Ухвала

від 13.11.2021 по справі 490/8624/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8624/20

н\п 1-кс/490/4530/2021 У Х В А Л А

11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2020р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12020150280000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до посадових осіб ПП " ОСОБА_5 ", які під приводом зберігання насіння соняшнику на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим завдали матеріальних збитків останнім на суму більше 3000 000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відправлення, отримання, перевезення, зберігання олії соняшникової, шроту соняшникового або інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020 року , зокрема: бухгалтерських та звітних документів фінансово-господарської діяльності, договорів (контрактів) додатків до договорів, документів, які підтверджують якість поставленого товару, сертифікатів якості поставленого товару, контрактів та специфікацій до контрактів, інвойсів, маніфестів, доручень на навантаження, здавальних актів, актів завантаження, документів та журналів складського обліку, митних декларацій, специфікацій, коносаментів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг), платіжних доручень.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.

Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_7 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.

Під час проведення досудового розслідування представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було надано слідству копії матеріалів, щодо транспортування виготовленої продукції, а саме олії та шроту з насіння, яке було давальницькою сировиною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме товарно-транспортні накладні у якій мається інформація про те, що виготовлена продукція перевізником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було направлено до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 на замовлення ПП " ОСОБА_7 ". Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснює експортну діяльність та виготовлена продукція, а саме соняшникова олія та шрот, які були виготовлені із зерна соняшника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", були експортовані, та документація, щодо експорту міститься у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, в ході здійснення тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були виявлені ТТН в який відображено абсолютно ідентичні відомості стосовно виду товару, обсягу, дати ТТН, однак вказані інші відомості щодо Замовника (замість ПП " ОСОБА_7 " було вказано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), Ванатажовідправника (замість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), Вантажоодержувач (замість ПП " ОСОБА_7 " вказано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в квоту ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Таким чином вбачається, що мало місце підміна ТТН на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та здійснення експорту продукції, що є об`єктом протиправного посягання.

Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо експорту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " соняшникової олії та шроту, які були виготовлені із зерна соняшника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно для встановлення кола осіб, за підписами яких подавалися документи для експорту, окрім того з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи за зразками підписів службових осіб, які містяться в наданих документах для експорту, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020150280000219, з числа: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відправлення, отримання, перевезення, зберігання олії соняшникової, шроту соняшникового або інших товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020 року, зокрема: бухгалтерських та звітних документів фінансово-господарської діяльності, договорів (контрактів) додатків до договорів, документів, які підтверджують якість поставленого товару, сертифікатів якості поставленого товару, контрактів та специфікацій до контрактів, інвойсів, маніфестів, доручень на навантаження, здавальних актів, актів завантаження, документів та журналів складського обліку, митних декларацій, специфікацій, коносаментів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг), платіжних доручень.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1