26.12.2018 09:23
У 2019 році податкова проведе 6721 перевірку. Найбільша кількість перевірок очікується на компанії у Київській, Харківській та Одеській областях.
Найчастіше перевіряють компанії, які займаються транспортом, оптовою та роздрібною торгівлею.
Планові перевірки чекають на компанії, які мають критерії ризику, визначені наказом Міністерства фінансів України. До них відносяться:
В наказі також сказано, що крім основного списку підозрілих компаній ДФС також перевірятиме їх підрозділи, дочірні підприємства та контрагентів.
Банки, страховики, торговці цінними паперами, постійні представництва та представництва нерезидентів теж включаються до планових перевірок.
Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.