковому співробітнику на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» і таким чином 01.08.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_4 була нарахована пенсія.

відділення З AT КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1

куди особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був наданий підроблений

документ - паспорт ОСОБА_4С, серії СН № НОМЕР_4, виданий 03.12.96

Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового

підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік та копія довідки про

присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру. Після подачі зазначених документів, знаходячись у приміщенні відділення ЗАТ КБ

«Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, 23.10.06 ОСОБА_5

О.В. діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4С, маючи умисел

на підробку документів, тобто внесення до офіційних документів, а саме до заяви про відкриття пенсійного карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 завідомо неправдивих даних, за невстановлених слідством обставин, від імені ОСОБА_4 заповнив бланк заяви про відкриття карткового рахунку та емітування картки на ім'я ОСОБА_4С, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо року народження ОСОБА_4С, зазначивши його як 1950, хоча в дійсності остання ІНФОРМАЦІЯ_7. Таким чином, на підставі підроблених документів, на ім'я ОСОБА_4С, ІНФОРМАЦІЯ_8 у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» був відкритий пенсійний картковий рахунок №4627087896331016 та 31.10.06 емітована платіжна картка, яку отримала особисто ОСОБА_4 У подальшому, на зазначений пенсійний рахунок, за період з 01.08.06 по 31.12.08, УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 101807,3 грн., якими і заволоділа ОСОБА_4 шляхом обману, знявши їх готівкою з відкритого на її ім'я пенсійного карткового рахунку у банкоматах ЗАЛ" КБ «Приватбанк».

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 зняла готівкою з відкритого на її ім'я пенсійного карткового рахунку у банкоматах ЗАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, в результаті чого державі завдано матеріальних збитків на суму 101807,3 грн., що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Крім цього, в ході слідства встановлено, що в середині липня 2006 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та усвідомлюючи, що для його реалізації їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_4 наукової пенсії, маючи умисел на підробку паспорту та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, за невстановлених слідством обставин, в середині липня 2006 року вчинили підробку даних паспорту ОСОБА_4С, серії СН № НОМЕР_4, виданого 03.12.96 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік, що дало їй можливість на отримання пенсії як особі яка досягла пенсійного віку, а також шляхом повного та часткового підроблення, підробили документи, які необхідно було подати до УПФ в Голосіївському районі м. Києва для нарахування пенсії на ім'я ОСОБА_4С, а саме: заяву до УПФ в Голосіївському районі м. Києва про призначення пенсії від імені ОСОБА_4С, в якій зазначили недостовірні дані щодо дати народження, вказавши рік народження як 1950, а також дані про те, що призначається наукова пенсія, копію трудової книжки ОСОБА_4С, в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності працювала в Національному університеті харчових технологій та займалась науковою діяльністю, довідку з Національного університету харчових технологій про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності займалась науковою роботою, довідку з Національного університету харчових технологій про заробітну плату ОСОБА_4 в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4С працювала в Національному університеті харчових технологій та отримувала там заробітну плату. Вказані документи є підробленими, оскільки ОСОБА_4 ніколи не займалась науковою діяльністю та не працювала в Національному університеті харчових технологій.

Зазначені підроблені документи ОСОБА_4С, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, 01.08.06 надали до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки з працівниками відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4С, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4 за віком, як науковому співробітнику на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» і таким чином 01.08.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_4 на підставі наданих підроблених документів була нарахована наукова пенсія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим

майном шляхом обману, отримання грошових коштів у вигляді незаконно

нарахованої пенсії, 23.10.06 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у

групі з ОСОБА_5, для відкриття пенсійного карткового рахунку та

отримання платіжної картки, на яку у подальшому УПФ в Голосіївському

районі м. Києва будуть перераховуватись грошові кошти у вигляді пенсії,

звернулись до відділення ЗАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул.

Васильківська, 1 куди особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був наданий підроблений документ - паспорт ОСОБА_4С, серії СН № НОМЕР_4, виданий 03.12.96 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік та копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру. Після подачі зазначених документів, знаходячись у приміщенні відділення ЗАТКБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, 23.10.06 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4С, маючи умисел на підробку документів, тобто внесення до офіційних документів, а саме до заяви про відкриття пенсійного карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4С, завідомо неправдивих даних, за невстановлених слідством обставин, від імені ОСОБА_4 заповнив бланк заяви про відкриття карткового рахунку та емітування картки на ім'я ОСОБА_4С, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо року народження ОСОБА_4С, зазначивши його як 1950, хоча в дійсності остання ІНФОРМАЦІЯ_7. Таким чином, на підстави підроблених документів, на ім'я ОСОБА_4С, ІНФОРМАЦІЯ_8, у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» був відкритий пенсійний картковий рахунок №4627087896331016 та 31.10.06 емітована платіжна картка, яку отримала особисто ОСОБА_4 У подальшому, на зазначений пенсійний рахунок, за період з 01.08.06 по 31.12.08, УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 101807,3 грн., якими і заволоділа ОСОБА_4С шляхом обману, знявши їх готівкою з відкритого на її ім'я пенсійного карткового рахунку у банкоматах ЗАТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, в середині липня 2006 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та усвідомлюючи, що для його реалізації їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_4С наукової пенсії, маючи умисел на підробку паспорту та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, за невстановлених слідством обставин, в середині липня 2006 року вчинили підробку даних паспорту ОСОБА_4, серії СН № НОМЕР_4, виданого 03.12.96 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік, що дало їй можливість на отримання пенсії як особі яка досягла пенсійного віку, а також шляхом повного та часткового підроблення, підробили документи, які необхідно було подати до УПФ в Голосіївському районі м. Києва для нарахування пенсії на ім'я ОСОБА_4, а саме: заяву до УПФ в Голосіївському районі м. Києва про призначення пенсії від імені ОСОБА_4 Л.С., в якій зазначили недостовірні дані щодо дати народження, вказавши рік народження як 1950, а також дані про те, що призначається наукова пенсія, копію трудової книжки ОСОБА_4, в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності працювала в Національному університеті харчових технологій та займалась науковою діяльністю, довідку з Національного університету харчових технологій про те, що ОСОБА_4 під час трудової діяльності займалась науковою роботою, довідку з Національного університету харчових технологій про заробітну плату ОСОБА_4 в якій вказали недостовірні дані про те, що ОСОБА_4 працювала в Національному університеті харчових технологій та отримувала там заробітну плату. Вказані документи є підробленими, оскільки ОСОБА_4 ніколи не займалась науковою діяльністю та не працювала в Національному університеті харчових технологій.

Маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, зазначені підроблені документи ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, 01.08.06 надали до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки з працівниками відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_4 за віком, як науковому співробітнику на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» і таким чином 01.08.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_4 на підставі наданих підроблених документів була нарахована наукова пенсія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, отримання грошових коштів у вигляді незаконно нарахованої пенсії, 23.10.06 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, для відкриття пенсійного карткового рахунку, на який у подальшому УПФ в Голосіївському районі м. Києва будуть перераховуватись грошові кошти у вигляді пенсії, звернулись до відділення ЗАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1 куди особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був наданий підроблений документ - паспорт ОСОБА_4, серії СН № НОМЕР_4, виданий 03.12.96 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якому шляхом часткового підроблення змінили рік народження з 1955 на 1950 рік та копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру. Після подачі зазначених документів, знаходячись у приміщенні відділення З AT КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, 23.10.06 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4, маючи умисел на підробку документів, тобто внесення до офіційних документів, а саме до заяви про відкриття пенсійного карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4, завідомо неправдивих даних, за невстановлених слідством обставин, від імені ОСОБА_4 заповнив бланк заяви про відкриття карткового рахунку та емітування картки на ім'я ОСОБА_4, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо року народження ОСОБА_4, зазначивши його як 1950, хоча в дійсності остання 1955 року народження. Таким чином, використавши підроблені документи, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» був відкритий пенсійний картковий рахунок №4627087896331016 та 31.10.06 емітована платіжна картка, яку отримала особисто ОСОБА_4 У подальшому, на зазначений пенсійний рахунок, за період з 01.08.06 по 31.12.08, УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 101807,3 грн., якими і заволоділа ОСОБА_4 шляхом обману, знявши їх готівкою з відкритого на її ім'я пенсійного карткового рахунку у банкоматах ЗАТ КБ «Приватбанк».

ОСОБА_3 середині січня 2006 року, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що він не має законних підстав для отримання пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», звернувся до свого знайомого ОСОБА_5, який працював на посаді юриста Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва, з проханням допомогти оформити пенсію, щоб таким чином отримувати щомісячно грошові кошти.

ОСОБА_5, вступивши у попередню злочинну змову з ОСОБА_3, пообіцяв останньому вирішити питання щодо нарахування йому пенсії як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи. Усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_3 та ОСОБА_5 знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_3 пенсії, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, в середині січня 2006 року, за невстановлених слідством обставин, виготовили документи, які підтверджували той факт, що ОСОБА_3 є особою, постраждалою в наслідок Чорнобильської катастрофи, і таким чином, на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» має право на отримання пенсії за досягненням пенсійного віку.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, 14.02.06 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3 за досягненням пенсійного віку на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином 14.02.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_3 була нарахована пенсія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою отримання грошових коштів, а саме незаконно нарахованої пенсії, 12.05.06 ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, для відкриття пенсійного карткового рахунку, отримання платіжної картки, на який у подальшому буде перераховуватись пенсія, звернулись до Голосіївського відділення № 1 АППБ «Аваль», за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 70 куди ОСОБА_3 та ОСОБА_5 була надана копія паспорту ОСОБА_3, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також підроблене пенсійне посвідчення серії A3 № НОМЕР_3 видане 10.05.06 виписане на ім'я ОСОБА_3 УПФ в Голосіївському районі м. Києва.

Після подачі зазначених документів, ОСОБА_3 власноручно заповнив документи щодо відкриття пенсійного карткового рахунку та емітування картки на своє ім'я, а також уклав відповідний договір № НОМЕР_2 від 15.06.06 з АППБ «Аваль», після чого на ім'я ОСОБА_3 був відкритий пенсійний картковий рахунок на який за період з 14.02.06 по 31.12.08 УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 54961,22 грн., якими і заволодів ОСОБА_3 шляхом обману.

Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 зняв готівкою з відкритого на його ім'я пенсійного карткового рахунку у банкоматах КБ «Райфайзен банк Аваль» та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, в результаті чого державі завдано матеріальних збитків на суму 54961,22 грн., що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Крім цього, в середині січня 2006 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для його реалізації їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_3 пенсії, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, маючи умисел на підробку посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, за невстановлених слідством обставин, в середині січня 2006 року, вчинили підробку документів, а саме: заяви про призначення пенсії від імені ОСОБА_3, в якій вказали недостовірні данні про те, що він має право на пенсію як особа, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, копії трудової книжки ОСОБА_3, посвідчення особи яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи на ім'я ОСОБА_3, в якому зазначили недостовірні данні про те, що ОСОБА_3 є постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про те, що ОСОБА_3 є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про заробітну плату ОСОБА_3 Вказані документи є подробленими, оскільки ОСОБА_3 не є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи і не користувався пільгами, передбаченими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Зазначені підроблені документи, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 14.02.06 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3 за досягненням пенсійного віку на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином 14.02.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_3 була нарахована пенсія.

Після подачі зазначених документів, ОСОБА_3 власноручно заповнив документи щодо відкриття пенсійного карткового рахунку та емітування картки на своє ім'я, а також уклав відповідний договір №0331219700 від 15.06.06 з АППБ «Аваль», після чого на ім'я ОСОБА_3 був відкритий пенсійний картковий рахунок на який за період з 14.02.06 по 31.12.08 УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 54961,22 грн., якими і заволодів ОСОБА_3 шляхом обману.

Таким чином, використавши підроблені документи, ОСОБА_3 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 за період з 14.02.06 по 31.12.08 заволоділи грошовими коштами УПФ в Голосіївському районі м. Києва в сумі 54961,22 грн.

Крім цього, в ході слідства встановлено, що в середині січня 2006 року в ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для його реалізації їм знадобляться документи, які стануть підставою для нарахування ОСОБА_3 пенсії, як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, маючи умисел на підробку посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, за невстановлених слідством обставин, в середині січня 2006 року, вчинили підробку документів, а саме: заяви про призначення пенсії від імені ОСОБА_3, в якій вказали недостовірні данні про те, що він має право на пенсію як особа, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, копії трудової книжки ОСОБА_3, посвідчення особи яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи на ім'я ОСОБА_3, в якому зазначили недостовірні данні про те, що ОСОБА_3 є постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про те, що ОСОБА_3 є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, довідки про заробітну плату ОСОБА_3 Вказані документи є підробленими, оскільки ОСОБА_3 не є особою, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи і не користувався пільгами, передбаченими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, 14.02.06 ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 надали зазначені підроблені документи до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Горького 70, де останній, використовуючи свої дружні стосунки зі спеціалістами відділу з первинного призначення пенсії УПФ в Голосіївському районі м. Києва, яким достовірно не було відомо про те, що ОСОБА_5 їм надані підроблені документи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3, оформили паперову та електронну пенсійні справи щодо нарахування пенсії ОСОБА_3 за досягненням пенсійного віку на підставі Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» і таким чином 14.02.06 УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_3 була нарахована пенсія.

