Ухвала

від 27.09.2021 по справі 642/6211/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа: №642/6211/21

Провадження:№ 1-кс/642/3544/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221220000598 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021221220000598 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.08.2021 року до ВП №2 ХРУП №3 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом розповсюдження невстановленими особами підроблених довідок про вакцинацію від Covid-19.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам надавалось доручення у порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого надійшов рапорт інспектора 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що 23.08.2021 було встановлено телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виявлено користувача з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займається виготовленням і розповсюдженням підроблених міжнародних сертифікатів вакцинації від COVID-19. Дані сертифікати виготовляються та вносяться до бази приватної клініки, доставка здійснюється через відправку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В якості оплати даний користувач надає рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В якості доказів, користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , надає документ з інформацією про проходження курсу вакцинації від приватної клініки ІНФОРМАЦІЯ_9 . За наявним QR-кодом для перевірки валідності даного сертифікату вакцинації відображається веб-сайт приватної клініки. В ході аналізу веб-сайту було встановлено, що він є підробкою та вся розміщена на ньому інформація була зібрана з інших джерел, включаючи номери мобільних телефонів для контакту з даною клінікою.

Грошові кошти, отримані в результаті збуту підроблених сертифікатів вакцинації надходять на банківську картку « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_5 .

В послідуючому було встановлено осіб, що вчиняють шахрайські дії по відношенню до інших громадян, шляхом продажу сертифікати вакцинації від імені неіснуючого медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_2 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка відповідає за виготовлення підроблених довідок про результати ПЦР-тесту, паспортів вакцинації та оплачує послуги з розміщення реклами оголошення у вищевказаних телеграм-каналах. Оперативним шляхом встановлено, що номери мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 певний час використовувалися в одному мобільному пристрої.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який приймає грошові кошти отримані злочинним шляхом на свою банківську куртку;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 , який відповідає за адміністрування сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 та є співмешканцем ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що була необхідність в отримання міжнародного сертифікату вакцинації від COVID-19, та в мережі інтернет знайшла інформацію щодо вакцинації та отриманні сертифікату в месенджері «Телеграм» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В якості оплати була надана банківська карта « НОМЕР_1 », вартість складала 3200 грн., на що вона погодилась та надала особисті дані. 13.09.2021 ОСОБА_8 здійснила оплату на вказану карту за допомогою термінала ІНФОРМАЦІЯ_13 , та повідомила користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 адресу для доставки сертифікату за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Також їй скинув копію міжнародного сертифікату вакцинації від COVID-19, як він буде виглядати. В ньому зазначено інформацію про проходження курсу вакцинації від приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з QR-кодом. У подальшому щодо вказаного сертифікату виникли сумніви, оскільки їй не було запропоновано відвідати лабораторію безпосередньо для вакцинації. Відповідно даних отриманих з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківська карта « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме усієї наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії інформації щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на їх ім`я депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді усієї наявної інформації щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на їх імена депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі і може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1