Ухвала

від 13.11.2021 по справі 490/8624/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8624/20

н\п 1-кс/490/4526/2021 У Х В А Л А

11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2020р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12020150280000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до посадових осіб ПП " ОСОБА_5 ", які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим завдали матеріальних збитків останнім на суму більше 3000 000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись та здійснити копії), які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких: відомості щодо взяття на облік платника податків, керівника(ів) юридичної особи; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р., а також "IP" адреси, з який відповідні юридичні особи надсилаюсь податкову звітність; перелік контрагентів за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; при здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів; завірені належним чином матеріали юридичних справ зазначених юридичних осіб; інформацію про те, чи являються зазначені юридичні особи засновниками інших підприємств, установ, організацій; завірені належним чином копії реєстраційної частини справи, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків вищезазначених юридичних осіб в період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по 11.11.2021р.; відомості щодо того, чи сплачувались ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,до державногобюджету податкив період з 01.01.2020 по 01.01.2021.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.

Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_7 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у ході якого установлено, що фактично олію соняшникову, виготовлену з належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " експортовано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А саме, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " куди саме від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " направило шрот та соняшникову олію в квоту " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", але товарно-транспортні накладні, які були отримані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є аналогічними, що отримані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", але замовником зазначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який в свою чергу належить ОСОБА_8 , який також може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, в ході досудового розслідування додатково встановлено, що ОСОБА_6 являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яке могло бути задіяне у протиправній схемі заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримання відомостей та інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення у з`ясуванні кола осіб, причетних до вчинення шахрайського заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020150280000219, з числа: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю ознайомитись та здійснити копії), які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких: відомості щодо взяття на облік платника податків, керівника(ів) юридичної особи; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р., а також "IP" адреси, з який відповідні юридичні особи надсилаюсь податкову звітність; перелік контрагентів за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; при здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів; завірені належним чином матеріали юридичних справ зазначених юридичних осіб; інформацію про те, чи являються зазначені юридичні особи засновниками інших підприємств, установ, організацій; завірені належним чином копії реєстраційної частини справи, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків вищезазначених юридичних осіб в період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021р.; аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по 11.11.2021р.; відомості щодо того, чи сплачувались ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,до державногобюджету податкив період з 01.01.2020 по 01.01.2021.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1