Після подачі зазначених документів, ОСОБА_3 власноручно заповнив документи щодо відкриття пенсійного карткового рахунку та емітування картки на своє ім'я, а також уклав відповідний договір №0331219700 від 15.06.06 з АППБ «Аваль», після чого на ім'я ОСОБА_3 був відкритий пенсійний картковий рахунок на який за період з 14.02.06 по 31.12.08 УПФ в Голосіївському районі м. Києва було перераховано 54961,22 грн., якими і заволодів ОСОБА_3 шляхом обману.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 винною себе у вчиненні інкримінованих їй злочинах визнала частково та дала покази, що у попередню змову зі службовими особами УПФ в Голосіївському районі м. Києва щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вона не вступала. В середині липня 2006 року вона звернулась до свого знайомого ОСОБА_5, який працював на посаді юриста в Управлінні Пенсійного фонду України (далі-УПФ) в Голосіївському районі міста Києва з проханням допомогти їй в оформленні пенсії за вислугою років, як медичному працівнику, як можливо у більшому розмірі, на що останній відповів згодою. Після цього, ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 свій паспорт, а також написала заяву до УПФ в Голосіївському районі м. Києва щодо нарахування їй пенсії. При цьому ОСОБА_4 достовірно було відомо, що після отримання нею пенсії за вислугою років, як медичним працівником, їй доведеться звільнитись зі свого місця роботи - клінічної лікарні «Феофанія», де вона працювала медичною сестрою, чого остання не бажала і про що повідомила ОСОБА_5, який пообіцяв ОСОБА_4 вирішити питання щодо нарахування їй пенсії і при цьому їй не потрібно буде звільнятися з роботи, що цілком задовольнило останню. Крім цього, ОСОБА_4 зазначила, що через деякий час ОСОБА_5 приніс їй платіжну картку банку, за допомогою якої вона знімала грошові кошти з відкритого пенсійного карткового рахунку на її ім»я, однак не повернув паспорт, у зв'язку з чим вона оформила новий паспорт громадянина України на своє ім'я.

На початку січня 2009 року її пенсійний картковий рахунок був заблокований у зв'язку з чим вона звернулась до ОСОБА_5, який взяв у неї платіжну картку, пообіцявши з'ясувати в чому справа і після цього вона його більше не бачила.

Крім цього, ОСОБА_4 зазначила, що науковою діяльністю вона ніколи не займалась і в Національному університеті харчових технологій ніколи не працювала, і таким чином не мала ніяких підстав для отримання пенсії за вислугою років на підставі Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Часткове визнання ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України суд оцінює критично, у зв'язку з тим, що докази, які містяться у кримінальній справі, повністю підтверджують вину ОСОБА_4 у вчиненні нею зазначених злочинів, а саме:

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_8, яка дала покази, що УПФ в Голосіївському районі м. Києва нанесені матеріальні збитки у вигляді незаконно отриманих сум пенсій громадянкою ОСОБА_4 в розмірі 101 807,03 грн. за наступних обставин:

Так, гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9 в 2006 році, а саме 06.08.06 подала заяву до управління ПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва про призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Пенсійна справа була відпрацьована 24.10.06 та відправлена на виплатний центр, який провів виплату призначеної наукової пенсії з 01.08.06. Розмір пенсії становив 3844,68 грн., який обрахований із стажу наукового працівника 21 рік 7 місяців 1 день, набутого в Інституті харчових технологій на посаді наукового працівника та загального стажу роботи 33 роки 4 місяці 15 дні, а також із заробітку обчислено за 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року.

Однак, під час проведення щорічної інвентаризації пенсійних справ в грудні місяці 2008 року в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, яка проводилась на підставі наказу Головного управління ПФУ в м. Києві від 26.11.2008р. №274 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків" виявлений факт відсутності пенсійної справи гр. ОСОБА_4 в УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва, після чого згідно доповідної начальника УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва ОСОБА_9 видано наказ Головного управління ПФУ в м. Києві від 09.01.2009р №3 "Про проведення службового розслідування". За результатами службового розслідування складено акт від 23.01.09 та видано наказ №18 від 23.01.09 "Про результати службового розслідування".

Під час розслідування встановлено, що пенсійна справа гр. ОСОБА_4 відсутня, тобто немає матеріалів на підставі яких було призначено пенсію та встановлено, що пенсія призначена незаконно, оскільки остання немала права на призначення наукової пенсії, так як не набула пенсійного віку та немала взагалі стажу наукового працівника, також виявлено, що в електронній пенсійні справі дата народження ОСОБА_4 не відповідає даті народження зазначеним у паспорті.

Також встановлено, що пенсійна справа на ім'я ОСОБА_4 була оформлена як на ОСОБА_4 1950 р.н., а в дійсності вона 1955 р.н., тобто для оформлення пенсійної справи були надані підроблені документи. Пенсія була нарахована безпідставно, оскільки ОСОБА_4 не досягла пенсійного віку, тобто 55 років, а також ніколи не працювала та не займалась науковою роботою в Інституті харчових технологій .

ОСОБА_4 було викликано на особистий прийом до УПФУ в Голосіївському р-ні для з'ясування вказаних фактів та запропоновано повернути незаконно отримані суми пенсій в розмірі 101 807 грн.03 коп. за період з 01.08.06 по 31.12.08, однак, вона вказану суму на рахунок органу Пенсійного фонду не повернула.

9.04.09 Головним управління ПФУ в м. Києві направлено лист-попередження про повернення незаконно отриманих сум пенсій в розмірі 101 807 грн.03 коп., що виникли внаслідок зловживань з боку ОСОБА_4, однак до цього часу вона не відшкодувала завдані Пенсійному фонду України збитки, у зв'язку з чим у справі заявлений цивільний позов;

Показами свідка ОСОБА_10, яка зазначил, що працює на посаді першого заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. В кінці кожного року, згідно наказів Пенсійного фонду України, проводиться інвентаризація пенсійних справ.

Так, при проведенні інвентаризації в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва, спеціалістами цього управління було виявлено відсутність пенсійних справ: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, про що начальник управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_9 надіслала 09.01.09р., на ім'я начальника ГУПФУ в м. Києві, доповідну записку.

09.01.09 начальником Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_15 був виданий наказ № 3 «Про проведення службового розслідування». В ході проведення службового розслідування було виявлено що відсутні ще пенсійні справи, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 CO., ОСОБА_18 та ОСОБА_2 Також було встановлено, що заяви зазначених осіб не були зареєстровані в журналі форми № 10, що є порушенням. Оформленням пенсійних справ зазначених осіб, окрім пенсійної справи ОСОБА_2, займалась спеціаліст управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_19, це було з'ясовано по електронній базі даних, в яку ОСОБА_19 входила під своїм особистим кодом № 50. Оформленням справи ОСОБА_2 займалась спеціаліст цього ж управління ОСОБА_20

Після виявлення зазначених порушень, вказаним особам було заблоковано виплату пенсій.

