Ухвала

від 13.11.2021 по справі 490/8624/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8624/20

н\п 1-кс/490/4535/2021 У Х В А Л А

11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2020р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12020150280000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до посадових осіб ПП " ОСОБА_5 ", які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим завдали матеріальних збитків останнім на суму більше 3000 000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 11.11.2021р. включно, (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо), з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.

Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_7 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.

Окрім того слідством встановлено, що фактично олію соняшникову, виготовлену з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А саме, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " куди саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило шрот та соняшникову олію в квоту " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", але товарно-транспортні накладні, які були отримані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 є аналогічними, що отримані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", але замовником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу належить ОСОБА_8 , який також може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної та облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно для встановлення обставин реєстрації вказаного підприємства, з`ясування кола осіб, за підписами яких подавалися документи для реєстрації, окрім того з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи за зразками підписів службових осіб, які містяться в матеріалах реєстраційної справи підприємства, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020150280000219, з числа: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 11.11.2021р. включно, (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо), з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1