Постанова

від 23.04.2010 по справі 4-331/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-331/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання старшого слідчого Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області В. В. Гінцар про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно ПП ОСОБА_4,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області В. В. Гінцар звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно ПП ОСОБА_4, мотивуючи його тим, що 01.04.10 слідчим відділом Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області порушена кримінальна справа №27-8396, відносно гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1., по факту скоєння нею злочинів передбачених ч.2, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що голова правління Кредитної спілки «Мегаліт 2006» (надалі Кредитна спілка) ОСОБА_5, діючи умисно т а з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження, виходячи за їх межі, вчиняла дії, виконання яких можливе лише за умов додержання Кредитною спілкою вимог ст. ст. 3, 8 Закону України «Про кредитні спілки», без отримання ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, уклала договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок із фізичними особами: договір МГДВ 0000103 від 16.07.08 із ОСОБА_6 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 70 000 грн.; договір МГДВ 0000026 від 08.02.08 із ОСОБА_7 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 38 000 грн.; договір МГДВ 0000107 від 22.07.08 із ОСОБА_8 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 50 000 грн.; договір МГДВ 0000072 від 07.05.08 із ОСОБА_9 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 10 000 грн.; договір МГДВ 0000011 від 05.06.08 із ОСОБА_10 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 14 200 грн.; договір МГДВ 0000040 від 20.07.07 із ОСОБА_11, відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 1 400 грн.; договір МГДВ 0000020 від 11.09.08 із ОСОБА_12, відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 10 000 грн.; договір МГДВ 0000005 від 18.03.08 із ОСОБА_13 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 11350 грн.; договір МГДВ 0000009 від 05.05.08 із ОСОБА_14 відповідно до якого Кредитній спілці передано гроші в сумі 20 000 грн.

Таким чином, голова правління КС «Мегаліт 2006» ОСОБА_5, діючи умисно т а з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження, проводячи господарську діяльність, проведення якої можливо лише за наявності ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки отримала грошові кошти громадян у великому розмірі на загальну суму 224 950 грн. і не повернувши вказані кошти, завдала збитки громадянам на зазначену суму, що є тяжкими наслідками.

В ході проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України, голова правління КС «Мегаліт 2006» ОСОБА_5 пояснила, що зазначена кредитна спілка фінансово господарську діяльність не здійснювала та відповідно договори кредитування та депозитного вкладу з клієнтами не укладала. В подальшому ОСОБА_5 від дачі показів відмовилась.

Крім цього на досудовому слідстві встановлено, що під час здійснення фінансово господарської діяльності КС «Мегаліт 2006» отриманні готівкові кошти на депозитний вклад, службовими особами вказаного підприємства використовувались для кредитування фізичних осіб під час придбання останніми побутової техніки в ПП «Домотехніка К». Також на досудовому слідстві встановлено, що голова правління кредитної спілки ОСОБА_5, одночасно являється директором приватного підприємства «Домотехніка К» (к од ЄДРПОУ 33877792 ).

Крім того, встановлено, що ПП „Домотехніка-К” відкрито розрахункові рахунки в Кіровоградському РУ ПАТ КБ „ПриватБанк”, яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська 24, (МФО 323583), а саме р/р №26002052900670 та №26056052901078. Під час проведення виїмки банківської документації із вказаних рахунків, виявлено, що ПП «Домотехніка-К» отримувало грошові кошти на зазначені рахунки від приватного підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), приватного підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), приватного підприємця ОСОБА_15 (код НОМЕР_3), як оплату за нібито придбану побутову техніку.

Також встановлено, що ПП ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська 24, (МФО 323583), а саме р/р №26003052902600, №.26051052902834.

В звязку із вище викладеним, просить задовольнити подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що у задоволенні подання необхідно відмовити.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обовязковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

З урахуванням викладеного, передбачених законом підстав для задоволення подання не вбачаю.

Керуючись ст. 66 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області В. В. Гінцар про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю на рахунках № 26009060019976, № 2605852900152 та № 26051052904014 відкритих ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: вул. Преображенська, 24 м. Кіровоград, МФО 323583 - відмовити .

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.