показами свідка ОСОБА_9, працюючої начальником УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, яка дала покази аналогічні показам Першого заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_10, а також зазначила, що під час службової перевірки було встановлено, що пенсії на ім'я: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 CO., ОСОБА_18 та ОСОБА_2 були нараховані безпідставно, з порушенням вимог діючого законодавства;

показами свідка ОСОБА_21, працюючої на посаді начальника контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві, яка під час проведення перевірки УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, на початку січня 2008 року, була виявлена відсутність пенсійних справ ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, які перебувають на обліку в 40-му поштовому відділенні Голосіївського району м. Києва. В кінці перевірки зазначені пенсійні справи надала інспектор Хутько І.С.;

показами свідка ОСОБА_22, працюючої заступником начальника контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України, яка дала покази, аналогічні показам ОСОБА_21

допитана в якості свідка по справі ОСОБА_23, яка дала покази, що під час роботи в УПФ в Голосіївському районі м. Києва можливо нею були сформовані паперові та електронні справи на ім'я: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, оскільки в електронних пенсійних справах зазначено код, яким користувалась особисто вона. Крім цього, ОСОБА_23 зазначила, що вона не могла оформлювати зазначені пенсійні справи без візи керівника.

Також ОСОБА_23 показала, що щодо допомоги в оформленні пенсійної справи на ім'я ОСОБА_18 до неї особисто, у квітні місяці 2006 року, зверталась колишня працівниця УПФ в Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_24;

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданнями показами свідка ОСОБА_25, працюючої провідним спеціалістом з роздрібного обслуговування фізичних осіб ЗАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_25, яка дала покази, що на посаді провідного спеціаліста з роздрібного обслуговування фізичних осіб ЗАТ КБ «Приват Банк» вона працює з липня 2008 року. В ЗАТ КБ «Приват Банк» з 16.09.2005 року. У жовтня 2006 року працювала на посаді економіста Голосіївського відділення ЗАТ КБ «Приват Банк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 1.

Під час своєї діяльності, щодо видачі пенсійних платіжних карток вона керувалась внутрішніми наказами та розпорядженнями банку.

Так, згідно зазначених інструкцій, особа, яка має бажання відкрити пенсійний картковий рахунок у ЗАТ КБ «Приват Банк» заповняє відповідний бланк заяви до якої додає паспорт та копію ідентифікаційного коду, або копію паспорту. Із зазначених документів працівник банку особисто робить ксерокопії та завіряє їх своїм підписом та особистим штампом.

Оглянувши документи, вилучені в Печерській філії ЗАТ КБ «Приват Банк», щодо оформлення пенсійного карткового рахунку на ім'я ОСОБА_4 ОСОБА_25 пояснила, що копії зазначених документів були завірені особисто нею, оскільки відповідали оригіналам документів наданих клієнтом банку.

Також ОСОБА_25 показала, що пенсійна платіжна картка виготовляється протягом 14 днів, після чого, особа, на чиє ім'я вона виписана особисто отримує цю картку пред'явивши працівнику банку оригінал паспорту, у зв'язку з чим вона стверджує, що саме ОСОБА_4 отримувала пенсійну платіжну картки у банку;

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_26, працюючої керівником відділення ЗАТ КБ «Приват Банк» по вул. Некрасіївський, щодо отримання пенсійної платіжної картки ОСОБА_4, яка дала покази аналогічні показам ОСОБА_25;

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_27, працюючої першим заступником директора Печерської філії ЗАТ КБ «Приват Банк», щодо отримання пенсійної платіжної картки ОСОБА_4, яка дала покази аналогічні показам ОСОБА_25 та ОСОБА_26;

довідкою № 1361/101 від 16.01.09 Головного управління Пенсійного

фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 01.08.06 по

31.12.08 на рахунок ОСОБА_4 в Печерській філії ЗАТ КБ «Приват

Банк» було перераховано 101807, 03 грн.;

актом про результати проведення службового розслідування в

управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.

Києва по факту відсутності паперових носіїв пенсійних справ осіб,

пенсію яким призначено відповідно до Законів України «Про статус та

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» та «Про наукову та науково-технічну

діяльність», від 23.01.09.;

довідкою щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу за

формою ОК-5 відносно ОСОБА_4, в якій відсутні дані про те, що

остання під час трудової діяльності займалась науковою діяльністю та

працювала в Національному університеті харчових технологій;

матеріалами виїмки документів в Печерській філії ЗАТ КБ «Приват Банк», які були надані ОСОБА_4 для відкриття пенсійного карткового рахунку, в яких міститься копія паспорту ОСОБА_4 серії СН № НОМЕР_4, в якій підроблений рік її народження, з 1955 на 1950, а також заява щодо відкриття пенсійного карткового рахунку, в якій також зазначений рік народження ОСОБА_4, як 1950, що не відповідає дійсності. Випискою по особистому рахунку ОСОБА_4 № 4627087896331016, отриманому під час проведення виїмки в банку щодо перерахування та отримання останньою грошових коштів з пенсійного карткового рахунку;

протоколом огляду електронного носія інформації, дискети, вилученої під час проведення виїмки в Печерській філії ЗАТ КБ «Приват банк», на яку записані файли з камер спостереження банку, які підтверджують факт отримання грошових коштів з пенсійного карткового рахунку №4627087896331016, відкритого на ім'я ОСОБА_4, з використанням підробленого паспорту, саме обвинуваченою ОСОБА_4 1955 р.н.;

довідкою начальника ВГІРФО Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якій зазначено, що саме ОСОБА_4, 1955 р.н., був виданий паспорт громадянина України СН № НОМЕР_4. Як встановлено в ході слідства зазначений паспорт, із підробленим роком народження ОСОБА_4 був використаний нею для оформлення пенсії в УПФ в Голосіївському районі м. Києва та відкриття пенсійного карткового рахунку в Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»;

довідкою ВГІРФО Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві, в якій зазначено, що ОСОБА_4С, 1955 р.н., звернулась із заявою про втрату паспорта громадянки України серії СН № НОМЕР_4, виданого Московським РУ ГУМВС України в м. Києвці 03.12.96 р. на отримала новий паспорт серії ME № 767884 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.11.06;

довідкою № 4565/101 від 26.02.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 01.08.06 по 31.12.08 на рахунок ОСОБА_4 в Печерській філії ЗАТ КБ «Приват Банк» було перпераховано 101807, 03 грн., а пенсія оформлена за віком відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

довідкою Національного університету харчових технологій № 01-85 від 04.03.09 про те, що ОСОБА_4 не працювала в Національному університеті харчових технологій та не займалась науковою діяльністю, і відповідно їй не видавалась довідка щодо нарахування пенсії згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». Зазначена довідка підтверджує той факт, що наукова пенсія ОСОБА_4 була нарахована на підставі підроблених документів;

матеріалами виїмки особової справи ОСОБА_4 в клінічній лікарні «Феофанія», що підтверджує той факт, що ОСОБА_4 працювала саме в КЛ «Феофанія» і ніколи не займалась науковою діяльністю та не працювала в Національному університеті харчових технологій.

матеріалами виїмки журналів форми № 10 за 2006-2007 роки в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, в яких відсутній запис щодо реєстрації зави та пенсійної справи на ім'я ОСОБА_4С;

протоколом огляду журналів форми № 10 за 2006-2007 роки, вилучених в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, під час огляду яких встановлено, що в них відсутній запис щодо реєстрації заяви ОСОБА_4 про призначення пенсії та реєстрації пенсійної справи останньої. Зазначене вказує на той факт, що пенсія ОСОБА_4 була нарахована на підставі підроблених документів, у зв'язку із чим і скрита від реєстрації;

довідкою № 8429/11 від 14.04.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 01.08.06 по 31.12.08 ОСОБА_4 отримано пенсію на загальну суму 101807, 03 грн.;

довідкою № 8677/10 від 17.04.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, ОСОБА_4, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.93 № 909 мала право на отримання пенсії як медичний працівник до досягнення пенсійного віку, тобто досягненні 55 річного віку, однак одержувати пенсію та працювати на посадах, що дають право на вислугу років не мала права до досягнення пенсійного віку (55 років для жінок).

Допитаний в судовому засіданні в якості підсудного ОСОБА_3, винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України визнав частково та дав покази, що не вступав у попередню змову зі службовими особами УПФ в Голосіївському районі м. Києва щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Крім цього, зазначив, що він не є особою постраждалою від наслідків Чорнобильської катастрофи та ліквідатором аварії на ЧАЕС та не користувався у зв'язку з цим ніякими пільгами. Також ОСОБА_3 зазначив, що в середині січня 2006 року він звернувся до свого знайомого ОСОБА_2, який працював юристом в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, і той допоміг йому оформити пенсію за віком як особі, яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, хоча ОСОБА_3 достовірно було відомо, що на це він не має законних підстав. Для отримання пенсії, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 звернулись до відділення банку «Аваль», де ОСОБА_3 відкрив на своє ім'я пенсійний картковий рахунок на який і перераховувались грошові кошти, які він знімав готівкою в банкоматах банку «Аваль».

Часткове визнання ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. З ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України суд оцінює критично, у зв'язку з тим, що докази, які містяться у кримінальній справі, повністю підтверджують вину ОСОБА_3 у вчиненні ним зазначених злочинів, а саме:

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому за сіданні показами свідка, ОСОБА_8, яка дала покази, що УПФ в Голосіївському районі м. Києва нанесені матеріальні збитки у вигляді незаконно отриманих сум пенсій громадянином ОСОБА_3 в розмірі 54961,22 грн. за наступних обставин:

Так, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_17р.н. в 2006 році, а саме з 01.02.2006 року була призначена пенсія за віком згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", як потерпілому внаслідок аварії на ЧАЕС.

Однак, під час проведення щорічної інвентаризації пенсійних справ в грудні місяці 2008 року в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, яка проводилась на підставі наказу Головного управління ПФУ в м. Києві від 26.11.2008р. №274 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків" виявлений факт відсутності пенсійної справи гр. ОСОБА_3 в УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва, після чого згідно доповідної начальника УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва ОСОБА_9 видано наказ Головного управління ПФУ в м. Києві від 09.01.2009р №3 "Про проведення службового розслідування". За результатами службового розслідування складено акт від 23.01.09 та видано наказ №18 від 23.01.2009р. "Про результати службового розслідування".

Під час розслідування виявлено, що пенсійна справа ОСОБА_3 відсутня, тобто немає матеріалів на підставі яких було призначено пенсію та встановлено, що пенсія призначена незаконно (відповідач не мав права на призначення даної пенсії, так як не набув пенсійного віку та відсутні документи, що підтверджують статус потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС).

ОСОБА_3, станом на 14.02.06, пенсія була нарахована безпідставно на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", оскільки він не досяг пенсійного віку, тобто 60 років на час призначення пенсії, а також не є постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС.

ОСОБА_3 було викликано на особистий прийом до УПФУ в Голосіївському р-ні для з'ясування вказаних фактів та запропоновано повернути незаконно отримані суми пенсій в розмірі 54961,22 грн. за період з 01.02.2006 p. по 31.12.2008р. Однак, ОСОБА_3 вказану суму на рахунок органу Пенсійного фонду не повернув;

показами свідка ОСОБА_10, яка зазначила, що працює першим заступником начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. В кінці кожного року, згідно наказів Пенсійного фонду України, проводиться інвентаризація пенсійних справ.

Так, при проведенні інвентаризації в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва, спеціалістами цього управління було виявлено відсутність пенсійних справ: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, про що начальник управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_9надіслала 09.01.09, на ім'я начальника ГУПФУ в м. Києві, доповідну записку.

09.01.09 начальником Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_15 був виданий наказ № 3 «Про проведення службового розслідування». В ході проведення службового розслідування було виявлено, що відсутні ще пенсійні справи, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 CO., ОСОБА_18 та ОСОБА_2 Також було встановлено, що заяви зазначених осіб не були зареєстровані в журналі форми № 10, що є порушенням. Оформленням пенсійних справ зазначених осіб, окрім пенсійної справи ОСОБА_2, займалась спеціаліст управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_19, це було з'ясовано по електронній базі даних, в яку ОСОБА_19 входила під своїм особистим кодом № 50. Оформленням справи ОСОБА_2 займалась спеціаліст цього ж управління ОСОБА_20

Після виявлення зазначених порушень, вказаним особам було заблоковано виплату пенсій.

показами свідка ОСОБА_28, працюючої начальником УПФУ в Голосіївському районі м. Києва та дала покази аналогічні показам Першого заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_10, а також зазначила, що під час службової перевірки було встановлено, що пенсії на ім'я: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 CO., ОСОБА_18 та ОСОБА_2 були нараховані безпідставно, з порушенням вимог діючого законодавства;

показами свідка ОСОБА_21, яка працює начальником контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві та зазначила, що під час проведення перевірки УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, на початку січня 2008 року, була виявлена відсутність пенсійних справ ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, які перебувають на обліку в 40-му поштовому відділенні Голосіївського району м. Києва. В кінці перевірки зазначені пенсійні справи надала інспектор Хутько І.С.;

показами свідка ОСОБА_22, що працює заступником начальника контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_22, яка дала покази, аналогічні показам ОСОБА_21;

показами свідка ОСОБА_20, яка дала покази, що під час роботи в УПФ в Голосіївському районі м. Києва в 2006 році вона, як спеціаліст відділу з первинного призначення пенсій на прохання юриста управління ОСОБА_5, виписала пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_3, як особи постраждалої в наслідок аварії на ЧАЕС.

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_23, яка дала покази, що під час роботи в УПФ в Голосіївському районі м. Києва можливо нею були сформовані паперові та електронні справи на ім'я: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_29, ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, оскільки в електронних пенсійних справах зазначено код, яким користувалась особисто вона. Крім цього, ОСОБА_23 зазначила, що вона не могла оформлювати зазначені пенсійні справи без візи керівника;

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_30, який працює головним спеціалістом КРД «Райфайзен Банк Аваль» та дав покази, що в травні 2006 року (час подачі ОСОБА_3 заяви до банку щодо відкриття пенсійного карткового рахунку) він працював на посаді головного економіста Голосіївського відділення № 1 АГШБ «Аваль».

Також ОСОБА_30 показав, що під час оформлення документів щодо видачі пенсійних кредитних карток громадянам, у своїй діяльності він керувався «Технологічною картою по емісії та обслуговуванню платіжних карток фізичних осіб обласної дирекції АППБ «Аваль» № 228 від 14.12.04.

Так, згідно зазначеної технологічної карти, особа, яка мала бажання відкрити пенсійний картковий рахунок у АППБ «Аваль», заповняла відповідний бланк заяви, а також договір, і при цьому надавала паспорт, копію ідентифікаційного коду, копію пенсійного посвідчення. Із зазначених документів ОСОБА_31 С А. особисто робив ксерокопії та завіряв їх своїм підписом та особистим штампом економіста, на той час він використовував особистий штамп під номером 231 Голосіївського відділення АППБ «Аваль».

Оглянувши документи, вилучені в АППБ «Аваль», надані ОСОБА_3 для відкриття пенсійного карткового рахунку, ОСОБА_30 зазначив, що копії зазначених документів були зроблені особисто працівником банку ОСОБА_32 і ці копії були зроблені з оригіналів документів, оскільки працівникам банку забороняється приймати вже зроблені особисто клієнтом банку копії документів. Завірені ці копії документів особистим штампом № 232, який використовувала ОСОБА_32 Тобто ОСОБА_3 12.05.06 особисто звернувся до Голосіївського відділення № 1 АППБ «Аваль», за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 70, де в цей день працював ОСОБА_30 та ОСОБА_32, працівники банку, які обслуговували фізичних осіб. Заяву та договір від ОСОБА_3 приймав особисто ОСОБА_30 CO., а ОСОБА_32 зробила копії з його документів та завірила їх своїм підписом та особистим штампом Голосіївського відділення № 1 АППБ «Аваль», пересвідчившись у достовірності наданих документів, а також у тому, що вони не є підробленими.

Оглянувши розписку про отримання платіжної картки від 30.06.06, ОСОБА_30 CO. показав, що платіжну карту на ім'я ОСОБА_3 видавав особисто ОСОБА_3 саме він, перевіривши у нього паспорт. З впевненістю ОСОБА_30 CO. зазначив, що інша особа замість ОСОБА_3 не могла отримати пенсійну платіжну картку на його ім'я;

актом про результати проведення службового розслідування в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва по факту відсутності паперових носіїв пенсійних справ осіб, пенсію яким призначено відповідно до Законів України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про наукову та науково-технічну діяльність», від 23.01.09.;

довідкою щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-5 відносно ОСОБА_3, в якій відсутні дані про те, що остання є постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи;

матеріалами виїмки документів в Регіональній дирекції ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», які були надані ОСОБА_3 для відкриття пенсійного карткового рахунку, в яких міститься копія пенсійного посвідчення серії A3 № НОМЕР_3 виданого на ім'я ОСОБА_3 10.05.06, як особі, яка є пенсіонером за віком, як особа, яка постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС. Випискою по особистому рахунку ОСОБА_3, отриманому під час проведення виїмки в банку щодо перерахування та отримання останнім грошових коштів з пенсійного карткового рахунку;

довідкою № 8429/11 від 14.04.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 14.02.06 по 31.12.08 ОСОБА_3 отримано пенсію на загальну суму 54961,22 грн.;

довідкою Головного управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Виконавчого органу КМР № 226 від 20.03.09, в якій зазначено, що ОСОБА_3 не перебуває на обліку як особа, яка постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС.;

матеріалами виїмки журналів форми № 10 за 2006-2007 роки в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, в яких відсутній запис щодо реєстрації зави та пенсійної справи на ім'я ОСОБА_3;

протоколом огляду журналів форми № 10 за 2006-2007 роки, вилучених в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, під час огляду

яких встановлено, що в них відсутній запис щодо реєстрації заяви ОСОБА_3 про призначення пенсії та реєстрації пенсійної справи останньої. Зазначене вказує на той факт, що пенсія ОСОБА_3 була нарахована на підставі підроблених документів, у зв'язку із чим і скрита від реєстрації;

матеріалами виїмки у ОСОБА_3 платіжної картки банку «Аваль» та пенсійного посвідчення, якими користувався останній та за допомогою вилученої платіжної картки отримував грошові кошти готівкою у банкоматах банку «Аваль»;

протоколом огляду вилучених у ОСОБА_3 документів пенсійного посвідчення та платіжної картки;

листом Управління праці та соціального захисту населення

Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, в якому

зазначено, що ОСОБА_3 на обліку в управління не перебуває та

ніяких компенсаційних виплат згідно Закону України «Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок

Чорнобильської катастрофи» не отримує. Особова справа на

ОСОБА_3 відсутня;

висновком експерта № 208/1 від 21.05.09. Під час проведення

почеркознавчої експертизи встановлено, що рукописний текст у

документах наданих ОСОБА_3 до УПФ в Голосіївському районі

м. Києва для нарахування пенсії, а також документи надані до банку

«Аваль» для відкриття пенсійного карткового рахунку на його ім'я,

виконані особисто ОСОБА_3 Зазначене свідчить про прямий

умисел ОСОБА_3 щодо заволодіння чужим майном шляхом

обману, з використанням підроблених документів;

допитана в судовому засіданні в якості підсудної ОСОБА_2 винною себе у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. З ст. 358 КК України визнала частково. При цьому зазначила, що вона не є постраждалою від наслідків Чорнобильської катастрофи і ніякими пільгами у зв'язку з цим ніколи не користувалась. У 2008 році їй стало відомо, що на її ім'я нараховується пенсія, у зв'язку з чим у її сина - ОСОБА_14, який працював на посаді юриста УПФУ в Голосіївському районі м. Києва виникли неприємності з керівництвом управління. У 2006 році вона разом з сином надала до УПФ в Голосіївському районі м. Києва документи для нарахування їй пенсії, як особі постраждалій внаслідок Чорнобильської катастрофи, у подальшому для відкриття пенсійного карткового рахунку, на який повинна була перераховуватись пенсія, також разом з сином ходила до Голосіївського відділення банку «Аваль», де відкрила на своє ім'я пенсійний картковий рахунок. Бланки документів для відкриття пенсійного карткового рахунку заповняв її син. Після оформлення всіх документів, вона стала отримувати пенсію у сумі 1200 грн., а у подальшому, після перерахування, близько 1700 грн. щомісяця.

Не визнання ОСОБА_2 своєї вини у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України судом оцінюється критично, оскільки її вина у вчиненні нею зазначених злочинів, підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_8, яка дала покази, що УПФ в Голосіївському районі м. Києва нанесені матеріальні збитки у вигляді незаконно отриманих сум пенсій громадянкою ОСОБА_2 в розмірі 45004,52 грн. за наступних обставин:

Так, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_16 в 2006 році, а саме з 14.02.2006 року була призначена пенсія за віком згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", як потерпілій внаслідок аварії на ЧАЕС.

