31 262 українців мали спільний бізнес з РФ напередодні великого вторгнення

Які наслідки для громадян та компаній матиме співпраця з РФ та РБ?

6 червня 2023

Напередодні повномасштабного вторгнення понад 31,2 тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують РФ у нападі на Україну. Згідно з постановою НБУ, відтепер компанії та їх власники/бенефіціари, що мали зв’язки за державою-агресором підпадають під окремий контроль банків. Опендатабот порахував, скільки громадян України мали спільний бізнес з громадянами РФ та Республіки Білорусь.

Так, станом на лютий 2022 року спільний з РФ бізнес мали 31 262 українців. Також під час перевірки даних реєстру Опендатабот виявив 2835 громадян, що мають ділові зв’язки з Білоруссю. Згідно з пунктом 7 вищезгаданої постанови НБУ, такі громадяни підпадають під перевірку банків. Національний банк визначає для українських банків 15 критеріїв зв’язку клієнтів з державою-агресором, зокрема, спільний бізнес з громадянами країн-агресорів в Україні або інших країнах, бізнес в країнах-агресорах тощо.

Українці, що мали бізнес з РФ та РБ
РФ31 26291.7%
РБ2 8358.3%

Наразі 26 постанова не визначає наслідків для клієнтів банків, у яких будуть знайдені ділові зв’язки з країнами-агресорами. Українські банки мають збирати цю інформацію та, за запитом, передавати НБУ. В коментарі для Опендатабота Нацбанк зазначає, що наразі опрацьовується питання щодо запровадження статистичної звітності банків про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Важливо зазначити, що дія постанови не розповсюджується на тих громадян держав-агресорів, що отримали статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року. Ця перевірка стосується всіх компаній світу, наразі Опендатабот порахував лише співвласників українських компаній, що мали власників з РБ або РФ. Відтепер усі компанії, пов’язані з країнами-агресорами, зібрані у переліках Опендатаботу: білоруський бізнес та компанії з РФ.

Нагадаємо, що раніше Опендатабот знайшов 18 942 компаній, де хоча б одним з власників був громадянин РФ. Такі бізнеси також потрапляють під дію вищезгаданої постанови НБУ. З РБ було пов’язано 3984 компаній.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот
Ділові зв’язки з країнами-агресорами
Ділові зв’язки з країнами-агресорами
Ділові зв’язки з країнами-агресорами