Опендатабот
Опендатабот
08.08.2017 09:28
Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки.
ЄДР — це ще й основний ресурс, з яким працює Opendatabot. Ми знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити якомога швидше.
Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують — змінюється його статус, але його все ще можна знайти в реєстрі. Видалити компанію з реєстру не можливо.
Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. У її випадку це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру — вона вже не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію.
Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло більше 72 компаній.
Навіщо це робиться і які ризики існують?
Рейдерство
Видалення компанії з ЄДР — це, напевно, найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи, суди, оскільки його компанії просто не існує.
Простий спосіб ліквідації компанії
Процедура ліквідації компанії в Україні досить дорога і довга, тому, при наявності «правильних» контактів, деякі можуть віддати перевагу зникненню з реєстру.
При такому зникненні ризикують всі контрагенти зниклої компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації ми можемо претендувати на майно компанії, хоч і в порядку черги, але все ж можемо.
Вимивання грошей
Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.
На даний момент в Україні є 65 активних підприємств, які мають двійників в ЄДР, компаній з таким само кодом ЄДРПОУ.
З них у 27 компаній збігається код та назва, але відрізняється директор.
| Код ОКПО | Назва | Перший директор | Другий директор |
|---|---|---|---|
| 700074 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | Савіцький Володимир Петрович | Гончаренко Борис Євгенійович |
| 1561048 | РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ | Зеленська Галина Дмитрівна | Мальчик Юрій Григорович |
| 2778815 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ "РАЙПРОМЕНЕРГО" | Нікітченко Володимир Венидиктович | Нікітченко Володимир Венедиктович |
| 13860968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" | Лукашова Лариса Михайлівна | Керівник Підприємства |
| 14030507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ" | Федоришин Петро Степанович | Дікальчук Богдан Іванович |
| 21913213 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВОЛЯ" | Скляр Володимир Павлович | Скляр Володимир Володимирович |
| 22569433 | ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Кирильчук Людмила Іванівна | Климюк Сергій Петрович |
| 23097309 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КРИВОШЛИКА " | Кривошлик Олексій Петрович | Кривошлик Ігор Олексійович |
| 23358945 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИЗОНТ" СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА | Соломаха Наталія Василівна | Соломаха Шгор Іванович |
| 25658025 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" | Канцир Алла Василівна | Кияниця Інна Юріївна |
| 25872907 | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА №1 | Божок Анатолій Микитович | Краснова Вікторія Анатоліївна |
| 25992406 | ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ" | Єльчанінов Володимир Сергійович | Черниш Павло Павлович |
| 26190742 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО" | Панасюк Станіслав Вікторович | Клімкін Андрій Олександрович |
| 26234882 | ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-II СТУПЕНІВ СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Шевченко Ольга Яківна | Брижатюк Олена Станіславівна |
| 30448164 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ГЛОБУС-1 " | Невідомська Руслана Сергіївна | Невідомський Сергій Станіславович |
| 31132097 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТ" | Іварлак Іван Георгійович | Дорош Сергій Миколайович |
| 31385488 | "ЛЕКСТЕХ" | Лукашенко Віталій Сергійович | Лукашекнко Віталій Сергійович |
| 31847127 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕТЕНКО В.М." | Тетенко Віктор Макарович | Тетенко Віктор Маркович |
| 32978912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" | Хатнюк Олег Ісакович | Руденко Ігор Анатолійович |
| 33080376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" | Шкрабак Максим Олексійович | Тимощук Микола Іванович |
| 33209339 | ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " КУРСАНТ " | Аверков Олександр Іванович | Гадайчук Юрій Володимирович |
| 33468728 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ | Чорний Борис Володимирович | Чорний Борис Володимироич |
| 33569440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" | Горностаєв Олександр Миколайович | Качурка Алла Ювіналіївна |
| 33627617 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ | Василець Феодосій Степанович | Теліщак Олександр Степанович |
| 34238418 | НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Шевченко Володимир Васильович | Петренко Сергій Васильович |
| 34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" | Архипов Костянтин Анатолійович | Ситенко Євгеній Олександрович |
| 35568936 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | Романюк Віталій Іванович | Юхимович Лариса Вікторівна |
У 5 — відрізняється все за винятком самого коду.
| Код ОКПО | Назва | Директор |
|---|---|---|
| 34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" | Архипов Костянтин Анатолійович |
| 34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО БУД ТРЕСТ №1" | Ситенко Євгеній Олександрович |
| 33569440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" | Горностаєв Олександр Миколайович |
| 33569440 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНА ТРОЯНДА" | Качурка Алла Ювіналіївна |
| 33080376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" | Шкрабак Максим Олексійович |
| 33080376 | ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | Тимощук Микола Іванович |
| 32978912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" | Хатнюк Олег Ісакович |
| 32978912 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК - С" | Руденко Ігор Анатолійович |
| 13860968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" | Лукашова Лариса Михайлівна |
| 13860968 | ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАУС" | Керівник Підприємства |
Неможливо точно відповісти, чи відбувається це в наслідок технічної помилки або це навмисні дії реєстраторів, але ризики у зв’язку з дублюванням компаній існують.
Так, незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов’яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.
Частина українських компаній містить в назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться в таких місцях, що абсолютно очевидно, що вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.
| Код ОКПО | Назва |
|---|---|
| 35684551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНІP" |
| 39621029 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІВAТ" |
| 40132438 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕCГАЗ" |
| 40185254 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГМА СЕРВIС" |
| 40315348 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАС ТРАНC" |
| 40418712 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "CІАНІ ГРУП" |
Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки?
Розглянемо один приклад. (Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна в такого роду махінаціях).
Уявіть, що в назві «Рошен» замінена буква «е». Крім цього буква «е» може бути замінена й у бенефіціара компанії в слові ПорошЕнко.
Отже, коли нам потрібно знайти інформацію про компанію, але у нас немає її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. А значить, доступ до неї буде тільки у обмеженого кола людей, що суперечить принципам публічної інформації.
Якщо компанію ліквідують — вона лишається в реєстрі, змінюється лише статус. 72 українські компанії неможливо знайти в ЄДР.
Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.