Під час проведення щорічної інвентаризації пенсійних справ в грудні місяці 2008 року в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва, яка проводилась на підставі наказу Головного управління ПФУ в м. Києві від 26.11.2008р. №274 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків" виявлений факт відсутності пенсійної справи гр. ОСОБА_2 в УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва, після чого згідно доповідної начальника УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва ОСОБА_9 видано наказ Головного управління ПФУ в м. Києві від 09.01.2009р №3 "Про проведення службового розслідування". За результатами службового розслідування складено акт від 23.01.09 та видано наказ №18 від 23.01.2009р. "Про результати службового розслідування".

Під час розслідування виявлено, що пенсійна справа гр. Вєтошкіної* В.А. відсутня, тобто немає матеріалів на підставі яких було призначено пенсію та встановлено, що пенсія призначена незаконно (відповідач не мала права на призначення даної пенсії, так як не набула пенсійного віку та відсутні документи, що підтверджують статус потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС).

Також ОСОБА_8 зазначила, що гр. ОСОБА_2, станом на 01.02.06 пенсія була нарахована безпідставно на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", оскільки вона не досягла пенсійного віку, тобто 55 років на час призначення пенсії, а також не є постраждалою від наслідків аварії на ЧАЕС.

Гр. ОСОБА_2, була викликана на особистий прийом до УПФУ в Голосіївському р-ні для з'ясування вказаних фактів та запропоновано повернути незаконно отримані суми пенсій в розмірі 45004,52 грн. за період з 14.02.2006 р. по 31.12.2008 р. Однак, вона вказану суму на рахунок органу Пенсійного фонду не повернула;

Так, при проведенні інвентаризації в управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва, спеціалістами цього управління було виявлено відсутність пенсійних справ: ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, про що начальник управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_9 надіслала 09.01.09, на ім'я начальника ГУПФУ в м. Києві, доповідну записку.

09.01.09 начальником Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_15 був виданий наказ № 3 «Про проведення службового розслідування». В ході проведення службового розслідування було виявлено, що відсутні ще пенсійні справи, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17 CO., ОСОБА_18 та ОСОБА_2 Також було встановлено, що заяви зазначених осіб не були зареєстровані в журналі форми № 10, що є порушенням. Оформленням пенсійних справ зазначених осіб, окрім пенсійної справи ОСОБА_2, займалась спеціаліст управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_19, це було з'ясовано по електронній базі даних, в яку ОСОБА_19 входила під своїм особистим кодом № 50. Оформленням справи ОСОБА_2 займалась спеціаліст цього ж управління ОСОБА_20

Після виявлення зазначених порушень, вказаним особам було заблоковано виплату пенсій;

показами свідка ОСОБА_21, працюючої начальником контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві, яка зазначила, що під час проведення перевірки УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, на початку січня 2008 року, була виявлена відсутність пенсійних справ ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, які перебувають на обліку в 40-му поштовому відділенні Голосіївського району м. Києва. В кінці перевірки зазначені пенсійні справи надала інспектор Хутько І.С

показами свідка ОСОБА_22, яка працює на посаді заступника начальника контрольно-ревізійного управління Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві ОСОБА_22 та яка дала покази, аналогічні показам ОСОБА_21;

показами свідка ОСОБА_20, яка зазначила, що під час роботи в УПФ в Голосіївському районі м. Києва на початку лютого 2006 року вона, як спеціаліст відділу з первинного призначення пенсій на прохання юриста управління ОСОБА_5, оформила паперову та електронну пенсійні справи на ім'я його матері - ОСОБА_2 Крім цього, ОСОБА_20 зазначила, що вона не могла оформлювати зазначені пенсійні справи без візи керівника;

даними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_31, працюючого провідним експертом КРД «Райфайзен Банк Аваль», який дав покази, що 03.06.06 (день подачі ОСОБА_2 заяви до банку щодо відкриття пенсійного карткового рахунку) він чергував у Голосіївському відділенні № 1 АППБ «Аваль» та здійснював прийом громадян, які бажали відкрити карткові рахунки, тобто здійснював прийом документів.

Також ОСОБА_31 показав, що під час оформлення документів щодо видачі пенсійних кредитних карток громадянам, у своїй діяльності він керувався «Технологічною картою по емісії та обслуговуванню платіжних карток фізичних осіб обласної дирекції АППБ «Аваль» № 228 від 14.12.04.

Так, згідно зазначеної технологічної карти, особа, яка мала бажання відкрити пенсійний картковий рахунок у АППБ «Аваль», заповняла відповідний бланк заяви, а також договір, і при цьому надавала паспорт, копію ідентифікаційного коду, копію пенсійного посвідчення. Із зазначених документів ОСОБА_31 особисто робив ксерокопії та завіряв їх своїм підписом та особистим штампом економіста, на той час він використовував особистий штамп під номером 9 Голосіївського відділення АППБ «Аваль».

Оглянувши документи, вилучені в АППБ «Аваль», надані ОСОБА_2 для відкриття пенсійного карткового рахунку, ОСОБА_31 показав, що копії зазначених документів були завірені особисто ним. Тобто гр. ОСОБА_2 03.06.06 особисто звернулась до Голосіївського відділення № 1 АППБ «Аваль», за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 70, і надала ОСОБА_31 оригінали наступних документів: паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, пенсійне посвідчення. Пересвідчившись у достовірності наданих документів, а також у тому, що вони не є підробленими, ОСОБА_31 особисто зробив з цих документів ксерокопії та завірив їх своїм особистим підписом та особистим штампом під номером 9 Голосіївського відділення АППБ «Аваль».

Отримані від ОСОБА_2 документи він залишив економістам, у даному випадку ОСОБА_32, яка і займалась безпосередньо оформленням пенсійної платіжної картки на ім'я ОСОБА_2

Оглянувши розписку про отримання платіжної картки від 23.06.06, ОСОБА_31 показав, що платіжну карту отримала також ОСОБА_2, оскільки при видачі пенсійної платіжної картки економіст ОСОБА_33 в обов'язковому порядку перевіряла паспорт ОСОБА_2, тобто іншій особі вона не могла видати цю картку;

актом про результати проведення службового розслідування в

управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.

