Навіщо Олександру Заболотному 154 однакові компанії

29.01.2018 09:16

Історія:

Харківчанин Олександр Заболотний володіє 154 компаніями.

Що сталося:

Ми знайшли 154 компанії, які належать одному власнику, мають один вид діяльності й деякі — однакову назву. Зареєстровані всі компанії у Харкові, основна частина за адресою Академіка Павлова та пр-т Льва Ландау, 182.

Чому це важливо:

Завдяки великій кількості однакових компаній можна відмивати кошти отримані злочинним шляхом або отримувати додаткові блага від держави, наприклад, податковий кредит

Ми знайшли 154 компанії, які належать одному власнику, мають один вид діяльності й деякі — однакову назву. Зареєстровані всі компанії у Харкові, частина за адресою — Академіка Павлова, 88, частина — пр-т Льва Ландау, 182. При цьому у списках ДФС ці адреси не вказані як місця масової реєстрації.

«Велика кількість однакових компаній за однією адресою можуть вказувати на прикриття незаконної діяльності: якщо потрібно приховати податки або ж показати, що операцій відбулося більше ніж насправді. Для цього робляться фіктивні господарські договори, на основі яких формуються видаткові та податкові накладні. Показуючи операції, яких не було, можна як відмивати кошти отримані злочинним шляхом, так і отримувати додаткові блага від держави, наприклад податковий кредит», — коментує Дмитро Касьяненко, управляючий партнер «Касьяненко та партнери»

Ще один варіант — особа реєструє на себе безліч фірм, які вже не потрібні колишнім власникам, але ліквідовувати їх вони не бажають, щоб уникнути податкових перевірок. В таких випадках компанії вже не ведуть ніякої діяльності, а просто „висять“ на таких особах в ЄДР.

Про такий випадок ми розповідали в матеріалі «Професійний ліквідатор: хто це і чи можна йому довіряти.

У відкритих даних нема публічного ідентифікатора особи, тому ми можемо орієнтуватися лише на ім’я. Так ім’я бенефіціара співпадає з ім’ям харківського чиновника Олександра Заболотного. Окрім цього нам вдалося знайти компанію, що зареєстрована в ЄДР по тій само адресі, що вказана в декларації чиновника, і займається вона теж арендою, що й решта компаній.

Заболотний Олександр Григорович в 2002, 2006 роках був обраний депутатом Харківської міської ради, був головою Дергачівської районної партійної організації. 29 жовтня 2017 року Заболотного обрано депутатом Малоданилівської ОТГ Дергачівського району Харківської області.

В його декларації за 2016 рік усі компанії, в яких він є власником, — не зазначені.

«Відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних. На суму до 160 тис. грн — це дисциплінарна відповідальність. Від 160 тис. до 400 тис. грн — це адміністративна. Якщо більше 400 тис. грн — це кримінальна відповідальність. У випадку з компаніями — береться до уваги розмір статутного капіталу ТОВок

Заболотний подав 2 декларації у 2017 році. Остання декларація — про звільнення. Але відповідно до декларації він директор ТОВки. Директори ТОВок не зобов’язані подавати декларації. Тому якщо він не обіймав посад, які визначені в ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції — то він не буде нести ніякої відповідальності. А після того, як він був обраний депутатом, невірна інформація в декларації потягне за собою відповідальність», — пояснює Сергій Миткалик.

Як знайти всі компанії, що належать однієї людині?

  • 1Додайте Opendatabot в улюбленому месенджері.

  • 2Введіть ім’я людини

  • 3Перейдіть за посиланням «Власники компаній»

  • 4Перегляньте всі компанії, в яких ця людина є бенефіціаром.

По темі

В Opendatabot з’явився пошук по власникам компаній

В Україні — 2 662 353 власників. Найбільші за кількістю компаній — Ахметов, Порошенко, Фірташ та Коломойський.

Кіт заповнив декларацію

14-значна сума, завуч загальноосвітньої школи мільярдер і керівник басейну, який одержує 2 мільярди на рік.

17 тисяч чиновників стали мільйонерами

За останній рік 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 мільйонів гривень.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру