Ухвала

від 14.12.2021 по справі 686/3125/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3125/19

Провадження № 1-кс/686/12535/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 62019240000000019,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником УТОВ «Мітра» ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 Державної інспекції ядерного регулювання України, яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП «НАЕК «Енерго-АТОМ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП «Хмельницька АЕС», не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП «Хмельницька АЕС», що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується.

Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах, при цьому може вестися так звана «чорнова бухгалтерія» до якої вносяться відомості про реалізацію видобутих корисних копалин (кому саме, кількість, вартість).

В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ «УБ ХАЕС», діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.

Також під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», з метою заволодіння коштами від реалізації корисних копалин (піску) зареєстрували ряд юридичних осіб, в яких значиться серед числа засновників та керівників таких підприємств.

До таких підприємств належать: ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), засновниками якого являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586), керівник ОСОБА_6 , ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31161814), ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31157661), ТОВ «Крот УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31161820), ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-32647323), засновниками являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, які зареєстровані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою знаходження ПАТ «УБ ХАЕС», а саме: Хмельницька область, місто Нетішин, вул. Ринкова, буд. 5.

Відповідно до оперативної інформації першого ОВ ТУ ДБР у м.Хмельницькому ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949),свою господарськудіяльність тафактичне розташуванняздійснює уадміністративному приміщенні,в такожсвою господарськудіяльність здійснюютьПАТ «Управліннябудівництва ХмельницькоїАЕС»,УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», за адресою м. Нетішин, вулиця Ринкова, будинок, 5, де можуть знаходитися документи, речі, інше майно, які мають відношення до обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, а також кошти інші цінності отримані посадовими особами даних підприємств від незаконної реалізації корисних копалин (піску), який незаконно видобутий у родовищі «Стариця-2. Західна ділянка».

Відповідно до інформації першого ОВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому, речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитися у адміністративному приміщенні в якому зареєстроване та свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, місто Нетішин, вулиця Ринкова, будинок, 5.

ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), відповідно до інформації з Головного управління ДПС у Хмельницькій області зареєстроване та свою господарську діяльність здійснює у адміністративному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, являється нежитловою будівлею, адміністративним будинком, загальною площею 3328,6, і на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (код-34786586).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у адміністративному приміщенні де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), за адресою Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), а саме:

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- проектна документація щодо розробки та видобування корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекові книжки;

- первинні бухгалтерські і податкові документи, реєстраційні документи щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- первинні бухгалтерські та реєстраційні документи суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, у тому числі ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записники та інші об`єкти із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної бухгалтерії»;

- засоби забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних);

- майно, у тому числі гроші, цінності та інші речі (документи щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набуті кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Ураховуючи характер кримінальних правопорушень, а саме те, що за механізмом вчинення вони являються тривалими та продовжуваними, необхідність забезпечення повноти та неупередженості розслідування, відсутність можливості передбачення та прогнозування часових меж подальшого здійснення вищевказаними особами активних дій, спрямованих на реалізацію своїх злочинних намірів з метою досягнення злочинного результату, крім того передбачені санкціями статті покарання за їх вчинення та специфіку суб`єктів їх вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, як і їх можливі спільники, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їх причетність до вчинення злочинів і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у згаданому вище приміщенні знаходяться зазначені в клопотанні предмети і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

В частині відшукання і вилучення майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване, і у ньому не викладено, які саме грошові кошти, речі і документи мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 62019240000000019 слідчим слідчої групи та прокурорам групипрокурорів уданому кримінальномупровадженні,дозвіл напроведення обшуку у адміністративному приміщенні, в якому зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Ринкова, 5, і яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, являється нежитловою будівлею, адміністративним будинком, загальною площею 3328,6, та на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (код-34786586), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»; проектної документації щодо розробки та видобування корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»; чекових книжок; первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»; первинних бухгалтерських та реєстраційних документів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, у тому числі ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»; записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної бухгалтерії»; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 15.12.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду