Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес

ЄДР - основний реєстр країни. Помилки в ньому мають драматичні наслідки.

8 серпня 2017

Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес

Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки.

ЄДР — це ще й основний ресурс, з яким працює Opendatabot. Ми знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити якомога швидше.

Видалення і відновлення компаній

Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують — змінюється його статус, але його все ще можна знайти в реєстрі. Видалити компанію з реєстру не можливо.

Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. У її випадку це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру — вона вже не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію.

Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло більше 72 компаній.

Навіщо це робиться і які ризики існують?

Рейдерство

Видалення компанії з ЄДР — це, напевно, найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи, суди, оскільки його компанії просто не існує.

Простий спосіб ліквідації компанії

Процедура ліквідації компанії в Україні досить дорога і довга, тому, при наявності «правильних» контактів, деякі можуть віддати перевагу зникненню з реєстру.

При такому зникненні ризикують всі контрагенти зниклої компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації ми можемо претендувати на майно компанії, хоч і в порядку черги, але все ж можемо.

Вимивання грошей

Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.

Однакові коди ЄДРПОУ

На даний момент в Україні є 65 активних підприємств, які мають двійників в ЄДР, компаній з таким само кодом ЄДРПОУ.

З них у 27 компаній збігається код та назва, але відрізняється директор.

Компанії з однаковим кодом ЄДРПОУ.
Код ЄДРПОУНазваПерший директорДругий директор
700074ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИСавіцький Володимир ПетровичГончаренко Борис Євгенійович
1561048РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИЗеленська Галина ДмитрівнаМальчик Юрій Григорович
2778815КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ «РАЙПРОМЕНЕРГО»Нікітченко Володимир ВенидиктовичНікітченко Володимир Венедиктович
13860968МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ»Лукашова Лариса МихайлівнаКерівник Підприємства
14030507ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ»Федоришин Петро СтепановичДікальчук Богдан Іванович
21913213СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВОЛЯ»Скляр Володимир ПавловичСкляр Володимир Володимирович
22569433ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДАКирильчук Людмила ІванівнаКлимюк Сергій Петрович
23097309ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КРИВОШЛИКА»Кривошлик Олексій ПетровичКривошлик Ігор Олексійович
23358945ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГОРИЗОНТ» СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧАСоломаха Наталія ВасилівнаСоломаха Шгор Іванович
25658025ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»Канцир Алла ВасилівнаКияниця Інна Юріївна
25872907ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА № 1Божок Анатолій МикитовичКраснова Вікторія Анатоліївна
25992406ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ"Єльчанінов Володимир СергійовичЧерниш Павло Павлович
26190742ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО»Панасюк Станіслав ВікторовичКлімкін Андрій Олександрович
26234882ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД — ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД <nobr>I-II СТУПЕНІВ</nobr> СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІШевченко Ольга ЯківнаБрижатюк Олена Станіславівна
30448164ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГЛОБУС-1»Невідомська Руслана СергіївнаНевідомський Сергій Станіславович
31132097ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЛАНТ»Іварлак Іван ГеоргійовичДорош Сергій Миколайович
31385488«ЛЕКСТЕХ»Лукашенко Віталій СергійовичЛукашекнко Віталій Сергійович
31847127ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТЕТЕНКО В.М.»Тетенко Віктор МакаровичТетенко Віктор Маркович
32978912ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ»Хатнюк Олег ІсаковичРуденко Ігор Анатолійович
33080376ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М»Шкрабак Максим ОлексійовичТимощук Микола Іванович
33209339ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КУРСАНТ»Аверков Олександр ІвановичГадайчук Юрій Володимирович
33468728КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУЧорний Борис ВолодимировичЧорний Борис Володимироич
33569440ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА»Горностаєв Олександр МиколайовичКачурка Алла Ювіналіївна
33627617РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУВасилець Феодосій СтепановичТеліщак Олександр Степанович
34238418НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАШевченко Володимир ВасильовичПетренко Сергій Васильович
34563104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА»Архипов Костянтин АнатолійовичСитенко Євгеній Олександрович
35568936СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇРоманюк Віталій ІвановичЮхимович Лариса Вікторівна

У 5 — відрізняється все за винятком самого коду.

Компанії з однаковим кодом ЄДРПОУ.
Код ЄДРПОУНазваДиректор
34563104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА»Архипов Костянтин Анатолійович
34563104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО БУД ТРЕСТ № 1»Ситенко Євгеній Олександрович
33569440ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА»Горностаєв Олександр Миколайович
33569440ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРВОНА ТРОЯНДА»Качурка Алла Ювіналіївна
33080376ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М»Шкрабак Максим Олексійович
33080376ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИТимощук Микола Іванович
32978912ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ»Хатнюк Олег Ісакович
32978912ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОК — С»Руденко Ігор Анатолійович
13860968МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ»Лукашова Лариса Михайлівна
13860968ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАУС»Керівник Підприємства

Навіщо це робиться і які є ризики?

Неможливо точно відповісти, чи відбувається це в наслідок технічної помилки або це навмисні дії реєстраторів, але ризики у зв’язку з дублюванням компаній існують.

Так, незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов’яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.

Назви зі зміною українських букв на аналогічні латинські

Частина українських компаній містить в назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться в таких місцях, що абсолютно очевидно, що вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.

Компанії, в назві яких є латинські букви.
Код ЄДРПОУНазва
35684551ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНІP»
39621029ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІВAТ»
40132438ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРМЕCГАЗ»
40185254ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГМА СЕРВIС»
40315348ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРАС ТРАНC»
40418712ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CІАНІ ГРУП»

Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки?

Розглянемо один приклад. (Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна в такого роду махінаціях).

Уявіть, що в назві «Рошен» замінена буква «е». Крім цього буква «е» може бути замінена й у бенефіціара компанії в слові ПорошЕнко.

Отже, коли нам потрібно знайти інформацію про компанію, але у нас немає її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. А значить, доступ до неї буде тільки у обмеженого кола людей, що суперечить принципам публічної інформації.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот