Ухвала
від 13.11.2021 по справі 490/8624/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8624/20

н\п 1-кс/490/4533/2021 У Х В А Л А

11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2020р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12020150280000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до посадових осіб ПП " ОСОБА_5 ", які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим завдали матеріальних збитків останнім на суму більше 3000 000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:реєстраційної таоблікової справиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 11.11.2021р. включно, (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, в яких міститься підпис ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.

Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_7 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.

Окрім того слідством встановлено, що ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та вбачається, що вказане підприємство було задіяне в злочинній схемі щодо шахрайського заволодіння насінням соняшника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чиномвбачається,що отриманнятимчасового доступудо матеріалівреєстраційної таоблікової справиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно для встановлення обставин реєстрації вказаного підприємства, з`ясування кола осіб, за підписами яких подавалися документи для реєстрації, окрім того з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи за зразками підпису, виконаних від імені ОСОБА_6 , які містяться в матеріалах реєстраційної справи підприємства, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020150280000219, з числа: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:реєстраційної таоблікової справиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 11.11.2021р. включно, (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, в яких міститься підпис ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення13.11.2021
Оприлюднено21.05.2024
Номер документу101052753
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —490/8624/20

Ухвала від 20.12.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 12.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 20.12.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 13.11.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні