Ухвала

від 12.11.2021 по справі 490/8624/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8624/20

н\п 1-кс/490/4798/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150280000219, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150280000219 від 16.05.2020 року на шість місяців, тобто до 16.05.2022 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020150280000219 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2020 до Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» ОСОБА_5 щодо прийняття заходів до посадових осіб ПП «ЛАНИ УКРАЇНИ», які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ «САН ФЛАУЕР», що розташоване за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вул. Сеславінського, 28/1, та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», тим самим завдали матеріальних збитків на суму більше 3 000 000 грн.

Допитана в якості потерпілої директор ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» ОСОБА_5 , пояснила, що вона є співзасновником ТОВ «Украгроресурс». В кінці березня 2020 року її син ОСОБА_6 повідомив їй, що домовився з ПП «Лани України» в особі комерційного директора ОСОБА_7 та чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який визначив себе рівноправним партнером з останнім, про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», для того щоб в подальшому реалізувати. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зробили проект договору зберігання, скановану копію якого направили електронним зв`язком ОСОБА_9 . Останній повідомив, що такий договір його влаштовує та повідомив, що підписаний екземпляр з мокрою печаткою поверне на місці при отриманні товару. Разом з цим вони обговорювали з ОСОБА_10 укладення договору поставки на насіння соняшника в кількості 500 т., але він не був підписаний, оскільки ОСОБА_11 сказав, що цей договір буде відкориговано та підписано, після накопичення всього об`єму на відповідальному зберіганні.

На виконання п.п.1.1., 2.5., 3.1. вищевказаного договору у період з 25.03.2020 по 02.04.2020 на визначені за договором склади, товариством завезено 304 тони 320 кілограм соняшника урожаю 2019 року (орієнтовна ринкова вартість приблизно 3 млн. 150 тис. грн.), що підтверджується ТТН № № 36, 12, 42, 0209, 43, 0209, 1312, 99, 55, 22, 536, 0323 та підписом уповноваженої особи ТОВ «САН ФЛАУЕР» директором ОСОБА_12 , а також актом від 31.03.2020 про повернення одного з автомобілів, який підписаний начальником охорони та старшим лаборантом ТОВ «САН ФЛАУЕР». Після приймання на заводі, було отримано показники сміттєвої домішки та вологості, та заліковий об`єм насіння соняшнику, який відповідає ДСТУ та склав приблизно 274 т.

02.04.2020 ОСОБА_6 приїхав до ТОВ «Сан Флауер» та біля приміщення прохідної зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . На питання підписання актів приймання-передачі насіння соняшника згідно із договором зберігання №34 від 23.03.2020, ОСОБА_11 почав себе нервово поводити, кричати та заявив, що необхідно зв`язуватись з його бухгалтером ОСОБА_13 (095-288-10-80) і вона зробить акти, на що ОСОБА_6 запропонував залишитись у м. Миколаїв, та наступного дня зустрітись у м. Херсон для того щоб особисто отримати акти приймання-передачі. На що він знову нервово відреагував та кинув ОСОБА_6 договір поставки, на якому містилась мокра печатка та підпис директора ПП «Лани України», нічого не пояснивши. Руслан під час їх бесіди перебував у машині та цю розмову чув, оскілки основна частина бесіди відбувалась у машині. Також він постійно казав ОСОБА_14 , що все буде добре, не потрібно хвилюватись та про їх порядність гарантують люди з м. Херсону в особі Фелікса.

Наступного дня ОСОБА_14 з 9.00 години ранку почав телефонувати бухгалтеру ПП «Лани України», однак остання вийшла на зв`язок лише об 11, після того, як він неодноразово набирав ОСОБА_9 . Остання заявила, що нічого не знає про акти приймання-передачі і будь-яких вказівок щодо їх підписання їй ніхто не давав.

Також заявила, що залікова вага складає близько 270 т. та підписання актів на 304 т. є некоректним. На що ОСОБА_6 погодився та запропонував скласти акти на ту вагу, яку залікував ТОВ «Сан Флауер», а саме 274 т. Остання погодилась та повідомила, що впродовж години зробить акти та зустрінеться з ОСОБА_14 . Через годину, остання перестала виходити на зв`язок, ОСОБА_11 також. Тоді ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_15 і домовився про зустріч. На зустрічі ОСОБА_15 заявив, що ситуація склалась погана, та викликав ОСОБА_8 . Через деякий час приїхав ОСОБА_8 , та повідомив, що вирішить це питання з ОСОБА_16 у м. Києві та привезе через тиждень підписані акти.

08.04.2020 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» розпочало листування з ПП «Лани України» та ТОВ «Сан Флауер», однак жодного результату воно не дало. Після зв`язку з директором ПП «Лани України» ОСОБА_17 , останній повідомив, що жодних документів з приводу їхніх взаємовідносин не підписував, та не уповноважував жодну особу на це.

З метою з`ясування всіх обставин, 15.05.2020 ОСОБА_5 зі своїм сином ОСОБА_14 , чоловіком ОСОБА_18 та адвокатом ОСОБА_19 прибули до приміщення ТОВ «Сан Флауер». Керівництва на місці не було, та до них вийшов хлопець на ім`я ОСОБА_18 , та повідомив, що на вказаному підприємстві відсутній соняшник вагою 274 т., що був завезений ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» проте, після пред`явлення відповідних документів ОСОБА_18 та бухгалтер на ім`я ОСОБА_20 погодились, що дійсно було завезено насіння соняшника.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «САН ФЛАУЕР» ОСОБА_12 який під час допиту пояснив: що він з 01.04.2019 являється директором ТОВ «САН ФЛАУЕР» яке розташовано в м. Нова Одеса по вул. Сеславінського 28/1. Дане підприємство займається переробкою насіння соняшнику. З ПП «Лани України» ЄДРПОУ 39673538 в особі ОСОБА_17 та ним особисто 20.02.2020 був укладений договір переробки давальницької сировини в виді насіння соняшнику. З особою ОСОБА_17 він особисто не знайомий, так як укладенням договорів займаються юристи з двох фірм. До цього ТОВ «САН ФЛАУЕР» та він особисто не здійснював з ПП «Лани України» будь-яких дій щодо поставки та переробки сировини. Як йому відомо до ТОВ «САН ФЛАУЕР» приїздив юрист від ПП «Лани України», хто саме він не знає. Даний договір переробки давальницької сировини був першим випадком їхньої спільної роботи. Крім того, ТОВ «САН ФЛАУЕР» в його особі не заключав будь-яких договорів з ТОВ «УКРАГРОРЕСУРСОМ».

ТОВ «САН ФЛАУЕР» приймало насіння соняшнику в розмірі 304 тони від ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» для ПП «Лани України» доставка насіння соняшнику здійснювалась вантажними автомобілями.

В зв`язку з виконанням умов договору між ТОВ «САН ФЛАУЕР» та ПП «Лани України» завод переробив приблизно 270 т. насіння соняшнику до вигляду готової продукції а саме: олія соняшникова, шрот соняшникова. В зв`язку з тим, що насіння проходить технологічну обробку тому залікова вага приблизно складала 270 т. В подальшому на виконання умов договору вказану продукцію відвантажено до ПП «Лани України» за що на ТОВ «САН ФЛАУЕР» було перераховано кошти за переробку. Крім того, ТОВ «САН ФЛАУЕР» зареєстровано податкову накладну щодо отриманих коштів за переробку сировини від ПП «Лани України».

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ «Евері», у ході якого установлено, що фактично олію соняшникову, виготовлену з належного ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» експортовано ТОВ «ТРІАЛС». А саме, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Евері» куди саме від ТОВ «САН ФЛАУЕР» направило шрот та соняшникову олію в квоту «Лани України», але товарно-транспортні накладні, які були отримані в ТОВ «Сан Флауер» є аналогічними, що отримані у ТОВ «Евері», але замовником зазначено ТОВ «ТРІАЛС», який в свою чергу належить ОСОБА_21 .

Під час проведення досудового розслідування було виконано наступний обсяг роботи: неодноразово допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; допитані в якості свідків: ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 ; здійснено тимчасовий доступ до руху коштів ПП «Лани України» в АТ КБ «Глобус»; здійснено тимчасовий доступ до документів Чорноморської митниці щодо експорту товару ПП «Лани Україна»; здійснено тимчасовий доступ до кримінального провадження СУ ГУДФС Києва та СУ ГУНП в Дніпрепетровській області; здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Лани України»; здійснено тимчасовий доступ на термінал Херсон ТОВ «Екозерн»; здійснено тимчасовий доступ до ТОВ «Евері» щодо оформлення та експорту продукції; в порядку ст..93 КПК України витребувані документи та відомості, що мають значення у кримінальному провадженні з державних податкових органів України, АРМА, а також від юридичних осіб приватного права, які фігурують у даному кримінальному провадженні; проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів та місця розташування відповідних юридичних осіб;

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.11.2021 року. Про підозру жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для проведення наступних слідчих (розшукових) дій: розглянути у слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва клопотання від 25.10.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів, серед яких: які перебувають у володінні ТОВ «АЛС ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35186777), що зареєстроване за адресою: 47711, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Смиковецька, будинок 48; які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, а саме: кінцевого рішення (рішень) Господарського суду Миколаївської області за результатом розгляду позовної заяви (вих. №26/05-20 від 26.05.2020) про визнання недійсним договору зберігання №34 від 23.03.2020. Позивач: ПП «Лани України», відповідач: ТОВ «Украгроресурс» - справа №915/732/20; які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, а саме: кінцевого рішення (рішень) Господарського суду Миколаївської області за результатом розгляду позовної заяви (вих. №18/05-20 від 18.05.2020) про зобов`язання виконати умови договору поставки №35 від 16.03.2020. Позивач: ПП «Лани України», відповідач: ТОВ «Украгроресурс» - справа №915/682/20; які перебувають у володінні Чорноморської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вул. Гоголя 13; які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15; які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: 03113, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53; реєстраційної та облікової справи ТОВ «АГРО МЕЛІМ» (код ЄДРПОУ - 43865741), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в Миколаївській міській раді (код ЄДРПОУ 26565573), за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20; які перебувають у володінні та зберігаються в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у місті Києві, що розташоване за адресою: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 5-А; які перебувають у володінні та зберігаються в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24; які перебувають у володінні та зберігаються в Миколаївській міській раді (код ЄДРПОУ 26565573), за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20; які перебувають у володінні в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, код МФО - 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; які перебувають у володінні в АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

У разі задоволення вищевказаних клопотань забезпечити їх своєчасне виконання у відведені строки; витребувати з Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України висновок судово-почеркознавчої експертизи від 01.11.2021; додатково допитати по обставинам кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; скласти протокол огляду мобільного телефону (переписки) між потерпілими та представниками ПП «Лани України», де обговорювались умови співпраці та укладення договорів; скласти протокол огляду електронної пошти ОСОБА_5 (ТОВ «Украгроресурс») з представниками ПП «Лани України», в ході яких здійснювався обмін електронними документами по обставинам укладення договорів між підприємствами; з урахуванням здобутих даних додатково допитати по обставинам кримінального провадження ОСОБА_7 ; за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих даних запланувати т провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне потреба, які матимуть значення у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №12020150280000219, відомості внесено за ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1КПК України,у випадках, передбаченихст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150280000219 необхідно: розглянути у слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва клопотання від 25.10.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів, серед яких: які перебувають у володінні ТОВ «АЛС ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35186777), що зареєстроване за адресою: 47711, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Смиковецька, будинок 48; які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, а саме: кінцевого рішення (рішень) Господарського суду Миколаївської області за результатом розгляду позовної заяви (вих. №26/05-20 від 26.05.2020) про визнання недійсним договору зберігання №34 від 23.03.2020. Позивач: ПП «Лани України», відповідач: ТОВ «Украгроресурс» - справа №915/732/20; які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, а саме: кінцевого рішення (рішень) Господарського суду Миколаївської області за результатом розгляду позовної заяви (вих. №18/05-20 від 18.05.2020) про зобов`язання виконати умови договору поставки №35 від 16.03.2020. Позивач: ПП «Лани України», відповідач: ТОВ «Украгроресурс» - справа №915/682/20; які перебувають у володінні Чорноморської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вул. Гоголя 13; які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15; які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: 03113, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53; реєстраційної та облікової справи ТОВ «АГРО МЕЛІМ» (код ЄДРПОУ - 43865741), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в Миколаївській міській раді (код ЄДРПОУ 26565573), за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20; які перебувають у володінні та зберігаються в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у місті Києві, що розташоване за адресою: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 5-А; які перебувають у володінні та зберігаються в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24; які перебувають у володінні та зберігаються в Миколаївській міській раді (код ЄДРПОУ 26565573), за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20; які перебувають у володінні в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, код МФО - 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; які перебувають у володінні в АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

У разі задоволення вищевказаних клопотань забезпечити їх своєчасне виконання у відведені строки; витребувати з Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України висновок судово-почеркознавчої експертизи від 01.11.2021; додатково допитати по обставинам кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; скласти протокол огляду мобільного телефону (переписки) між потерпілими та представниками ПП «Лани України», де обговорювались умови співпраці та укладення договорів; скласти протокол огляду електронної пошти ОСОБА_5 (ТОВ «Украгроресурс») з представниками ПП «Лани України», в ході яких здійснювався обмін електронними документами по обставинам укладення договорів між підприємствами; з урахуванням здобутих даних додатково допитати по обставинам кримінального провадження ОСОБА_7 ; за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих даних запланувати т провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне потреба, які матимуть значення у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150280000219 від 16.05.2020 року до шести місяців, тобто до 16.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28