Києва по факту відсутності паперових носіїв пенсійних справ осіб,

пенсію яким призначено відповідно до Законів України «Про статус та

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» та «Про наукову та науково-технічну

діяльність», від 23.01.09.;

довідкою щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-5 відносно ОСОБА_2, в якій відсутні дані про те, що остання є постраждалою в наслідок Чорнобильської катастрофи;

матеріалами виїмки документів в Регіональній дирекції ВАТ

«Райфайзен Банк Аваль», які були надані ОСОБА_2 для

відкриття пенсійного карткового рахунку, в яких міститься копія

пенсійного посвідчення серії A3 № НОМЕР_3 виданого на ім'я

ОСОБА_2 26.05.06, як особі, яка є пенсіонером за віком, як

особа, яка постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС. Випискою по

особистому рахунку ОСОБА_2, отриманому під час проведення

виїмки в банку щодо перерахування та отримання останньою

грошових коштів з пенсійного карткового рахунку;

довідкою № 8429/11 від 14.04.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 14.02.06 по 31.12.08 ОСОБА_2 отримано пенсію на загальну суму 45004, 52 грн.;

довідкою № 4565/101 від 26.02.09 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якій зазначено, що в період з 14.02.06 по 31.12.08 на рахунок ОСОБА_2 в банку «Райфайзен Банк Аваль» було перераховано 45004,52 грн., а пенсія оформлена за віком відповідно до Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»;

довідкою Головного управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Виконавчого органу КМР № 226 від 20.03.09, в якій зазначено, що ОСОБА_2 не перебуває на обліку як особа, яка постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС;

матеріалами виїмки журналів форми № 10 за 2006-2007 роки в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, в яких відсутній запис щодо реєстрації зави та пенсійної справи на ім'я ОСОБА_2;

протоколом огляду журналів форми № 10 за 2006-2007 роки, вилучених в УПФУ в Голосіївському районі м. Києва, під час огляду яких встановлено, що в них відсутній запис щодо реєстрації заяви ОСОБА_2 про призначення пенсії та реєстрації пенсійної справи останньої. Зазначене вказує на той факт, що пенсія ОСОБА_2 була нарахована на підставі підроблених документів, у зв'язку із чим і скрита від реєстрації;

листом Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, в якому зазначено, що ОСОБА_2 на обліку в управління не перебуває та ніяких компенсаційних виплат згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не отримує. Особова справа на ОСОБА_2 відсутня;

висновком експерта № 209/1 від 25.05.09. Під час проведення почеркознавчої експертизи встановлено, що рукописний текст у документах наданих ОСОБА_2 та ОСОБА_5 до УПФ в Голосіївському районі м. Києва для нарахування пенсії, а також документи надані до банку «Аваль» для відкриття пенсійного карткового рахунку на ім'я ОСОБА_2, виконаний як особисто ОСОБА_2 так і ОСОБА_5 Зазначене підтверджує той факт, що ОСОБА_2 та ОСОБА_5 діяли за попередньою змовою під час заволодіння чужим майном шляхом обману, а також під час вчинення підробки документів.

Дії ОСОБА_2 судом кваліфікуються за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки вона своїми навмисними діями, вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди, підроблення посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так використання їх і іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підроблених документів.

Дії ОСОБА_4 судом кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, підроблення посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так використання їх і іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підроблених документів.

Дії ОСОБА_3 судом кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки він своїми навмисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, підроблення посвідчення та інших документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так використання їх і іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підроблених документі.

Обставини, що пом»якшують покарання підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суд визнає часткове відшкодування завданої ними шкоди.

Обставин, що пом»кують покарання підсудної ОСОБА_2, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжували б покарання підсудним, судом не встановлено.

Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, дані про особу ОСОБА_2, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, не працює, вдова, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і приходить до висновку про те, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції її від суспільства, та за можливе при призначенні покарання застосувати вимоги ст. ст. 75, 76 КК України із звільненням її від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом визначеного судом терміну не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обовязки.

Відповідно до ст. 70 КК України, ОСОБА_2 слід остаточно визначити покарання за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Обираючи вид та міру покарання підсудній ОСОБА_4, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, дані про особу ОСОБА_4, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, пенсіонерка, заміжня, стан її здоров»я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і приходить до висновку про те, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції її від суспільства, та за можливе при призначенні покарання застосувати вимоги ст. ст. 75, 76 КК України із звільненням її від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом визначеного судом терміну не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обовязки.

Відповідно до ст. 70 КК України, ОСОБА_4 слід остаточно визначити покарання за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, дані про особу ОСОБА_3, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не працює, одружений, стан його здоров»я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, і приходить до висновку про те, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції його від суспільства, та за можливе при призначенні покарання застосувати вимоги ст. ст. 75, 76 КК України із звільненням його від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом терміну не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обовязки.

Відповідно до ст. 70 КК України, ОСОБА_3 слід остаточно визначити покарання за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Заявлений управлінням Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва та уточнений в судовому засіданні цивільний позов, який було підтримано представником цивільного позивача підлягає задоволенню, оскільки повністю підтверджується зібраними по справі доказами.

Питання щодо долі речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.ст. 81, 248 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

з а с у д и в :

визнати ОСОБА_2 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України визначити ОСОБА_2 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбуття призначеного судом покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обовязки: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої системи на постійне місце проживання.

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України визначити ОСОБА_3 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття призначеного судом покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обовязки: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої системи на постійне місце проживання.

Визнати ОСОБА_4 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити їй покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного судом покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обовязки: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої системи на постійне місце проживання.

Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити без змін підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Заявлений управлінням Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва цивільний позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва (р\р 25609301636 в Філії Голосіївського відділення ВАТ Ощадбанку м. Києва МФО 320304, код ЗКПО 22869454) - 90437 (дев»яносто тисяч чотириста тридцять сім) гривень 58 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва (р\р 25609301636 в Філії Голосіївського відділення ВАТ Ощадбанку м. Києва МФО 320304, код ЗКПО 22869454) - 49961 (сорок дев»ять тисяч девятсот шістдесят одна) гривню 22 копійки.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва (р\р 25609301636 в Філії Голосіївського відділення ВАТ Ощадбанку м. Києва МФО 320304, код ЗКПО 22869454) 45004 (сорок п»ять тисяч чотири) гривні 52 копійки.

Речові докази по справі:

- електронний носій інформації дискета, яка зберігається в матеріалах кримінальної справи № 50-5411, - залишити в матеріалах кримінальної справи № 50-5411;

- журнали Ф № 10 вилучені в УПФ в Голосіївському районі м. Києва, які передано на відповідальне зберігання до УПФ в Голосіївському районі м. Києва, залишити в УПФ в Голосіївському районі м. Києва.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб.

Суддя


Суд	Голосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	29.10.2009
Оприлюднено	13.12.2022
Номер документу	9985337
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-554/09

Постанова від 02.09.2009

Кримінальне

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Губанов Вячеслав Дмитрович

Постанова від 02.09.2009

Кримінальне

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Губанов Вячеслав Дмитрович

Постанова від 30.01.2009

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Корой В.Д.

Постанова від 30.01.2009

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Корой В.Д.

Вирок від 29.10.2009

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Валігура Дмитро Миколайович

Вирок від 15.02.2010

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Гончаренко Вадим Миколайович

Постанова від 17.11.2009

Кримінальне

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська

Тюлюнова Валентина Григорівна

Постанова від 09.09.2009

Кримінальне

Ленінський районний суд міста Севастополя

Левадко Світлана Іллівна

Вирок від 26.10.2009

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Остапчик Сергій Васильович

Вирок від 16.11.2009

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Пшеничний Ігор Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 29.10.2009 по справі 1-554/09ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —1-554/09

Вирок від 29.10.2009

Вирок
від 29.10.2009 по справі 1-554/09
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА