Ухвала

від 21.12.2021 по справі 686/3125/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3125/19

Провадження № 1-кс/686/12822/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000019,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій чотириповерховій будівлі - адміністративному будинку, загальною площею 3328.6, в якому зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює Приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Ринкова, 5, і яка, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 290338982, на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ: 34786586), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки щодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація;

- первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії;

- засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних);

- майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документи щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально-протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що Слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.3 ст.369, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюється за фактом того, що упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником УТОВ «Мітра» ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 Державної інспекції ядерного регулювання України, яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП «НАЕК «Енерго-АТОМ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП «Хмельницька АЕС», не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням великогабаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП «Хмельницька АЕС», що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Також під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», з метою, приховання незаконної діяльності, заволодіння коштами від реалізації корисних копалин та вчинення інших протиправних дій навколо даного об`єкта, зареєстрували ряд юридичних осіб, а саме: ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», ПрАТ «Управління комплектації будівельних матеріалів УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», ПрАТ «Рембуд», ТОВ «Інтер-Енерго Буд», у яких серед засновників є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші. Вказані підприємства зареєстровані та фактично здійснюють свою господарську діяльність, за тією ж адресою, що і ПАТ «УБ ХАЕС», а саме: АДРЕСА_1 , де також і ведеться одними і тим ж посадовими особами фінансова та бухгалтерська документація, як офіційного так і неофіційного характеру.

Встановлено, згідно інформації, яка надана Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП «ХАЕС», решта у зоні спостереження ВП «ХАЕС».

Міненерговугілля повідомило, що ПАТ «УБ ХАЕС» не отримало погодження ДП «НАЕК «Енергоатом» для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП «ХАЕС», а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП «ХАЕС». Дані щодо видачі Держатомрегулювання дозволу ПАТ «УБ ХАЕС» на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП «ХАЕС» у Міненерговугілля відсутні.

Згідно інформації наданої Державною інспекцією ядерного регулювання України ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ Хмельницької АЕС і такого дозволу не отримувало.

Окрім цього, відповідно до інформації ГУ Держгеокадастр у Хмельницькій області, яким здійснювалася перевірка дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки, як об`єкта перевірки з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, на частині вказаної земельної ділянки, площею 0,5728га зафіксовано, зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, без спеціального дозволу, великогабаритною технікою, що є порушенням ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Також, відповідно до інформації ДП «Енерго-АТОМ», рішення про відмову в погодженні наданні спеціального дозволу на проведення робіт у СЗЗ ХАЕС було прийнято у зв`язку з можливим негативним впливом розробки зазначеного кар`єру на земельну греблю водойми охолоджувача ХАЕС.

Згідно інформації Державної інспекції ядерного регулювання України, ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ ВП «Хмельницької АЕС» і такого дозволу не отримувало.

Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089 ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

Крім того, в межах розслідування у даному провадженні з залученням спеціалістів у галузі геодезії, був проведений огляд земельної ділянки з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, площею 19,6124 га, частина якої розміром 3,3644 га. розташована в межах санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС», і використовується під кар`єр родовища будівельних пісків «Стариця 2. Західна ділянка» та яка розташована за межами населеного пункту в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, на території Шепетівського району Хмельницької області і перебуває у володінні та користуванні Публічного акціонерного товариства «Управління будівництва Хмельницької АЕС», встановлено, що на зазначеній ділянці знаходиться кар`єр «Стариця-2. Західна ділянка» на якому зафіксовано зняття поверхневого шару ґрунту, видобутий пісок, дана площа заповнена водою. Саме даний кар`єр являється частиною ділянки, яка розташована в межах санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС». Також виявлено земснаряд пристосований для видобування піску та подальшого розроблення кар`єру. Від вказаного кар`єру по водоймі, а далі по суші, до земельної ділянки пристосованої для облаштування майданчику намиву піску, проходить трубопровід по якому відбувається переміщення видобутого піску на спеціально облаштований майданчик, що є фактом того, що такі роботи проводяться.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ «УБ ХАЕС» в особі голови правління ОСОБА_5 та підрядною організацією УТОВ «МІТРА» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

З огляду на викладене в ході проведеного досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про те, що видобуток корисних копалин (піску кварцевого) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089 ПАТ «УБ ХАЕС», як замовник робіт і УТОВ «МІТРА», як підрядна організація, яка безпосередньо проводить такі робот, здійснюють за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

Згідно отриманих відомостей під час досудового розслідування таке відвантаження піску, який в свою чергу добутий у незаконний спосіб, здійснюється також і в нічний час, задля не викриття такої незаконної діяльності.

Як, встановлено, відповідно до Договору встановлення земельного сервітут від 25.06.2020 укладеного між постійним користувачем земельної ділянки Державним підприємством «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_10 та УТОВ «МІТРА» в особі директора ОСОБА_9 , в інтересах якого встановлюється земельний сервітут, частина земельної ділянки з кадастровим номером: 6810500000:03:003:0623 площею 7125 кв.м. (0,7125 га), яка розташована за адресою: ДП «Славутський лісгосп» Нетішинське лісництво квартал 13 виділ 18, встановлює земельний сервітут в інтересах УТОВ «МІТРА» на право складування будівельних матеріалів (піску) на зазначеній земельній ділянці.

Керівництво ПАТ «УБ ХАЕС», а також УТОВ «МІТРА», будучи усвідомленими про те, що їхня господарська діяльність, яка пов`язана з видобуванням корисних копалин у СЗЗ ВП «ХАЕС», є незаконною, з метою не притягнення їх до кримінальної відповідальності, всіляко вживають заходів з метою прикриття останнім їхньої неправомірної діяльності, а також використовують зазначену земельну ділянку у лісовій зоні для своїх цілей.

Під час досудового розслідування проведено огляди земельних ділянок в ході чого зафіксовано наявність видобутих корисних копалин (пісок) у насипі, а також техніку яка використовується для облаштування видобутого піску (бульдозер, трактор). Окрім того на зазначеній частині земельної ділянки знаходиться два нежитлових технічних приміщення охорони, які являють собою два металевий вагончики сірого та синього кольорів у середині якого перебуває охорона та робітники які задіяні на облаштуванні, складуванні та відвантаженні піску.

Окрім того як встановлено під час проведення слідчих та розшукових дій, у даних технічних приміщеннях знаходяться документи, такі як журнали, зошити, перелікові відомості інші документи офіційного та не офіційного характеру, до яких заносяться відомості про те, які та від кого заїжджають транспортні засоби для завантаження корисних копалин, про кількість піску який відпускається та кому саме, за яку вартість, та інші відомості з даного приводу.

Такі відомості працівники вносять до зазначених документів, з попереднім узгодженням керівництва ПАТ «УБ ХАЕС».

Зазначенні документи з наявними у них відомостями мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні.

Така інформація також підтверджується відомостями отриманими під час проведення розшукових дій.

Відповідно до інформації першого ОВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому, речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитися у адміністративному приміщенні в якому зареєстроване та свою господарську діяльність здійснює ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586), за адресою: Хмельницька область, місто Нетішин, вулиця Ринкова, будинок, 5.

ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586), відповідно до інформації з Головного управління ДПС у Хмельницькій області зареєстроване та свою господарську діяльність здійснює у адміністративному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 290338982, нежитловою чотириповерховою будівлею - адміністративним будинком, загальною площею 3328.6, на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (код-34786586).

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій чотириповерховій будівлі - адміністративному будинку, загальною площею 3328.6, в якому зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює Приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Ринкова, 5, і яка, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 290338982, на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ: 34786586), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки щодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація;

- первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії;

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019240000000019 на проведення обшуку у нежитловій чотириповерховій будівлі - адміністративному будинку, загальною площею 3328.6, в якому зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює Приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Ринкова, 5, і яка, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 290338982, на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ: 34786586), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки щодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація;

- первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії;

Ухвала діє по 20 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1